利润分配与股本 - 公司2023年利润分配预案为每10股派发现金红利1.8元（含税），送红股4股（含税）[5] - 公司现有股本为105,013,193股[5] 公司注册与子公司 - 公司注册地址于2023年12月变更为江西省上饶市上饶经济技术开发区经开大道318号[18] - 公司全资子公司包括北京耐普、上海耐普、厦门耐普、耐普铸造等[14] - 公司设立于澳大利亚的控股子公司为澳大利亚耐普矿机有限公司[14] - 公司设立于蒙古国的全资子公司为耐普矿机蒙古有限责任公司[14] - 公司设立于秘鲁的全资子公司为耐普秘鲁矿机有限责任公司[14] - 公司设立于智利的全资子公司为耐普矿机股份公司[14] - 公司设立于墨西哥的控股子公司为耐普矿机墨西哥可变资产有限责任公司[14] - 公司设立于新加坡的全资子公司为耐普矿山机械国际有限公司[14] 财务表现 - 公司2023年营业收入为937,758,505.44元，同比增长25.28%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为80,072,779.57元，同比下降40.39%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为304,365,575.93元，同比增长137.90%[22] - 基本每股收益为0.7725元/股，同比下降40.59%[22] - 加权平均净资产收益率为6.20%，同比下降5.18%[23] - 公司2023年末资产总额为2,387,216,977.75元，同比增长14.14%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为1,332,543,877.88元，同比增长5.80%[23] - 公司2023年第四季度营业收入为287,821,193.79元，为全年最高季度[28] - 公司2023年非经常性损益项目中，政府补助为13,196,704.61元[31] - 公司2023年非经常性损益合计为4,016,068.70元，较2022年的90,423,612.57元大幅下降[32] - 2023年公司因上海博万兰韵房产计提资产减值准备，一次性费用为-13,921,592.65元[32] 行业与市场 - 公司所处行业为矿山机械制造业，下游采矿行业对选矿备件的需求具有持续性[36][39] - 全球铜矿产量2023年达到2,236.41万吨，较2000年复合增长率为2.32%[43] - 全球铜矿品位从2000年的0.79%下降至2021年的0.43%，导致矿山对耐磨备件需求增加[43] - 公司已在蒙古国、赞比亚、智利、塞尔维亚、秘鲁等地布局海外工厂，拓展海外市场[41] - 2023年全球精炼铜产量为2,762.61万吨，中国产量占比47.01%[41] - 公司橡胶耐磨备件产品因耐磨性能好、使用寿命长，市场需求将进一步增加[44] 产品与技术 - 公司自主研发的450NZJA、550NZJA、650NZJA、750NZJA规格的渣浆泵在大型渣浆泵领域具有较强的竞争力[46] - 公司研发的高分子复合耐磨材料选矿备件在耐磨性、耐腐性、环保性等方面优于传统金属材料备件，形成了一定的替代效应[46] - 公司的主要产品应用于选矿流程中的磨矿分级和选别作业，具体可分为选矿设备以及橡胶耐磨备件[53] - 公司生产的选矿设备主要为渣浆泵和水力旋流器，是矿浆输送的主要设备[53] - 公司生产的选矿备件覆盖磨矿分级和选别作业的所有选矿设备，主要有磨机备件、过流件、圆筒筛、振动筛备件等[56] - 公司生产的圆筒筛具有筛分效率高、结构简单、使用寿命长、维修成本低等特点[57] - 公司生产的矿用管道主要分钢橡复合管和橡胶软管两个系列，具有出色的耐冲击、耐磨、防腐性能，使用寿命长[58] - 公司向客户提供选矿工艺流程设计、采购、施工等全过程的总承包服务[59] - 公司研发的高分子复合橡胶新材料具有耐磨、耐腐、经济、环保等诸多优势，实现了对传统金属材料的部分有效替代[49] - 公司产品体系丰富，涵盖圆筒筛、渣浆泵、水力旋流器等上百种选矿设备及备件[74] - 公司研发的750mm和650mm规格重型渣浆泵填补国内空白，应用于额尔登特、紫金矿业等大型项目[76] - 公司研发的Φ838-7水力旋流器组是国内最大的选矿筛分流程水力旋流器，打破国际巨头垄断[76] - 公司研发的Φ7.32×13m和Φ7.9×14.3m复合衬板应用于墨西哥集团、紫金矿业等大型矿山[76] - 公司高分子复合耐磨材料选矿备件使用寿命为金属材料的1.5-3倍[79] - 公司橡胶耐磨材料密度仅为金属密度的1/6，显著降低设备自重和电耗[79] - 公司橡胶耐磨材料相比传统金属材料具有更好的耐腐蚀性[79] - 公司橡胶衬板相比金属衬板可有效降低噪音8-10分贝[80] - 公司橡胶复合备件安装容错率更高，大幅节省安装时间[80] - 公司耐磨材料复合产品应用于一段磨矿设备，提升设备运转效率[81] 销售与市场拓展 - 公司主要实行"以销定产"的生产模式，结合库存和市场总体情况确定产量[64] - 公司在生产工艺或短期产能不足时，对部分非关键性流程的生产环节合金零部件或骨架半成品采取外协生产[65] - 公司销售可分为国内市场和海外市场，主要采取直销的销售模式，通过直接的市场推广和参与招议标的方式取得订单[66] - 公司在澳大利亚、蒙古国、秘鲁、智利、墨西哥、新加坡、赞比亚、塞尔维亚、厄瓜多尔等地设立了子公司[66] - 公司注重用户的使用体验，为加强产品使用寿命、使用性能及选矿效率，制定了具体的售后服务流程[68] - 公司通过高性价比的选矿设备开拓市场获取客户，后续通过提供优异性能的选矿备件产品逐步构建客户粘性[69] - 公司积极探索及拓展增量市场，国际市场为重点开拓方向，以南美、澳大利亚、非洲等有色金属和黑色金属矿产资源丰富的国家或地区为主要开拓市场[69] - 公司2023年实现营业收入93,775.85万元，同比增长25.28%；扣非净利润7,605.67万元，同比增长73.25%[86] - 2023年公司合同签订额达到12.25亿元，同比增长63.33%，其中国际市场合同签订额为7.25亿元，占比59.18%[86] - 公司2023年研发投入3,476.42万元，同比增长23.33%，重点研发耐磨合金、橡胶材料耐磨性及陶瓷渣浆泵产品[92] - 公司2023年通过优化生产流程和采购议价能力，实现生产降本3,274万元[89] - 公司2023年专用设备制造业收入815,632,062.56元，同比增长39.50%，占营业收入比重86.98%[97] - 公司2023年选矿设备收入131,815,891.16元，同比增长86.50%，占营业收入比重14.06%[97] - 公司2023年国外市场收入519,084,481.25元，同比增长23.30%，占营业收入比重55.35%[97] - 公司赞比亚工厂主体工程基本完工，预计2024年投产；智利工厂已进入施工阶段，预计2025年投产[90] - 公司2023年矿用管道收入45,654,319.09元，同比增长114.89%，占营业收入比重4.87%[97] - 公司2023年矿用金属备件收入95,073,180.02元，同比增长60.74%，占营业收入比重10.14%[97] - 公司2023年营业收入为815,632,062.56元，同比增长39.50%，营业成本为504,555,621.12元，同比增长35.25%，毛利率为38.14%，同比增长1.94%[100] - 矿用橡胶耐磨备件2023年销售量为12,347.67件，同比增长13.83%，生产量为14,568.34件，同比增长26.72%[101] - 矿用管道2023年销售量为3,302件，同比增长59.75%，生产量为1,196件，同比增长71.59%[101] - 公司2023年国外营业收入为519,084,481.25元，同比增长23.30%，毛利率为41.34%，同比增长6.24%[100] - 公司2023年销售费用为66,536,207.21元，同比增长33.98%，主要由于订单量增长导致职工薪酬、业务招待费、差旅费增加[111] - 公司2023年管理费用为130,762,691.03元，同比增长52.07%，主要由于新厂区折旧额增加及2022年员工持股计划股份支付费用增加[111] - 公司2023年研发费用为34,874,020.32元，同比增长23.72%[111] - 公司前五名客户合计销售金额为533,742,566.63元，占年度销售总额的56.92%[109] - 公司前五名供应商合计采购金额为167,277,500.65元，占年度采购总额的35.88%[109] - 公司新增耐普矿机(塞尔维亚)有限责任公司、耐普矿机有限责任公司、西藏耐普矿山机械有限公司3家全资子公司合并[108] 研发与创新 - 矿山机械用耐磨高强钢研发，提升条寿命比现有CrMo钢提高10%-20%，技术水平达到国内行业领先[112] - 高效旋流器研发，单体处理能力提高30%-50%，处理能力达500-1200m³/h[112] - 锻造高合金耐磨钢研发，耐磨损寿命相比ZG70CrMo提升≥40%，成本降低10-20%[113] - NZJX系列渣浆泵研发，过流件寿命提高20-30%，成本不高于同型号NZJM渣浆泵10%[113] - 橡胶硫化效率提升工艺研究，硫化效率提高30%-50%，节省填模时间[113] - 耐磨橡胶新材料研发，耐油胶料寿命提高50%，耐酸性胶料寿命提高30%[113] - 智能渣浆泵系统解决方案开发，预测设备故障发展趋势，消除非计划停机[113] - 一步法炼胶工艺研究，炼胶效率提高，每车胶料生产时间由10分钟缩短至6-7分钟，能耗降低20%[113] - 公司研发人员数量从2022年的93人增加到2023年的107人，增长15.05%[114] - 2023年研发投入金额为34,874,020.32元，占营业收入的3.72%[115] - 高强度耐磨合金钢锻件成型项目预计形成年产2.0-2.5万吨的生产能力[114] - 陶瓷离心式渣浆泵整机寿命预计提高1-2倍，过流件寿命提升50%-100%[114] - 产品降本增效技术方案研究预计降低产品成本5-15%[114] 资金与投资 - 2023年经营活动产生的现金流量净额为304,365,575.93元，同比增长137.90%[115] - 2023年货币资金占总资产比例为29.96%，较2022年增加4.18%[118] - 2023年合同负债占总资产比例为9.03%，较2022年增加5.46%[118] - 公司在智利的资产规模为23,313.33万元，占公司净资产的17.34%[118] - 公司在蒙古的资产规模为6,327.68万元，占公司净资产的4.71%[118] - 耐普矿机（赞比亚）有限公司报告期内亏损132.85万元，资产规模为13,652.17万元，占公司净资产的10.16%[119] - 耐普秘鲁矿机有限责任公司报告期内亏损27.35万元，资产规模为3,398.63万元，占公司净资产的2.53%[119] - 耐普墨西哥可变资产有限责任公司报告期内亏损139.00万元，资产规模为2,100.66万元，占公司净资产的1.56%[119] - 公司报告期投资额为49,473,600.00元，较上年同期减少16.34%[122] - 公司以21,997,715.64元存款和4,880.00元应收票据质押，向银行开具银行承兑汇票144,665,657.58元[120] - 公司因专利纠纷被冻结的10,000,000.00元银行存款已于2024年1月19日解除冻结[121] - 2020年首次公开发行股票募集资金总额为36,995万元，已累计使用32,782.92万元，尚未使用1,072.46万元[128] - 2021年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为40,000万元，已累计使用14,310.9万元，尚未使用24,959.35万元[128] - 公司募集资金专户截至2023年12月31日存放于活期账户内的金额为186,250,928.13元，其中智利活期存款余额为1,387,909.03美元，定期存款余额为18,500,000.00美元[128] - 公司2020年首次公开发行股票募集资金净额为338,553,773.68元，发行费用为31,396,226.32元[130] - 截至2023年12月31日，公司对2020年募集资金项目累计投入327,829,184.61元，募集资金余额为10,724,589.07元[130] - 公司2021年发行可转换公司债券募集资金净额为392,702,528.70元，发行费用为7,297,471.30元[130] - 截至2023年12月31日，公司对2021年募集资金项目累计投入143,109,005.40元，募集资金余额为249,593,523.30元[130] - 公司募集资金专户余额与募集资金结余金额存在差异，主要由于银行手续费、利息收入、现金管理收益及外币汇兑损益等因素[130] - 公司智利营销服务中心项目募投资金以外币存放，外币汇兑收益为645,817.53元[130] - 公司智利子公司年产4000吨矿用耐磨备件项目募投资金以外币存放，外币汇兑损失为2,064,900.19元[130] - 公司矿山设备及橡胶备件技术升级产业化项目募集资金承诺投资总额为22,926.93万元，截至期末投资进度为0.00%[132] - 公司整体搬迁及矿山设备技术升级产业化项目已完成，国内产能大幅提升[134] - 矿山设备及高分子耐磨材料应用工程研发中心项目结项，节余募集资金800.86万元永久补充流动资金[134] - 智利营销服务中心项目受全球公共卫生事件影响，建设进度放缓[134] - 复合衬板技术升级和智能改造项目因国际化战略调整，建设速度暂时放缓[134] - 智利子公司年产4000吨矿用耐磨备件项目因当地政府审批流程繁琐，建设进展缓慢[134] - 公司IPO募投项目“整体搬迁及矿山设备技术升级产业化项目”于2022年6月建设完成[134] - 公司分别在赞比亚和智利筹建两个生产基地，加速海外市场开拓[134] - 公司2023年4月通过议案，将部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金[134] - 公司2020年9月变更部分募集资金用途和实施地点，用于整体搬迁及矿山设备技术升级产业化项目[134] - 公司将部分募集资金用途变更为智利子公司年产4000吨矿用耐磨备件项目[136] - 公司整体搬迁及矿山设备技术升级产业化项目于2022年9月全部建设完成，2023年度实现销售收入87,099.20万元，净利润11,576.45万元[138] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，2023年度归还90,000,000元至募集资金专户[138] - 公司整体搬迁及矿山设备技术升级产业化项目节余募集资金25,309.50元永久补充流动资金[138] - 公司矿山设备及高分子耐磨材料应用工程研发中心项目节余募集资金8,015,771.6元永久补充流动资金[138] - 公司2020年首次公开发行股票募集资金10,047,588.55元存放于募集资金开户银行的活期账户内[138] - 公司2021年发行可转换公司债券募集资金186,250,928.13元存放于募集资金开户银行的活期账户内[138] - 公司整体搬迁及矿山设备技术升级产业化项目投资进度为102.64%[140] - 公司整体搬迁及矿山设备技术升级产业化项目预计年销售收入52,321.20万元，净利润11,815.81万元[141] - 智利子公司年产4000吨矿用耐磨备件项目因当地政府审批流程繁琐导致建设进展缓慢[142] 未来规划与战略 - 公司计划在赞比亚、智利、塞尔维亚、秘鲁建设生产基地，实现全球化生产和销售布局[152] - 公司未来三年目标国际市场销售收入占公司营业收入比例达到60%-80%[153] - 公司将继续提升产品结构设计和耐磨材料研发能力，保持技术优势[154] - 公司计划在智利、秘鲁、赞比亚、刚果金等国家增加销售份额[153] - 公司未来将继续精耕选矿设备及其耐磨备件主业，同时做强橡胶复合材料、做优耐磨合金材料[151] - 公司计划利用各种资源，探索矿产资源行业，向产业链上游进行尝试性布局[151] - 公司未来将继续提升大型化、高端化的选矿设备和耐磨材料

国金证券股份有限公司 关于江西耐普矿机股份有限公司 二、保荐机构发现公司存在的问题及采取的措施 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1、信息披露 | 无 | 不适用 | | 2、公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3、"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4、控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5、募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6、关联交易 | 无 | 不适用 | | 7、对外担保 | 无 | 不适用 | | 8、收购、出售资产 | 无 | 不适用 | 2 | 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 9、其他业务类别重要事项（包括对外投资、风险投资、 | 无 | 不适用 | | 委托理财、财务资助、套期保值等） | | | | 10、发行人或者其聘请的中介机构配合保荐工作的情况 | 无 | 不适用 | | 11、其他（包括经营环境、业务发展、财务状况、管理状 | 无 | 不适用 | | 况、核心技术等方面的重大变化） | | | 2023 年年度持续督导 ...

江西耐普矿机股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履 行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》《审 计委员会实施细则》等规定和要求，江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事 会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2012 月 9 组织形式 | 年 | 2 | 日 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 北京市海淀区西四环中路 16 号院 1101 | | | | 7 号楼 | | | | | 首席 ...

| 证券代码：300818 | 证券简称：耐普矿机 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123127 | 债券简称：耐普转债 | | 江西耐普矿机股份有限公司 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江西耐普矿机股份有限公司董事会 江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司 向银行申请综合授信额度的议案》。根据业务及日常经营需要，公司（含全资子 公司及控股子公司）拟向相关银行申请综合授信额度，具体情况如下： 2024 年 3 月 29 日 单位：万元 序 号 授信银行 申请综合授信额 度 授信期 限 1 中信银行股份有限公司南昌分行及其下属分支机 构 20,000 1 年 2 中国银行股份有限公司广信支行 13,800 1 年 3 中国农业银行股份有限公司上饶分行 20,000 1 年 4 中国民生银行股份有限公司上饶分行 20,000 1 年 5 交通银行股份有限公司上饶分行 ...

| 证券代码：300818 | 证券简称：耐普矿机 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123127 | 债券简称：耐普转债 | | 江西耐普矿机股份有限公司 关于高级管理人员薪酬调整的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开 了第五届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于高级管理人员薪酬调整的 议案》。本次调整是根据《江西耐普矿机股份有限公司董事、监事、高级管理人 员薪酬管理制度》《公司章程》《江西耐普矿机股份有限公司董事会提名、薪酬与 考核委员会实施细则》等规定，为调动公司高级管理人员的积极性和创造性，提 升公司的经营管理效益，促进公司的持续健康发展，拟将公司高级管理人员薪酬 进行调整，具体内容公告如下： 一、适用对象 适用对象：高级管理人员 二、适用期限 适用期限：本次调整自 2023 年年度股东大会审议通过后实施，至新的薪酬 方案通过后自动失效。 三、薪酬标准 1、总经理基础年薪调整为 120 万元/年； ...

国金证券股份有限公司 关于江西耐普矿机股份有限公司控股股东及配偶 为公司申请银行授信提供关联担保的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为江西 耐普矿机股份有限公司（以下简称"耐普矿机"或"公司"）2021 年向不特定对 象发行可转换公司债券持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月 修订）》等有关规定的要求，对耐普矿机控股股东及配偶为公司申请银行授信提 供关联担保事项进行了审慎核查，核查情况及意见如下： 一、关联担保概述 2024 年 3 月 28 日，公司召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第 十次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》《关于控股 股东及其配偶为公司申请银行授信提供关联担保的议案》，同意公司（含全资子 公司及控股子公司）向多家合作的银行申请不超过人民币 127,800.00 万元的银行 授信额度，期限一年，并由公司控股股东、实际控制人郑昊先生及其配偶钟萍女 士 ...

江西耐普矿机股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 江西耐普矿机股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）2020 年公司首次公司发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]132 号文核准，并经深圳证券交易所同意， 本公司由主承销商德邦证券股份有限公司向社会公众公开发行普通股（A股）股票 1,750 万 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 21.14 元。截至 2020 年 2 月 7 日止，本公司共募集 资金 369,950,000.00 元，扣除发行费用 31,396,226.32 元（不含税），募集资金净额 338,553,773.68 元。 截止 2020 年 2 月 7 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务 所(特殊普通合伙)以"大华验字[2020]000040 号"验资报告验证确认。 截止 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 327,829,184.61 元，其中：公 司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 316,502.14 元；于 ...

江西耐普矿机股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 过工艺优化改造提升生产效率、新增生产设备等方式，全年生产计划达成率 96%， 较好的完成了重点项目的产品交付。 2023 年，公司通过优化组织架构和工作流程管理提升采购议价能力，通过 提升自炼胶、机加产能等方式降低外采/外协，通过生产过程的管控提升原材料利 用率等方式，积极降低生产成本，全年共实现生产降本 3,274 万元。 3、工厂建设稳步推进，加快全球化布局 2023 年度江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规以 及《公司章程》《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行公司及股 东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地 开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将董事会 2023 年主要 工作情况报告如下： 一、2023 年公司经营情况 2023 年，面对世界经济复苏乏力、地缘政治冲突加剧和激烈的市场竞争等 多重压力挑战。公司在董事会的带领 ...

国金证券股份有限公司 关于江西耐普矿机股份有限公司 持续督导保荐总结报告书 | 保荐机构名称 | 国金证券股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号 | BJJG1395 | 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]132 号文核准，并经深圳证券交 易所同意，江西耐普矿机股份有限公司（以下简称"耐普矿机"、"公司"）向社 会公众公开发行普通股（A 股）股票 1,750 万股，每股面值 1 元，每股发行价人 民币 21.14 元。截至 2020 年 2 月 7 日止，公司共募集资金 369,950,000.00 元，扣 除发行费用 31,396,226.32 元（不含税），募集资金净额 338,553,773.68 元。 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2847 号文核准，并经深圳证券交 易所同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券 4,000,000.00 张，每张面值为 人民币 100.00 元，按面值发行，面值总额为人民币 400,000,000.00 元。截至 2022 年 11 月 4 日止，公司共募集资金 400,000,000.00 元，扣除发行费用 7,297 ...

国金证券股份有限公司 关于江西耐普矿机股份有限公司 2023 年内部控制自我评价报告的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为江西 耐普矿机股份有限公司（以下简称"耐普矿机"或"公司"）2021 年向不特定对 象发行可转换公司债券持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作（2023 年 12 月修订）》《企业内部控制基本规范》及《内部会计控制规范》 有关法律法规和规范性文件的要求，对公司 2023 年度内部控制情况进行了审慎 核查，并出具核查意见如下： 一、公司内部控制的基本情况 （一）内部控制评价范围 1、纳入评价范围的主要单位 纳入评价范围的主要单位包括公司及全部控股子公司。 2、纳入评价范围的主要业务和事项包括 纳入评价范围包括组织机构、内部审计、人力资源、信息系统、采购供应管 理、生产管理、研发及产品立项管理、募集资金管理、信息披露等。重点关注的 高风险领域主要包括：财务管理系统及财务报告、关联交易、对外投资与对外担 保等。上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司 ...