会议信息 - 玉禾田第三届董事会2024年第四次会议于7月12日15：00召开[2] - 会议通知7月8日发出[2] - 应出席董事8名，实际出席8名[2] 议案审议 - 审议通过《关于关联交易的议案》[3] - 关联交易议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票[4]

担保额度 - 2024年度对外提供担保额度累计不超78.8亿元[4] - 截至披露日，实际担保额度285,455.11万元[8] - 截至披露日，担保总余额95,934.12万元，占净资产26.49%[8] - 公司及子公司担保额度超最近一期经审计净资产100%[3] 子公司情况 - 持有深圳玉禾田100%股权，注册资本11,000万元[5] - 2024年3月31日资产295,584.09万元，负债193,825.70万元，净资产101,758.39万元[6] - 2024年第一季度营收87,906.89万元，利润总额7,771.90万元，净利润6,436.21万元[6] 担保事项 - 为深圳玉禾田申请最高债权额不超1亿元提供连带责任担保[4] - 与中国银行深圳东门支行签《最高额保证合同》，被担保最高债权额不超1亿元[7] - 合同保证期间为各笔债务履行期限届满之日起三年[7]

股份转让情况 - 2024年6月3日签署股份转让协议，7月10日完成过户登记[2][3] - 西藏蕴能转让2390万股给杨明焕，占总股本5.9961%[2] 股东持股变化 - 过户前西藏蕴能持股4835万股，过户后2445万股[4] - 过户前杨明焕持股为0，过户后2390万股成第三大股东[4] 转让影响 - 转让符合规定，不影响控股股东、治理结构和持续经营[5]

会议情况 - 玉禾田第三届监事会2024年第三次会议7月1日召开，3名监事全出席[2] - 提名李国刚、王奇为第四届监事会非职工代表监事候选人，表决全票通过[3][4] - 第四届监事会监事薪酬议案提交2024年第二次临时股东大会审议[5] 候选人信息 - 李国刚1982年生，任公司监事及监事会主席，未持股[7] - 王奇1983年3月22日生，任公司监事，持股1152股，在多家企业任职[8][9][11]

董事会提名 - 公司董事会提名甘毅先生为第四届董事会独立董事候选人[2] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 被提名人近十二个月无不适宜情形[8] - 被提名人无证券市场禁入等违规情况[8] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[9]

监事会换届 - 公司第三届监事会任期届满，进行换届选举[1] - 2024年7月1日选举程先森为第四届监事会职工代表监事[1] 监事信息 - 程先森1984年4月24日生，本科学历，中国籍[4] - 程先森任职经历及现任公司监事[4] - 程先森未持股，无关联关系及不良情形，任职资格合规[4]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于7月18日召开[1][21] - 股权登记日为2024年7月11日[2] 议案表决信息 - 议案1.00选非独立董事5人，议案2.00选独立董事3人，议案3.00选非职工代表监事2人，均累积投票[4][5] - 中小投资者表决单独计票披露[6] 股东登记信息 - 股东登记时间为7月12 - 16日工作日9:30 - 17:30[8] - 登记可现场、书面信函或传真办理，7月16日17:30前送达[8] - 登记地点为公司证券部（深圳福田区车公庙泰然九路海松大厦A座21F）[8] 投票信息 - 网络投票代码350815，投票简称玉禾投票[15] - 非累积投票填同意、反对、弃权，累积投票填报选举票数[15] - 深交所交易系统投票时间7月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[18] - 深交所互联网投票系统投票时间7月18日9:15 - 15:00[19] 其他议案编码 - 第四届董事会非独立董事薪酬议案提案编码4.00[22] - 第四届董事会独立董事薪酬议案提案编码5.00[22] - 第四届监事会监事薪酬议案提案编码6.00[22] - 续聘公司2024年度会计师事务所议案提案编码7.00[22]

独立董事候选人情况 - 李榕为玉禾田第四届董事会独立董事候选人[2] 任职合规情况 - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[5][7] - 本人近十二个月、三十六个月无相关违规情形[8][9] - 本人担任独立董事数量、时长符合规定[11] 承诺声明 - 候选人承诺材料真实准确完整，愿担法律责任[11]

人员与业务规模 - 截至2023年末，立信有合伙人278名、注册会计师2539名、从业人员12676名[2] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务[2] 业绩数据 - 2023年业务收入50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[2] - 2023年上市公司年报审计收费8.32亿元[2] 风险保障 - 截至2023年末，已提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额12.50亿元[2] 法律与监管 - 一审判决立信对保千里案部分债务承担15%补充赔偿责任，涉及金额80万元[4] - 近三年因执业行为受行政处罚1次、监管措施29次、自律监管措施1次[4] 业务动态 - 2023年玉禾田财务报表审计收费155万元，2024年费用待协商[5] - 公司拟续聘立信为2024年度审计机构，需股东大会审议[5][7]

董事会提名 - 公司董事会提名李榕先生为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职要求 - 被提名人需符合独立董事任职资格及独立性要求[3] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等无违规情况[7] - 被提名人近十二个月无不适宜情形[8] - 被提名人无证券市场禁入等不良记录[8] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[10]