独立董事候选人情况 - 甘毅为玉禾田第四届董事会独立董事候选人[2] - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[5][7] - 本人过往无相关违规情形，任职公司数量合规[8][9][11] - 候选人承诺材料真实准确完整并担责[11]

独立董事提名 - 公司董事会提名刘俏女士为第四届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人未取得资格证书，承诺参加培训并取得认可证书[3] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 被提名人近十二个月及三十六个月内无相关不良情形[8][9] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[9][10] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[11]

会议信息 - 公司第三届董事会2024年第三次会议于2024年7月1日下午15:00召开[2] - 会议应出席董事8名，实际出席董事8名[2] 股份持有 - 周明直接持有公司股份1,080,000股，占比0.27%[3] - 周平间接持有公司股份181,991,975股，持股比例为45.658712%[19] - 王东焱直接持有公司股份9,862,704股，占比2.47%[20] - 周聪直接持有公司股份108万股，占比0.27%[22] 选举与薪酬 - 选举第四届董事会非独立董事候选人表决结果均为同意8票[4] - 选举第四届董事会独立董事候选人表决结果均为同意8票[7] - 第四届董事会非独立董事薪酬议案表决结果为同意5票[8] - 第四届董事会独立董事津贴标准为税前人民币8万元/年[9] - 第四届董事会独立董事薪酬议案表决结果为同意6票[9] 审计机构 - 续聘立信会计师事务所担任公司2024年度审计机构，聘期一年[10] - 续聘会计师事务所议案表决结果为同意8票[11] 人员任职 - 杨波于2021年7月23日至今担任公司副总经理[23] - 华晓锋于2023年4月至今担任公司财务总监[26] - 甘毅于2021年7月22日至今担任公司独立董事[31] - 李榕于2021年7月22日至今担任公司独立董事[32] - 刘俏于2021年8月至今任深圳市今天国际物流技术股份有限公司财务管理中心总经理、财务总监[35] 关联关系 - 甘毅、李榕、刘俏与公司董监高无关联关系[31][35][36] - 甘毅、李榕、刘俏未在持股5%以上有表决权股份的股东、实控人及关联方单位工作[31][35][36] - 甘毅、李榕、刘俏最近五年未在控股股东与实控人控制的企业担任董监高[31][35][36] - 甘毅、李榕、刘俏任职资格符合《公司法》及《公司章程》规定[31][35][36] 其他关联 - 深圳市鑫宏泰投资管理有限公司自2015年5月14日起受同一实际控制人控制[22] - 深圳美丽城乡规划设计有限公司自2020年4月8日起受同一实际控制人控制[22]

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2024-035 玉禾田环境发展集团股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截止本公告披露日，公司及控股子公司提供担保额度已超过公司最近一期 经审计净资产100%。敬请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"玉禾田"或"公司"）分别 于2024年1月8日、2024年1月25日召开的第三届董事会2024年第一次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2024年度对外提供担保额度预计的 议案》。公司为子公司、子公司为子公司向金融机构融资提供累计不超过人民币 78.8亿元的担保。具体内容请详见公司于2024年1月9日、2024年1月26日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2024年度对外提供担保额 度预计的公告》（公告编号：2024-004）、《公司2024年第一次临时股东大会决 议公告》（公告编号：2024-007）等。 近日，公司与宁波 ...

担保额度 - 2024年度对外提供担保额度累计不超78.8亿元[4] - 截至公告披露日，实际担保额度285455.11万元，担保余额101719.20万元[8] - 公司及控股子公司担保额度超最近一期经审计净资产100%[3] 子公司情况 - 为甘肃陇玉提供最高6000万元连带责任担保[4] - 持有甘肃陇玉100%股权，其注册资本2675.49万元[5] 子公司业绩 - 2024年Q1甘肃陇玉营收2208.49万元，净利润180.18万元[5] - 2023年度甘肃陇玉营收5832.41万元，净利润201.82万元[5] 子公司财务 - 2024年3月31日甘肃陇玉资产3953.78万元，净资产3057.49万元[5] - 2023年12月31日甘肃陇玉资产3753.37万元，净资产2877.31万元[5]

权益变动 - 西藏蕴能转让2390万股玉禾田股份给杨明焕，变动后持股2445万股，占比6.1341%[14] - 杨明焕权益变动后持有2390万股，占比5.9961%[19] 交易数据 - 每股转让价10.696元/股，交易对价2.556344亿元[20] - 杨明焕分三期支付，合计2.556344亿元[22] 未来展望 - 西藏蕴能不排除未来12个月增减上市公司权益股份[37]

股份转让 - 杨明焕拟受让玉禾田2390万股，占总股本5.9961%[12][15] - 每股转让价10.696元/股，交易对价2.556344亿元[17] 权益变动 - 变动前西藏蕴能持股4835万股占比12.1302%，后持股2445万股占比6.1341%[16] - 变动前杨明焕未持股，后持股2390万股占比5.9961%[16] 价款支付 - 第一期1000万元，协议生效且公告后1个工作日支付[17][18] - 第二期1.9亿元，收到确认书过户后十个工作日支付[18] - 第三期5563.44万元，过户完成一年内支付[18] 未来展望 - 杨明焕将根据市场决定未来12个月是否继续增持[33]

股份转让 - 2024年6月3日西藏蕴能转让2390万股给杨明焕，占总股本5.9961%[2][3][6][7] - 每股转让价10.696元，总价2.556344亿元[3][7] 股权变动 - 转让前西藏蕴能持股4835万股，转让后持股2445万股[2][3][7] - 杨明焕转让后持股2390万股，占总股本5.9961%[3] 支付安排 - 杨明焕分三期支付转让款，合计2.556344亿元[7][8] 其他情况 - 本次转让不影响公司控制权及经营，过户有不确定性[2][9][11]

利润分配 - 2023年度以398,592,000股为基数，每10股派现金红利2元，共派79,718,400元(含税)[3] - 深股通投资者等每10股派1.8元（含税）[4] 股权登记与除权除息 - 股权登记日为2024年6月11日[5] - 除权除息日为2024年6月12日[5] 红利派发 - A股股东红利2024年6月12日划入账户[7] - 西藏天之润红利公司自行派发[8] 咨询信息 - 地址为深圳福田区车公庙泰然九路海松大厦A座18楼[9] - 电话为0755 - 82734788[9] - 传真为0755 - 82734952[9]

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2024-029 玉禾田环境发展集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月17日上午 9:15~9:25,9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的时间为：2024年5月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、现场召开地点：深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦A座21F公司会议室 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司第三届董事会 5、主持人：公司董事长周平 6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 7 ...