担保情况 - 2024年度为子公司等融资提供累计不超78.8亿元担保[4] - 为深圳玉禾田1亿元债权提供连带担保[5] - 截至披露日，实际担保额度304,189.11万元，余额97,762.87万元[10] - 担保余额占最近一期经审计净资产26.99%[10] 子公司业绩 - 深圳玉禾田2023年营收277,412.73万元，净利润24,209.01万元[7][8] - 2024年Q1营收87,906.89万元，净利润6,436.21万元[7][8] 子公司财务 - 深圳玉禾田2023年末资产295,584.09万元，负债193,825.70万元[7]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至6月30日[2] 财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润预计盈利31,761.10万元–34,937.21万元，比上年同期增长0.00% - 10.00%[2][3] - 扣除非经常性损益后的净利润预计盈利30,010.79万元–33,011.87万元，比上年同期增长0.00% - 10.00%[3][4] 业绩预告数据性质 - 业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算结果，未经审计[5][7] 业绩影响因素 - 2024年上半年受经济环境及政策影响，公司回款周期延长，但净利润比上年同期有所增长[6] 财务数据披露安排 - 公司将在2024年半年度报告中详细披露具体财务数据[7]

会议信息 - 公司第四届监事会2024年第一次会议于7月19日15:00现场召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 会议决议 - 审议通过《关于选举监事会主席的议案》[3] - 选举李国刚为第四届监事会主席，任期与监事会一致[3] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[4]

公司治理 - 2024年7月18日召开二临时股东大会完成董监事会换届[2] - 董监事会成员任期三年，自大会通过日起算[4][5] - 董事会设四个专门委员会[3] 人员变动 - 原非独立董事凌锦明、周明，原独立董事崔观军任期届满离任[7] - 周明直接持股1080000股，占比0.27%，承诺离任后遵守规定[8]

人事任免 - 董事会选举周平为第四届董事会董事长[3] - 董事会聘任鲍江勇为公司总经理[4] - 董事会聘任杨波为公司副总经理[5] - 董事会聘任华晓锋为公司财务负责人[6] - 董事会聘任郭瑾为公司董事会秘书[8] - 董事会聘任万莉为公司内部审计机构负责人[9] - 董事会聘任邓娜为公司证券事务代表[10] - 董事会选举第四届董事会专门委员会[11] 薪酬审议 - 董事会审议公司高级管理人员薪酬议案，关联董事回避表决[15] 人员信息 - 郭瑾履历及持股、关联情况[20] - 万莉履历及持股、关联情况[21][22] - 邓娜履历、证书、持股及关联情况[24] 联系方式 - 董事会秘书与证券事务代表联系电话、地址、邮箱[25]

股东大会信息 - 2024年7月2日刊登召开2024年第二次临时股东大会通知[2] - 7月18日15:00现场会议在深圳召开，现场与网络投票结合[3] 股东情况 - 出席现场会议股东及代理人5名，持股216,037,097股，占比54.2001%[4] - 网络投票股东14名，持股53,052,062股，占比13.3099%[4] - 中小投资者及代理人12名，持股4,702,062股，占比1.1797%[4] 选举结果 - 选举周平、王东焱等为非独立董事，同意股数占比99.4394%[10] - 选举甘毅、李榕等为独立董事，同意股数占比99.4394%[16] - 选举李国刚、王奇为非职工代表监事，同意股数占比99.4394%[20] 议案表决 - 多项薪酬及续聘议案同意股数占比超99%[22][23][26][28] 合规情况 - 信达律师认为大会召集、召开、表决等程序合法有效[30]

参会股东情况 - 出席会议股东及代理人19人，代表股份269,089,159股，占总股份67.5099％[4] - 现场出席5人，代表股份216,037,097股，占比54.2001％[4] - 网络投票14人，代表股份53,052,062股，占比13.3099％[4] - 中小股东12人，代表股份4,702,062股，占比1.1797％[4] 选举情况 - 选举非独立董事，同意股份267,580,514股，占比99.4394%[5] - 选举独立董事，同意股份267,580,512股，占比99.4394%[11] - 选举非职工代表监事，同意股份267,580,511股，占比99.4394%[15] 议案表决情况 - 《关于第四届董事会非独立董事薪酬的议案》，同意52,987,714股，占比99.8765％[17] - 《关于第四届董事会独立董事薪酬的议案》，同意269,023,659股，占比99.9757％[19] - 《关于第四届监事会监事薪酬的议案》，同意269,022,507股，占比99.9757％[20] - 《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》，同意269,023,659股，占比99.9757％[21][22] 其他 - 律师认为股东大会召集及召开等合法有效[23] - 公告发布时间为2024年7月18日[26]

担保额度 - 公司2024年度对外提供担保额度累计不超78.8亿元[4] - 截至公告披露日，实际担保额度总金额为296139.11万元[19] - 截至公告披露日，担保总余额为85621.31万元，占最近一期经审计净资产23.64%[19] 被担保公司情况 - 深圳玉禾田2024年3月31日资产295584.09万元，负债193825.70万元，净资产101758.39万元[8] - 深圳玉禾田2024年一季度营收87906.89万元，利润总额7771.90万元，净利润6436.21万元[8] - 重庆高洁2024年3月31日资产45081.25万元，负债26331.26万元，净资产18749.99万元[10] - 重庆高洁2024年一季度营收17233.45万元，利润总额1779.09万元，净利润1337.68万元[10] 担保事项 - 公司为深圳玉禾田申请最高债权额1亿和5000万提供连带责任担保[4] - 公司为重庆高洁申请债权本金2600万和650万提供连带责任担保[5] - 公司控股孙公司为重庆高洁申请最高债权额4800万质押担保[6] - 公司与创兴银行深圳分行签署合同，被担保最高债权本金1亿，保证期三年[11] - 公司为深圳玉禾田智慧城市运营集团担保最高债权本金5000万[13] - 公司为重庆高洁在中信银行重庆分行债务按65%比例担保，对应债权本金2600万[14] - 公司为重庆高洁在大连银行重庆分行债务担保债权本金650万[17] - 公司控股孙公司为重庆高洁质押担保债权最高额4800万[18] 其他 - 公司及控股子公司提供担保额度超最近一期经审计净资产100%[3] - 公司及子公司无合并报表范围外第三方担保情形[19] - 公司无逾期、涉诉及败诉承担损失的对外担保情形[19] - 本次担保金额均在2024年第一次临时股东大会批准额度范围内[13][16][17][18]

关联交易 - 公司全资子公司博润资产拟承租中粮∙福田大悦广场房屋，租赁期2024年8月1日至2034年12月31日[3] - 2024年7月相关董事会、监事会会议审议通过关联交易议案[4][5][6] 投资公司数据 - 金枫投资2023年末总资产4057.940739万元，净资产4281.886577万元，2023年营收0元，净利润 - 136.266146万元[9] - 玉蜻蜓投资2023年末总资产4010.699392万元，净资产4244.02926万元，2023年营收0元，净利润 - 154.903524万元[12] - 海之润投资2023年末总资产6949.395311万元，净资产221.943802万元，2023年营收0元，净利润 - 55.230116万元[14] 租赁详情 - 交易标的为深圳福田区梅林街道中粮∙福田大悦广场1栋A座39、40、41层毛坯房[15] - 出租方各出租2107.25平方米，租金标准138元每平米每月，月租金约29.08万元[19] - 租赁期10年4个月，每3年履行审议及披露义务[8] - 装修期4个月，自2024年8月1日至2024年12月31日[20] - 前三年租金不变，此后每3年协商调整，按月支付[21] 交付与违约 - 甲方2024年7月20日前交付房屋[24] - 甲方未按时交付达3日，乙方可单方免责解约[26] - 乙方不付或逾期付租金达30日，甲方可解约收回房屋[26] - 租赁期内提前收回或解约，需提前30日通知并支付违约金[27][28] - 甲方逾期交付、乙方逾期付租需支付违约金[28]

会议信息 - 玉禾田第三届监事会2024年第四次会议于7月12日15:00现场召开[2] - 会议通知7月8日以多种方式发出[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司关联交易的议案》[3] - 监事会认为关联租赁是子公司正常需要[3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[4]