第一条 为规范玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）关 联交易行为，保证公司与各关联人所发生的关联交易合法、公允、合理，保证公 司各项业务通过必要的关联交易顺利地开展，保障股东和公司的合法权益，保护 广大投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其 他有关法律、行政法规和规范性文件的规定和《玉禾田环境发展集团股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循并贯彻以下原则： （一） 诚实信用的原则； （二） 不损害公司及非关联股东合法权益的原则； 玉禾田环境发展集团股份有限公司 关联交易管理制度 二〇二五年十月 | | | 第一章 总则 （三） 尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （四） 确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价有偿"原 则，并以书面协议方式予以确定，关联交易的 ...

独立董事工作细则 二〇二五年十月 1 / 10 玉禾田环境发展集团股份有限公司 玉禾田环境发展集团股份有限公司 （四）具有五年以上法律、会计、经济或者其他履行独立董事职责所必需 独立董事工作细则 第一条 为进一步完善玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和 监督机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》及《玉禾田环境发展集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或其他可能影响 其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的 ...

投资者关系管理制度 - 制定制度加强与投资者沟通，实现公司价值和股东利益最大化[5] - 遵循合规性、平等性、主动性和诚实守信原则[6] 沟通管理 - 沟通方式包括公告、股东会、公司网站等[8] - 董事会秘书为负责人，负责组织活动和培训[11] - 董事会办公室为职能部门，负责信息沟通、报告编制等[13] 档案管理 - 投资者关系活动档案由证券部保管，存档期限十年[14] 人员要求 - 从事工作的人员需具备良好品行、专业知识和沟通能力[16] 信息披露与保密 - 不得违规披露信息，开展活动应注意保密[7][17] - 工作应客观真实，避免误导投资者[5] 活动时间 - 定期报告披露前三十日内尽量避免活动[18] - 年度报告披露后十日内举行业绩报告说明会[18] 特定对象管理 - 特定对象指持有公司总股本5%以上股份的股东及其关联人等[20] - 接待实行预约制度，沟通前要求签署承诺书[20][21] - 承诺书由董事会办公室保管，期限十年[22] - 核查特定对象知会的新闻稿等文件[23] - 新闻稿有误要求改正，拒不改正发澄清公告[23] - 涉及未公开重大信息应报告并公告[24] 制度实施 - 制度经公司股东会审议通过之日起实施[27]

玉禾田环境发展集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二〇二五年十月 玉禾田环境发展集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）选 聘会计师事务所相关行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《玉禾田环境发展集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司选聘执行会计报告审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵 照本制度，履行选聘程序，披露相关信息。选聘其他专项审计业务的会计师事务 所，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得 在董事会、股东会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格： ...

玉禾田环境发展集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 二零二五年十月 1 / 11 1 | 第六章 | 附则 | | | --- | --- | --- | | | | 11 | 玉禾田环境发展集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公 平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作(2025 年 修订)》（以下简称"《规范运作指引》"）及《玉禾田环境发展集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《玉禾田环境发展集团股份有限公司信息披露 管理制度》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构，董事会秘书为公司内幕信息保 密工作负责人，董事会办公室为 ...

玉禾田环境发展集团股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第五条 公司开展外汇套期保值业务只允许与经有关政府部门批准、具有相关业务经营 资质的银行等金融机构进行交易，不得与前述金融机构之外的其他组织或个人进行交易。 第六条 公司进行外汇套期保值交易必须基于对公司外汇风险敞口的谨慎预测，合理安 排外汇套期保值的额度、品种和时间，以保障外汇套期保值的有效性。 第七条 公司及子公司必须以其自身名义设立外汇套期保值账户，不得使用他人账户进 1 / 4 第一章 总则 第一条 为规范玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报表范围 内子公司（以下统称"子公司"）的外汇套期保值业务及相关信息披露工作，加强对外汇套 期保值业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司外汇套期保值业务管理机制，确保公司 资产安全，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》 《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《玉禾田环境发展集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本 ...

玉禾田环境发展集团股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部 审核制度 二零二五年十月 第五条 公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，应当谨慎、理性、 客观，以事实为依据，保证发布的信息和回复的内容真实、准确、完整。 1 / 4 玉禾田环境发展集团股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公 司"）互动易平台信息发布和提问回复的管理，建立公司与投资者之间的良好沟 通机制，提升公司治理水平，根据《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律 法规、规范性文件及《玉禾田环境发展集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所指"互动易平台"是指深圳证券交易所为上市公司与投资 者之间搭建的自愿性、交互式信息发布和进行投资者关系管理的综合性网络平台 （网址为：http://irm.cninfo.com.cn），是上市公司法定信息披露的有益补充。 第二章 总体要求 第三条 公司通过互动易平台发布信息或者回复投资者提问，应当注重诚信， 尊重并平等对待所有投资者，主动加强与投资者的沟通，增进投资者 ...

玉禾田环境发展集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 二〇二五年十月 1 / 12 玉禾田环境发展集团股份有限公司董事会 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的 有效监督，完善玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《玉禾田环境发展集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本细 则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构，主要负 责公司内外部审计的沟通、监督和核查工作，对公司内部控制体系进行监督并提供专业 咨询意见。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名以上董事组成，应当为不在公司担任高级管理人员的 董事，其中独立董事应当过半数，由独立董事中的会计专业人士担任召集人。公司董事 会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 第四条 ...

玉禾田环境发展集团股份有限公司 章 程 2025 年 10 月 1 / 57 | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 5 | | | | 第一节 股份发行 5 | | | | 第二节 股份增减和回购 6 | | | | 第三节 股份转让 7 | | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | | | 第一节 股东的一般规定 8 | | | | 第二节 控股股东和实际控制人 11 | | | | 第三节 股东会的一般规定 13 | | | | 第四节 股东会的召集 17 | | | | 第五节 股东会的提案与通知 19 | | | | 第六节 股东会的召开 21 | | | | 第七节 股东会的表决和决议 24 | | | 第五章 | 董事和董事会 | 28 | | | 第一节 董事的一般规定 28 | | | | 第二节 董事会 32 | | | | 第三节 独立董事 38 | | | | 第四节 董事会专门委员会 41 | | | 第六章 | 高级管理人员 | 43 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和 ...

1 / 7 玉禾田环境发展集团股份有限公司 玉禾田环境发展集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二〇二五年十月 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事、高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治 理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《玉禾田环境发展集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司 设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制订公 司董事、高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；负责制订、审查公 司董事、高级管理人员的薪酬方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事长、董事；高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及《公司章 程》认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与 ...