证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2024-001 玉禾田环境发展集团股份有限公司 第三届董事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2、审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易额度预计的议案》 董事会认为：根据日常业务经营的需要，公司对2024年度日常关联交易额度 进行了预计，上述关联交易额度预计符合相关法律法规和公司关联交易制度的规 定，相关交易价格确定原则公平、合理，符合公司和全体股东的利益。具体内容 详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于2024年度 日常关联交易额度预计的公告》。 公司独立董事专门会议审核意见：公司2024年度日常关联交易额度预计是为 了满足公司2024年生产经营及业务拓展的需要，属于正常的、必要的日常经营性 交易行为；交易价格符合市场公允性原则，不会影响公司的业务独立性。因此， 一致同意将本议案提交公司董事会审议。 玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"或"玉禾田"）第三 届董事会2024年第 ...

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2024-005 玉禾田环境发展集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月8日召 开第三届董事会2024年第一次会议和第三届监事会2024年第一次会议，审议通过 了《关于修订<公司章程>的议案》。为进一步完善公司法人治理结构，维护公司 和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司章程指引》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规、规范性文件的相关规定，结合公司目前实际经营情 况，董事会对现行的《公司章程》进行修订，具体修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合 | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根 | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | | 据《中华人民共和国公司法》（以下简 | 华人民共和国公司法 ...

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2023-088 玉禾田环境发展集团股份有限公司 关于董事减持计划时间届满的公告 一、董事减持计划时间届满的具体情况 1、股份来源：首次公开发行前已发行的股份（包括首次公开发行股票后因 权益分派转增的股份） | 股东名 | 减少方式 | 变动期间 | 均价 | 减少数量 | 变动股数占公 司总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | | | （元） | （股） | | | | | | | | （%） | | 王东焱 | 集中竞价交易 | 2023/8/29- 2023/12/21 | 15.73 | 1,657,296 | 0.42 | | | 合 计 | / | / | 1,657,296 | 0.42 | 2、股东股份减持情况 3、本次股份减持前后持股情况 | | | 本次股份变动前持有 | | 本次股份变动后持有股 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 称 | 股份性质 | 股份注 | | | 份 | | | | 持股数量 | 占总股本 ...

| （四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情 | | | --- | --- | | 况 | | | 现场检查手段：取得关联交易、对外担保等制度文件；查阅定期报告、关联交易明 | | | 细、对外担保明细；查阅关联交易、对外担保相关审议程序以及信息披露文件等。 | | | 1.是否建立了防止控股股东、实际控制人及其关联人直 | √ | | 接或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度 | | | 2.控股股东、实际控制人及其关联人是否不存在直接或 | √ | | 者间接占用上市公司资金或者其他资源的情形 | | | 3.关联交易的审议程序是否合规且履行了相应的信息披 | √ | | 露义务 | | | 4.关联交易价格是否公允 | √ | | 5.是否不存在关联交易非关联化的情形 | √ | | 6.对外担保审议程序是否合规且履行了相应的信息披露 | √ | | 义务 | | | 7.被担保方是否不存在财务状况恶化、到期不清偿被担 | √ | | 保债务等情形 | | | 8.被担保债务到期后如继续提供担保，是否重新履行了 √ | | | 相应的审批程序和披露义务 | | | （五）募集资金使用 | ...

关于玉禾田环境发展集团股份有限公司 2023 年度持续督导培训工作报告 深圳证券交易所： 平安证券股份有限公司（以下简称"平安证券"）根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 6 号——保荐 业务》等法律法规的相关规定，委派保荐代表人龚景宜、王志对玉禾田环境发展 集团股份有限公司（以下简称"玉禾田"或"公司"）的董事、监事、高级管理人员、 部分中层以上管理人员、主要股东等相关人员进行了培训。现将本次培训相关情 况汇报如下： 一、 培训时间 2023 年 12 月 20 日下午 二、 培训地点 玉禾田会议室 三、 参加培训人员 平安证券股份有限公司 四、 培训主体及主要内容 本次培训的主题为《创业板上市公司关联交易的审议及披露要求》。 培训主要内容包括：根据《中华人民共和国公司法》《创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第 5 号——交易与关联交易》等相关法 律法规、规范性文件及主要条款，介绍了上市公司关联交易的定义、审议及披露 要求、关联交易金额计算方法、关联交易的豁免事项 ...

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2023-087 玉禾田环境发展集团股份有限公司 关于子公司对外担保的补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 成立日期：2013年1月8日 法定代表人：付燕 注册资本：6332.842426万人民币 住所：重庆市九龙坡区火炬大道99号4幢25楼25-1、25-2号 截止本公告披露日，公司及控股子公司提供担保额度已超过公司最近一期 经审计净资产100%。敬请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 近日，为满足玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称："公司"）下 属子公司重庆高洁环境绿化工程集团有限公司（以下简称"重庆高洁"）日常经 营发展需要，经公司子公司乌鲁木齐高洁城市环境绿化工程综合服务有限责任公 司（以下简称"乌鲁木齐高洁"）股东会决议通过，乌鲁木齐高洁与厦门银行股 份有限公司重庆分行签署了《最高额保证合同》，为重庆高洁最高债权额为人民 币叁仟万元提供连带责任担保。该笔担保待公司董事会及股东大会审议通过后生 效。具体担保情况如下： 二、被担保人基本情况 被担保方 ...

关于子公司对外担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截止本公告披露日，公司及控股子公司提供担保额度已超过公司最近一期 经审计净资产100%。敬请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2023-086 玉禾田环境发展集团股份有限公司 近日，为满足玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称："公司"）下 属子公司重庆高洁环境绿化工程集团有限公司（以下简称"重庆高洁"）日常经 营发展需要，经公司子公司乌鲁木齐高洁城市环境绿化工程综合服务有限责任公 司（以下简称"乌鲁木齐高洁"）股东会决议通过，乌鲁木齐高洁与厦门银行股 份有限公司重庆分行签署了《最高额保证合同》，为重庆高洁最高债权额为人民 币叁仟万元提供连带责任担保。具体担保情况如下： 二、被担保人基本情况 被担保方：重庆高洁环境绿化工程集团有限公司 统一社会信用代码：91500108059874554M 成立日期：2013年1月8日 法定代表人：付燕 注册资本：6332.842426万人民币 住所：重庆市九龙坡区火炬大 ...

市场扩张 - 公司全资子公司中标遵义市两区环卫一体化项目[1] - 成交金额64.192015亿元[1] - 项目服务期25年，年平均报价2.5676806亿元/年[1][2] 未来展望 - 项目将对未来经营业绩产生积极影响[3] 其他新策略 - 尚未签合同，将在30日内签署[4][5]

关于对外担保的进展公告 证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2023-084 玉禾田环境发展集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截止本公告披露日，公司及控股子公司提供担保额度已超过公司最近一期 经审计净资产100%。敬请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"玉禾田"或"公司"）分别 于2023年4月21日、2023年5月16日召开的第三届董事会2023年第二次会议、2022 年年度股东大会审议通过了《关于公司2023年度对外提供担保额度预计的议案》。 公司及子公司预计2023年度将为资产负债率低于70%的下属子公司提供担保额 度为不超过人民币36.50亿元的担保。其中，对深圳玉禾田智慧城市运营集团有限 公司（以下简称"玉禾田智慧城市"）的担保额度为31亿元。具体内容请详见公 司于2023年4月25日、2023年5月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于公司2023年度对外提供担保额度预计的公告》（公告 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"或"玉禾田"）第三 届董事会2023年第七次会议于2023年12月14日下午15：00以现场的方式召开。本 次会议通知于2023年12月8日以书面、电子邮件及电话等方式通知了全体董事、 高级管理人员。本次会议由董事长周平先生主持，会议应出席董事8名，实际出 席董事8名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2023-082 玉禾田环境发展集团股份有限公司 第三届董事会 2023 年第七次会议决议公告 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、备查文件 特此公告 玉禾田环境发展集团股份有限公司 董 事 会 二、董事会会议审议情况 审议并通过了《关于公司2024年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议 案》 公司根据 2024 年度经营计划及经营运作实际需求，结合近期融资环境，公 司及合并报表范围内的子公司，拟定了 2024 年度向银行等金融机 ...