证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2024-012 玉禾田环境发展集团股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截止本公告披露日，公司及控股子公司提供担保额度已超过公司最近一期 经审计净资产100%。敬请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"玉禾田"或"公司"）分别 于2024年1月8日、2024年1月25日召开的第三届董事会2024年第一次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2024年度对外提供担保额度预计的 议案》。公司为子公司、子公司为子公司向金融机构融资提供累计不超过人民币 78.8亿元的担保。具体内容请详见公司于2024年1月9日、2024年1月26日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2024年度对外提供担保额 度预计的公告》（公告编号：2024-004）、《公司2024年第一次临时股东大会决 议公告》（公告编号：2024-007）等。 近日，公司向中国 ...

其他新策略 - 2023年11月9日公司审议通过全资子公司购买房产议案[2] - 全资子公司智慧城市、玉蜻蜓、金枫叶向中粮智汇购买深圳福田区产业研发用房[2] - 玉蜻蜓购买1栋A座29 - 31层房产并签预售合同[3] - 金枫叶购买1栋A座32、34、35层房产并签预售合同[3] - 智慧城市购买1栋A座36 - 38层（不含3603、3604）房产并签预售合同[4]

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2024-010 玉禾田环境发展集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截止本公告披露日，公司及控股子公司提供担保额度已超过公司最近一期 经审计净资产100%。敬请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 关于对外担保的进展公告 玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"玉禾田"或"公司"）分别 于2024年1月8日、2024年1月25日召开的第三届董事会2024年第一次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2024年度对外提供担保额度预计的 议案》。公司为子公司及子公司为子公司向金融机构融资提供累计不超过人民币 78.8亿元的担保。具体内容请详见公司于2024年1月9日、2024年1月26日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2024年度对外提供担保额 度预计的公告》（公告编号：2024-004）、《公司2024年第一次临时股东大会决 议公告》（公告编号：2024-007）等。 近日，公司与中国 ...

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2024-008 玉禾田环境发展集团股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截止本公告披露日，公司及控股子公司提供担保额度已超过公司最近一期 经审计净资产100%。敬请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"玉禾田"或"公司"）分别 于2024年1月8日、2024年1月25日召开的第三届董事会2024年第一次会议、2024 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司2024年度对外提供担保额度预计的 议案》。公司为子公司、子公司为子公司向金融机构融资提供累计不超过人民币 78.8亿元的担保。具体内容请详见公司于2024年1月9日、2024年1月26日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2024年度对外提供担保额 度预计的公告》（公告编号：2024-004）、《公司2024年第一次临时股东大会决 议公告》（公告编号：2024-007）等。 近日，公司与招商 ...

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2024-007 玉禾田环境发展集团股份有限公司 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （1）现场会议时间：2024年1月25日（星期四）下午15:00 （2）网络投票时间：2024年1月25日（星期四） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年1月25日上午 9:15~9:25,9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的时间为：2024年1月25日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、现场召开地点：深圳市福田区车公庙泰然九路海松大厦A座21F公司会议室 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司第三届董事会 5、主持人：公司董事长周平 6、 ...

股东大会信息 - 2024年1月9日刊登召开第一次临时股东大会通知[2] - 1月25日下午15:00在深圳召开现场会议，现场与网络投票结合[3] 股东情况 - 出席现场会议4名股东及代理人持股216,035,945股，占54.1998%[4] - 网络投票6名股东持股2,886,312股，占0.7241%[4] - 中小投资者及代理人6名持股2,886,312股，占0.7241%[4] 议案表决 - 《2024年度对外担保额度预计议案》同意218,104,167股，占99.6263%[10] - 《2024年度日常关联交易额度预计议案》同意12,741,836股，占99.9437%[11] - 《修订<公司章程>议案》同意218,915,077股，占99.9967%[13] - 《修订<股东大会议事规则>议案》同意217,449,095股，占99.3271%[14] - 《修订<董事会议事规则>议案》同意217,449,095股，占99.3271%[15]

资金管理策略 - 公司制定防范控股股东等资金占用管理办法[4] - 资金占用分经营性和非经营性两种[5] 关联交易规定 - 公司与关联方交易应防资金占用，按规定执行[7] - 未经批准不得对外担保[7] 责任分工 - 董事会负责防范资金占用管理[10] - 总经理和财务总监负责具体监管[10] 违规处理 - 关联方占用资产董事会应采取措施[10] - 关联方违规应承担赔偿责任[13]

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2024-004 玉禾田环境发展集团股份有限公司 关于公司2024年度对外提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、截止本公告披露日，公司及子公司提供担保总额超过最近一期经审计净 资产100%。 2、本次预计新增担保额度并非新增的实际担保金额，实际担保金额尚需以 实际签署并发生的担保合同为准。 3、本次担保额度预计中的被担保人包含资产负债率超过70%的子公司，敬请 广大投资者充分关注担保风险。 4、本次担保已经公司第三届董事会2024年第一次会议审议通过，尚需提交 公司2024年第一次临时股东大会审议。 玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"玉禾田"或"公司"）于2024 年1月8日召开的第三届董事会2024年第一次会议审议通过了《关于公司2024年度 对外提供担保额度预计的议案》，上述议案尚需提交公司2024年第一次临时股东 大会审议。现将有关事项公告如下： 一、担保情况概述 为支持公司全资、控股子公司（均为合并报表范围内的子公司，以下统称为 "子公司" ...

审计委员会组成 - 由三名董事组成，含两名独立董事，一名为专业会计人士[6] 审计委员会产生 - 由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上全体董事提名，董事会选举产生[6] 审计委员会任期 - 任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任[7] 审计委员会会议 - 至少每季度召开一次会议，审议内部审计工作计划和报告等[12] - 至少每季度向董事会报告一次内部审计工作情况[12] - 例会每年至少召开四次，每季度一次[22] - 会议召开前三日向独立董事提供资料，前两天通知全体委员[22] - 委员连续两次未出席且不委托出席，视为不能履职[23] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[24] - 会议决议须经全体委员过半数通过[24] - 会议记录保存期限不少于十年[24] 审计部工作 - 至少每半年对公司重大事件实施情况和资金往来情况进行一次检查[13] 公司报告 - 需出具年度内部控制自我评价报告并向董事会报告[14] 审计委员会职责 - 督促公司相关责任部门制定整改措施和时间，监督落实并披露完成情况[16] - 与会计师事务所协商确定年度财务报告审计时间安排[20] - 向董事会提交会计师事务所审计工作总结报告和续聘或改聘决议[20] 细则相关 - 与国家法律抵触时按法律执行并修订，报董事会审议[28] - 解释权归属公司董事会[29] - 自董事会决议通过之日起生效执行[30] - 颁布时间为二〇二四年一月[31]

证券代码：300815 证券简称：玉禾田 公告编号：2024-006 玉禾田环境发展集团股份有限公司 1、现场会议时间：2024年1月25日（星期四）下午15:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为： 2024年1月25日上午9:15~9:25,9:30~11:30，下午13:00~15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的时间为：2024年1月25日上午9:15至下午15:00期间的任 意时间。 （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 玉禾田环境发展集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会2024 年第一次会议决定于2024年1月25日（星期四）以现场投票与网络投票相结合的 方式召开公司2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），现就 召开本次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：公司2024年第一次临时股东大会 （二）会议召集人：公司第三 ...