募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金23855万元，净额19793.55万元[3] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金21000万元，净额20412.11万元[5] 资金投入与结余 - 2023年首发募集资金项目投入6364.31万元，利息收入净额278.73万元[6] - 2023年可转债募集资金项目投入8095.83万元，利息收入净额352.79万元[8] - 首发应结余募集资金 -0.49万元，实际结余3.98万元，差异 -4.47万元[6] - 可转债应结余募集资金12794.14万元，实际结余12802.44万元，差异 -8.30万元[8] 资金转移与余额 - 2023年12月公司将首发6242.69万元、可转债10757.31万元转入医学工程[7] - 截至2023年12月31日，首发1个专户余额39793.52元[10] - 截至2023年12月31日，可转债2个专户余额合计38024396.49元[10] - 截至2023年12月31日，闲置募集资金现金管理余额9000万元[11] 募集资金使用详情 - 首次公开发行股票累计变更用途的募集资金总额为10949.42万元，比例为55.32%[17] - 向不特定对象发行可转换公司债券累计变更用途的募集资金总额为20062.34万元，比例为98.29%[21] 项目投资情况 - 年产3500套微生物控制和检测系统设备及相关耗材生产基地项目投资进度100%，本年度实现效益736.52万元[17] - 细胞治疗产业化装备制造基地项目（首发资金投入）投资进度108.11%[17] - 细胞治疗产业化装备制造基地项目（可转债资金投入）投资进度41.38%[21] 项目资金处理 - 公司用募集资金置换“年产3500套微生物控制和检测系统设备及相关耗材生产基地项目”预先投入资金8886.98万元[19] - “年产3500套微生物控制和检测系统设备及相关耗材生产基地”结项，资金节余4953.96万元永久性补充流动资金[19] 现金管理 - 公司拟使用不超过2.7亿元的闲置募集资金进行现金管理，截至2023年12月31日，余额为9000万元[22] 项目变更情况 - 细胞治疗产业化装备制造基地项目预定可使用状态日期为2024年12月[24] - 2021年1月公司调整“研发中心项目”等资金5995.46万元用于“细胞治疗产业化装备制造基地项目”[24] - 2023年11月公司变更“细胞治疗产业化装备制造基地项目”实施主体、方式和地点[24]

业绩总结 - 2023年营业收入269,856,059.81元，较2022年减少27.82%[2] - 2023年净利润19,668,950.46元，较2022年减少75.32%[2] - 2023年扣非净利润11,236,498.92元，较2022年减少84.55%[2] - 2023年经营现金流净额1,931,884.51元，较2022年减少97.84%[2] - 2023年末资产总额973,507,907.87元，较2022年末增加5.51%[2] - 2023年末净资产648,762,936.31元，较2022年末增加0.20%[2] - 2023年基本每股收益0.18元/股，较2022年减少75.68%[2] - 2023年加权平均净资产收益率3.04%，较2022年减少10.21%[2] 公司治理 - 2023年董事会召开11次会议，审议44项议案[3] - 2023年董事会召集3次股东大会[5] - 报告期内审计委员会召开4次会议[8] - 报告期内薪酬与考核委员会召开1次会议[8] - 报告期内战略委员会召开3次会议[8] - 报告期内提名委员会召开1次会议[8] 未来展望 - 2024年巩固行业地位，开拓生物新材料领域[10] - 2024年提升研发能力，增加前瞻性技术研究投入[10]

| 证券代码：300813 | 证券简称：泰林生物 公告编号：2024-037 | | --- | --- | | 转债代码：123135 | 转债简称：泰林转债 | 浙江泰林生物技术股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象 发行 A 股股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23日召 开了第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会 办理以简易程序向特定对象发行A股股票的议案》，同意公司董事会提请股东大 会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末 净资产20%的股票，授权期限为2023年年度股东大会通过之日起至下一年度股东 大会召开之日止。本次授权事宜尚需提请公司2023年年度股东大会审议。现将有 关情况公告如下： 一、具体内容 （一）拟发行证券的种类和数量 发行股票募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的 20%。发行股票的种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00 元 ...

业绩总结 - 2023年营业收入269,856,059.81元，同比减少27.82%[4] - 2023年营业利润21,778,534.69元，同比减少72.64%[4] - 2023年归属于上市公司股东的净利润19,668,950.46元，同比减少75.32%[4] 现金流情况 - 2023年经营活动现金流入同比减少14.55%，流出同比增加8.85%，净额同比减少97.84%[3] - 2023年投资活动现金流入同比增加39.72%[3] - 2023年现金及现金等价物净增加额同比减少268.83%[5] 资产负债情况 - 2023年总资产同比增加5.51%，总负债同比增加17.46%[4]

| 证券代码：300813 | 证券简称：泰林生物 公告编号：2024-034 | | --- | --- | | 转债代码：123135 | 转债简称：泰林转债 | 浙江泰林生物技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期已 届满，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 等有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举，并于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于提请选举公司第 四届董事会非独立董事的议案》《关于提请选举公司第四届董事会独立董事的议 案》等议案。公司董事会同意提名叶大林先生、沈志林先生、夏信群先生、倪小 璐先生为第四届董事会非独立董事候选人；同意提名杨忠智先生、董明先生、倪 崖先生为第四届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。 董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，上述候选人符 合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等规定的任职条件。上 ...

会议召开 - 2023年召开11次董事会和3次股东大会[3] - 2023年审计委员会召开4次会议，战略委员会召开3次会议[4] - 2023年独立董事专门会议召开1次[4] 决策事项 - 2023年2月3日审议通过拟对外投资设立合资公司暨关联交易议案[9] - 2023年3月31日审议通过续聘天健会计师事务所为2023年度审计机构议案[12] - 2023年3月31日提名倪崖为第三届董事会独立董事候选人[13] 薪酬与激励 - 2023年3月31日审议通过2023年度董事等薪酬方案[15] - 2023年4月26日对2022年限制性股票激励计划授予价格及数量调整并授予预留限制性股票[16] - 2023年5月22日作废2022年限制性股票激励计划部分未归属股票并完成首次授予部分第一次归属事宜[16] 未来展望 - 2024年独立董事董明将继续履职维护中小投资者权益[17][18]

如否，请详细说明：______________________________ 浙江泰林生物技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江泰林生物技术股份有限公司董事会现就提名倪崖为浙江泰林 生物技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为浙江泰林生物技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、 全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江泰林生物技术股份有限公司第三届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独 立履职的其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定 ...

业绩相关会议 - 2023年监事会召开6次会议，审议20项议案均通过[3] - 各季度及半年度报告经对应监事会会议审议[3][4] 公司决策 - 2023年2月3日董事会通过对外投资设合资公司议案[6] 合规情况 - 2023年无控股股东等损害股东利益情况[7] - 监事会认为2023年年度报告编制合规准确[8] 未来展望 - 2024年监事会将履行职责，监督重大事项[9] - 2024年监事会确保决策合规，增强风险防范[9]

浙江泰林生物技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 提名人浙江泰林生物技术股份有限公司董事会现就提名杨忠智为浙江泰 林生物技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为浙江泰林生物技术股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、 全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 是 □ 否 一、被提名人已经通过浙江泰林生物技术股份有限公司第三届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独 立履职的其他关系。 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明：__________ ...

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性评估并出具意见[1] - 独立董事任职符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2024年4月24日[2]