权益分派方案 - 2023年度权益分派拟每10股派现金红利1元（含税），不送红股、不转增股本[4] - 以2024年5月24日股权登记日总股本为基数派现[5] 股本与价格调整 - 自方案披露至实施，总股本由108,715,931股变为109,127,164股[4] - 权益分派后，可转债转股价格由16.50元/股调整为16.40元/股[11] 时间安排 - 股权登记日为2024年5月24日，除权除息日为5月27日[7] - 2024年5月27日划入股东资金账户[9]

公司治理 - 公司章程和公司治理制度完备、合规且有效执行[1] - 上市后6个月内建立内部审计制度并设部门[2] - 审计委员会至少每季度开一次会审议内审报告[2] - 内部审计部门至少每季度审计募集资金使用情况[2] - 建立防控股股东等占用资金制度且无占用情形[2] - 关联交易审议程序合规、价格公允且无非关联化情形[3] - 募集资金到位后一个月内签三方监管协议并执行[3] 业绩总结 - 2023年营业收入26,985.61万元，较上年减少27.82%[4] - 2023年归属于上市公司股东净利润1,966.90万元，较上年减少75.32%[4] - 2023年经营活动产生现金流量金额193.19万元，较上年减少97.84%[4] - 2023年无菌生产与污染控制设备系列产品销售收入同比下降，销售费用上涨[4] - 部分客户回款低于预期致2023年经营活动现金流量净额大减[4] 募集资金管理 - 2023年11月24日变更“细胞治疗产业化装备制造基地项目”实施主体、方式和地点[5] - 变更后实施主体为子公司浙江泰林医学工程有限公司[5] - 2023年12月12日同意用募集资金向子公司医学工程增资[5] 其他 - 现场检查对应2023年度，检查时间为2023年8月31日、2024年2月28日、2024年5月7日[1] - 公司已披露公告与实际一致，无应披露未披露重大事项[2] - 公司业绩无大幅波动，与同行业可比公司无明显异常[3] - 保荐机构提请做好经营应对和风险防范并及时披露信息[4] - 保荐机构提请关注募投项目进度，规范用资并做好信息披露[5]

信息披露与资金管理 - 公司信息披露文件未及时审阅次数为0次[3] - 公司募集资金专户按月查询，已查询12次[3] 会议列席与检查 - 列席公司股东大会1次，列席董事会和监事会0次[3][4] - 现场检查次数为3次，报告按规定报送[4] 意见发表与报告 - 发表独立意见8次，非同意意见所涉问题不适用[4] - 向本所报告次数为0次，报告事项不适用[4] 培训与承诺 - 培训次数为1次，日期为2024年2月28日[4] - 公司及股东各项承诺均已履行[7][8] 人员与重大事项 - 保荐代表人未变更，无监管措施事项[9] - 无其他重大事项报告[9]

公司股票于 2024 年 5 月 7 日、5 月 8 日、5 月 9 日连续三个交易日收盘价格 涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所创业板交易特别规定》的相关规 定，属于股票异常波动情况。 浙江泰林生物技术股份有限公司 股票交易异常波动公告 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核实，有关情况说明如下： | 证券代码：300813 | 证券简称：泰林生物 公告编号：2024-040 | | --- | --- | | 转债代码：123135 | 转债简称：泰林转债 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未获悉本公司有根 据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、 对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息 不存在需要更正、补充之处。 四、风险提示 （一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； ...

薪酬方案 - 2024年度董监高薪酬方案4月23日经相关会议审议通过[2] - 方案期限为2024年1月1日 - 12月31日[2] - 独立董事津贴8万元/年（税前）[2] - 薪金和津贴按月发放[3] - 离任薪酬按实际任期计算发放[4] - 个税由公司代扣代缴[4] - 高管方案董事会通过生效，董监方案需股东大会通过[4]

会议情况 - 2023年召开8次董事会、2次股东大会[4] - 2023年独立董事专门会议召开1次[7] 决策事项 - 2023年4月26日审议通过调整激励计划授予价格等议案[15] - 2023年5月22日审议通过作废部分未归属股票等议案[15] 独立董事履职 - 2023年独立董事按规定履职，2024年将继续[16]

会议情况 - 2023年召开11次董事会、3次股东大会，独立董事杨忠智均出席[3] - 2023年审计、提名、薪酬与考核、独立董事专门会议分别召开4、1、1、1次，杨忠智均出席[5][6] 公司决策 - 2023年2月3日审议通过设立合资公司暨关联交易议案[13] - 2023年3月31日续聘天健会计师事务所为审计机构[15] - 2023年3月31日提名倪崖为独立董事候选人[17] - 2023年3月31日审议通过2023年度董监高薪酬方案[18] 激励计划 - 2023年4月26日调整2022年限制性股票激励计划授予价格及数量并授予预留股[19] - 2023年5月22日作废部分已授未归属限制性股票，完成首次授予部分第一次归属[19] 信息披露 - 按时编制并披露《2022年年度报告》等多份报告[14] 关联交易 - 除设立合资公司关联交易，报告期内无其他应披露关联交易[13]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金23855万元，净额19793.55万元，2020年1月9日到账[11] - 发行可转换公司债券募集资金21000万元，净额20412.11万元，2022年1月4日到账[12] 首发募集资金使用 - 截至期初累计项目投入9302.42万元，本期投入6364.31万元，期末累计投入15666.73万元[14] - 利息收入净额期初547.92万元，本期278.73万元，期末826.65万元[14] - 结项项目永久补充流动资金4953.96万元[14] - 应结余 -0.49万元，实际结余3.98万元，差异 -4.47万元系深交所减免印花税[14] - 累计变更用途的募集资金总额10949.42万元，比例为55.32%[30] 可转债募集资金使用 - 截至期初累计项目投入349.77万元，本期投入8095.83万元，期末累计投入8445.60万元[15] - 利息收入净额期初474.84万元，本期352.79万元，期末827.63万元[15] - 应结余12794.14万元，实际结余12802.44万元，差异 -8.30万元系应付未付发行费用[15] - 累计变更用途的募集资金总额为20062.34万元，比例为98.29%[33] 项目进展 - 年产3500套微生物控制和检测系统设备及相关耗材生产基地项目期末投资进度100%，2019年11月达预定可使用状态，本年度效益736.52万元[30] - 细胞治疗产业化装备制造基地项目期末投资进度108.11%（变更后），预计2024年12月达预定可使用状态[30][33][36] 资金存放与管理 - 2023年12月31日利用闲置募集资金现金管理余额9000万元[18][34] - 截至2023年12月31日，宁波银行杭州富阳支行募集资金余额39793.52元[22] - 截至2023年12月31日，杭州银行江城支行两个专户募集资金余额合计38024396.49元[22] - 截至2023年12月31日，尚未使用的募集资金12802.44万元，9000万元买大额存单未到期，3802.44万元存专项账户[34] 项目变更 - 2023年11月24日变更“细胞治疗产业化装备制造基地项目”实施主体、方式和地点[31][33][36] - 2021年将“研发中心项目”和“销售网络及技术服务建设项目”调整用于“细胞治疗产业化装备制造基地项目”，调整金额5995.46万元[36] - 变更后项目合计拟投入26407.57万元，截至期末累计投入14927.11万元，投资进度56.53%[36] - 变更后的项目可行性未发生重大变化[36]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健为2024年度审计机构，待股东大会审议通过后生效[2][3][9][10] - 2024年4月23日董事会和监事会均审议通过续聘议案[9][10] - 2024年度审计费用由董事会提请授权经营管理层确定[8] 天健情况 - 上年末合伙人238人，注册会计师2272人，签过证券审计报告836人[4] - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[5] - 2023年审计客户675家，收费6.63亿，同行业上市公司审计客户513家[5] - 上年末累计计提职业风险基金超1亿，职业保险累计赔偿限额超1亿[5] - 近三年执业受行政处罚1次、监管措施14次、自律监管措施6次[6] - 从业人员近三年受罚涉及50人，含行政处罚3人次等[6] 审计人员 - 项目合伙人姚本霞等三人2024年开始为公司提供审计服务[6]

会议信息 - 2023年年度股东大会现场会议于2024年5月14日14:00召开[3] - 股权登记日为2024年5月9日[5] - 现场会议召开地点为浙江省杭州市滨江区南环路2930号公司12楼大会议室[5] 议案情况 - 会议审议14项议案，第11项属特别决议事项[6][8] - 议案7、8表决时关联股东应回避，第12 - 14项议案采取累积投票方式[8] - 第4、6 - 7、9 - 14项议案影响中小投资者利益，将单独计票并披露[9] 投票信息 - 普通股投票代码为“350813”，投票简称为“泰林投票”[16] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月14日9:15 - 15:00[17][18] 应选人数 - 《关于提请选举公司第四届董事会非独立董事的议案》应选4人[20] - 《关于提请选举公司第四届董事会独立董事的议案》应选3人[21] - 《关于提请选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》应选2人[21] 登记信息 - 会议登记时间为2024年5月10日9:00 - 11:00、13:00 - 15:00，地点为公司证券部[10]