| 证券代码：300813 | 证券简称：泰林生物 公告编号：2024-032 | | --- | --- | | 转债代码：123135 | 转债简称：泰林转债 | 浙江泰林生物技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行 现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步提高暂时闲置募集资金和自有资金使用效率，合理利用暂时闲置募 集资金和自有资金，获取较好的投资回报，浙江泰林生物技术股份有限公司（以 下简称"公司"或"泰林生物")于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第二十 四次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资 金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保公司募投项目日常运营和资金 安全的前提下，公司及全资子公司浙江泰林医学工程有限公司（以下简称"泰林 医学工程"）拟使用不超过 4.5 亿元的闲置募集资金及自有资金进行现金管理(其 中募集资金不超过 1.5 亿元，自有资金不超过 3 亿元)，购买安全性高、流动性 好的投资产品，投资产品的期限自股东大会审议通过之日起不超过 12 ...

浙江泰林生物技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人董明作为浙江泰林生物技术股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过浙江泰林生物技术股份有限公司第三届董事会提名委员 会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者可能妨碍本人独立履职的其他 关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 是 □ 否 如否，请详细说明：_ ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供泰林生物公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为泰林生物公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解泰林生物公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 泰林生物公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号 ——业务办理（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1204 号）的规定编制汇总 表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第 1 页 共 3 页 三、注册会计师的责任 专项审计说明 天 ...

浙江泰林生物技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人浙江泰林生物技术股份有限公司董事会现就提名董明为浙江泰林 生物技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为浙江泰林生物技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人。本次提名是在充分了解被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、 全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过浙江泰林生物技术股份有限公司第三届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独 立履职的其他关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定 ...

独立董事候选人资格 - 倪崖通过第三届董事会提名委员会资格审查[2] - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[21][22] - 具备上市公司运作知识和相关工作经验[18] - 以会计专业人士被提名，具备相关条件[19] - 最近十二个月内无相关情形[27] - 最近三十六个月无刑事处罚、行政处罚等[30][33] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[36] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[37]

| 证券代码：300813 | 证券简称：泰林生物 公告编号：2024-033 | | --- | --- | | 转债代码：123135 | 转债简称：泰林转债 | 浙江泰林生物技术股份有限公司 关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据公司经营发展的需要，为降低融资成本、提高资金使用效率，公司及全 资子公司浙江泰林生命科学有限公司（以下简称"泰林生命科学"）、浙江泰林 医学工程有限公司（以下简称"泰林医学工程"）拟向银行申请总额不超过人民 币 2 亿元的综合授信。授信额度有效期自董事会审议通过之日起十二个月。上述 综合授信形式及用途包括但不限于贷款、国内贸易融资业务、银行承兑汇票、商 票保贴、国内保理、国内信用证、融资性理财、中票、短融、超短融、保函等， 具体授信金额、授信期限等以银行实际审批为准，公司及泰林生命科学、泰林医 学工程可共享上述额度。该授信额度不等于实际融资金额，具体融资金额依据公 司及泰林生命科学、泰林医学工程运营资金的实际需求确定,授信期限内额度可 循环使用。 公司董事会授权公司 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕3723 号 浙江泰林生物技 ...

浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期已 届满，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公 司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举，并于2024年4月23日召开第三届 监事会第十六次会议，审议通过了《关于提请选举公司第四届监事会非职工代表 监事的议案》，公司监事会提名陈训龙先生、胡美珠女士为第四届监事会非职工 代表监事候选人（上述候选人简历详见附件）。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，上述监事候选人需提交公司股东 大会进行审议，并采用累积投票制选举产生2名非职工代表监事，与职工代表大 会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。 | 证券代码：300813 | 证券简称：泰林生物 公告编号：2024-035 | | --- | --- | | 转债代码：123135 | 转债简称：泰林转债 | 浙江泰林生物技术股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、胡美珠女士，1969年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2009年2月至2015 ...

| 证券代码：300813 | 证券简称：泰林生物 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 转债代码：123135 | 转债简称：泰林转债 | | 浙江泰林生物技术股份有限公司 关于 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公 司债券业务实施细则》的有关规定，浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称 "公司"或"泰林生物"）现将 2024 年第一季度可转换公司债券转股及公司总股 本变化情况公告如下： 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2021〕 2258 号同意注册，公司于 2021 年 12 月 28 日向不特定对象发行 2,100,000 张可 转换公司债券，每张面值为 100 元，募集资金总额人民币 210,000,000.00 元， 扣除发行费用后募集资金净额为 204,121,111.10 元。发 ...

新产品和新技术研发 - 公司全资子公司取得8项专利证书、3项商标注册证书[2] - 泰林生命科学获2项专利，含1项发明和1项实用新型[3] - 泰林医学工程获6项专利、3项商标注册证书[3][4] - 泰林分析仪器获1项外观设计专利证书[3] - 3项商标有效期分别至2033/12/06、2033/12/06、2034/01/27[4]