| 证券代码：300813 | 证券简称：泰林生物 公告编号：2024-075 | | --- | --- | | 转债代码：123135 | 转债简称：泰林转债 | 浙江泰林生物技术股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 因审议事项紧急，浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）经 第四届监事会全体监事一致同意豁免会议通知时间要求，会议通知以口头通知等 方式向全体监事送达。 公司第四届监事会第四次会议于 2024 年 11 月 21 日在公司会议室以现场表 决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由胡美珠女 士召集和主持。 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规的要求， 会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议通过如下议案: 1、审议通过《关于提前赎回"泰林转债"的议案》。 经审核，监事会认为，公司结合目前市场情况及自身情况综合考虑，行使"泰 林转债"的提前赎回权，符合公司长远战略规划，不存在损害公司及全 ...

公司第四届董事会第四次会议于 2024 年 11 月 21 日在公司会议室以现场举 手表决的方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由叶大 林先生召集和主持，公司董事会秘书、监事及高级管理人员列席会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、 行政法规的要求，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议通过如下议案： | 证券代码：300813 | 证券简称：泰林生物 公告编号：2024-074 | | --- | --- | | 转债代码：123135 | 转债简称：泰林转债 | 浙江泰林生物技术股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 因审议事项紧急，浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）经 第四届董事会全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，会议通知以口头通知等 方式向全体董事送达。 具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）发布的 ...

法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 国浩律师（杭州）事务所 关 于 浙江泰林生物技术股份有限公司 提前赎回可转换公司债券 之 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年十一月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于浙江泰林生物技术股份有限公司 提前赎回可转换公司债券之 法律意见书 致：浙江泰林生物技术股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受浙江泰林生物技术股份有 限公司（以下简称"公司"、"发行人"或"泰林生物"）的委托，作为其本次提前赎 回可转换公司债券（以下简称" ...

长城证券股份有限公司 关于浙江泰林生物技术股份有限公司 提前赎回"泰林转债"的核查意见 长城证券股份有限公司（以下简称"长城证券"、"保荐机构"）作为浙江泰 林生物技术股份有限公司（以下简称"泰林生物"、"公司"）向不特定对象发行 可转换公司债券项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《可 转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可 转换公司债券》等有关规定，对泰林生物提前赎回"泰林转债"的有关事项进行 了核查，具体情况如下： 一、"泰林转债"基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2021〕 2258 号同意注册，公司于 2021 年 12 月 28 日向不特定对象发行 2,100,000 张可 转换公司债券，每张面值为 100 元，募集资金总额人民币 210,000,000.00 元，扣 除发行费用后募集资金净额为 204,121,111.10 元。 （二）可转债上市情况 经深圳证券交易所同意，公司本次可转换公司债券于 2022 年 ...

股权变动 - 泰林生物控股股东等持股比例被动稀释超1.14%，变动时间为前次公告日至2024年11月12日[4] - 叶大林等三人合计持股比例从65.43%降至64.30%[4] - 公司总股本从109126136股增至111053548股[5] 其他说明 - 本次权益变动不涉及持股数量变化，不触及要约收购[3]

| 证券代码：300813 | 证券简称：泰林生物 公告编号：2024-073 | | --- | --- | | 转债代码：123135 | 转债简称：泰林转债 | 浙江泰林生物技术股份有限公司 关于"泰林转债"预计触发赎回条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）股票价格自 2024 年 10 月 8 日至 2024 年 11 月 13 日已有十个交易日的收盘价不低于"泰林转债"当 期转股价格（即 16.40 元/股）的 130%（即 21.32 元/股）。如后续公司股票收盘 价格持续不低于当期转股价格的 130%，预计后续可能触发"泰林转债"有条件 赎回条款。根据《浙江泰林生物技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集 说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中有条件赎回条款的相关规定，届时 公司有权按照面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的"泰林转 债"。 经深交所同意，公司本次可转换公司债券于 2022 年 1 月 19 日起在深交所挂 牌交易，债券简称为"泰林 ...

| 证券代码：300813 | 证券简称：泰林生物 公告编号：2024-071 | | --- | --- | | 债券代码：123135 | 债券简称：泰林转债 | 浙江泰林生物技术股份有限公司 关于公司持股 5%以上股东、部分董事、高级管理人员关于提 前终止减持计划暨减持结果的公告 股东青岛高得投资合伙企业（有限合伙）、夏信群先生保证向本公司提供的信 息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事 会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 浙江泰林生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月12日披 露了《关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2024-054）。持 有本公司7,278,070股（占公司总股本6.67%）的持股5%以上股东青岛高得投资合 伙企业（有限合伙）（曾用名：宁波高得股权投资管理合伙企业（有限合伙）， 以下简称"高得投资"）计划通过集中竞价、大宗交易或两者相结合等方式在减 持计划公告之日起15个交易日后的3个月内（2024年8月5日至2024年11月4日）减 持公司股份不超过1,819,517股，占公司总股本的1.67 ...

公司决策 - 公司拟注销控股子公司沃锶达，已获董事会和监事会审议通过[4] 子公司情况 - 沃锶达注册资本2000万元，公司认缴1100万元，持股55％[6] - 2024年9月30日总资产172.79万元，较2023年末下降[9] - 2024年1 - 9月营收6.61万元，净利润 - 158.84万元[9] 关联交易 - 本次交易构成关联交易，年初至披露日无其他关联交易[5][12] 影响说明 - 注销后沃锶达不再纳入合并报表，对公司无不利影响[11]

会议情况 - 公司第四届董事会第三次会议于2024年10月29日召开，7名董事全出席[3] 议案审议 - 审议通过《2024年第三季度报告全文》，7票同意[4] - 审议通过拟注销控股子公司沃锶达议案，6票同意，1人回避[6] 后续安排 - 授权办理沃锶达清算和注销事宜[5] 信息披露 - 报告和公告详见巨潮资讯网[4][6]

会议信息 - 公司第四届监事会第三次会议2024年10月22日发通知，10月29日召开[3] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[3] 审议事项 - 审议通过《2024年第三季度报告全文》[4] - 审议通过《关于拟注销控股子公司沃锶达暨关联交易的议案》[5][6] 公司决策 - 拟注销控股子公司北京沃锶达细胞技术有限公司[5]