华统股份 - 12月10日收市后未实施转股的“华统转债”停止转股，仅剩12月10日下午半个交易日可转股 [1] - 公司提醒“华统转债”持有者限期内完成转股 [2] - 12月10日收市后仍未转股的“华统转债”将按101.21元/张强制赎回 [3] 铂科新材 - 公司完成泰国生产基地项目备案登记，收到《企业境外投资证书》和《境外投资项目备案通知书》 [3] 佰奥智能 - 公司原拟吸收合并全资子公司佰森特和智慧物流 [3] - 综合考虑实际经营和业务规划，拟取消对佰森特、智慧物流的吸收合并 [4]

市场扩张 - 公司拟在中国香港设全资子公司和孙公司，再在泰国设项目公司建生产基地[2] - 泰国生产基地项目首期投资不超1亿元，以批准金额为准[2] 项目情况 - 公司完成泰国生产基地项目备案登记，获境外投资证书和备案通知书[3] - 境外企业为铂科新材(泰国)有限公司，经营范围含金属软磁粉芯及电感元件研发等[3][4] - 项目总投资640万美元，投资主体为公司，股比100%[4][5]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市铂科新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）将参加由深圳证监局和深圳证券交易所指导、深圳上市公司 协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2024 年度深圳辖区上市公司集体 接待日"活动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP,参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 12 月 12 日（周四）14:30-17:00。 届时公司高管将在线就公司 2023 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、 融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与 交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2024-077 深圳市铂科新材料股份有限公司 关于参加 2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告 2024 年 12 月 3 日 特此公告。 深圳市铂科新材料股份有限公司董事会 ...

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 深圳市铂科新材料股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告 （修订稿） 二〇二四年十一月 （本报告中如无特别说明，相关用语具有与《深圳市铂科新材料股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案（修订稿）》中相同的含义） 一、本次募集资金使用计划 根据本次发行的竞价结果，发行对象拟认购金额合计为 30,000.00 万元，扣除发行 费用后的募集资金净额全部用于以下投资项目： 单位：万元 | 项目名称 | 项目总投资额 | 拟使用募集资金金额 | | --- | --- | --- | | 新型高端一体成型电感建设项目 45,403.91 | | 30,000.00 | 在本次发行募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况，以自有 或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。 募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额， 募集资金不足部分将由公司以自有或自筹资金解决。 1、国家大力发展新质生产力，强化产业体系自主可控和数字经济创新发展 2023 ...

发行议案审议 - 2024年8月26日审议通过2024年度以简易程序向特定对象发行股票相关议案[2] - 2024年11月27日审议通过发行股票预案（修订稿）等相关议案[2] 发行方案更新 - 特别提示章节更新发行相关事项审议等内容[2] - 发行方案概要章节更新发行对象等内容及关联交易等情况[2] 其他修订 - 董事会根据竞价结果修订认购金额等[3][6] - 新增附生效条件的股份认购协议摘要内容[4] - 讨论与分析章节更新发行风险[5]

业绩数据 - 2023年归属于母公司股东净利润25,577.09万元，扣非后23,925.48万元[4] - 2023年扣非前加权平均净资产收益率14.59%，扣非后13.65%[6] - 2023年度总股本19,881.05万股，2024年发行前28,138.17万股，发行后28,810.37万股[6] 假设测算 - 假设2024年净利润增长率0%、10%、20%分别测算[4] - 0%增长时，2024年归属于母公司股东净利润25,577.09万元，扣非后23,925.48万元[6] - 10%增长时，2024年归属于母公司股东净利润28,134.80万元，扣非后26,318.03万元[6] - 20%增长时，2024年归属于母公司股东净利润30,692.51万元，扣非后28,710.57万元[6] 发行情况 - 本次发行股票6,721,935股，募集资金30,000.00万元[4] - 发行完成后短期内每股收益、加权平均净资产收益率等指标有摊薄风险[7] 公司优势 - 拥有高素质管理和技术团队，具备完善人员配置体系[11] - 打造金属软磁粉末制备平台，累计获多项专利，保持高研发投入[11] - 与ABB、华为等下游知名企业建立长期合作关系[12] - 一体成型芯片电感获MPS、英飞凌等全球顶尖半导体企业认可合作[13] 未来策略 - 拟发展主营业务，打造三条增长曲线提升盈利能力[14] - 推进募投项目建设，争取早日投产达效[15] - 规范募集资金使用，提高资金使用效率[16] - 优化投资回报机制，完善利润分配与现金分红政策[18] - 完善治理结构，提升运营效率，降低运营成本[19] 其他事项 - 2024年8月26日和11月27日相关会议审议通过回报填补措施议案[22] - 将在定期报告中披露填补即期回报措施完成情况及相关承诺主体承诺事项履行情况[23]

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2024-075 《深圳市铂科新材料股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股 票预案（修订稿）》及相关文件于 2024 年 11 月 27 日在中国证监会指定的创业板 信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露，敬请广大投资者注 意查阅。 本次以简易程序向特定对象发行股票预案的披露事项不代表审核、注册部门 对于本次发行相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本次以简易程序向特 定对象发行股票预案所述以简易程序向特定对象发行股票相关事项的生效和完 成尚待有关审批机关的批准同意。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 深圳市铂科新材料股份有限公司董事会 2024 年 11 月 27 日 深圳市铂科新材料股份有限公司 关于 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票预案披露 的提示性公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 27 日召开第四届董 ...

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2024-073 深圳市铂科新材料股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次 会议于 2024 年 11 月 27 日（星期三）在深圳市南山区沙河西路 3157 号南山智谷 产业园 B 座 13F 会议室以现场方式召开。会议通知已于 2024 年 11 月 24 日通过 邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 （二）逐项审议通过《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议 的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》 等法律、法规、部门规章及规范性文件的相关规定及公司 2023 年年度股东大会 的授权，公司、联席主承销商于 2024 年 11 月 18 日起向符合条件的投资者发送 了《认购邀请书》，2024 年 11 月 19 ...

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 公告编号：2024-072 深圳市铂科新材料股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次 会议于 2024 年 11 月 27 日（星期三）在深圳市南山区沙河西路 3157 号南山智谷 产业园 B 座 13F 会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 11 月 24 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 1 人，为伊志宏董事）。 会议由董事长杜江华主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、 规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价 结果的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销 ...

证券代码：300811 证券简称：铂科新材 深圳市铂科新材料股份有限公司 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票方案 论证分析报告 （修订稿） 二〇二四年十一月 深圳市铂科新材料股份有限公司（以下简称"铂科新材"、"公司"或"本公司"） 是在深圳证券交易所创业板上市的公司，为满足公司业务发展的资金需求，增加公司 资本实力，提升盈利能力，公司考虑自身实际情况，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、 法规和规范性文件的规定，公司拟实施 2024 年度以简易程序向特定对象发行股票（以 下简称"本次发行"）。 根据本次发行竞价结果，本次发行拟募集资金总额为 30,000.00 万元，扣除发行费 用后的募集资金净额全部用于以下投资项目： 单位：万元 | 项目名称 | 投资总额 | 拟使用募集资金金额 | | --- | --- | --- | | 新型高端一体成型电感建设项目 | 45,403.91 | 30,000.00 | 在本次发行募集资金到位前，公司可根据募集 ...