激励计划审批 - 2025年5月12日董事会和监事会审议通过激励计划议案[7] - 2025年5月28日临时股东大会审议通过激励计划议案[8] 授予条件与时间 - 授予条件成就，授予日为2025年5月28日[13][14] 授予情况 - 以17.28元/股向78名对象授予148.91万股限制性股票[16]

激励计划 - 2025年5月28日召开第四届监事会第五次会议，审议通过授予限制性股票议案[2] - 激励对象为公司（含控股子公司）董事等核心人员，符合资格条件[3][4] - 同意2025年限制性股票激励计划授予日为5月28日[4] - 向78名激励对象授予148.91万股限制性股票，授予价17.28元/股[4]

股东大会出席情况 - 出席股东大会股东或授权代表160名，代表股份58,611,270股，占比50.2838%[4] - 出席现场会议股东或授权代表3人，代表股份54,816,670股，占比47.0284%[4] - 参加网络投票股东157人，代表股份3,794,600股，占比3.2555%[5] - 出席中小股东或授权代表157人，代表股份3,794,600股，占比3.2555%[5] 议案表决情况 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》等三议案同意股数及占比情况[6][7][9] - 中小股东对三议案同意股数及占比情况[6][7][9]

激励计划流程 - 2025年5月12日审议通过激励计划相关议案[10] - 2025年5月13 - 22日公示激励对象信息[10] - 2025年5月28日披露内幕信息知情人自查报告[11] - 2025年5月28日股东大会审议通过激励计划议案[11] - 2025年5月28日审议通过授予限制性股票议案[13] 限制性股票信息 - 授予日为2025年5月28日[14] - 股票来源为二级市场回购或定向发行[14] - 授予人数78人[17] - 授予数量148.91万股[17] - 授予价格17.28元/股[17] 人员获授情况 - 董事于博获授4.0810万股[15] - 副总经理李进佳获授10.0000万股[15] - 副总经理李晖获授2.8000万股[15] - 75名核心人员获授132.0290万股[15] 其他情况 - 授予条件已成就[19] - 财务顾问认为授予事项合规[21] - 实施激励计划财务影响以审计报告为准[20]

股权激励 - 同意向78名激励对象授予148.91万股限制性股票，授予价17.28元/股[3] - 《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》表决：同意7票，反对0票，弃权0票，回避1票[4] 担保事项 - 同意为子公司申请银行综合授信额度提供担保[5] - 《关于为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》表决：同意8票，反对0票，弃权0票，回避0票[6]

会议信息 - 公司第四届监事会第五次会议于2025年5月28日15:30召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 激励计划 - 监事会同意2025年限制性股票激励计划授予日为2025年5月28日[4] - 向78名激励对象授予148.91万股限制性股票，授予价17.28元/股[4] 议案表决 - 《关于向激励对象授予限制性股票的议案》全票通过[4] - 《关于为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》全票通过[5]

股权激励授予情况 - 2025年5月28日为授予日，向78名激励对象授予148.91万股限制性股票，占公司股本总额1.26%[4][5] - 授予价格为17.28元/股[4][5] - 于博等3人及75名核心人员获授不同数量股票及占比[5][18] 归属期与业绩考核 - 两个归属期分别为授予日起12 - 24个月、24 - 36个月，归属比例均50%[6] - 激励对象归属前须任职12个月以上[7] - 两个归属期分别有营收增长率或净利润业绩考核目标[7] 财务数据 - 预计确认激励成本2070.48万元，2025 - 2027年分别摊销[27] 其他要点 - 授予限制性股票来源为回购和/或定向发行[17] - 激励对象自筹资金，公司不提供资助[25] - 激励计划业绩提升将高于费用增加[28]

会议时间 - 2025年5月12日召开第四届董事会第四次会议决议召开股东大会[5] - 2025年5月13日发布召开2025年第二次临时股东大会通知[5] - 2025年5月28日14点现场召开股东大会，网络投票9:15 - 15:00[6] 参会情况 - 出席会议股东160名，代表股份58,611,270股，占比50.2838%[7] 议案表决 - 《2025年限制性股票激励计划(草案)》等议案同意比例超99%[11][12] - 中小投资者对相关议案同意比例超95%[12] 会议结果 - 股东大会召集、召开程序等合规，表决结果有效[15]

担保事项 - 公司为子公司武汉海讯1100万元银行综合授信额度提供最高额保证担保，授信期限1年[1] - 公司拟为控股子公司海讯微系统300万元银行综合授信额度向首创担保提供反担保，期限2年[2] - 董事会授权公司法定代表人或指定代表签署担保协议，授权期限12个月[3] - 公司为武汉海讯1100万元授信提供担保，武汉海讯以自有房产抵押[11] - 公司为海讯微系统向首创担保提供210万元反担保，李红兵提供90万元反担保[11] - 2025年5月28日相关会议审议通过为子公司申请银行综合授信额度提供担保议案[12][13] 财务数据 - 武汉海讯2024年末净资产 -329.47万元，2025年3月末净资产 -540.04万元[5] - 海讯微系统2024年末净资产 -166.79万元，2025年3月末净资产 -133.13万元[7] - 首创担保2024年末净资产44.55亿元，2025年3月末净资产44.46亿元[9] - 首创担保2024年净利润1719.87万元，2025年1 - 3月净利润1.83亿元[9] - 本次提供担保后，公司及子公司经审批的担保额度总金额为7334万元[14] - 截至公告披露日，公司担保总余额为3869万元，占最近一期经审计净资产的比例为4.73%[14] - 公司实际担保余额为2169万元[14] 公司信息 - 武汉海讯注册资本5000万元，成立于2020年5月19日[4] - 海讯微系统注册资本1000万元，成立于2023年1月10日[6] - 海讯微系统股权结构为公司持股70%，李红兵持股30%[6]

激励计划 - 公司于2025年5月12日审议通过2025年限制性股票激励计划相关议案[2] 自查情况 - 自查期间为2024年11月12日至2025年5月12日，核查对象为内幕信息知情人[2] - 3名核查对象自查期买卖股票，未利用内幕信息[5] - 自查未发现内幕信息知情人利用或泄露信息[6] 其他 - 公告日期为2025年5月28日[9]