资金使用 - 公司决定用不超3亿元闲置募集资金和不超10亿元闲置自有资金现金管理，期限12个月[2] - 公司使用3000万元闲置募集资金购买理财产品[5] 产品收益 - 浦发银行昆山支行“公司稳利24JG3086期”产品金额1400万元，预期年化收益率1.20%-2.60%，实际收益2.8万元[4] - 中信银行昆山高新区支行“共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款01132期”产品金额2022万元，预期年化收益率1.05%-2.60%，实际收益10.702751万元[4] 产品信息 - 浦发银行昆山支行“利多多公司稳利24JG3159期”产品金额500万元，预期年化收益率1.20%-2.90%[6] - 浦发银行昆山支行“利多多公司稳利24JG3166期”产品金额500万元，预期年化收益率1.20%-2.70%[7] - 中信银行昆山高新区支行“共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款02230期”产品金额2000万元，预期年化收益率1.05%-2.49%[7] 风险与控制 - 公司投资理财面临收益波动、流动性等风险[8] - 公司通过筛选投资对象等控制风险[9][10] 其他产品收益 - 昆山农村商业银行陆杨支行YEP20230304结构性存款金额1100万元，年化收益率1.30% - 3.15%，到期收益5.5121万元[13] - 中信银行昆山高新区支行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款14425期金额2000万元，年化收益率1.30% - 3.15%，到期收益13.5616万元[13] 未到期金额 - 截至公告日，公司以闲置募集资金进行委托理财未到期金额21100万元[15] 公告时间 - 公告发布时间为2024年03月25日[17]

股东股份情况 - 股东冯果持股1260.88万股，比例5%[5] - 本次质押260万股，占其所持20.62%，总股本1.031%[4] - 质押后冯果质押股份达100%，占总股本5%[5] 质押影响与风险 - 冯果非实控人，质押不影响实控权和经营[6] - 截至披露日，质押股份无平仓或强制过户风险[6]

股东股份情况 - 股东冯果解除质押公司股份260万股[2] - 解除质押股份占冯果所持股份比例为20.62%[2] - 解除质押股份占公司总股本比例为1.031%[2] 股东持股与质押情况 - 冯果持股数量为1260.88万股，持股比例为5%[5] - 冯果累计质押股份数量为1000.88万股[5] - 累计质押股份占冯果所持股份比例为79.38%[5] - 累计质押股份占公司总股本比例为3.969%[5] 股份限售冻结情况 - 冯果已质押和未质押股份限售和冻结数量均为0万股[5] 风险情况 - 截至公告披露日，冯果质押股份无平仓或被强制过户风险[6]

业绩数据 - 2020 - 2022年研发费用分别为1926.12万、2922.94万、3284.23万元，占比8.35%、7.14%、9.77%[4] - 近三年累计现金分红8812.36万元，达近三年年均净利润168.03%[8] - 2023年预计净利润1 - 1.3亿元，同比增111.81% - 175.36%[8] - 2023年扣非净利润0.8 - 1亿元，同比增275.55% - 369.44%[8] 业务发展 - 聚焦高端精密磨削，推进有色金属磨削技术开发应用[1] - 推动亚微米高端复合磨削产品研发及应用[1] - 与高校合作在精密磨削装备领域取得突破[4] 未来策略 - 完善治理结构和内控，提升决策水平[5] - 建立多维度投资者沟通渠道[7] - 统筹经营与股东回报，提升回报水平[8]

资金使用 - 公司决定用不超3亿闲置募集和不超10亿闲置自有资金现金管理，期限12个月[2] 存款情况 - 昆山农商行陆杨支行YEP20230739结构性存款到期，金额1100万，实际收益53252.05元[4] - 公司用1100万闲置募集买昆山农商行陆杨支行YEP20240091结构性存款[5][6] 收益情况 - 中信银行昆山高新区支行多期结构性存款有不同收益[10] 未到期金额 - 截至公告日，闲置募集委托理财未到期金额21522万[12]

募集资金 - 公司公开发行3923.00万股A股，发行价每股18.77元，募资7.363471亿元[2] - 扣除费用后，实际募资净额6.7755526807亿元[2] 资金账户 - 公司在四家银行设募集资金专用账户，严格审批资金使用[3] - 部分账户注销，部分账户存续[4][5] 资金使用 - 截至2023年12月22日，项目节余6772.86万元永久补充流动资金[5] - 2024年1月29日完成专户注销，三方监管协议终止[6][9]

股东大会信息 - 公司于2024年1月22日14:30召开2024年第一次临时股东大会[6][7] - 会议在江苏省昆山市周市镇横长泾路333号公司四楼会议室召开[7] - 会议由董事长曹宇中主持[7] 股东出席情况 - 现场出席股东5人，代表149,786,528股，占比59.3976%[8] - 网络投票股东3人，代表53,800股，占比0.0213%[9] - 出席股东及代理人共8人，代表149,840,328股，占比59.4189%[9] 选举结果 - 曹宇中、刘翔雄等当选非独立董事[14][15] - 彭连超、顾月勤等当选独立董事[22][24] - 王明霞、黄慧当选非职工代表监事[28][30] 议案表决 - 部分募投项目结项议案同意占比99.9917%[31] - 使用闲置资金现金管理议案同意占比99.9641%[31] - 制定《会计师事务所选聘制度》议案同意占比99.9917%[38]

人事变动 - 公司2024年1月22日选举何懿伟为第三届监事会职工代表监事[1] - 何懿伟将与两名非职工代表监事组成第三届监事会，任期三年[1] 人员信息 - 何懿伟1993年生，本科，现任项目申报专员等职[4] - 截至公告披露日，何懿伟未持股，无相关关联关系[4]

公司治理 - 2024年1月22日完成董事会、监事会换届及高管聘任，任期三年[1] - 第三届董事会非独立董事4人，独立董事3人[1][2] - 第三届监事会非职工代表监事2人，职工代表监事1人[4][5] 人员任职 - 许少军任总经理，刘翔雄、赵泽明、徐彩英任副总经理[6] - 徐彩英任财务总监、董事会秘书，方施瑜任证券事务代表[6] 股东情况 - 曹宇中、刘翔雄、赵泽明为控股股东、实际控制人，分别持股44382028股、46055200股、56982900股[11][12][14] - 徐彩英持股2328000股，许少军持股38400股[16][24] - 彭连超等多人未持股[17][19][20][21][22][22] 联系方式 - 董事会秘书及证券事务代表联系电话和传真为0512 - 55107950，邮箱为zqb01@hiecise.com[7][8]

华辰精密装备（昆山）股份有限公司（以下简称"公司"）召开第三届董事会 第一次会议。 1、会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 22 日以现场口头方式通知 证券代码：300809 证券简称：华辰装备 公告编号：2024-021 华辰精密装备（昆山）股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2、会议召开的时间：2024 年 1 月 22 日下午 15:30 3、会议召开的地点：江苏省昆山市周市镇横长泾路 333 号华辰精密装备（昆 山）股份有限公司四楼会议室 4、会议召开方式：现场结合通讯会议 5、会议召集人：董事曹宇中先生 6、会议主持人：董事曹宇中先生 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集召开符合《公司法》 及《公司章程》的规定。 应出席董事会会议的董事人数共 7 人，实际出席本次董事会会议的董事（包 括委托出席的董事人数）共 7 人，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》 根据《中华人民共和国公 ...