公司近期动态 - 公司于2025年9月29日以通讯方式召开第十四届第八次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于补选公司第十四届董事会独立董事的议案》等文件 [1] 公司业务构成 - 2024年公司营业收入构成为互联网金融服务占比79.22% [1] - 证券业收入占比20.76% [1] - 其他业务收入占比0.02% [1] 公司市值信息 - 截至新闻发稿时公司市值为1014亿元 [1]

上市与股本 - 公司于2019年11月18日在深交所上市，首次发行5690万股[5] - 公司注册资本为59,825.6675万元，股份总数为59,825.6675万股[5][18] 股东与股份 - 公司设立时，北京指南针证券研究有限公司等多人认购股份[21] - 特定人员转让股份有比例和时间限制[29] 股东会 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[44] - 特定情形下需召开临时股东会及相关程序[46][48][49] - 股东会不同决议通过条件不同[74][75][78] 董事会 - 董事会由9名董事组成，每半年至少召开一次定期会议[116][123] - 特定情形下需召开临时董事会会议及相关程序[125] - 董事会决议通过条件及会议记录保存10年[126][131] 公司治理 - 公司设置多个专门委员会，成员不少于三名[133][134] - 公司设立党委，设书记1名，副书记1 - 2名[136] 高管与财务 - 公司设总经理等高级管理人员，由董事会聘任或解聘[140][141][142] - 公司按规定时间报送并披露年报和中期报告[154] - 公司分配利润、提取公积金等有相关规定[155][158][161] 其他 - 会计师事务所聘期1年，审计费用由股东会决定[171][172] - 公司合并、分立、减资等需通知债权人及相关规定[183][185][186] - 特定情形下公司可解散及清算程序[191][193][194]

薪酬审议主体 - 董事会审议高级管理人员薪酬，股东会审议董事薪酬[4] 薪酬构成及发放 - 高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效奖金组成[7] - 外部、独立董事津贴按月发放，不另发薪酬[6][7] 薪酬标准 - 外部董事津贴≤300万元/年，独立董事津贴12万元/年[9] 薪酬调整依据 - 同行业薪资增幅、通胀、公司盈利、组织岗位变动[9] 特殊董事薪酬 - 内部、职工董事不领董事津贴，按岗位领薪[6][7]

北京指南针科技发展股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广州展新通讯科技有限公司现就提名张敏为北京指南针科技发展股份 有限公司第十四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 北京指南针科技发展股份有限公司第十四届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京指南针科技发展股份有限公司第十四届董事会提名 与薪酬委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合 ...

公司治理 - 2025年9月29日公司召开会议审议通过修订《公司章程》议案[2] - 修订前董事会7名董事，修订后9名[2] - 修订事项需提交股东会审议[3]

独立董事提名 - 张敏被广州展新通讯提名为北京指南针第十四届董事会独立董事候选人[2] 资格条件 - 承诺参加培训并取得深交所认可的独立董事资格证书[8] 任职限制 - 候选人及直系亲属不在公司及附属企业等任职[22][24][25] - 不是特定比例股东及相关自然人股东[23] 合规情况 - 近十二个月无禁止情形，近三十六个月未受相关谴责批评[29][34] 任职数量与时长 - 担任独立董事的境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[37][38]

董事会调整 - 2025年9月29日拟将董事会成员由7名增至9名[2] - 提名吴玉明、高海娜为非独立董事候选人[2] - 提名张敏为独立董事候选人[2] 持股情况 - 高海娜持股108,750股，比例0.0179%[8] - 吴玉明和张敏截至公告日未持股[7][10] 资格承诺 - 张敏未取得资格证书，承诺参加培训获取[2]

会议基本信息 - 北京指南针科技发展股份有限公司2025年第四次临时股东会[1] - 现场会议时间为10月15日下午2:30，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[2] - 会议股权登记日为2025年10月10日[3] - 会议地点为北京市昌平区七北路42号院TBD云集中心2号楼1单元5层公司会议室[4] 议案信息 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》需经出席会议的非关联股东所持表决权的2/3以上通过[8] - 《关于补选公司第十四届董事会非独立董事的议案》应选2人，候选人为吴玉明、高海娜[1][5][8] - 《关于补选公司第十四届董事会独立董事的议案》应选1人，候选人为张敏[1][8] - 非累积投票提案有《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》等[1][21] 其他信息 - 会议登记时间为2025年10月13日至14日，9:00 - 11:00，13:00 - 16:00[9] - 网络投票代码为"350803"，投票简称为"指南投票"[15] - 深交所交易系统和互联网投票系统投票时间[17][19] - 会议预计半天，参会人员食宿及交通费用自理[10]

会议信息 - 2025年9月24日发董事会会议通知，9月29日以通讯方式召开第十四届董事会第八次会议[2] - 会议应出席董事6人，实际出席6人，由副董事长冷晓翔主持[2] 议案审议 - 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，拟调整董事会成员人数[3] - 补选吴玉明、高海娜为非独立董事，补选张敏为独立董事[4][5][7] - 全体董事回避表决《关于修订〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》[8] - 审议通过《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》，10月15日14:30召开[9] 其他 - 公告发布时间为2025年9月30日[12]

市场整体表现 - 沪指9月29日上涨0.90% [1] - 申万行业中有26个行业上涨 非银金融和有色金属涨幅居前分别为3.84%和3.78% [1] - 煤炭和银行行业跌幅居前分别为0.84%和0.46% [1] 资金流向概况 - 两市主力资金全天净流入95.27亿元 [1] - 13个行业主力资金净流入 非银金融行业净流入规模居首达123.48亿元 [1] - 有色金属行业净流入资金29.86亿元 [1] - 18个行业主力资金净流出 电子行业净流出规模居首达28.11亿元 [1] - 国防军工行业净流出18.82亿元 医药生物、通信、传媒等行业净流出较多 [1] 计算机行业整体表现 - 计算机行业上涨1.31% [2] - 行业主力资金净流入18.49亿元 [2] - 行业335只个股中246只上涨 4只涨停 82只下跌 [2] - 140只个股资金净流入 12只净流入超亿元 [2] - 6只个股资金净流出超亿元 [2] 计算机行业资金流入个股 - 指南针净流入资金11.79亿元 涨幅9.78% [2] - 汇金股份净流入6.75亿元 涨幅20.00% [2] - 同花顺净流入5.55亿元 涨幅5.47% [2] - 大智慧净流入2.45亿元 涨幅5.28% [2] - 能科科技净流入2.38亿元 涨幅10.01% [2] - 初灵信息净流入2.29亿元 涨幅20.00% [2] 计算机行业资金流出个股 - 中科曙光净流出2.76亿元 涨幅0.09% [3] - 大华股份净流出2.41亿元 跌幅0.55% [3] - 科大讯飞净流出2.10亿元 跌幅0.46% [3] - 中电鑫龙净流出1.44亿元 跌幅6.77% [3] - 紫光股份净流出1.23亿元 涨幅0.63% [3] - 同有科技净流出1.20亿元 跌幅0.71% [3]