股价与交易表现 - 10月16日盘中股价下跌2.00%，报147.00元/股，成交金额21.95亿元，换手率2.45%，总市值893.98亿元 [1] - 当日主力资金净流出1.86亿元，特大单买卖占比分别为7.48%和13.31%，大单买卖占比分别为27.13%和29.80% [1] - 公司今年以来股价累计上涨122.15%，近5个交易日下跌11.83%，近20日上涨6.98%，近60日上涨73.96% [1] - 今年以来公司已3次登上龙虎榜，最近一次为8月18日 [1] 财务业绩 - 2025年1月至6月，公司实现营业收入9.35亿元，同比增长71.55% [2] - 2025年1月至6月，公司归母净利润为1.43亿元，同比增长391.17% [2] 股东结构与机构持仓 - 截至6月30日，公司股东户数为9.32万，较上期增加31.34%，人均流通股6423股，较上期减少22.85% [2] - 香港中央结算有限公司为第二大流通股东，持股1264.49万股，较上期增加757.71万股 [3] - 易方达创业板ETF（159915）为第四大流通股东，持股905.62万股，较上期减少12.78万股 [3] - 南方中证500ETF（510500）为第七大流通股东，持股533.52万股，较上期增加78.67万股 [3] - 华安创业板50ETF（159949）为第八大流通股东，持股346.04万股，较上期减少18.25万股 [3] - 华宝中证金融科技主题ETF（159851）为第十大流通股东，持股303.11万股，较上期增加19.12万股 [3] 公司基本信息与业务构成 - 公司成立于2001年4月28日，于2019年11月18日上市，主营业务为通过证券工具型软件终端和互联网平台提供金融数据分析和证券投资咨询服务 [1] - 主营业务收入构成为：金融信息服务97.98%，广告业务1.99%，租赁0.02% [1] - 公司所属申万行业为计算机-软件开发-垂直应用软件，概念板块包括百元股、基金重仓、融资融券、大盘、国产软件等 [1] 分红情况 - 公司A股上市后累计派现6075.00万元，近三年累计派现0.00元 [3]

指数与ETF市场表现 - 截至2025年10月16日，中证金融科技主题指数下跌1.42%，成分股东信和平领跌4.41%，润和软件下跌3.18%，先进数通下跌3.15% [3] - 金融科技ETF(516860)当日下跌1.19%，报价1.5元，但本月以来累计上涨1.13%，涨幅在可比基金中排名第2 [3] - 金融科技ETF近3月规模增长12.16亿元，新增规模位居可比基金第2，近1周份额增长1400万份，新增份额位居可比基金第1 [4] 市场交易与资金流向 - 金融科技ETF盘中换手率为2.34%，成交5698.37万元，近1月日均成交额达2.69亿元，居可比基金前2 [3] - 金融科技ETF最新资金净流入150.64万元，近5个交易日合计资金净流入1244.70万元 [4] - 2025年第三季度A股市场活跃，日均成交额达2.1万亿元，同比增长216%，两融余额持续攀升 [4] 行业动态与政策利好 - 上海市与新加坡签署多项合作备忘录，涉及金融、科技创新、数字经济等18个项目，深化双边协作 [3] - 金融机构业务转型升级加快，为金融科技企业带来市场扩容机会，恒生电子新一代核心产品已在多家头部机构上线 [4] - 英国消费信贷公司Lendable推出电信套餐，成为最新一家进军电信领域以开辟新收入来源的金融科技企业 [3] 指数构成与公司概况 - 中证金融科技主题指数选取产品与服务涉及金融科技相关领域的上市公司证券作为样本 [5] - 截至2025年9月30日，指数前十大权重股包括同花顺、东方财富、恒生电子等，合计权重为55.55% [5]

公司治理动态 - 指南针公司董事会收到独立董事张敏女士关于完成任前培训的通知 [2] - 张敏女士完成深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前线上培训 [2] - 张敏女士取得深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》 [2]

公司公告 - 指南针公司于2025年10月15日晚间发布公告 [1] - 公司第十四届第九次董事会会议于2025年10月15日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议审议了《关于豁免董事会会议通知期限的议案》等文件 [1] 行业动态 - 白银出租业务出现高收益机会 年化利率飙升到35% [1] - 全球白银正被空运往英国进行套利交易 [1] - 此现象背后是一场史诗级的逼空行情 [1]

公司基本信息 - 公司于2019年10月25日首次发行5690万股人民币普通股，11月18日在深交所上市[5] - 公司注册资本59,825.6675万元，股份总数59,825.6675万股，均为普通股[5][18] 股份认购 - 公司设立时，北京指南针证券研究有限公司认购780万股，占比30%[21] - 王之杰认购582.4万股，占比22.4%[21] - 孙德兴认购582.4万股，占比22.4%[21] - 陈浩认购455万股，占比17.5%[21] - 杨新宇认购91万股，占比3.5%[21] - 张春林认购54.6万股，占比2.1%[21] - 孙鸣认购54.6万股，占比2.1%[21] 股份转让与质押 - 特定人员转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[29] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[39] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可请求诉讼[35][36] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[44] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应2个月内召开临时股东会[45] - 独立董事提议召开临时股东会，董事会需10日内书面反馈，同意则5日内发通知[49] - 单独或合计持股10%以上股东请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意5日内发通知[49] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[56] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[57] - 发出股东会通知后延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[62] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[77] - 股东会作出特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[78] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[81] - 股东会对关联交易事项决议，非关联股东所持表决权过半数通过方有效，涉及特别决议事项需2/3以上通过[84] - 股东会选举二名及以上董事时实行累积投票制[82] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在股东会结束后2个月内实施具体方案[90] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事4名，设董事长1名，副董事长1名，职工代表董事1名[121] - 董事会每半年至少召开一次定期会议，需提前10日通知[128] - 三分之一以上董事、持有十分之一以上有表决权股份的股东、二分之一以上独立董事提议等情形下，董事长应在10日内召集临时董事会会议，通知提前3日发出[130] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过，担保事项除全体董事过半数同意外，还需出席会议的2/3以上董事同意[131] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[94] - 兼任总经理等职务的董事以及职工代表董事总计不得超过公司董事总数的1/2[94] - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，董事会应建议撤换[99] - 董事辞职应提交书面报告，董事会应在2日内披露情况[100] - 董事辞职导致董事会成员低于法定最低人数或独立董事辞职导致相关人数不达标，辞职报告在下任董事填补空缺后方生效[100] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其配偶等不得担任独立董事[105] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或者在公司前五名股东任职的人员及其配偶等不得担任独立董事[105] - 独立董事连续任职不得超过六年[106] - 独立董事连续两次未能亲自出席董事会会议且不委托他人出席，董事会应在30日内提议召开股东会解除其职务[111] 公司经营与财务 - 公司在会计年度结束4个月内报送并披露年报，上半年结束2个月内报送并披露中期报告[158] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[159] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[163] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%[166] - 重大投资等支出超最近一期经审计净资产30%且超3000万元属不现金分红特殊情况[167][168] - 年末资产负债率超70%属不现金分红特殊情况[168] - 每股可供分配利润低于0.1元属不现金分红特殊情况[168] - 当年每股收益超0.5元等条件下可提股票股利分配预案[169] - 股东会对利润分配方案决议后或董事会制定中期方案后，2个月内完成股利派发[171] 其他 - 公司党委设书记1名，副书记1 - 2名[140] - 公司设总经理1名，由董事长提名，董事会聘任或解聘，设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘[144] - 会计师事务所聘期1年，可续聘[177] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[178] - 公司合并自决议日起10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告，债权人30/45日内可要求清偿债务或提供担保[188] - 公司分立自决议日起10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告[190] - 公司减资自决议日起10日内通知债权人，30日内在指定媒体公告，债权人30/45日内有权要求清偿债务或提供担保[191] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[196] - 修改公司章程让公司存续须经出席股东会会议股东所持表决权2/3以上通过[198] - 公司因特定情形解散应在15日内成立清算组[198] - 清算组自成立起10日内通知债权人，60日内在指定媒体公告，债权人30/45日内申报债权[199]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 15 日以邮件方式发出第十四届董事会第九次会议通知。 2. 本次董事会于 2025 年 10 月 15 日以现场结合通讯方式召开。 3. 本次董事会由副董事长冷晓翔先生主持，本次会议应出席会议的董事 9 人， 实际出席会议的董事 9 人。 证券代码：300803 证券简称：指南针 公告编号：2025-093 北京指南针科技发展股份有限公司 第十四届董事会第九次会议决议公告 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3. 审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》。 董事会同意选举吴玉明先生为董事会战略与 ESG 委员会主任委员；选举高 海娜女士为董事会风险管理委员会委员，王浩先生不再担任董事会风险管理委员 会委员；选举王浩先生为董事会提名与薪酬委员会委员。任期均自本次董事会审 4. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情 ...

会议安排 - 2025年9月29日董事会通过召开2025年第四次临时股东会议案[5] - 9月30日公告股东会通知及提案内容[5] - 10月15日14时30分股东会召开，当天网络投票[6] 参会情况 - 现场及网络出席905人，代表股份277,433,997股，占比45.6144%[9] - 现场出席9人，代表股份244,532,363股，占比40.2048%[9] - 网络投票896人，代表股份32,901,634股，占比5.4095%[10] 议案表决 - 议案1.00、2.00通过，所有议案对中小投资者单独计票[18][16] - 多项补选及薪酬制度修订议案通过，显示各议案同意股数及中小投资者情况[20][21][22] - 表决事项与通知一致，程序合规，结果合法有效[22]

参会情况 - 出席股东会股东及代表905人，代表股份277,433,997股，占比45.6144%[3] - 现场参会股东及代表9人，代表股份244,532,363股，占比40.2048％[3] - 网络投票股东896人，代表股份32,901,634股，占比5.4095％[3] - 中小投资者897人，代表股份32,904,534股，占比5.4100％[4] 议案表决 - 《关于修订〈公司章程〉的议案》同意277,202,049股，占比99.9164％[5] - 《关于修订〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》同意272,806,946股，占比99.9062％[10] 人员补选 - 补选吴玉明为非独立董事同意275,662,644股，占比99.3615%[6] - 补选高海娜为非独立董事同意275,653,614股，占比99.3583%[7] - 补选张敏为独立董事同意276,057,326股，占比99.5038%[9] 会议评价 - 律师认为本次股东会召集、召开等均合法有效[11]

公司人事 - 2025年10月15日股东会补选张敏为第十四届董事会独立董事[1] - 张敏任期自通过之日起至第十四届董事会届满[1] - 张敏已完成独董任前培训获培训证明[1]

社区治理模式创新 - 社区创新推出“自主提事、按需议事、约请参事、民主评事、跟踪监事”生态共治“五步法” [1] - 建立由人大代表、基层干部、居民代表、志愿者等组成的“六方共商平台”对议题进行商议解决 [2] - 2023年至今议事室收集的35条意见建议全部得到落实实现“件件有回音、事事有着落” [2] 公众参与成效 - “周周巡河队”拥有30多名队员包括退休老人和年轻妈妈等不同年龄层居民 [1] - 2023年至今社区开展环保立法征求意见活动9次收集建议26条为地方立法提供基层参考 [3] - 社区接待走访群众近2000人次确保生态举措“接地气、合民心” [3] 环境治理成果 - 那考河从2018年带有臭味的河道转变为水清岸绿的环境并稳居“全国美丽河湖”行列 [1][3] - 2020年起那考河公园游客量每年增长33% [3] - 2024年以来社区累计解决排污改造、噪声污染等问题64个 [3]