财务表现 - 2025年第一季度营业收入6.54亿元，同比增长25.53% [1] - 2025年第一季度净利润2844.69万元，同比下降32.07% [1]

为出具本法律意见书，本所律师对本次股东会所涉及的有关事项进行了审查， 查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随公司本次股东会决议一并公告，并依法对本 法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东会的召集和召开 江苏世纪同仁律师事务所 关于山东泰和科技股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书 山东泰和科技股份有限公司： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东 会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本所受公司董事 会委托，指派本所律师出席公司 2024 年年度股东会，并就本次股东会的召集、 召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效 性等事项出具法律意见书。 1、本次股东会由公司董事会召集 泰和科技 2024 年年度股东会 法律意见书 泰和科技 2024 年年度股东会 法律意见书 票程序等内容。 经查，公司本次股东会的通知时间符合《公司法》《上市公司股东会规则》 和《公 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2025-011 山东泰和科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会不存在否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 18 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2025 年 4 月 18 日。 公司董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议，高级管理人员列 席了本次会议。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 18 日上午 9:15 至下午 15:00 期间 的任意时间。 2、召开地点：山东省枣庄市市中区十里泉东路 1 号（山东泰和科技股份有 限公司 会议室）。 3、召开方式：现场投 ...

文章核心观点 公司2024年在水处理药剂等业务上取得一定销量和营收增长，但净利润有所下降，通过核心主业提质增效、产业布局、绿色发展、智造体系赋能等多方面举措推动公司发展，并储备技术和人才以提升竞争力和可持续发展能力 [4][5] 公司基本情况 - 所属行业为“C制造业”中的“C2662专项化学用品制造” [3] - 主要产品为水处理药剂及其联副产品，应用于多个领域，行业处于稳步发展阶段 [3] - 是全球生产规模最大、品种规格最全的水处理药剂生产企业之一，凭借多种优势服务全球客户 [3] 财务情况 - 报告期实现销量78.39万吨，水处理药剂销量32.40万吨，氯碱销量45.99万吨，水处理药剂销量较上年同期增长16.69%，总销量较去年同期增长9.55% [4] - 实现营业收入235,842.96万元，较上年同期增长6.93% [5] - 实现归属于母公司股东的净利润12,057.91万元，同比下降14.99% [5] 重点工作情况 核心主业提质增效 - 深挖工业水处理领域潜能，提升新应用领域业绩支撑力，以产品质量稳定和制胜市场 [5] - 通过原材料自给自足增强成本控制优势，提升议价、盈利和抗风险能力 [5] - 依托多种模式实现精准营销和高效成本控制 [5] - 新建8万吨HEDP生产线投产，产能利用率达93%，推动成本降低、盈利能力增强 [5] - 2024年水处理药剂主业板块销量达32.4万吨，同比增长16.67%，国内销量17.43万吨，同比增长19%，国外销量14.97万吨，同比增长14.11% [5] 产业布局成效卓著 - 氯碱项目一期投产，每吨产品折旧和人工费降幅约46%，摊薄固定成本 [5] - 年产8万吨三氯化磷项目投产，总产能提升至24万吨/年，2024年节约外购成本约2,200万元 [5] - 晶体亚磷酸外售并占有一定市场份额 [5] - 磷酸铁锂项目和电解液添加剂碳酸亚乙烯酯VC项目完成技术改造，力争形成效益和增长点 [5] 双轮驱动绿色发展 - 响应“双碳”目标，布局绿色氢气能源利用，氯碱项目两期稳定运行，可联产氢气7,500吨/年用于生产 [6] - 研发多种高端电子化学品，优化产品结构，部分产品达到一定标准并形成销售 [7] - 构建新能源全链条研发体系，实施多个研发课题，为新能源产业提供电池解决方案 [7] 智造体系全面赋能 - 自主开发工艺技术覆盖全部生产车间，入选全国智慧企业建设创新案例，提升生产运行等水平 [8] - 依托子公司对外提供智能制造解决方案，实现智能管理经验对外输出 [8] 装备制造创新突破 - 推动一批技改项目，优化生产流程、降低成本，实现资产运营效能最大化 [8] - 具备精细化工全流程实现能力，拓展装备制造业务，解决传统设备供应难题 [8] - 在多个领域研发多种仪器和装置，利用脑机接口技术实现特定脑波强化训练 [8] 技术储备厚积薄发 - 在多个领域开展数百个研发项目，储备新技术和新产品，为可持续发展奠定基础 [9] - 2024年研发项目立项近200项，部分项目完成中试进入生产准备阶段，部分完成小试转入生产阶段 [9] 内控体系优化升级 - 在流程层面调整优化组织架构，梳理关键控制点，形成标准化流程体系并固化 [10] - 在制度层面更新优化原有制度，明确业务原则和管控措施，防范源头风险 [10] - 在执行层面通过多种方式确保内控执行效果 [10] 人才战略多维优化 - 推进人力资源优化，实施以岗定责、以绩效定人员，形成利益共同体 [11] - 以AI应用为切入点，调动员工提升认知和运用能力，辅助提高业务水平 [11] - 强化技术技能人才培养，2024年139名员工完成学历和技能提升 [11]

业绩总结 - 2024年公司营业收入235,842.96万元，同比增长6.93%[2] - 2024年公司净利润12,057.91万元，同比下降14.99%[2] 公司治理 - 2024年董事会设董事5名，独立董事2名[3] - 2024年召开16次董事会、8次股东会[3][5] - 2024年独立董事现场工作15日，召开5次专门会议[7] 未来展望 - 2025年健全内控体系，提升决策程序[9] - 2025年组织董监高培训，提高履职能力[9] - 2025年做好内部培训，提升合规与风险意识[9] - 2025年按要求做好信息披露工作[9] 会议情况 - 2024年召开3次临时股东大会，审议多项议案[5][6]

会议情况 - 2024年召开董事会16次，独立董事现场出席5次，通讯出席11次[4] - 2024年召开股东会8次，独立董事现场出席2次，通讯出席6次[6] - 各委员会会议出席率均达100%[6] 履职情况 - 2024年未提议召开董事会等事项[8] - 2024年参与多项审计相关工作[9] - 2024年独立董事现场工作时间为15日[13] 报告审阅 - 2024年审阅多份报告，认为符合规定[16] 决策审议 - 2024年认为聘请的会计师事务所具备资格[17] - 2024年审议多项议案，认为符合规定[18][21][22] 未来展望 - 2025年独立董事将参与重大决策建言献策[23]

山东泰和科技股份有限公司 2024 年年度独立董事述职报告 本人作为山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，在 2024 年工作中， 认真履行职责，充分发挥独立董事的作用，恪尽职守，勤勉尽责，维护公司利益， 维护全体股东尤其是中小股东的利益，积极出席相关会议，对各项议案进行认真 审议，对公司重大事项出席独立董事专门会议并进行讨论，充分发挥了独立董事 及各专门委员会委员的作用。 现将本人 2024 年任职期间的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人李涛，中国国籍，无境外永久居留权，1983 年出生，博士研究生。2010 年 8 月至 2015 年 7 月曾在丹麦哥本哈根大学化学系先后做博士后、助理教授， 2015 年 8 月至今先后任上海交通大学化学化工学院长聘教轨副教授、长聘副教 授、教授，2021 年 6 月至今任公司独立董事。 经自查，本人在任职期间符合独立性规定，在履职过程中，不受公司控股股 东、实际控制人及其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响， ...

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.5678元，较2023年的0.6686元减少15.08%，2022年为1.8376元 [1] - 2024年每股净资产11.09元，较2023年的10.86元增加2.12%，2022年为10.92元 [1] - 2024年每股公积金4.41元，较2023年的4.72元减少6.57%，2022年为4.67元 [1] - 2024年每股未分配利润5.38元，较2023年的5.12元增加5.08%，2022年为4.96元 [1] - 2024年营业收入23.58亿元，较2023年的22.06亿元增加6.89%，2022年为27.27亿元 [1] - 2024年净利润1.21亿元，较2023年的1.42亿元减少14.79%，2022年为3.98亿元 [1] - 2024年净资产收益率5.05%，较2023年的6.04%减少16.39%，2022年为17.64% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有5820.75万股，占流通股比42.53%，较上期减少80.65万股 [1] - 程终发持有2600.74万股，占总股本比19.00%，持股不变 [2] - 枣庄和生投资管理中心(有限合伙)持有1263.60万股，占总股本比9.23%，持股不变 [2] - 山东泰和科技（300801）股份有限公司 - 2024年员工持股计划持有725.19万股，占总股本比5.30%，持股不变 [2] - 李敬娟持有311.96万股，占总股本比2.28%，持股不变 [2] - 程霞持有272.16万股，占总股本比1.99%，为新进股东 [2] - 程程持有272.16万股，占总股本比1.99%，持股不变 [2] - 丁爱萍持有153.30万股，占总股本比1.12%，较上期增加8.30万股 [2] - 于晖持有100.00万股，占总股本比0.73%，较上期减少80.00万股 [2] - 袁中华持有60.98万股，占总股本比0.45%，为新进股东 [2] - 姚娅持有60.66万股，占总股本比0.44%，为新进股东 [2] - 雷空军、深圳通和私募证券投资基金管理有限公司 - 通和宏观对冲一期私募证券投资基金、胡颖峰退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司实行10派1元(含税)的分红送配方案 [3]

公司治理 - 董事会由5名董事组成，2名为独立董事[8] - 监事会由3名监事组成，1名为职工代表监事[9] 内部控制 - 对截至2024年12月31日内部控制有效性自我评价，无重大和重要缺陷[2][38][39] - 建立多项内部控制制度，涵盖多方面业务[20][21][22] - 规范资金、采购、销售等环节管理[14][15][18] 制度建设 - 制定《董事会战略委员会议事规则》管理发展战略[10] - 制定《合同审批管理》《关联交易》等制度[26][27] 体系建设 - 建立绩效考核、人力资源等管理体系[11] - 通过SA8000：2014社会责任管理体系认证[13] - 建立全面预算管理体系[25] 技术研发 - 拥有开发团队，自主开发多个系统[28] - 制定《信息化管理流程》规范开发需求申请及审批[29]

业绩相关 - 2024年实施3次分红，共分红5000多万元[63] - 2024年产品合格率为98.97%[189] - 2024年因产品质量问题导致主动或被动召回产品的事件为0[189] - 2024年客户对产品环境方面投诉事件为0[191] 研发与创新 - 截至2024年12月31日，获有效授权发明专利115件，实用新型专利71件[47] - 共有研发人员195人，占企业职工总数的19.8%，其中博士2人、硕士91人[171][173] - 2024年多项创新成果获行业协会科技创新类奖项[173] - 2024年主持或参与制定/修订国家标准22项，行业标准30项[179] 环保与可持续发展 - 2024年环保投入751.06万元[11][96][124] - 2024年废水治理实现100%循环利用，废气排放达标率为100%[11][133][154] - 2024年范围一温室气体排放量4,617.05 tCO₂e，范围二温室气体排放量228,512.21 tCO₂e[96][107] - 2024年用水量为1,576,855.51立方米[96][153] - 2024年一般工业固废生成总量为48.94吨[135] - 2024年危险废物生成总量为329.25吨[135] 公司治理 - 2024年共召开16次董事会，董事出席率100%[47][55] - 2024年独立董事占比40%，女性董事占比60%，女性高管占比57.1%，审计委员会独立董事占比66.7%，提名委员会和薪酬与考核委员会独立董事占比66.7%[47] - 2024年审计部牵头负责采购、销售业务专项审计[67] - 2024年内审部对货币资金、存货等方面进行审计[74] - 2024年法务部组织有针对性的守法合规培训共4场[78] 荣誉与资质 - 2024年1月，荣获“2023年度上市公司最佳ESG实践奖”[24] - 2024年被国家工业和信息化部复审通过“制造业单项冠军企业”[170] - 2024年全资子公司泰和智能（山东）有限公司获评山东省科技型中小企业、山东省“专精特新”中小企业[170] - 2024年获山东省民营企业创新100强等多项荣誉[177] 市场与合作 - 境外客户广泛分布于欧洲、中东、美洲及亚太地区，欧洲市场占比最大[180] - 与浙江大学、桂林电子科技大学等高校建立产学研合作关系[179] 其他 - 2024年对外捐赠15.5万元[199]