独立董事情况 - 公司董事会认为与独立董事不存在妨碍独立客观判断的关系[1] - 公司不存在影响独立董事独立性的情况[1] - 公司符合关于独立董事任职资格及独立性要求[1] 意见发布时间 - 董事会发布意见时间为2025年3月28日[2]

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，山东泰和科技股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日募集资金存放和使 用情况的专项报告，具体内容如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1932号文核准，并经深圳证券交 易所同意，公司由主承销商中泰证券股份有限公司于2019年11月19日向社会公众 公开发行普通股（A股）股票3,000万股，每股面值1元，每股发行价人民币30.42 元。截至2019年11月25日，公司共募集资金912,600,000.00元，扣除相关承销费 和保荐费55,904,716.98元后的募集资金为人民币856,695,283.02元，已由中泰证券 股份有限公司于2019年11月25日存入公司开立的银行账户；减除其他发行费用人 民币12,970,883.02元后，募集资金净额为人民币843,724,400.00元。截至2 ...

一、监事会履职情况 1、2024 年度，公司监事会共召开了 12 次会议，除《关于 2023 年度公司董 事、监事及高级管理人员薪酬的议案》全体监事回避表决外，审议通过了 29 项 议案，具体内容如下： | 序号 | 召开时间 | 会议届次 | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024.1.8 | 第三届监事会第 | 1、《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部 | | | | 二十四次会议 | 分第二个归属期归属股份解除限售条件成就的议案》 | | 2 | 2024.2.2 | 第三届监事会第 | 1、《关于回购公司股份方案（第二期）的议案》 | | | | 二十五次会议 | | | 3 | 2024.3.29 | | 1、《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 4、《关于 2023 年年度监事会工作报告的议案》 年年度利润分配方案的议案》 | | | | | 年年度内部控制评价报告的议案》 2、《关于公司 2023 | | | | | 3、《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案》 | | | | 第三届监事会第 | 5、《关于公 ...

业绩总结 - 公司2024年度计提资产减值损失3875.09万元[1] - 本次计提减少2024年度利润总额3875.09万元[8] - 本次计提减少净利润3159.80万元[8] - 本次计提减少报告期末所有者权益3159.80万元[8] 资产减值详情 - 资产减值损失2526.26万元，含多项减值[1] - 信用减值损失1348.83万元，含多项坏账损失[1] - 因市场价格下跌对存货计提跌价损失199.33万元[4] - 对青岛房产计提减值准备2091.32万元[5] - 因战略调整对在建工程计提减值235.61万元[6] - 2024年对应收款项计提信用减值准备1348.83万元[7] 其他 - 计提资产减值准备计入2024年报告期[2] - 本次计提经信永中和审计确认[8]

人员与业务数据 - 截止2023年12月31日，信永中和合伙人245人，注册会计师1656人[2] - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元[3] - 2023年上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元[3] 审计相关 - 前任会计师事务所天职国际提供审计服务1年，上年度审计意见为标准无保留[4] - 2024年审议通过聘任信永中和为2024年度审计机构[7][10] - 信永中和对2024年财报出具标准无保留意见审计报告[9]

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 单位：元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2024年期初占 用资金余额 2024年度占用 累计发生金额 （不含利息） 2024年度占用 资金的利息 （如有） 2024年度偿还 累计发生金额 2024年期末占 用资金余额 占用形 成原因 占用性质 控股股东、实际控制人及 其附属企业 小计 - - - - - - - - - - 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 小计 - - - - - - - - - - 其他关联方及附属企业 小计 - - - - - - - - - - 总计 - - - - - - - - - - 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2024年期初往 来资金余额 2024年度往来 累计发生金额 （不含利息） 2024年度往来 资金的利息 （如有） 2024年度偿还 累计发生金额 2024年期末往 来资金余额 往来形 成原因 往来性质（经 营性往来、非 经营性往来） 控股股东、实际控制人及 其附属企业 上市公司的子公司及其附 ...

证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2025-010 山东泰和科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会 议审议通过，公司决定于 2025 年 4 月 18 日召开 2024 年年度股东会，现将会议 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年年度股东会。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 4 月 18 日上午 9：15-9：25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 18 日上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。网络投票包括证券交易系统 和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果同一表 1 决权出现重复投票表决的 ...

业绩总结 - 2024年度合并报表归母净利润120,579,075.68元，母公司净利润122,954,269.53元[11] - 按母公司2024年净利润10%提取法定盈余公积金12,295,426.95元[11] - 截至2024年12月31日，母公司累计未分配利润1,176,754,428.91元，合并报表未分配利润1,175,053,960.27元[11] 利润分配 - 截至公告披露日，回购后以215,304,100股为基数分配利润[11] - 2024年度每10股派现金股利1元，合计派21,530,410元[11] 会议与议案 - 第四届监事会第七次会议2025年3月28日召开，3人实到[1] - 多项议案投票结果均为3票同意，0票反对，0票弃权[4][7][10][17]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2025-004 山东泰和科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 一、会议召开情况 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日在公 司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开了第四届董事会第十次会议。会议 通知已于 2025 年 3 月 18 日以电子邮件和微信的方式送达全体董事及相关人员。 本次会议由公司董事长程终发先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议， 会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，其中姚娅女士以通讯方式出席。本次 董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定， 并根据自身实际情况，完成了 2024 年年度报告的编制工作。报告内容真实、准 确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 ...

业绩数据 - 2024年公司合并报表归母净利润120,579,075.68元，母公司净利润122,954,269.53元[4] - 2024年拟向全体股东派发现金股利21,530,410元[4] - 2024年累计现金分红38,754,738元[5] - 2024年回购股份2,795,100股，成交金额39,996,945.91元[5] - 2024年现金分红和回购总额78,751,683.91元，占归母净利润65.31%[6] 财务核算 - 按2024年母公司净利润10%提取法定盈余公积金12,295,426.95元[4] - 2023、2024年财务报表项目核算及列报占总资产比例为18.07%、15.71%[10] 利润情况 - 截至2024年末，母公司累计未分配利润1,176,754,428.91元，合并报表未分配利润1,175,053,960.27元[4] - 2024年拟现金分红占当年可分配利润32.14%[10] 研发投入 - 近三年累计研发投入占累计营收比例2.93%[9]