证券代码：300801 证券简称：泰和科技 公告编号：2025-048 山东泰和科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山东泰和科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 12 日在 公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开了第四届董事会第十八次会议， 会议通知已于 2025 年 12 月 9 日以电子邮件和微信的方式送达全体董事及相关人 员。本次会议由公司董事长程终发先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会 议，本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，其中姜宏青女士、李涛先生 以通讯方式出席。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 审议通过《关于聘任公司总经理并担任法定代表人的议案》 根据法规要求及公司生产经营管理需要，程终发先生辞去公司总经理职务， 不再担任法定代表人。经审议，同意聘任丁志波先生担任公司总经理，任期自董 事会决议作出之日起至第四届董事会任期届满时止。同时根据《公司章程》第八 条"由总经理担任公司的法定代表人" ...