浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要求，浙江米奥兰特商务会 展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 安保和、李丹蒙、刘松萍的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事安保和、李丹蒙、刘松萍的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司董事会 2024 年 3 月 27 日 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2023年度 第 4 页，共 4 页 上市公司的子公司及其附属企 业 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2023年期初 占用资金余额 | 2023年度占用累 计发生金额 （不含利息） | 2023年度占用 资金的利息 （如有） | 2023年度偿还 累计发生金额 | 2023年期末 占用形成原因 占用资金余额 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 米奥兰特（江苏）商务科技有限公司 | 上市公司的子公司 | 应收账款 | | 280.29 | | 280.29 | 销售 | 经营性往来 | | 上市公司的子公司及其附属企 业 | PT Meorient Exhibition ORGANIZING FZ LLC 中纺广告展览有限公司 | 上市公司的孙公司 上市公司的子公司 | 预付款项 预付款项 | | 139.98 1,317.70 | | 139.98 1,317.70 | 采购 ...

国金证券股份有限公司关于 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为浙江米奥兰特商务会 展股份有限公司（以下简称"米奥会展"或"公司"）持续督导工作的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等文件的要求， 对米奥会展 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表如下核查意 见： 一、募集资金基本情况 （一） 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 首次公开发行股票的批复》（证监许可【2019】1740 号）的核准，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）25,041,000 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格 为人民币 14.27 元，募集资金总额为人民币 357,335,070.00 元，扣除发行费用人 民币 55,025,300.00 元后，募集资金净额为人民币 3 ...

报告公司投资评级 - 维持“买入”评级，预期未来12个月内，股价表现强于大盘15%以上，当前价格38.99元，合理价值44.72元/股 [8][32] 报告的核心观点 - 2023年公司营收、利润均实现较大幅度增长，主要由于境外办展收入大幅增加，公司在多个海外国家举办线下自办展 [14] - 公司发布2023年业绩快报，营收和归母净利润同比大幅增长，23Q4单季度业绩表现也十分亮眼 [31] - 公司聚焦主营业务发展，境外展会效果超预期，专业化转型发展趋势良好，从综合展升级为8大专业展 [31] 根据相关目录分别进行总结 财务数据 - 2021 - 2025年预计营业收入分别为1.82亿、3.48亿、8.35亿、10.49亿、12.91亿元，增长率分别为92.5%、91.8%、139.8%、25.6%、23.1% [2][5] - 2021 - 2025年预计EBITDA分别为 - 4700万、4900万、2.36亿、3.16亿、4.16亿元 [2][5] - 2021 - 2025年预计归母净利润分别为 - 5800万、5000万、1.91亿、2.74亿、3.51亿元，增长率分别为10.8%、187.4%、279.9%、42.9%、28.2% [2][5] - 2021 - 2025年预计EPS分别为 - 0.58、0.50、1.25、1.79、2.29元/股 [2][5] - 2022 - 2025年预计市盈率（P/E）分别为81.62、31.16、21.80、17.01 [2][5] - 2021 - 2025年预计ROE分别为 - 15.0%、11.3%、29.7%、29.7%、27.6% [2][5] - 2022 - 2025年预计EV/EBITDA分别为74.67、22.36、15.72、10.84 [2][5] 盈利预测与投资建议 - 预计2023 - 2025年公司收入分别为8.4亿、10.5亿、12.9亿元，同比增速分别为139.8%、25.6%、23.1%；归母净利润为1.9亿、2.7亿、3.5亿元，同比增速分别为279.9%、42.9%、28.2% [35] - 考虑到行业及可比公司，给予2024年25倍PE估值，合理价值为44.72元/股，维持“买入”评级 [35]

业绩总结 - 公司23年业绩实现收入8.3亿元，同比增长139.7%[1] - 公司23年归母净利润达1.9亿元，同比增长278.5%[1] - 公司23年扣非后归母净利润同比增长418.9%[1] - 公司23年业绩略超预期，归母净利润同比增长278.5%[5] - 公司维持23/24/25年归母净利润预测为1.9/2.5/3.2亿元，维持“买入”评级[6] - 公司23年营业总收入预计为835万元，同比增长139.7%[6] - 公司23年归属母公司净利润预计为191万元，同比增长279.1%[6] - 公司23年EPS预计为1.25元，市盈率为31倍[6] - 公司23年净资产收益率预计为27.7%[6] - 公司23年市净率预计为8.64倍[6] 其他信息 - 本报告仅提供给特定客户，不面向公众发布[11] - 报告中的意见和预测仅代表报告发布日的观点[12] - 报告中的信息并不构成投资建议，客户需考虑自身情况[13] - 信达证券可能持有报告中涉及公司的证券并提供投资银行服务[14] - 未经授权不得复制或转发报告，后果由转发者承担[15] - 投资建议包括买入、增持、持有、卖出等级别[17] - 证券市场存在风险，投资者应谨慎行事[18] - 报告中的证券不一定适合所有国家和投资者[19]

证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2024-003 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 关于公司拟投资设立全资子公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"）为了 整合公司在华南地区的业务布局和市场开拓能力，进一步开拓国际市 场并加速拓展公司的专业展会业务，促进公司综合效益的提高，于 2023 年 12 月 26 日召开第五届董事会第二十一次会议、第五届监事 会第十九次会议，审议通过了《关于公司拟投资设立全资子公司的议 案》，同意公司以自有资金 10,000 万元人民币设立全资子公司广东 米奥兰特国际会展有限公司（以企业登记机关最终核定的名称为准， 以下简称"子公司"）。 具 体 内 容 详 见 公 司 在 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司拟 投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-081）。 二、对外投资进展情况 统一社会信用代码：91440115MADAP ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年一月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受浙江米奥兰特商务 会展股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派孔维维律师、梁严鑫律师出 席并见证公司 2024 年第一次临时 ...

证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2024-002 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况； 3、本次股东大会审议的议案对中小投资者的表决单独计票。 一、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 12 日（周五）下午 14:50 开始； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为：2024年 1月 12日 9:15—9:25，9:30—11:30和13:00 —15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2024 年 1 月 12 日 9:15 至 2024 年 1 月 12 日 15:00 期间的任意时间。 2、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的 第 1 页 共 6 页 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开公司 2024 年第一次临时 股东大会通知的公告》（公告编号：2023-082），本次股东大会将采 取现场投票与网络投票相结合的方式召开，根据相关规定，现将本次 会议的有关情况提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：根据公司第五届董事会第二十一 次会议决议，本次股东大会会议的召开程序符合《公司法》及《公司 章程》等相关规定。 4、会议召开的日期、时间： 证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2024-001 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告 （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 12 日（周五）下午 14:50 开始； 第 1 页 共 10 页 （2 ...

浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023年12月） 第一章 总则 第一条 为强化浙江米奥兰特商务会展股份有限公司董事会决策功能，做到事 前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关 规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是在董事会中设立的专门工作机构，主要负责审核 公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，且应当为不在公司担任高级管理人 员的董事，其中 2 名为独立董事，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 提名， 并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员 1 名，由独立董事中会计专业人士担任召集人， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如 ...