会议主要讨论的核心内容 - 公司推出了限制性股票激励计划,目的是让公司核心员工充分享受到公司上市带来的红利,激发员工的斗志和贡献 [1][2][3][4][5] - 该计划设置了收入和利润两个考核指标,要求在二三年基础上分别增长25%和20%,以确保公司持续快速发展和盈利能力 [4][5] - 公司目前的销售情况,展位数量虽有所下降,但仍有望完成年度目标,预计收入和利润将有小幅下降 [6][7][8] - 公司正在积极拓展海外市场,尤其是东南亚和中东地区,但面临一定的竞争压力,需要发挥公司的资源优势来应对 [9][10][11][12] - 公司正在加强数字化转型,引进有丰富经验的高管,以提升内部管理和业务发展的数字化水平 [16][17][18][19] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **杨先生提问** 关于公司在东南亚市场的竞争格局和应对措施 [9][10][11][12] **陶总回答** 公司在资源、渠道、服务等方面都有优势,不怕竞争,但需要长期耕耘。同时要关注客户群体的变化,提高服务质量和数字化水平 [12][13][14] 问题2 **杨先生提问** 关于参展企业的付费意愿和公司数字化展览业务的发展 [13][14][15][18][19] **陶总回答** 参展企业付费意愿有所下降,公司正在推进数字化转型,未来数字展览业务将逐步缩减,重点发展线下实体展览 [19][20][21] 问题3 **杨先生提问** 关于公司今年的收入目标和增长动力 [21][22] **陶总回答** 公司收入增长主要依靠展会规模和数量的扩大,不会过度依赖价格上涨,保持谨慎的定价策略 [21][22]

会议主要讨论的核心内容 - 公司推出了新的股权激励计划,包括激励对象、考核指标和目标值等 [1][2][3][4][5][6][7][8] - 公司近期引进了两名高管,一名人力总监和一名展览行业资深人士,体现了公司在人才方面的重视 [9][10] - 公司2022年二季度的展会数量和规模有所下降,但下半年有望恢复增长,全年目标有望完成 [11][12][13] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **黄薇提问** 询问公司利润增速高于收入增速的原因 [13][14][15][16] **姚总回答** 公司目前处于快速发展期,需要大量投入以提升展会质量和拓展新行业,因此利润增速相对较慢 [14][15][16] 问题2 **提问者** 询问公司对东南亚等海外市场的拓展计划 [19][20][21] **姚总回答** 公司正在积极拓展海外市场,尤其是东南亚等文化相近、竞争相对较小的区域,并制定了相应的发展计划 [19][20][21]

2024 年限制性股票激励计划自查表 公司简称：米奥会展 股票代码： 300795 独立财务顾问: 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 | | | 是否存在该 事项（是/ | | | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 事项 | 否/不适 | 备注 | | | | 用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | | 最近一个会计年度财务会计报告是否被注册会计师出具 | | | | 1 | | 否 | | | | 否定意见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具 | 否 | | | | 否定意见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 3 | 上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、 | 否 | | | | 公开承诺进行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 否 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助 | 否 | | | | 激励对象合规性要求 | | 被激励 ...

人事变动 - 2024年6月3日公司董事会通过聘任郑旻、邓萌为副总经理议案[2][3] - 郑旻任人力副总裁，邓萌任首席数字战略官[7][10] 人员信息 - 郑旻1984年生，邓萌1981年生[7][9] - 截止披露日两人均未持股[8][10] 公告信息 - 公告日期为2024年6月4日[6]

证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2024-035 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 关于召开公司2024年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《浙 江米奥兰特商务会展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等相关规定，浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公 司"）第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 6 月 19 日（周三） 召开 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"会议"或"本次会议"）。 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现就召 开公司 2024 年第二次临时股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：根据公司第五届董事会第二十四 次会议决议，本次股东大会会议的召开程序符合《公司法》及《公司 章程》等相关 ...

证券简称：米奥会展 证券代码：300795 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 二零二四年六月 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 - 2 - 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜， 限制性股票授予价格将根据本激励计划相关规定予以相应的调整。 五、本激励计划拟首次授予的激励对象不超过 208 人，包括公司公告本激励 计划时在公司（含控股子/孙公司，下同）任职的高级管理人员、核心技术/业务 人员。预留授予部分的激励对象在本激励计划经股东大会审议通过后 ...

证券简称：米奥会展 证券代码：300795 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 二零二四年六月 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或权益归属安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 特别提示 一、本激励计划系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等其他有关法律、 法规、规范性文件以及《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为浙江米奥兰特 ...

证券代码：300795 证券简称：米奥会展 公告编号：2024-031 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 关于第五届监事会第二十二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 2 日以视频会议的方式召开第五届监事会第二十二次会 议。会议通知于 2024 年 5 月 28 日以电话及电子邮件方式发出。本次 会议由监事何问锡先生主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《浙江米奥兰特商务会展股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《监事会议事规则》等有关规定，会 议召开及表决程序合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过：《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》 经审核，监事会同意《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》。监事会认为：公司《2024 年限制性股票激 励计划（草案）》 ...

选聘程序 - 选聘执行年报审计业务的会计师事务所应履行选聘程序[2] - 先经审计委员会审核，再经董事会、股东大会审议[3] - 公开选聘通过官网发布文件并及时公示结果[8] 评价要素 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[9] 任职期限 - 审计项目合伙人等累计承担审计业务满5年，之后连续5年不得参与[12] - 承担首次公开发行股票等审计业务，上市后连续执行期限不得超过两年[13] 改聘情况 - 出现六种情况应改聘会计师事务所[15] - 审计委员会审核改聘提案应约见前后任事务所并发表意见[16] 主动终止处理 - 会计师事务所主动终止业务，审计委员会应了解原因并报告董事会[16] 时间要求 - 更换会计师事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[16] 限价与费用 - 选聘原则上不设最高限价，确需设置应说明依据及合理性[18] - 审计费用较上一年度下降20%以上应说明情况[18] 信息披露 - 年度报告披露会计师事务所服务年限、审计费用等信息[18] - 每年披露对会计师事务所履职及监督情况报告，变更时还需披露相关情况[19] 资料保存 - 公司和会计师事务所对选聘等文件资料保存至少10年[19] 安全管理 - 选聘时审查会计师事务所信息安全管理能力，合同设单独条款明确责任[19] 违规处理 - 审计委员会发现选聘违规且后果严重应报告董事会，处理相关责任人[19] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过后生效，修改亦同，由董事会负责解释[21] 制度发布 - 浙江米奥兰特商务会展股份有限公司董事会于2024年6月4日发布该制度[22]

市场扩张和并购 - 公司5253万元收购深圳华富51%股权，于2021年8月现金完成收购[1][19] - 公司购买华富资产总额1121.05万元，小于公司最近一年末资产总额50%（26528.42万元）[13] - 华富最近一年营业收入2203.95万元，小于公司同期营业收入50%（4717.67万元）[13] - 华富资产净额746.68万元，小于公司最近一年末净资产额50%（21773.54万元）[13] - 公司收购华富不构成重大资产重组[11][13][14] 业绩总结 - 华富2021 - 2023年扣非后税后净利润分别为482.07万元、 - 264.61万元、760.46万元[5] 未来展望 - 拟将华富业绩承诺期顺延调整为2021年、2023 - 2025年，平均年度扣非后净利润不低于974.5万元[1][9] - 华富原股东申请业绩承诺期变更为2021、2023、2024、2025年，承诺平均年度净利润不低于974.50万元[18] - 2024年5月31日独立董事专门会议审议通过顺延调整华富业绩承诺期议案[26] - 2024年6月2日监事会会议审议通过顺延调整华富业绩承诺期议案[29] 其他新策略 - 华富2022年计划举办8个展会，实际仅举办2个，6个展会未举办[7][17] - 华富业绩承诺属于可变更情形，因2022年展会延期是无法控制的客观原因[16][17] - 顺延调整业绩承诺期符合《股权收购协议》约定，是双方共识[19] - 不同意顺延主张会增加法律纠纷风险，损害公司信誉和发展[19] - 同意顺延调整符合契约精神，保护公司无形资产和中小股东利益[22] - 业绩承诺期顺延后相关金额和补偿方式不变，利于华富发展[25] - 独立董事认为顺延调整决策程序合规，具合理性与可行性[26] - 监事会认为顺延调整合理必要可行，符合公司及股东整体利益[29]