浙江米奥兰特商务会展股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上 市公司内部控制指引》的规定，以及相关法律、法规的具体要求，浙江米奥兰特商务会展股 份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）遵循客观、独立和公正性原则，对本公司 2024 年年度内部控制情况进行了全面的检查，在查阅公司各项管理制度、了解公司有关单 位和部门在内部控制方面所做工作的基础上，对本公司内部控制建立的合理性、完整性及实 施有效性进行了全面的评估。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经营管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责 任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有局 ...

会议相关 - 公司于2025年4月24日召开第五届董事会第三十二次会议和第五届监事会第二十九次会议[1] - 会议审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》[1] 报告披露 - 公司2025年第一季度报告将于2025年4月26日在巨潮资讯网披露[1]

业绩数据 - 2023年业务收入总额34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元[6] - 2024年上市公司审计客户707家，收费7.20亿元，同行业9家[6] - 2024年度审计收费125万元，财报审计110万，内控审计15万[13] 审计机构相关 - 拟续聘天健为2025年度审计机构，聘期一年[3] - 天健累计计提职业风险基金和保险赔偿限额超2亿[5] - 天健近三年受多种处罚，67名从业人员受罚12人次[8] 决策流程 - 2025年4月23日审计委同意续聘提请董事会审议[14] - 2025年4月24日董事会、监事会通过续聘议案，待股东大会审议[15][17][18]

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2024年度 编制单位：浙江米奥兰特商务会展股份有限公司 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的 | 2024年期初 | 2024年度占用累 计发生金额 | 2024年度占用 资金的利息 | 2024年度偿还 2024年期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | （不含利息） | （如有） | 累计发生金额 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | - | | 属企业 | | | | | | | | | - | | 小 计 | - | - | - | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | - | | 附属企业 | | | | | | | | | - | | 小 计 | - | - | - | | | | | | - ...

业绩总结 - 2024年营业收入75,136.57万元，同比降10.01%[2] - 2024年利润总额19,756.33万元，同比降13.92%[2] - 2024年净利润16,304.69万元，同比降17.34%[2] - 2024年总资产83,108.17万元，同比降4.30%[2] - 2024年归属于上市公司股东权益62,206.01万元，同比降5.21%[2] 会议情况 - 2024年董事会开8次会，成员7名含3名独董[5][7] - 2024年股东大会开4次[8] - 2024年战略等各委员会召开多次会议[9][10][11][13] 未来展望 - 2025年完成董事会换届选举[19] - 2025年关注证监会制度完善治理规则[19] - 2025年做好信息披露提升透明度[20] - 2025年加强投资者关系管理提升形象[22]

股本变动 - 2024年9月6日向129名激励对象定向发行834,122股，总股本增至230,276,057股[1][3] - 2024年10月28日向4名激励对象定向发行，实际登记450,000股，总股本增至230,726,057股[3] - 2024年度拟资本公积金每10股转增3股，转增后总股本变为298,893,870股[4] 分红计划 - 2024年度拟以227,226,046股为基数，每10股派发现金红利3.50元，合计79,529,116.10元[4] 章程修订 - 《公司章程》拟修订，注册资本和股份总数变为29,889.387万元[6]

会议相关 - 公司于2025年4月24日召开第五届董事会第三十二次和监事会第二十九次会议[2] - 会议审议通过《关于2024年年度报告及其摘要的议案》[2] 报告披露 - 公司2024年年度报告全文及摘要将于2025年4月26日在巨潮资讯网披露[2]

股东大会时间 - 2025年5月19日召开2024年年度股东大会[1] - 现场会议14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年5月12日[4] 会议地点与登记 - 现场会议在上海静安区恒丰路218号2104室[8] - 现场参会登记5月15日9:30 - 11:30，地点同会议地[13] - 异地股东书面登记5月15日16:00前送达[15] 审议事项与投票 - 审议14项议案，第14项需三分之二以上股东表决通过[8][11] - 投票代码350795，简称为米奥投票[23] 其他 - 会期半天，与会人员食宿交通自理[18] - 授权委托书有效期至大会结束[27] - 参会股东登记表5月15日16:00前送达[32]

业绩总结 - 2024年公司营业收入75136.57万元，同比降10.01%[4] - 2024年公司净利润16304.69万元，同比降17.34%[4] 新策略 - 拟用不超15000万元闲置资金委托理财，期限12个月[10] 会议相关 - 第五届监事会第二十九次会议2025年4月24日视频召开[2] - 多项议案获监事会表决通过[3][4][5][6][9] 待审议事项 - 开展金融衍生品交易业务议案待股东大会审议[18] - 变更注册资本及修订章程议案需股东大会三分之二以上表决通过[12][19][20] 其他事项 - 2024年度日常关联交易等多事项获监事同意[20][21][23] - 2025年第一季度报告获监事认可[24]

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入75,136.57万元，同比下降10.01%[8] - 2024年度公司实现净利润16,304.69万元，同比下降17.34%[8] 利润分配 - 拟每10股派发现金红利3.50元（含税），合计派发现金红利79,529,116.10元（含税）[16] - 拟以资本公积金每10股转增3股，转增后总股本变为298,893,870股[17] 资金运用 - 同意使用闲置自有资金买理财产品，最高额度不超过15,000万元，期限不超12个月[20] 授信与交易 - 2025年度拟申请综合授信总额不超10000万元，期限12个月，额度可循环使用[29][30] - 2025年度拟开展金融衍生品交易业务，金额不超等值40000万元人民币，期限12个月，额度内滚动使用[36] 股票作废 - 2024年限制性股票激励计划首次授予部分因激励对象离职和未达业绩考核目标，合计作废1300128股[43] 会议安排 - 2024年年度股东大会将于2025年5月19日14:30在上海市静安区恒丰路218号2104室现场和网络投票结合召开[45]