招商证券股份有限公司 关于佳禾智能科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"本保荐机构"）作为佳禾智能科技股 份有限公司（以下简称"佳禾智能"或"公司"）向特定对象发行股票并在创业板上市及进行 持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关 规定，对佳禾智能 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、2019 年首次公开发行股票募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1707 号文核准，佳禾智能获准公开发行人民 币普通股（"A 股"）41,680,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 13.43 元，募集资金总额为人民币 559,762,400.00 元，扣除本次发行费用人民币 51,769,146.52 元， 募集资金净额为人民币 507,993,253.48 元。上述募集资金 ...

佳禾智能科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023年度，佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会根据 《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》以及《监事会议事规则》等规 范性文件的规定，本着对全体股东负责的原则，从积极维护公司利益及全体股东 合法权益出发，积极参加了监事会、股东大会，列席董事会，对公司各项重大事 项的决策、合规性进行了审核，认真履行监督职责，对公司财务状况和财务报告 的编制进行了审查，对董事、高级管理人员履职情况进行了监督，有效发挥了监 事会职能，维护了公司和股东的合法权益。 现将监事会2023年工作情况报告如下： 一、监事会运作情况 2023年度，公司监事会共召开了8次会议，会议的召集、召开及表决程序符 合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。会议情况及决 议内容如下： | 序号 | 召开日期 | 会议届次 | 决议内容 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023-2-24 | 第二届监事会第二十 | 具体见巨潮资讯网，公告名称：《第二届 | | | | 九次会议 | 监事会第二十九次会议》，公告编号： | | ...

| 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 | 公告编号：2024-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | | 佳禾智能科技股份有限公司 关于拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开第 三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于拟续 聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构的议案》，拟 续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"天职国际"）为公司 2024年度审计机构，本事项需提交公司2023年度股东大会审议。现将相关事宜公 告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 天职国际是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办 注册会计师业务，具有证券、期货相关业务从业资格，具备多年为众多上市公司 提供审计服务的丰富经验与专业服务能力，在执业过程中坚持以独立、客 ...

招商证券股份有限公司 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、保荐机构核查意见 关于佳禾智能科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"或"本保荐机构"）作为 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"佳禾智能"或"公司"）向特定对象 发行股票并在创业板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等有关规定，对佳禾智能科技股份有限公司 2023 年度内 部控制评价报告进行了核查，并出具核查意见如下： 一、保荐机构的核查工作 保荐机构通过审阅佳禾智能内控相关制度、复核佳禾智能信息披露文件、 与公司内部审计人员、高管人员沟通等方式，结合日常的持续督导工作，在对 公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行合理评价基础上，对公司董事会 出具的内部控制评价报告进行了核查。 二、佳禾智能内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会 ...

1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化。 2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，所在行 业形势、市场行情无异常变化。 3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率无重大改变。 4、公司所遵循的税收政策和有关税优惠政策无重大改变。 | 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 公告编号：2024-049 | | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | 佳禾智能科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据公司 2024 年度生产经营和发展计划，在综合分析宏观经济、行业发展 趋势、市场需求状况的基础上，公司结合 2024 年度市场销售计划以及生产经营 计划，以 2023 年度经营成果为基础，按照合并报表口径，编制了 2024 年度的 财务预算报告。 一、基本假设 6、公司经营所需的原材料、能源等资源获取按计划顺利完成，各项业务合 同顺利达成，并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做出重大调整。 7、无其他人力不可预见及不 ...

| 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 | 公告编号：2024-046 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | | 佳禾智能科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022 年修订）》、深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号- -创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将本公司 2023 年 12 月 31 日募集资金存放 与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 （1）2019 年首次公开发行股票募集资金情况 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1707 号文核准，佳禾智能获准公开发行人民 币普通股（"A 股"）41,680,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 13.43 元，募集资金总额为人民币 559,762,400.0 ...

佳禾智能科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（万加富） 各位股东及股东代表： 本人作为佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届董事会 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公 司章程》及《公司独立董事工作细则》等相关法律、法规和规章的规定，切实履 行独立董事诚信勤勉的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，参与公司经营发展的讨论，充分发挥独立董事的作用，对公司相关事项发表 了公正、客观的独立意见，切实维护了公司的规范化运作及全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将2023年度工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人万加富，1976年出生，中国国籍，无境外居留权，博士学历。曾任广东 机电职业技术学院助教、讲师、副教授，2014年至今任华南理工大学机械与汽车 工程学院副教授、教授；2021年6月至今任山西大同大学兼职特聘教授。现任广 东启创智能科技有限公司监事。2022年8月到今任广东拓斯达科技股份有限公司 独立董事。2023年3月至今任佳禾智能科技股份有限公司独 ...

| 证券代码：300793 | 证券简称：佳禾智能 公告编号：2024-038 | | --- | --- | | 债券代码：123237 | 债券简称：佳禾转债 | 佳禾智能科技股份有限公司 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次会 议通知于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件的形式发出，于 2024 年 4 月 24 日以现 场和通讯表决相结合的方式召开，会议应参会董事 9 名，实际参加会议董事 9 名 （其中独立董事何华明、王再升、万加富以通讯方式表决），符合公司章程规定 的法定人数，会议由董事长严文华先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会 议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审 ...

佳禾智能科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（王再升） 各位股东及股东代表： 本人作为佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届董事会 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公 司章程》及《公司独立董事工作细则》等相关法律、法规和规章的规定，切实履 行独立董事诚信勤勉的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，参与公司经营发展的讨论，充分发挥独立董事的作用，对公司相关事项发表 了公正、客观的独立意见，切实维护了公司的规范化运作及全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将2023年度工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人王再升，1991年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2014 年任北京市大成（深圳）律师事务所律师助理；2015年至2017年任北京市竞天公 诚（深圳）律师事务所律师助理、律师，2017年至 2022年任北京市盈科（深圳） 律师事务所律师、合伙人律师，2022年至2023年任北京市安理（深圳）律师事务 所合伙人律师，2022年1月至2024 ...

佳 禾 智 能科 技 股份 有 限 公司 2023 年 度 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专项 说 明 天职业字[2024]27798-2 号 目 录 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 1 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2 2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]27798-2 号 佳禾智能科技股份有限公司董事会： 我们审计了佳禾智能科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）财务报表，包括2023年12 月31日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合 并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024年4月24 日签署了天职业字[2024]27798号标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求，贵公司编制了后附的2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制 ...