二、募集资金投资项目情况 根据《东莞市宇瞳光学科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书》，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目具体情况 如下： 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召 开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部 分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设 和正常生产经营的前提下，拟使用不超过过 30,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管 理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的低风险的现金管理产品。在上述额 度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。公 司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。现将具体情况公告 如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意东莞市宇瞳光学科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公 ...

使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的 自筹资金的鉴证报告 华兴专字 [2023]22011760266 号 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司： 我们接受委托，对后附的东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称 "贵公司"）管理层编制的截至 2023 年 8 月 17 日的《关于使用募集资金置 换预先投入募投项目和支付发行费用的自筹资金的专项说明》进行鉴证。 一、管理层的责任 按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》以及《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 2 号-公告格式（2023 年 8 月修订）》的相关规定编 制《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和支付发行费用的自筹资金的 专项说明》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、 口头证言以及我们认为必要的其他证据，并保证其内容真实、准确、完整， 不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，是贵公司管理层的责任。 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 | 华兴会计师事务所 | 中国注册 ...

公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付的发行费用的自筹资金 事宜，与发行申请文件中的内容一致，本次置换行为符合发行申请文件中的要求， 不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损 害股东利益特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关规 定。因此，我们一致同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费 用的自筹资金的事项。 二、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，作为 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我们基于独 立判断立场，秉承实事求是、客观公正的原则，对公司第三届董事会第十七次会议 相关事项发表独立意见如下： 一、关于使用募集 ...

证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 公告编号：2023-082 债券代码：123219 债券简称：宇瞳转债 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第十六次会 议于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议于 2023 年 10 月 20 日以微信、电子邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席康富勇先生主 持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，董事会秘书列席了会议。会议的召开和表决 程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第三 季度报告》。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 （二）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自 筹资金的议案》 监事会认为：公司本次使 ...

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》 和《公司章程》等有关规定，本次对全资子公司增资事项不构成关联交易，亦不构成重 大资产重组，无需提交股东大会审议。 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增资事项概述 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 25 日召开第 三届董事会第十七次会议，审议通过《关于向全资子公司增资的议案》。因东莞市宇承 科技有限公司（以下简称"宇承科技"）持续拓展业务的需要，公司拟以自有资金人民 币 5,000.00 万元对宇承科技进行增资。本次增资完成后，宇承科技的注册资本由人民币 5,000 万元增至人民币 10,000 万元。本次增资前后，宇承科技仍为公司全资子公司，公 司持有其 100%股权。 | 证券代码：300790 | 证券简称：宇瞳光学 | 公告编号：2023-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123219 | 债券简称：宇瞳转债 | | 二、本次 ...

| 证券代码：300790 | 证券简称：宇瞳光学 | 公告编号：2023-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123219 | 债券简称：宇瞳转债 | | 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十七次会议 于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。会议通知于 2023 年 10 月 20 日以微信、电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长张品光先生召集并主 持，应参加董事 8 名，实际参加董事 8 名，公司监事及相关人员列席了会议。会议的召 开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议： （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审议，董事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反 映了公司 2023 ...

使用募集资金置换预先投入募投项目 和已支付发行费用的自筹资金的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为东莞 市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称"宇瞳光学"或"公司"）向不特定对 象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规 定，对宇瞳光学拟使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行 费用的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1382 号），公 司向不特定对象发行 600.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金 总额为人民币 60,000.00 万元，扣除发行费用人民币 1,124.97 万元（不含税）， 实际募集资金净额为人民币 58,875.03 万元。 上述资金到位情况已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证 ...

| 证券代码：300790 | 证券简称：宇瞳光学 | 公告编号：2023-085 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123219 | 债券简称：宇瞳转债 | | 关于全资子公司受让奥尼光电 100%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1、东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于全资子公司东莞市 宇承科技有限公司受让上饶市奥尼光电科技有限公司 100%股权的议案》，同意 全资子公司东莞市宇承科技有限公司（以下简称"宇承科技"）受让上饶市奥尼 光电科技有限公司（以下简称"奥尼光电"、"标的公司"）股东杨向平、王俊、 彭学明、谢明星和林建清分别持有的奥尼光电 26.50%、20.00%、19.50%、19.50% 和 14.50%的股权，并签署《关于受让上饶市奥尼光电科技有限公司股权的协议》 （以下简称"《股权转让协议》"）。各方同意，以宇承科技聘请的评估机构作 出的《东莞市宇承科技有限公司拟收购股权事宜涉及上饶 ...

| 证券代码：300790 | 证券简称：宇瞳光学 | 公告编号：2023-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123219 | 债券简称：宇瞳转债 | | 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 根据《东莞市宇瞳光学科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"），公司本次向不特定对象发行可转换公 司债券募集资金投资项目具体情况如下： 单位：万元 关于使用募集资金置换预先投入募投项目 和已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 25 日召 开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用募 集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募 集资金置换预先投入募投项目自筹资金 73,036,001.65 元及已支付发行费用自筹资金 504,368.93 元，合计 73,540,370.58 元。现将相关具体情况公告如下： 一 ...

2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次股东大会没有否决议案的情况； 2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：300790 证券简称：宇瞳光学 公告编号：2023-077 债券代码：123219 债券简称：宇瞳转债 东莞市宇瞳光学科技股份有限公司 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间：2023 年 10 月 12 日（星期四）14:30。 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 10 月 12 日 9:15-9： 25，9:30－11:30，13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为 2023 年 10 月 12 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：东莞市长安镇靖海东路 99 号公司会议室 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：由公司董事长张品光先生主持 ...