会议时间 - 2024年第一次临时股东会现场会议召开时间变更为10月21日下午14:30[2] - 网络投票时间为10月21日，交易系统投票时间是上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、下午13:00 - 15:00，互联网系统投票时间是上午9:15至下午15:00[2][4] - 会议登记时间变更为10月18日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[2][8] - 股权登记日为10月10日[2][4] 会议地点 - 现场会议召开地点为北京市朝阳区东三环北路27号嘉铭中心A座18层1810会议室[5] 会议审议 - 会议审议总议案为除累积投票提案外的所有提案[6] 投票信息 - 投票代码为“350788”，投票简称为“中信投票”[18] - 深交所交易系统投票时间为10月21日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、下午13:00 - 15:00[19] - 深交所互联网投票系统投票时间为10月21日上午9:15至下午15:00[20] 会议联系 - 会议联系电话为010 - 84156171，电子邮箱为IR@citicpub.com[10] 提案编码 - 提案编码100为总议案：除累积投票提案外的所有提案[23] - 提案编码1.00为《关于变更会计师事务所的议案》[23]

人员变动 - 中信出版秦爱民因工作调动辞纪委书记职务[1] - 原定任期至第五届董事会届满[1] - 《辞呈》送达董事会之日起生效[1] 其他情况 - 截至披露日秦爱民未持股[1] - 秦爱民无未履行承诺事项[1]

会议时间 - 2024年第一次临时股东会现场会议时间为10月15日14:30[1] - 网络投票时间为10月15日9:15 - 15:00[1][16][17] - 股权登记日为2024年10月10日[2] - 会议登记时间为2024年10月11日9:00 - 17:00[5] 会议地点 - 现场会议召开地点为北京市朝阳区东三环北路27号嘉铭中心A座18层1810会议室[3] - 会议登记地点为北京市朝阳区东三环北路27号嘉铭中心A座5层董事会办公室[5] 会议方式 - 股东会采取现场表决与网络投票相结合，股东只能选一种[2] 审议事项 - 审议总议案及《关于变更会计师事务所的议案》[4] 其他信息 - 网络投票代码为“350788”，投票简称为“中信投票”[15] - 公告发布时间为2024年9月20日[12]

会议安排 - 公司第五届董事会第二十一次（临时）会议于2024年9月19日召开[1] - 公司定于2024年10月15日召开2024年第一次临时股东会[4] 审计机构变更 - 拟变更2024年度审计机构为信永中和，聘期一年[2] - 变更会计师事务所议案表决8票赞成待股东会审议[2] - 提议召开股东会议案表决8票赞成[4]

审计机构变更 - 公司拟聘请信永中和为2024年度审计机构，原审计为普华永道[2] - 变更议案经董事会、监事会通过，尚需股东会审议[9][10] 信永中和情况 - 2023年末合伙人245人，注会1656人，签过证券报告注会超660人[4] - 2023年度业务收入40.46亿，审计收入30.15亿，证券收入9.96亿[4] - 2023年上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿，同行业客户9家[4] - 职业保险累计赔偿与风险基金之和超2亿[4] - 近三年受行政处罚1次、监管措施18次、自律措施4次[5] 审计费用 - 总额186万（含税），较上期降18.42%，含财审156万、内控审30万[6]

审计机构变更 - 公司拟聘信永中和为2024年度审计机构，尚需股东会审议通过[6] - 变更经董事会、监事会会议审议通过[14] 信永中和情况 - 截至2023年12月31日，合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券报告超660人[7] - 2023年度业务收入40.46亿元，审计业务30.15亿元，证券业务9.96亿元[7] - 2023年上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元，同行业客户9家[7] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[7] - 截至2024年6月30日近三年受行政处罚1次等[9] - 47名从业人员近三年受行政处罚3次等[9] 审计费用 - 审计费用总额186万元（含税），较上一期降低18.42%[10] 原审计机构 - 原审计机构普华永道连续5年服务，2023年出具标准无保留意见报告[12]

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中信出版集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次（临 时）会议于2024年9月19日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年9月12日 以邮件方式发出。本次监事会应出席监事4人，实际出席监事4人。本次会议由全 体监事共同推举监事梁景女士召集和主持。本次会议的召集、召开符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：300788 证券简称：中信出版 公告编号：2024-031 中信出版集团股份有限公司 第五届监事会第十五次（临时）会议决议公告 经审核，监事会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司 提供审计服务的经验和能力，能够满足公司审计工作要求。本次变更会计师事务 所的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股 东特别是中小股东利益的情形。 1 具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更会 ...

人事变动 - 2024年9月10日董事会同意聘任朱虹为副总经理[2] - 朱虹任期自决议通过至第五届董事会届满[2] 人员信息 - 朱虹生于1981年2月，2006年8月至今在公司任职[6] - 朱虹现任总监、知识服务事业部总经理[6] - 朱虹无关联关系、未受处罚、无持股、非失信被执行人[2][6]

会议信息 - 公司第五届董事会第二十次（临时）会议于2024年9月10日召开[1] - 会议通知于2024年9月5日以邮件方式发出[1] - 本次董事会应表决董事8人，实际表决8人[1] 人事变动 - 董事会同意聘任朱虹女士为公司副总经理[2] - 聘任任期自董事会决议通过至第五届董事会届满[2] - 《关于聘任高级管理人员的议案》8票赞成通过[2]

报告公司投资评级 中信出版维持"买入"投资评级。[8] 报告的核心观点 主业具有韧性 1) 2024年上半年公司营收8.05亿元(yoy-7.75%)，与行业下滑6.2%的趋势基本一致。公司图书出版发行、数智服务、城市空间运营三大收入分别为6.24、1、1.47亿元(yoy-9.3%、+12.66%、-12.24%)。数智业务收入取得增长。[2] 2) 2024Q2公司归母及扣非利润同环比双增,得益于公司降本增效措施,通过数智赋能、出品优化、销售控价等举措,使出版业务毛利率同比提升3.68pct。[2] 动漫文创战略加速推进 1) 2024上半年公司动漫图书出版收入同比增长30%,动漫品类图书市场占有率位居第二。[3] 2) 公司围绕IP逻辑,在周边衍生品领域加大布局,已与环球影城达成小黄人、功夫熊猫衍生品合作,并获"葬送的芙莉莲"等IP的衍生品运营授权。[3] AIGC赋能主业 1) 公司加快智能数字体系建设,发布数智化发展战略,在基础设施层开放与模型技术公司合作。[7] 2) 研发的夸父AI数智出版平台覆盖选题评估、内容策划等多个应用场景,在出版全流程通过数据分析与AI技术应用持续提质增效。[7] 3) 知识服务全面升级为数智服务,积极构建融合出版新生态。[7] 财务数据总结 1) 预测公司2024-2026年营收分别为17.99、19.32、20.90亿元,归母利润分别为1.58、2.00、2.56亿元,EPS分别为0.83、1.05、1.35元。[8] 2) 公司2024-2026年ROE分别为7.3%、8.9%、10.9%,保持良好的盈利能力。[10]