出版板块市场表现 - 2023年12月17日，出版板块整体上涨0.33%，表现弱于当日上证指数（上涨1.19%）和深证成指（上涨2.4%）[1] - 板块内个股表现分化，在列举的20只个股中，10只上涨，8只下跌，2只收平[1][2] - 领涨个股为ST华闻，收盘价2.81元，涨幅2.93%，成交额5379.92万元[1] - 中文在线涨幅2.79%，收盘价23.55元，成交额达5.04亿元，为板块内成交额最高的个股[1] - 内蒙新华领跌，跌幅1.22%，收盘价12.94元[2] 板块资金流向 - 当日出版板块整体呈现主力资金和游资净流出，散户资金净流入的格局[2] - 板块主力资金净流出424.17万元，游资资金净流出3612.87万元，散户资金净流入4037.04万元[2] - 中文在线主力资金净流出规模最大，达3013.81万元，占其成交额的5.98%[3] - 粤传媒获得主力资金净流入1243.10万元，占其成交额的6.61%，为板块内主力净流入最高的个股[3] - 中原传媒主力资金净流入1113.02万元，占其成交额的11.61%，主力净流入占比最高[3]

数智化转型与AI产品进展 - 公司数智化转型核心为“夸父AI数智出版平台”，覆盖出版生产宣发全流程，面向17类出版场景，构建122个AI助理应用 [3] - “夸父”平台已实现选题报告70%工作由AI处理，年内出具选题报告1600余份；每年支持翻译书稿2500余次，错误检出率提升15个百分点；营销文案生成时间从3-5天缩短至10分钟；营销视频生产效率提升5-10倍 [3] - 推出“夸父AI 3.0”升级产品“信译通”，10万字译稿成本仅为人工翻译的4.4%，4小时可完成传统人工1个月的工作，术语统一率超98% [5] - 推出基于RAG的图书智能体产品“Booktalks”，旨在打造“对话式图书”，推动行业从“内容交付”向“知识服务”转型 [5][6] - 预发布科技评论智能体“Thinker”，旨在构建AI科技评论平台与数据基座，形成“线上发现-线下连接”的增长飞轮 [7] IP运营业务发展 - 影视、游戏、动漫类图书增速在25%以上，细分品类市场占有率已跃升至市场第一位 [4] - 已与《黑神话：悟空》《哪吒之魔童闹海》等头部游戏影视IP合作开发衍生图书，并签约“非人哉”“诡秘之主”等众多IP [4] - 推出二次元新零售品牌“谷知谷知”，IP衍生品货盘覆盖百余种IP，SKU近4万种，其中自研产品SKU约400种 [4] - 2025年IP运营类业务（不包括图书）收入预计近5000万元 [5] - 未来五年计划将IP运营提升为主营板块之一，形成图书出版、数智服务、城市文化空间和IP运营“四支柱”主业，并推动该业务独立公司化 [5] 动漫板块规划与业绩 - 动漫事业部前三季度出版图书43种，营收、折扣、毛利率均列行业高位 [8] - 《哪吒之魔童闹海》系列图书当年销量超百万册；销量超10万册的图书有10种；超2万册的有30多个品种 [9] - 短期目标为打造1-2个全国影响力动漫IP，形成“图书+授权+新业态”盈利结构，并搭建AI微短剧团队 [9] - 长期目标是从图书出版单元转型为动漫IP运营服务公司，探索“IP+微短剧+电商”变现模式，并推动板块独立公司化运营及引入战略投资 [9] 公司战略与未来展望 - 未来五年发展主基调围绕AI应用普及化、商业化和IP运营 [2] - 公司拥有品牌、上市公司平台及中信集团股东背景三大优势，集团已将公司知识服务业务纳入对外协同框架 [9][10] - 未来面临文化强国建设、AI技术变革和全民阅读政策实施三大机遇 [10] - 公司规划向综合知识服务商、AI技术驱动的科技型公司及新型文化消费供应商转型，致力于成为世界一流的科技驱动型文化传媒和智库集团 [10]

公司高级管理人员聘任 - 公司董事会同意聘任段甲强担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止 [1] - 经总经理段甲强提名，董事会同意聘任洪勇刚为公司总编辑，潘岳、汪媛媛、朱虹为公司副总经理，苏斌为公司纪委书记，王亮为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止 [1] - 经董事长陈炜提名，董事会同意聘任张海东为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止 [1] - 公司董事会同意聘任孙微为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止 [1] 公司董事会及监事会人员变动 - 第五届董事会董事张伟、宋军、张志跃不再担任公司董事，亦不再担任公司其他职务 [2] - 根据最新《公司章程》，监事会职权由董事会审计委员会行使，梁景、刘晨光、吴犇、张爱芳不再担任公司监事 [2]

公司高级管理人员任命 - 公司董事会同意聘任段甲强担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止 [1] - 经公司总经理段甲强提名，董事会同意聘任洪勇刚为公司总编辑，潘岳、汪媛媛、朱虹为公司副总经理，苏斌为公司纪委书记，王亮为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止 [1] - 经公司董事长陈炜提名，董事会同意聘任张海东为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止 [1] - 公司董事会同意聘任孙微为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止 [1] 公司董事会及监事会人员变动 - 第五届董事会董事张伟、宋军、张志跃不再担任公司董事，亦不再担任公司其他职务 [2] - 根据最新《公司章程》，监事会职权由董事会审计委员会行使，梁景、刘晨光、吴犇、张爱芳不再担任公司监事 [2]

公司治理动态 - 公司于2025年12月8日召开第六届第一次董事会临时会议，会议以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 会议审议了《关于聘任公司总经理的议案》等文件 [1] 公司财务与业务结构 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：图书出版发行占比79.32%，城市文化空间运营占比18.68%，数智服务占比12.08%，其他业务占比-10.07% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为54亿元 [1]

会议安排 - 2025年12月1日召开职工代表大会选举职工董事[3] - 2025年12月2日召开临时股东会选举非独立董事和独立董事[3] - 2025年12月8日召开第六届董事会第一次会议及各专门委员会审议议案[3] 人员变动 - 聘任段甲强为总经理[6] - 聘任洪勇刚为总编辑，潘岳等为副总经理[7] - 聘任张海东为董事会秘书，孙微为证券事务代表[7][8] - 张伟等不再担任董事，梁景等不再担任监事[10] 董事会构成 - 第六届董事会由9名董事组成，含5非独、3独董、1职工董事[3] - 独立董事占比不低于三分之一[3]

董事会会议 - 中信出版第六届董事会第一次（临时）会议于2025年12月8日召开，9位董事参与表决[2] - 选举陈炜为董事长，段甲强为副董事长，表决均9票赞成[3] 委员会成员 - 战略与可持续发展等委员会成员确定，表决9票赞成[5] 人员聘任 - 段甲强任总经理，洪勇刚等多人任相应职务，表决均9票赞成[6][7][8][9] 薪酬方案 - 公司第六届高级管理人员薪酬方案表决7票赞成，段甲强等回避[10][11]

公司治理变动 - 中信出版集团股份有限公司于2025年12月1日召开职工代表大会 [1] - 洪勇刚先生经选举当选为公司第六届董事会职工董事 [1] - 职工董事将与股东会选举的非职工董事共同组成第六届董事会 [1] - 董事任期至第六届董事会届满之日止 [1]

公司治理变动 - 中信出版集团股份有限公司于2025年12月1日召开职工代表大会 [1] - 洪勇刚先生经全体与会代表选举当选为公司第六届董事会职工董事 [1] - 职工董事将与股东会选举产生的非职工董事共同组成公司第六届董事会 [1]

参会股东情况 - 参加股东会股东及代理人共77人，代表股份141,210,264股，占比74.2620%[5] - 现场参会股东（或代理人）4人，代表股份139,763,464股，占比73.5011%[5] - 网络投票股东（或代理人）73人，代表股份1,446,800股，占比0.7609%[5] - 中小投资者（或代理人）75人，代表股份1,448,900股，占比0.7620%[5] 议案表决情况 - 《2025年中期利润分配方案》同意141,179,864股，占比99.9785%[6] - 《续聘会计师事务所》同意141,155,864股，占比99.9615%[8] - 《修订<公司章程>》同意141,160,364股，占比99.9647%[9] - 《修订<股东会议事规则>》同意140,578,464股，占比99.5526%[10] - 《修订<董事会议事规则>》同意140,578,464股，占比99.5526%[11] - 《修订<独立董事工作制度>》同意140,579,964股，占比99.5536%[13] - 《修订<对外担保管理办法>》同意140,577,464股，占比99.5519%[18] - 《第六届董事会董事薪酬（津贴）》同意141,138,164股，占比99.9489%[23] 中小投资者表决情况 - 中小投资者对部分议案表决，同意817,100股占56.3945%，反对605,300股占41.7765%，弃权26,500股占1.8290%[19][20][21][22] 董事选举情况 - 选举陈炜为非独立董事，同意140,736,889股占99.6648%，中小投资者同意975,525股占67.3287%[24] - 选举段甲强为非独立董事，同意140,735,389股占99.6637%，中小投资者同意974,025股占67.2251%[25] - 选举刘广为非独立董事，同意140,736,789股占99.6647%，中小投资者同意975,425股占67.3218%[25] - 选举叶瑛为非独立董事，同意140,740,291股占99.6672%，中小投资者同意978,927股占67.5635%[25] - 选举尹菲菲为非独立董事，同意140,737,789股占99.6654%，中小投资者同意976,425股占67.3908%[25][26] - 选举金馨为独立董事，同意140,741,288股占99.6679%，中小投资者同意979,924股占67.6323%[27] - 选举苏剑为独立董事，同意140,739,787股占99.6668%，中小投资者同意978,423股占67.5287%[27]