安福县海能实业股份有限公司 | 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 公告编号：2024-035 | | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下 决议： 1、审议通过《关于取消"海能转债"2024 年第一次债券持有人会议第一个 议案的议案》 因公司回购股份用于减少注册资本事项，公司董事会提议召开"海能转债" 2024 年第一次债券持有人会议，并于 2024 年 3 月 12 日发出关于召开"海能转 债"2024 年第一次债券持有人会议的通知。 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十三次会 议于 2024 年 3 月 12 日以通讯的方式召开。本次会议为紧急会议，经全体董事一 致同意豁免会议通知期限要求，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信 息。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全体董事均以通讯表 ...

| 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 公告编号：2024-032 | | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | 安福县海能实业股份有限公司 关于召开"海能转债"2024 年第一次 债券持有人会议的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 11 日召开 第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提议召开"海能转债"2024 年 第一次债券持有人会议的议案》，会议决定于 2024 年 3 月 27 日召开"海能转债" 2024 年第一次债券持有人会议，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次债券持有人会议 2、会议召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次债券持有人会议的召开符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司《募集说明书》《可转换公司债券持有 人会议规则》的规定。 4、会议召开的日期、时间：2024 年 3 月 27 日（星期三）15：00 5、会议召开地点： ...

| 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 公告编号：2024-033 | | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | 安福县海能实业股份有限公司 关于本次股份回购注销不调整可转债转股价格的公告 2、当前转股价格：21.74 元/股 3、公司于 2024 年 2 月 20 日召开了第四届董事会第十一次会议、2024 年 3 月 7 日召开了 2024 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于变更回购股 份用途并注销的议案》《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》，同意公司 回购专用证券账户中本年度回购的 9,476,097 股予以注销并相应减少注册资本。 经测算，本次股份回购注销完成后拟调整的"海能转债"转股价格为 22.22 元/ 股，高于当前转股价 21.74 元/股。 4、公司于 2024 年 3 月 11 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了 《关于本次股份回购注销不调整可转债转股价格的议案》。公司董事会提议本次 不调整 "海能转债"转股价格，转股价格仍为 21.74 元/股。该议案尚须提交公 司 2024 年第二次临时股东大会审议，并经出席 ...

| 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 公告编号：2024-031 | | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | 安福县海能实业股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会 议于 2024 年 3 月 11 日以通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 7 日以电 子邮件方式发出。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全体董事均以 通讯表决方式出席会议。本次会议由公司董事长周洪亮先生主持，公司监事、高 级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》 和《安福县海能实业股份有限公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案并形成如下 决议： 1、审议通过《关于提议召开"海能转债"2024 年第一次债券持有人会议的 议案》 公司于 2024 年 2 ...

| 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 公告编号：2024-034 | | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | 安福县海能实业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 现场会议时间：2024 年 3 月 27 日（星期三）14: 30 安福县海能实业股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 3 月 11 日召开第 四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提议召开 2024 年第二次临时股东 大会的议案》，公司决定于 2024 年 3 月 27 日（星期三）召开 2024 年第二次临时 股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 网络投票时间：2024 年 3 月 27 日 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十二次会议审议通过， 决定召开 2024 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 ...

安福县海能实业股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 第一章 总则 第一条 为规范安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"）可转换公司债券 持有人会议的组织和行为，界定债券持有人会议的职权、义务，保障债券持有人的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》和《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等法律法规及其他规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，特制定 本规则。 第二条 本规则项下的可转换公司债券为公司依据《安福县海能实业股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"可转换公司债券募集说明书"） 约定发行的可转换公司债券（以下简称"本期可转换公司债券"），债券持有人为通过认 购、购买或其他合法方式取得本期可转换公司债券的投资者。 第三条 债券持有人会议由全体债券持有人依据本规则组成，债券持有人会议依据本 规则规定的程序召集和召开，并对本规则规定的权限范围内的事项依法进行审议和表决。 第四条 债券 ...

| 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 公告编号：2024-030 | | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | 安福县海能实业股份有限公司 关于减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 2 月 20 日召 开了第四届董事会第十一次会议、2024 年 3 月 7 日召开了 2024 年第一次临时股 东大会，分别审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》、《关于减少 注册资本暨修订<公司章程>的议案》，同意公司回购专用证券账户中本年度回 购的 9,476,097 股予以注销并相应减少注册资本。本次注销完成后，公司总股本 将由 229,496,515 股减少至 220,020,418 股，公司注册资本将由 229,496,515 元减 少至 220,020,418 元。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 21 日在巨潮资讯网披露 的《关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2024-024）、 ...

会议安排 - 公司2024年2月20日作出会议决议，21日公告3月7日召开股东大会[2] - 现场会议于东莞召开，由董事长主持，采取现场和网络投票[4] 投票情况 - 现场4名股东代表118,958,600股，占比54.6558%；网络4名代表291,000股，占比0.1337%[6][9] 议案表决 - 两项议案同意股数119,249,600股，占比100%，均获通过[10][11] 决议效力 - 股东大会召集、召开及表决等符合规定，决议合法有效[13]

| 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | | 安福县海能实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会没有否决议案和修改议案的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知情况 安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 21 日在中 国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了《关 于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-026）。 2、会议召开时间 现场会议时间：2024 年 3 月 7 日（星期四）14:30 网络投票时间：2024 年 3 月 7 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 3 月 7 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； ...

| 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 公告编号：2024-027 | | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | 安福县海能实业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安福县海能实业股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 2 月 20 日召开第 四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提议召开 2024 年第一次临时股东 大会的议案》，公司决定于 2024 年 3 月 7 日（星期四）召开 2024 年第一次临时 股东大会。公司已于 2024 年 2 月 21 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2024 年第一次临时股东大 会的通知》（公告编号：2024-026）现将本次股东大会的有关事项提示如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届 ...