会议安排 - 公司2024年11月26日作出董事会决议，27日公告12月12日召开第三次临时股东大会[2] - 会议采取现场和网络投票，现场在东莞举行由董事长主持[4] 参会情况 - 现场3名股东代表141,177,840股，占比54.0510%[6] - 网络125名股东代表1,372,152股，占比0.5253%[7] 议案表决 - 多项议案同意占比超99%，如续聘审计机构议案同意占比99.8333%[10]

安福县海能实业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会没有否决议案和修改议案的情况。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 | 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 公告编号：2024-123 | | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | 1、会议通知情况 安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 27 日在中 国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了《关 于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-118）。 2、会议召开时间 现场会议时间：2024 年 12 月 12 日（星期四）14:30 网络投票时间：2024 年 12 月 12 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 12 日上午 9:15-9:25、9: ...

股东持股与减持 - 控股股东周洪亮持有公司136,080,000股，占剔除回购专用账户后总股本比例51.63%，占公司总股本比例52.10%[3] - 周洪亮拟于2025年1 - 3月减持不超7,835,812股，不超剔除回购专用账户后总股本比例3%[3][5] - 拟通过集中竞价减持不超2,611,937股，不超剔除回购专用账户后股本比例1%[3][5] - 拟通过大宗交易减持不超5,223,875股，不超剔除回购专用账户后股本比例2%[3][5] 减持相关说明 - 减持原因是股东自身资金需求，股份来源为公司首次公开发行前股份[4] - 周洪亮承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[7] - 若股价连续二十日收盘价低于上一会计年度末经审计每股净资产，周洪亮将用自有资金买股[7] 减持影响与义务 - 本次减持存在时间、数量、价格的不确定性[9] - 本次减持计划不违反法规，不会导致公司控制权变更[9] - 减持期间周洪亮将遵守法规并及时履行信息披露义务[9]

股东大会安排 - 2024年12月12日14:30召开第三次临时股东大会[2][3] - 股权登记日为2024年12月6日[4] - 会议地点为东莞市大岭山镇百花洞村东康路22号办公楼1楼会议室[4] 议案表决 - 议案2需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过，其他议案需二分之一以上通过[5] 股东登记 - 异地股东采用信函等登记，2024年12月10日16:00前送达公司[6] - 登记时间为2024年12月10日9:00 - 11:30、13:30 - 16:00[7] - 参会股东登记表2024年12月10日16:00前送达，不接受电话登记[13] 投票信息 - 普通股投票代码为350787，投票简称为海能投票[19] - 深交所交易系统投票时间为2024年12月12日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[19] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年12月12日9:15 - 15:00[19] 其他 - 会议联系人韩双，电话0769 - 89920699，传真0769 - 89920690[8] - 公告发布时间为2024年12月9日[12] - 股东大会提案包括总议案及《关于续聘2024年度审计机构的议案》等[17] - 股东通过互联网投票系统投票需按规定办理身份认证并登录指定网址[20]

现金管理额度 - 公司可使用不超5亿元闲置自有资金进行现金管理[2] 已购产品情况 - 海能电子（深圳）多次购买结构性存款，金额从1000万到8700万不等[3][7][8] - 香港海能电子多次购买结构化投资产品，金额从7252万到10020万不等[7][8] - 东莞市海能电子购买5000万元保本固收凭证[8] - 公司购买6500万元中信安享信取2379期SRQA79产品未到期[9] 未到期金额 - 截至公告日，公司及子公司现金管理未到期金额24200万元[9]

现金管理决策 - 2024年4月25日通过不超5亿元闲置自有资金现金管理议案[2] 近期投资情况 - 近日用6500万元买中信安享信取2379期，预计年化收益1.8%[3] 过往投资情况 - 2024年3月12日至11月26日有700万美元外币现金管理，年化收益5.81%，实际收益2.42万元[8][9] 未到期投资情况 - 共赢智信两期未到期，金额4000万和5000万元[9] - 截至公告日，未到期金额1.55亿元，未超审批额度[9] 风险与策略 - 投资受市场波动影响，短期收益不可预期[6] - 选适应产品，跟踪进展，监督检查并做好信息披露[6]

| 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 | 公告编号：2024-115 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | | 安福县海能实业股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 26 日 召开了第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十二次会议，分别审议通过 了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊 普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时 股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，具 备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能 够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，为公司提供了高质量的审计服 务，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营 ...

安福县海能实业股份有限公司 对外担保管理制度 （2024 年 11 月） 第一章 总 则 第一条 为维护投资者利益，规范安福县海能实业股份有限公司（以下简称 "公司"）的对外担保行为，控制公司资产运营风险，确保公司的资产安全，促 进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规和规范性文件的相关 规定以及《安福县海能实业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制 定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人身份以自有资产或信誉为 他人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜。具体种类包括但不限于借 款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。 第三条 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 第四条 公司控股子公司的对外担保包括控股子公司之间、控股子公司与其 子公司之间的担保，比照本制度规定执行。公司控股子公司的对外担保应在董事 会或股东大会做出决议前报 ...

| 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 公告编号：2024-116 | | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | 安福县海能实业股份有限公司 二、《公司章程》具体修订内容 本次《公司章程》修订的内容具体对照情况如下： 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 11 月 26 日召 开了第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十二次会议，分别审议通过 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。现将有关事项公告如下： 一、注册资本变更情况 公司 2023 年年度权益分派已于 2024 年 5 月 28 日实施完成。本次权益分派 方案实施后，公司总股本增加 43,530,103 股，注册资本增加 43,530,103 元。 "海能转债"于 2023 年 10 月 19 日开始转股，自 2024 年 5 月 29 日至 2024 年 10 月 31 日，共有 2,371 张"海能转债"完成转股，合计 ...

安福县海能实业股份有限公司 章 程 2024 年 11 月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 | 监事会 | 33 | | 第八章 | 财务、会计和利润分配 | 36 | | 第九章 | 通知和公告 | 40 | | 第十章 | 公司合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 41 | | 第十一章 | 章程生效及修改 | 44 | | 第十二章 | 附则 | 45 | 第一章 总则 第一条 为适应建立现代企业制度的需要，规范安福县海能实业股份有限公司 （以下简称"公司"）的组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》《深圳 ...