| 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 公告编号：2024-075 | | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | 安福县海能实业股份有限公司 经中国证监会"证监许可〔2023〕225 号文"同意注册，公司于 2023 年 4 月 13 日向不特定对象发行了 600 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行 总额 60,000 万元。经深交所同意，公司 60,000 万元可转换公司债券于 2023 年 5 月 9 日起在深交所挂牌交易，债券简称"海能转债"，债券代码"123193"。 关于"海能转债"转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：123193 债券简称：海能转债 2、本次调整前转股价格：21.74 元/股 3、本次调整后转股价格：17.92 元/股 4、本次调整转股价格生效日期：2024 年 5 月 28 日。 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 二、转股价格历次调整情况 1、第一次调整转股价格情况 根据《安福县海能实业股份有限公 ...

权益分派 - 2023年度以217,650,518股为基数，每10股派2.8元，转增2股[6] - 股权登记日2024年5月27日，除权除息日28日[10] - 所送（转）股28日计入账户，现金红利同日划入[12] 数据调整 - 转增后总股本增至263,550,521股，2023年每股净收益摊薄为0.4886元[6][15] - 控股股东减持价格限制、激励计划授予价格和数量调整[15] - “海能转债”转股价格调为17.92元/股，28日生效[15] 股份变动 - 限售股从85,050,000股增至102,060,000股，占比38.73%[16] - 无限售股从134,970,418股增至161,490,521股，占比61.27%[16]

关于实施权益分派期间"海能转债"暂停转股的公告 | 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 | 公告编号：2024-073 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | | 安福县海能实业股份有限公司 安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司") 于 2024 年 5 月 16 日召 开的 2023 年年度股东大会审议通过了《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转 增股本预案的议案》，公司将根据相关规定实施 2023 年年度权益分派。根据《安 福县海能实业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中 "转股价格的调整方式及计算公式"条款的规定（详见附件）及有关业务办理指 南的规定，公司可转换公司债券"海能转债"将于 2024 年 5 月 20 日至 2023 年 年度权益分派股权登记日止暂停转股，2023 年年度权益分派股权登记日后的第 一个交易日起恢复转股。在上述暂停转股期间，公司可转换公司债券正常交易， 敬请"海能转债"债券持有人留意。 特此公告！ 安福县海能实业股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真 ...

公司概况 - 公司主营信号线束、信号适配器、电源适配器等产品，2023年营业收入19.03亿元，同比下降20.24% [23] - 公司实现利润总额13,668.06万元，较上年同期下降63.61%；实现归属于上市公司股东的净利润12,878.09万元，较上年同期下降60.50% [19] - 公司资产总额为32.65亿元，同比增长20.51%；归属于上市公司股东的净资产17.20亿元，同比增长10.15% [19] - 公司研发投入金额为17,604.64万元，较2022年增长23.62%，占营业收入的9.25% [19] 业务发展 - 公司正在布局家用储能、智能家居等新兴业务，包括智能安防、扫地机等新产品 [6][29] - 家用储能业务主要布局欧洲、非洲、澳洲等地区，某些区域已经有所突破 [10][27][28] - 公司将持续加大家用储能产品的研发投入，建立本地化的销售及技术支持团队 [3][27] - 信号线束、信号适配器等传统主营业务受客户端去库存影响，营收有所下滑 [7][10][31] - 电源适配器业务保持增长，营收占比达38.10% [31] 经营管理 - 公司将持续实施降本增效计划，提高成本控制能力 [4] - 公司致力于全球市场的均衡发展，国内大客户是重要发展方向 [15][16] - 公司董事长、总经理周洪亮为公司控股股东、实际控制人，具有丰富的行业经验 [18] - 公司副董事长、财务总监邱添明具有银行从业背景，为公司财务管理提供支持 [21] 财务表现 - 2023年一季度公司实现营业收入4.08亿元，净利润819.79万元，净利率较低的主要原因是销售费用和研发费用增加 [30] - 2023年度非经常性损益合计1864万元 [22] - 公司2023年度分红方案符合相关规定，与公司经营情况和成长性相匹配 [12] - 公司2023年度高管薪酬总额略低于2022年度，董事长、总经理薪酬下浮17% [25] 投资者关注 - 公司海外营收占比较高，主要以美元结算，公司将适时采取远期结售汇措施降低汇率风险 [9] - 公司储能产品以自主品牌为主，暂无代工计划 [8] - 公司目前没有特别需要投资者关注的重大事项 [24] - 公司2023年度业绩说明会将于5月17日在价值在线举行 [26]

会议安排 - 2024年4月25日作出会议决议，4月26日公告召开2023年年度股东大会通知，5月16日召开会议[2] - 现场会议于东莞市召开，由董事长周洪亮主持[4] - 现场投票时间为5月16日多个时段，网络投票为当天9:15至15:00[4] 参会情况 - 现场出席股东（代理人）4名，代表129,671,450股，占比59.5778%[6] - 网络投票股东2名，代表253,250股，占比0.1164%[9] 议案表决 - 六项议案均以129,924,700股同意（占比100%）获通过[10][11][12][14][15][16] - 议案（8）、（12）为特别决议，其他为普通决议[22] 决议效力 - 股东大会表决程序符合规定，决议合法有效[22] - 法律意见书认为相关事宜符合规定，决议合法有效[23]

| 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 | 公告编号：2024-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | | 安福县海能实业股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议通知情况 安福县海能实业股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 26 日在中国 证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了《关 于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-069）。 2、会议召开时间 现场会议时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:30 网络投票时间：2024 年 5 月 16 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； 通过深圳证 ...

| 证券代码：300787 | 证券简称：海能实业 公告编号：2024-071 | | --- | --- | | 债券代码：123193 | 债券简称：海能转债 | 安福县海能实业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安福县海能实业股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 25 日召开第 四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》， 公司决定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）召开 2023 年年度股东大会。公司已于 2024 年 4 月 26 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开 2023 年年度股东大会的的通知》（公告 编号：2024-069），现将本次股东大会的有关事项提示如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十四次会议审议通过， ...

公司基本信息 - 公司于2009年7月15日注册登记，2019年8月15日在深交所上市[7][8] - 公司首次向社会公众发行人民币普通股2122万股[8] - 公司注册资本为人民币22002.0418万元[9] - 公司股份总数为22002.0418万股，均为普通股[19] 股份相关 - 发起人将安福有限截至2013年5月31日经审计账面净资产值67289973.28元，按100%比例折为公司股本60000000股，7289973.28元计入资本公积金[18] - 公司发起人为周洪亮、深圳欧华高科贸易有限公司和安福百盛投资管理合伙企业，认购股份数分别为4200万股、1200万股、600万股[18] - 公司收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让时间规定[25] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有同种类股份总数的25%[28] 股东权益与决策 - 股东有权要求董事会在30日内执行收回收益规定，未执行可起诉[29] - 股东可自股东大会、董事会决议做出之日起60日内请求法院撤销违规决议[36] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求监事会或董事会诉讼[36] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[38] 股东大会相关 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[45] - 股东大会审议公司拟与关联人发生金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[45] - 多种担保及财务资助情形须经股东大会审议[46][47] - 年度股东大会应于上一会计年度终结后六个月内召开[50] 会议规则 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[62] - 股东大会延期或取消，召集人应在原定召开日至少2个工作日前公告并说明原因[63] - 网络或其他方式投票时间有规定[62] - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或投资者保护机构可公开征集股东投票权[74] 决议通过条件 - 股东大会普通决议需出席会议股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[77] - 公司连续十二个月内购买、出售重大资产等金额超过最近一期经审计总资产30%，需特别决议通过[79] - 控股股东持有公司股份比例超过公司股本总额30%时，选举董事、监事实行累积投票制[84] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[96] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表董事总计不得超公司董事总数二分之一[98] - 非独立董事可由董事会及持股3%以上股东提候选人[98] - 公司董事会由七名董事组成，含三名独立董事[107] 董事会审议事项 - 公司与关联自然人发生30万元以上关联交易（担保、财务资助除外）需董事会审议[109] - 公司与关联法人发生交易金额300万元以上，且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易（担保、财务资助除外）需董事会审议[109] - 多种交易情形需董事会审议[109] - 董事会每年度至少召开两次常会，会议召开前十日书面通知全体董事和监事[116] 监事相关 - 公司职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一[139] - 监事的任期为每届三年，任期届满连选可以连任[140] - 监事会由三人组成，包括一名职工代表监事和二名股东代表监事[144] - 监事会每六个月至少召开一次会议，正常会议通知提前10日送达，临时会议提前3日送达，紧急情况可随时通知[146] 财务报告与利润分配 - 年度财务报告在会计年度终了编制并审计，需在股东大会年会前20日置备于公司，4个月内报送中国证监会和交易所[153] - 半年度和季度财务报告报送时间有规定[153] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[155] - 公司不同发展阶段现金分红在利润分配中占比有规定[158] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，费用由股东大会决定[164][165] - 公司合并、分立应通知债权人并公告，有相关债务规定[179][180] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[183] - 章程经股东大会审议通过，自决议通过之日起生效，修改需经股东大会特别决议通过[192]

董监高薪酬标准 - 非独立董事、监事津贴税前2.4万元/年，按月发[6] - 独立董事津贴税前7.2万元/年，现场补贴3000元/天，总额不超6万/年[6] 高管薪酬构成 - 基本薪酬占年薪50%-80%，按月发；绩效薪酬占20%-50%，按考核发[7] - 出任高管津贴税前2.4万元/年，按月发[7] 薪酬管理 - 股东大会审董监薪酬，董事会审高管薪酬[5] - 薪酬与考核委员会制订薪酬标准、方案和考核办法[5] - 薪酬调整依据含同行业薪酬增幅、通胀、公司盈利状况[10]

财报信息 - 公司2023年年度报告全文及其摘要于2024年4月26日刊登在巨潮资讯网[2] 业绩说明会 - 公司将于2024年5月17日15:00 - 17:00举办2023年度业绩说明会[2] - 业绩说明会采用网络远程方式，在价值在线举行[2] - 出席业绩说明会人员包括董事长周洪亮等，特殊情况参会人员可能调整[2] 投资者参与 - 投资者可于2024年5月17日前进行会前提问[3] - 投资者可于2024年5月17日15:00 - 17:00通过指定网址或小程序码参与互动交流[3]