资金募集 - 公司发行可转债600万张，募资6亿，净额589,259,392.78元[2] - 截止2024年12月31日，募资账户余额42,435,798.78元（不含2亿）[3] 项目投资 - 越南电子厂项目投资59,156万元，拟用募资42,000万元，投入16,607.48万元，进度39.54%[3] - 补充流动资金项目投资18,000万元，拟用募资18,000万元，投入18,000万元，进度100%[4] 项目进度 - 越南电子厂项目原建设期24个月，调整后预定可使用日期为2026年6月30日[5] - 越南项目因设计论证和办证慢，实施进度放缓[6] 项目决策 - 2025年4月23日董事会、监事会审议通过项目延期议案[8][10] - 保荐机构对项目延期无异议[11]

业绩数据 - 2024年度主营业务收入217,772.12万元，境外销售额199,312.03万元，境外销售占比91.52%[5] - 2024年末资产总计37.06亿元，较上期增长13.51%；负债合计20.67亿元，较上期增长33.8%；股东权益合计16.38亿元，较上期下降4.74%[23][24] - 2024年营业总收入22.13亿元，较上期增长16.26%；净利润6278.01万元，较上期下降51.39%[25] - 2024年经营活动现金流量净额8862.71万元，较上期下降70.68%；投资活动现金流量净额 - 2.68亿元，较上期有所改善；筹资活动现金流量净额 - 2786.47万元，较上期大幅下降[26] - 本期营业收入6.78亿元，较上期下降14.53%；净利润2745.54万元，较上期下降30.27%；投资收益3.50亿元，上期为 - 259.40万元[34] 财务指标 - 2024年末应收账款余额59,681.95万元，坏账准备余额3,017.66万元[7] - 2024年末存货账面余额50,147.00万元，跌价准备余额4,287.42万元[9] - 2024年基本每股收益0.2931元，较上期下降38.32%[25] 审计情况 - 审计确定关键审计事项包括收入确认、应收账款坏账准备计提、存货跌价准备计提事项[5] - 审计认为财务报表在重大方面按准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[3] 股东权益变动 - 2024年股本增加3406.7287万元，资本公积减少13828.927281万元，其他综合收益增加793.799135万元，盈余公积增加2745.536751万元，未分配利润减少1170.677596万元[28] 公司运营 - 公司本期纳入合并范围的主体共21户，较上期增加8户，减少1户[43] 会计政策 - 公司以12个月为营业周期划分资产和负债流动性，采用人民币为记账本位币[51][52] - 金融资产按业务模式和合同现金流量特征分类，后续计量取决于分类[78] - 存货按成本与可变现净值孰低提取或调整跌价准备[111] - 收入在客户取得商品或服务控制权时确认，按履约进度或时点确认[179] - 政府补助分为与资产相关和与收益相关两类，按规定核算[186][190]

财务审计 - 审计公司对海能实业2024年12月31日财务报告内控有效性审计[5] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[6] - 审计公司发表内控有效性意见并披露重大缺陷[7] 审计结果 - 海能实业于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[9] - 审计报告日期为2025年4月23日[10]

资金募集 - 公司发行可转债募集资金总额60000万元，净额58925.94万元[1] 资金使用 - 18000万元用于补充流动资金于2023年4月26日转至普通账户[4] - 2024年4月25日同意用不超2亿闲置募集资金补流，期限不超12个月[5] - 计划用不超1.6亿闲置募集资金补流，期限不超12个月[7] 资金归还 - 截至2025年4月18日，前次补流闲置募集资金全部归还[6] 财务测算 - 用1.6亿闲置资金补流预计节约财务费用约496万元[8] 审议情况 - 2025年4月23日通过用不超1.6亿闲置资金补流议案[9][11] - 保荐机构对本次用闲置募集资金补流无异议[13] 账户余额 - 截至2025年3月31日，深圳松岗东方支行余额3710.04万元，胡志明市分行余额56375.06万越南盾[4]

募集资金情况 - 公司发行可转债募集资金总额6亿元，净额5.8925939278亿元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金3.4607482267亿元[4] - 本年度投入募集资金总额3224.193802万元[19] - 已累计投入募集资金总额34607.482267万元[19] 资金账户与管理 - 2024年12月31日，两账户合计余额4243.579878万元[10] - 公司不存在变更募投项目等违规情况[12][13] 项目投入进度 - 越南新建电子厂项目累计投入16607.482267万元，进度39.54%[19] - 补充流动资金项目累计投入1.8亿元，进度100%[19] 资金使用决策 - 2024年4月25日同意用不超2亿闲置资金补流，2025年4月18日归还[8][20] - 2023年6月5日同意用不超1亿闲置资金现金管理，本期未使用[11][20] - 2023年6月5日同意用225.004118万元置换自筹资金[19]

资金管理 - 公司拟用不超8亿元或等值外币闲置自有资金现金管理，额度可滚动使用[2] - 拟投资短期（不超12个月）低风险、稳健型理财产品[3] - 额度有效期一年，单个产品投资期限不超一年[4] 决策流程 - 该事项经第四届董事会第十四次、监事会第九次会议审议通过[5] - 2025年4月23日相关议案经董事会二十一次、监事会十三次会议通过[11] - 保荐机构对此事项无异议[15] 风险控制 - 投资受市场波动影响，短期收益不可预期[8] - 公司通过多种措施控制投资风险[9]

安福县海能实业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 郭晓丹 各位股东及股东代表： 本人作为安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》和《上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司 规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》和《独立董事工作细则》等相关法 律、法规、规章的规定和要求，勤勉尽责，认真履行职务，积极出席公司相关会 议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，努力维护公司整 体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，对公司规范、稳定、健康的发展 起到了应有的作用。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 郭晓丹，女，中国国籍，无境外永久居留权，1977 年出生，法学硕士。现任 北京市中伦律师事务所合伙人。2019 年 11 月至今，任海能实业独立董事。 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性 ...

安福县海能实业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 何业军 各位股东及股东代表： 本人作为安福县海能实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》和《上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司 规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》和《独立董事工作细则》等相关法 律、法规、规章的规定和要求，勤勉尽责，认真履行职务，积极出席公司相关会 议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，努力维护公司整 体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，对公司规范、稳定、健康的发展 起到了应有的作用。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 何业军，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年出生，2005 年获华中科 技大学信息与通信工程专业工学博士学位，曾先后在香港理工大学、香港中文大 学、加拿大滑铁卢大学、美国佐治亚理工学院、新加坡国立大学工作或访问。现 为深圳大学电子与信息工程学院教授、博士生导师，享受国务院政府特殊津贴专 家，中国通信学会会士， ...

公司基本信息 - 公司于2019年7月3日核准首次发行2122万股人民币普通股，8月15日上市[7] - 公司注册资本为26119.3957万元[8] - 发起人以2013年5月31日经审计账面净资产折为6000万股股本，每股1元[18] - 发起人初始认购股份数分别为4200万股、1200万股、600万股[18] - 公司股份总数为26119.3957万股，均为普通股[19] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[19] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额10%，并应在三年内转让或注销[25] - 公司董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持有同类股份总数25%[28] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[32] - 公司有合理根据可拒绝股东查阅请求，并在15日内书面答复[34] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[34] - 审计委员会、董事会收到股东书面请求后30日内未提起诉讼，股东可自行起诉[37] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[38] 股东会相关规定 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[44] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%、总资产30%后提供的担保须经股东会审议[45] - 公司一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保须经股东会审议[45] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东会审议[45] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议[47] - 被资助对象最近一期经审计资产负债率超70%的财务资助事项须经股东会审议[47] - 单次或连续十二个月内财务资助累计金额超公司最近一期经审计净资产10%的事项须经股东会审议[47] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上须经股东会审议[47] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东书面请求时，公司应在两个月内召开临时股东会[50] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[61] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知股东[62] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不早于现场会前一日下午3:00，不迟于当日上午9:30，结束时间不早于现场会结束当日下午3:00[63] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[63] - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日至少2个工作日前公告说明原因[65] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[77] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需特别决议通过[79] - 控股股东持股超公司股本总额30%时，股东会选举董事、监事实行累积投票制[83] - 关联事项普通决议需参加股东会的非关联股东所持表决权股份数过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[82] - 股东会对提案表决后当场公布结果，决议结果载入会议记录[88] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在会后2个月内实施[90][91] 董事会相关规定 - 董事会由七名董事组成，设董事长一人，副董事长一人[102] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上，须经董事会审议通过[104] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且绝对金额超1000万元，须经董事会审议[106] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元，须经董事会审议[106] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元，须经董事会审议[106] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超100万元，须经董事会审议[106] - 董事会每年度至少召开两次常会，会议召开十日前书面通知全体董事和监事[111] - 有代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者审计委员会可提议召开董事会临时会议[111] 人员任职相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[94] - 兼任总经理等职务的董事和职工代表董事总计不得超公司董事总数二分之一[95] - 总经理和副总经理任期三年，任期届满连聘可以连任[138] - 职工代表担任的监事不得少于监事人数的三分之一[147] - 监事任期为每届三年，可连选连任[149] 其他规定 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[163] - 法定公积金转为增加注册资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[166] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%[167] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达40%[167] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达20%[167] - 调整或变更现金分红政策，须经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[170] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，聘用或解聘由股东会决定[177] - 公司合并需签订协议、编制报表，10日内通知债权人，30日内公告，债权人30日（接到通知）或45日（未接到通知）内可要求清偿或担保[189][192] - 公司分立财产分割，10日内通知债权人，30日内公告，分立前债务承担连带责任（有协议除外）[192] - 公司减资需编制报表，10日内通知债权人，30日内公告，债权人30日（接到通知）或45日（未接到通知）内可要求清偿或担保，减资后注册资本不低于法定最低限额[192] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[195] - 修改章程使公司存续，须经出席股东会会议股东所持表决权的三分之二以上通过[198] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组[198] - 清算组10日内通知债权人，60日内公告，债权人30日（接到通知）或45日（未接到通知）内申报债权[199] - 清算组清理财产后制定方案报股东会或法院确认，剩余财产按股份比例分配[199] - 公司合并、分立、增减资登记事项变更应办理变更登记，解散办理注销登记，设立新公司办理设立登记[193]

会议召开情况 - 2024年公司召开11次董事会会议和4次股东大会[4][5] - 2024年审计委员会召开7次会议[6] - 2024年薪酬与考核委员会召开1次会议[6] - 2024年独立董事参加4次专门会议[6][7] 议案审议情况 - 2024年2月20日通过变更回购股份用途并注销议案[6] - 2024年4月24日通过2023年度利润分配等多项议案[7] - 2024年10月28日通过制定会计师事务所选聘制度议案[7] - 2024年11月25日通过续聘2024年度审计机构议案[7] 工作时间与培训 - 2024年独立董事现场工作19天[8] - 报告期独立董事参加独董后续培训[11] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职维护公司及股东权益[13]