证券代码：300782 证券简称：卓胜微 公告编号：2023-057 江苏卓胜微电子股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会将于 2023 年 8 月 25 日届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》及《江苏卓胜微电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，2023 年 8 月 9 日，公司召开第二届监事会第二十一次会议，审议通 过了《关于提名第三届监事会监事候选人的议案》。 经公司监事会审议，同意提名陈碧女士、叶世芬先生为公司第三届监事会非职 工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。两名非职工代表监事候选人经公司股 东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组 成公司第三届监事会。 上述监事候选人符合《公司法》有关监事任职的资格和条件，本次提名尚需提 交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，并将采用累积投票制进行选举。公司第 三届监事会任期三年，自公司股东 ...

本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并承诺 取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 特此承诺！ 江苏卓胜微电子股份有限公司 独立董事候选人 关于参加最近一次独董培训并取得独立董事资格证书的 书面承诺（周世东） 根据江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十 二次会议决议，本人周世东被提名为公司第三届董事会独立董事候选人。截至公司 2023 年第二次临时股东大会通知公告之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的 独立董事资格证书。 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指第 2 号 一创业板上市公司规范运作》等有关规定，为更好地履行独立董事职责，本人承诺 如下： 承诺人：周世东 2023 年 8 月 9 日 ...

一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 江苏卓胜微电子股份有限公司 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 独立董事提名人声明 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事 任职资格和条件。 提名人江苏卓胜微电子股份有限公司董事会现就提名 徐伟 为江 苏卓胜微电子股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意出任江苏卓胜微电子股份有限公司第三届董事会独立董事候 选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作经 历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明如下： ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 五、被提名人担任独立董事不会违反 ...

证券代码：300782 证券简称：卓胜微 公告编号：2023-056 江苏卓胜微电子股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会将于 2023 年 8 月 25 日届满。公司于 2023 年 8 月 9 日召开了第二届董事会第二十二次会议，审 议通过了《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名第三届董 事会独立董事候选人的议案》，董事会提名许志翰先生、FENG CHENHUI(冯晨晖) 先生、TANG ZHUANG(唐壮)先生、姚立生先生为公司第三届董事会非独立董事 候选人；提名徐伟先生、张纯义先生、周世东先生为公司第三届董事会独立董事候 选人（候选人简历详见附件）。 董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事 候选人符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上 市公司独立董事规则》等法律法规和《江苏卓胜微电子股份有限公 ...

证券代码：300782 证券简称：卓胜微 公告编号：2023-053 江苏卓胜微电子股份有限公司 一、监事会会议召开情况 江苏卓胜微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二十一次会 议通知于 2023 年 8 月 4 日通过电子邮件形式发出，于 2023 年 8 月 9 日在公司会 议室以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席陈碧女士召集并主持，本次会议 应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）和《江苏卓胜微电子股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定。 第二届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、监事会会议审议情况 与会监事对本次会议审议的议案进行讨论，并以表决票表决的方式进行了审 议表决： （一） 审议通过《关于提名第三届监事会监事候选人的议案》 鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号—— ...

江苏卓胜微电子股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人江苏卓胜微电子股份有限公司董事会现就提名 周世东 为 江苏卓胜微电子股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意出任江苏卓胜微电子股份有限公司第三届董事会独立董事 候选人。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、专业资格、详细的工作 经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事 任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人已经参加培训并取得 ...

江苏卓胜微电子股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 证券代码：300782 证券简称：卓胜微 公告编号：2023-052 与会董事对本次会议审议的议案进行讨论，并以表决票表决的方式进行了审 议表决： （一）审议通过《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》 鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。为确保 董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍应按照有关规定和要求履行董 事职务。 经公司第二届董事会提名委员会审核并经慎重讨论，公司董事会提名许志翰 先生、FENG CHENHUI(冯晨晖)先生、TANG ZHUANG(唐壮)先生、姚立生先生为 公司第三届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人的简历见附件）。 本议案具体表决情况： 1.1 提名许志翰先生为公司第三届董事会非独立董事 表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本公司及董 ...

证券代码：300782 证券简称：卓胜微 公告编号：2023-054 江苏卓胜微电子股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于 召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会召集程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 8 月 25 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 8 月 25 日（星期五）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 8 月 25 日（星期五）9:15-15:00 期间 的任意时间。 5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托其代理人出席现场会议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误 ...

江苏卓胜微电子股份有限公司 章 程 （审议稿） 2023 年 8 月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 | 股东 | 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 33 | | 第七章 | 监事会 | 35 | | 第一节 | 监事 | 35 | | 第二节 | 监事会 | 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 37 | | 第一节 | 财务 ...

江苏卓胜微电子股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律、法规、规范性文件的规定以及《江苏卓胜微电子股份公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）《独立董事工作规则》等的规定，作为江苏卓胜微电子股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在认真阅读了相关会议资料和听取 有关人员汇报的基础上，经讨论，我们以独立和客观的立场，对公司第二届董事 会第二十二次会议审议的相关议案所涉事项，发表独立意见如下： 一、关于提名第三届董事会非独立董事及独立董事候选人的独立意见 根据公司董事会向我们提供的《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的 议案》《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》及相关材料，经认真审 阅，我们认为： 1、公司第二届董事会任期即将届满，本次公司董事会换届选举的董事候选 人提名程序和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《公司章程》等法律法规的相关规定，合法有效，不存在损害股东合法利益，尤 其是中 ...