目 录 | 一、业绩承诺完成情况的鉴证报告…………………………………第 | 1—2 | 页 | | --- | --- | --- | | 二、业绩承诺完成情况的说明………………………………………第 | 3—5 | 页 | | 三、附件…………………………………………………………… 第 | 6—9 | 页 | | （一）本所执业证书复印件……………………………………… | 第 | 6 页 | | （二）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 | 7 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件………………………第 | 8—9 | 页 | 关于广州影行天下文化传播有限公司 业绩承诺完成情况的鉴证报告 天健审〔2025〕3-67 号 广东因赛品牌营销集团股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称因赛集团 公司）管理层编制的《关于广州影行天下文化传播有限公司 2024 年度业绩承诺 完成情况的说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 因赛集团公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳 证券交易所的相关规定编制《关于广州影行天下文化传播有限 ...

目 录 | | | | 二、附件………………………………………………………………第 | 3—6 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所执业证书复印件…………………………………………第 | 3 | 页 | | （二）本所营业执照复印件…………………………………………第 | 4 | 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件………………………第 | 5—6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕3-64 号 第 1 页 共 6 页 广东因赛品牌营销集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称因赛集团公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是因赛 集团公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告 ...

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了因赛集团公司2024年12月 31日的合并及母公司财务状况，以及2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 审 计 报 告 天健审〔2025〕3-63 号 广东因赛品牌营销集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称因赛集团公司） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表， 以及相关财务报表附注。 | | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—5 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 6—13 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 6 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 7 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 8 ...

目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2024 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—4 页 | 三、附件………………………………………………………… | 第 | 5—8 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）本所执业证书复印件…………………………………… | | 第 5 | 页 | | （二）本所营业执照复印件…………………………………… | | 第 6 | 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件…………………… | 第 | 7—8 | 页 | 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2025〕3-68 号 广东因赛品牌营销集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称因赛 集团公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上， 我们核查了后附的因赛集团公司管理层编制的《 ...

北京大成（广州）律师事务所 关于广东因赛品牌营销集团股份有限公司 2022 年股 票期权激励计划注销部分股票期权 的 法律意见书 | 简称 | 指 | 全称 | | --- | --- | --- | | 公司 | 指 | 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 | | 本次激励计划 | 指 | 广东因赛品牌营销集团股份有限公司2022年股票期权激励计划 | | 《激励计划(草案)》 | 指 | 《广东因赛品牌营销集团股份有限公司2022 年股票期权激励计 | | | | 划（草案）》 | | 本次注销 | 指 | 公司按照本次激励计划在第二个行权期对已授予但尚未行权的股票 | | | | 期权注销 | | 本法律意见书 | 指 | 北京大成（广州）律师事务所于2025年4月7日出具的《关于广东 因赛品牌营销集团股份有限公司2022年股票期权激励计划注销部 | | | | 分股票期权》 | | 股票期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和条件购 | | | | 买本公司一定数量股票的权利 | | 激励对象 | 指 | 按照本次激励计划规定，获得股票期权的公司员工 | | 行权 | 指 | ...

会议召开情况 - 2024年召开8次董事会会议，独立董事应出席8次，实际出席8次，出席4次股东大会[4] - 2024年召开3次董事会审计委员会会议，独立董事出席并主持全部会议[6] - 2024年召开3次董事会提名委员会会议，独立董事出席全部会议[6] - 2024年召开2次董事会薪酬与考核委员会会议，独立董事出席全部会议[7] - 2024年独立董事召开1次专门会议，独立董事出席该会议[7] 制度与人事变动 - 2024年1月11日修订《董事会议事规则》《独立董事制度》等内部制度[8] - 2024年1月聘任张达霖为副总经理[19] - 2024年4月聘任赖晓平为首席技术官[19] - 2024年4月提名刘晓宇为第三届董事会非独立董事候选人[19] - 2024年4月提名熊辉为第三届董事会独立董事候选人[19] 激励与报告相关 - 2024年向激励对象首次授予限制性股票65.60万股，预留授予股票期权16.40万股[18] - 2024年对已授予的限制性股票和股票期权按规定作作废和注销处理[18] - 2024年按时编制并披露《2023年年度报告》等多份报告，内容真实准确完整[15] 其他事项 - 2024年独立董事累计现场工作时间超15个工作日[10] - 2024年8月23日独立董事就2024年限制性股票激励计划相关议案向全体股东征集表决权[13] - 报告期内公司不存在应披露而未披露的关联交易[14] - 公司聘任天健会计师事务所为2024年度财务报告和内部控制审计机构[16][17] - 2024年度公司董事及高级管理人员薪酬符合规定[18] - 2024年独立董事履行职责维护公司和投资者权益[20] - 2025年独立董事将继续履行职责为公司发展提建议[20]

各位股东及股东代表： 本人熊辉作为广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事制度》 的规定和要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，对各项议案 进行认真审议，充分发挥独立董事独立性和专业性的作用，努力维护公司和股东 尤其是中小股东的利益。 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 2024 年 5 月 23 日，公司 2023 年年度股东大会审议通过选举本人为独立董 事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满，现就本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人熊辉，1972 年出生，博士毕业于美国明尼苏达大学。现任香港科技大 学（广州）协理副校长（知识转移）、人工智能学域创始主任、讲座教授及 AI+ 实验室主任，神州数码集团股份有限公司（000034）独立董事，2024 年起担任 公司独立董事。熊辉先生专注于人工智能以及大数据等领域的研究，曾任美国 ...

公司治理 - 2024年召开8次董事会会议，独立董事应出席8次，实际出席8次，出席4次股东大会[4] - 2024年召开3次董事会提名委员会会议，独立董事出席并主持全部会议[6] - 2024年召开2次董事会战略委员会会议，独立董事出席全部会议[6] - 2024年独立董事召开1次专门会议，独立董事出席会议[7] 制度与工作 - 2024年1月11日修订《董事会议事规则》《独立董事制度》等内部制度[7] - 2024年独立董事现场工作时间超15个工作日[10] 信息披露 - 2024年公司不存在应披露而未披露的关联交易[13] - 2024年按时编制并披露《2023年年度报告》等多份报告[14] 审计与薪酬 - 2024年聘任天健会计师事务所为财务报告和内部控制审计机构[15] - 2024年度公司董事及高管薪酬符合规定[16] 股权相关 - 2024年首次授予限制性股票65.60万股，预留授予股票期权16.40万股[16] - 2024年对已授予的限制性股票和股票期权作相应作废和注销处理[16] 人事变动 - 2024年1月聘任张达霖为副总经理[17] - 2024年4月聘任赖晓平为首席技术官[18] - 2024年4月提名刘晓宇为第三届董事会非独立董事候选人[18] - 2024年4月提名熊辉为第三届董事会独立董事候选人[18] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行职责促进公司发展[19]

广东因赛品牌营销集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人杨闰作为广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称"公司"）第 三届董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事制度》 的规定和要求，诚信、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，对各项议案 进行认真审议，充分发挥独立董事独立性和专业性的作用，努力维护公司和股东 尤其是中小股东的利益。现就本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 本人杨闰，1976 年出生，研究生学历，现任上海中联（广州）律师事务所 主任、高级合伙人，专注于投融资、公司证券、跨境、高科技领域法律服务，曾 担任仙乐健康科技股份有限公司、广东天禾农资股份有限公司、广州广电运通金 融电子股份有限公司等上市公司独立董事。2022 年 8 月至今担任公司独立董事。 另担任广东鸿智智能科技股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 未在公司控股股东附 ...

为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况，公司《2024 年年度报告》 《2024 年年度报告摘要》于 2025 年 4 月 8 日在中国证监会指定的创业板信息披 露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 广东因赛品牌营销集团股份有限公司董事会 2025 年 4 月 8 日 证券代码：300781 证券简称：因赛集团 公告编号：2025-008 广东因赛品牌营销集团股份有限公司 2024 年年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东因赛品牌营销集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十五次会议，审议通 过了《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》。 ...