会议召开情况 - 2024年召开8次董事会会议，独立董事应出席8次，实际出席8次，出席4次股东大会[4] - 2024年召开3次董事会审计委员会会议，独立董事出席并主持全部会议[6] - 2024年召开3次董事会提名委员会会议，独立董事出席全部会议[6] - 2024年召开2次董事会薪酬与考核委员会会议，独立董事出席全部会议[7] - 2024年独立董事召开1次专门会议，独立董事出席该会议[7] 制度与人事变动 - 2024年1月11日修订《董事会议事规则》《独立董事制度》等内部制度[8] - 2024年1月聘任张达霖为副总经理[19] - 2024年4月聘任赖晓平为首席技术官[19] - 2024年4月提名刘晓宇为第三届董事会非独立董事候选人[19] - 2024年4月提名熊辉为第三届董事会独立董事候选人[19] 激励与报告相关 - 2024年向激励对象首次授予限制性股票65.60万股，预留授予股票期权16.40万股[18] - 2024年对已授予的限制性股票和股票期权按规定作作废和注销处理[18] - 2024年按时编制并披露《2023年年度报告》等多份报告，内容真实准确完整[15] 其他事项 - 2024年独立董事累计现场工作时间超15个工作日[10] - 2024年8月23日独立董事就2024年限制性股票激励计划相关议案向全体股东征集表决权[13] - 报告期内公司不存在应披露而未披露的关联交易[14] - 公司聘任天健会计师事务所为2024年度财务报告和内部控制审计机构[16][17] - 2024年度公司董事及高级管理人员薪酬符合规定[18] - 2024年独立董事履行职责维护公司和投资者权益[20] - 2025年独立董事将继续履行职责为公司发展提建议[20]