会议情况 - 公司第四届董事会第九次会议于2023年12月13日召开，7名董事全部参会[3] 议案表决 - 《关于修订公司章程的议案》等多项议案表决全票通过，部分需提交股东大会审议[4][5] - 《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》表决全票通过[7]

公司治理 - 2023年12月13日审议通过修订《公司章程》议案[2] - 新章程增设经营场所为青神县兴业路9号[2] - 审议通过修订公司《独立董事制度》等多项制度[5] 决策规则 - 董事会审议对外担保需三分之二以上董事同意[2] - 股东大会普通决议需过半数表决权通过[2] 董事会构成 - 董事会由7名董事组成，含3名独立董事[3] - 董事长、副董事长由全体董事过半数选举罢免[3]

四川德恩精工科技股份有限公司 关联交易管理制度 四川德恩精工科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为了四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，保护广大投资 者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律、法规、规范性文件及《四川德恩精工科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制订本制度。 第二条 公司在确认关联关系和处理关联交易时，应遵循并贯彻以下原则： （一） 尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二） 确定关联交易价格时，应遵循"公平、公正、公开、等价有偿" 原则，原则上不偏离市场独立第三方的标准，对于难以比较市场价格或订价受到 限制的关联交易，应以成本加合理利润的标准确定关联交易价格； （三） 关联董事和关联股东回避表决； （四） 必要时可聘请独立财务顾问或专业评估机构发表意见和报告； （十七） ...

会议信息 - 公司第四届监事会第八次会议于2023年12月13日召开[3] - 会议通知于2023年12月11日发出[3] - 应参会监事3名，实际参会3名[3] 议案审议 - 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》[4] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[4] - 该议案需提交股东大会审议[4]

审计委员会组成 - 成员由3名董事组成，独立董事占多数[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一提名[4] 审计委员会运作 - 例会每年至少召开4次，每季度一次[11] - 会议召开前5天通知全体委员[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[11] 审计委员会职责 - 审核公司财务信息及披露，监督评估内外部审计和内控[6] - 对董事会负责，部分事项过半数同意后提交审议[6] 审计部职责 - 做好审计委员会决策前期准备，提供书面资料[8] 细则生效 - 本细则经董事会审议通过后生效，修改亦同[16]

股东大会信息 - 2023年第二次临时股东大会于2023年12月29日召开[1] - 现场会议时间为12月29日下午14:00，网络投票时间为当天[2] - 股权登记日为2023年12月22日[4] 会议地点及登记 - 会议地点为四川省眉山市青神县兴业路9号公司二楼会议室[6] - 登记时间为12月25日8:30 - 11:30、14:00 - 17:00[11] - 登记地点为该公司证券部[12] 投票相关 - 投票代码为"350780"，简称为"德恩投票"[22] - 深交所交易系统投票时间为12月29日9:15 - 9:25等时段[23]

提名委员会组成 - 成员由3名董事组成，独立董事占多数[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[5] 提名委员会选举 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 任期与董事会一致，届满连选可连任[4] 提名委员会会议 - 每年至少召开1次，提前3天通知[13] - 三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议须全体委员过半数通过[13] 人员选任 - 董事、经理选任前一至两月提建议和材料[10] 细则生效 - 细则经董事会审议通过生效，修改亦同[18]

证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编号：2023-057 四川德恩精工科技股份有限公司 关于投资协议签署的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、签署投资协议概述 四川德恩精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 16 日召 开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于拟对外投 资并签署投资协议的议案》，拟在履行公司股东大会审议批准程序后，与全资子公司 德恩精工（佛山）智能装备有限公司（以下简称"德恩佛山"）和佛山市顺德区龙江 镇人民政府（以下简称"龙江镇人民政府"）正式签署《龙江镇新产业区 （SD-G-01-01-07-04）之一地块投资开发建设协议书》（以下简称"《投资协议书》"）。 二、相关进展情况 公司于 2023 年 11 月 1 日召开了 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于拟对外投资并签署投资协议的议案》,同意公司与德恩佛山和龙江镇人民政府签署 《投资协议书》。近日，公司正式与德恩佛山和龙江镇人民政府签署了《投资协议书》。 协议的主要内容详见公司 2 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.：010-50867666 传真/Fax：010-65527227 网址/Website：www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上 海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏 泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长 沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达（深圳）律师事务所 关于四川德恩精工科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字[2023]第 0616 号 致：四川德恩精工科技股份有限公司 北京市康达（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受四川德恩精工科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司2023年第一次临时 股东大会（以下简称"本次会议"）。 1 法律意见书 （1）在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次会议的召集和召开程序、 召集人和出席人员的资格、 ...

证券代码：300780 证券简称：德恩精工 公告编 2023-056 四川德恩精工科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。 2、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： (1) 现场会议时间：2023 年 11 月 1 日下午 14:00 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：公司董事长雷永志先生 6、股权登记日：2023 年 10 月 25 日 7、会议的合法合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股 东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 (2) 网络投票时间：2023 年 11 月 1 日 其中，通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2023 年 11 月 1 日上午 9:15-1 ...