武汉帝尔激光科技股份有限公司 2024 年年审会计师事务所履职情况评估报告 武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年年度报告审计会 计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会及中国证券监督管 理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对 立信 2024 年履职情况进行评估，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市， 首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券 服务业务，新《中华人民共和国证券法》实施前具有证券、期货业务许可证， 具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 2、人员信息 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审 ...

证券代码：300776 证券简称：帝尔激光 公告编号：2025-024 武汉帝尔激光科技股份有限公司 关于公司 2025 年度高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年度高级管理人员的薪酬方案自董事会审议通过之日生效。 特此公告。 武汉帝尔激光科技股份有限公司 二、适用期限：2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准：根据公司《高级管理人员薪酬与绩效管理制度》等规定，公 司高级管理人员依据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，其薪酬主要由基 本薪资和绩效薪资组成。董事兼任高级管理人员职务的，不再另行领取董事津贴。 四、第四届董事会薪酬与考核委员会意见 公司第四届董事会薪酬与考核委员会认为，公司 2025 年度高级管理人员薪 酬方案符合公司实际经营情况和行业薪酬水平，薪酬合理，审议程序和决策依据 符合《公司章程》和有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股 东利益的情形。 五、其他说明 根据《武汉帝尔激光科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和 《董事会薪酬与考核 ...

证券代码：300776 证券简称：帝尔激光 公告编号：2025-029 武汉帝尔激光科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国 财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号）、《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）的要求变更会计 政策。本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的 变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，本 次会计政策变更事项无需提交公司董事会和股东大会审议，现将详细情况公告如 下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因和变更日期 2023 年 10 月，财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》，规定了"关于 流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露"和"关于 ...

武汉帝尔激光科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 信会师报字[2025]第 ZE10236 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:沪25Q53YXLU0 ޣҾ↖≹ᑍቄ◰ݹ、ᢰ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ 2024ᒤᓖए䳶䍴䠁ᆈ᭮о֯⭘ᛵߥу亩䢤䇱ᣕ ؑՊᐸᣕᆇ[2025]ㅜZE10236ਧ ↖≹ᑍቄ◰ݹ、ᢰ㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ ᡁԜ᧕ਇငᢈˈሩਾ䱴Ⲵ↖≹ᑍቄ◰ݹ、ᢰ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕл ㆰ〠"䍥ޜਨ"˅2024ᒤᓖए䳶䍴䠁ᆈ᭮о֯⭘ᛵߥу亩ᣕ˄ԕлㆰ 〠"ए䳶䍴䠁у亩ᣕ"˅ᢗ㹼Ҷਸ⨶؍䇱Ⲵ䢤䇱ъ࣑DŽ аǃ㪓һՊⲴ䍓ԫ 䍥ޜਨ㪓һՊⲴ䍓ԫᱟ᤹➗ѝഭ䇱ࡨⴁⶓ㇑⨶ငઈՊljкᐲޜਨ ⴁ㇑ᤷᕅㅜ2ਧ——кᐲޜਨए䳶䍴䠁㇑⨶઼֯⭘Ⲵⴁ㇑㾱≲˄2022 ᒤ؞䇒˅NJ˄䇱ⴁՊޜǒ2022Ǔ15ਧ˅ǃlj␡ൣ䇱ࡨӔ᱃ᡰкᐲޜ ਨ㠚ᖻⴁ㇑ᤷᕅㅜ2ਧ——ࡋъᶯкᐲޜਨ㿴㤳䘀NJԕ৺lj␡ൣ䇱 ࡨӔ᱃ᡰࡋъᶯкᐲޜਨ㠚ᖻⴁ㇑ᤷইㅜ2ਧ——ޜṬᔿNJⲴޣ 㿴ᇊ㕆ࡦए䳶䍴䠁у亩ᣕDŽ䘉䍓ԫवᤜ䇮䇑ǃᢗ㹼઼㔤ᣔоए䳶 䍴䠁у亩ᣕ㕆ࡦޣⲴ䜘᧗ࡦ⺞ ...

股本变动 - 2023年限制性股票激励归属使总股本增加471,053股[2] - 2024 - 2025年帝尔转债转股使总股本增加10,771股[4] - 总股本由273,077,919股增至273,559,743股[4] 章程修订 - 《公司章程》拟修订注册资本和股份总数[5] - 尚需提交2024年年度股东大会审议[5] - 授权经营管理层办理相关事宜[5]

股东大会信息 - 公司决定于2025年5月16日召开2024年年度股东大会[1] - 现场会议14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[2] - 会议股权登记日为2025年5月13日[4] - 会议及登记地点在武汉东湖新技术开发区九龙湖街88号公司一楼大会议室[6][11] 提案与审议 - 提案8.00为特别决议提案，需三分之二以上表决通过[10] - 议案于2025年4月24日经相关会议审议通过[9] 登记与联系 - 登记时间为2025年5月15日9:00 - 12:00、14:30 - 17:00[11] - 异地股东信函或传真登记须在5月15日17:30前送达[12] - 联系电话027 - 87922159等[14] 投票相关 - 网络投票代码为350776，简称帝尔投票[25] - 深交所交易系统投票分时段进行[26] - 互联网投票9:15开始，需身份认证[28]

证券代码：300776 证券简称：帝尔激光 公告编号：2025-016 武汉帝尔激光科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次 会议于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场及通讯表决形式召开，召开本次会 议的通知已于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件通知全体监事。 会议由监事会主席彭新波先生召集主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，其中监事肖峰以通讯表决方式出席会议，本次出席会议人数符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的规定，会议所作决议 合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分讨论，本次会议审议通过议案如下： 1、审议通过《关于〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入201,435.15万元，同比增长25.20%，净利润52,761.13万元，同比增长14.40%[7] - 2024年度合并报表归属上市公司股东净利润为527,611,342.35元，母公司净利润为520,263,127.96元[10] - 截至2024年12月31日，合并报表可供分配利润为2,168,480,210.74元，母公司为2,070,767,164.37元[10] 利润分配 - 2024年度利润分配预案拟以272,497,283股为基数，每10股派发现金红利3.9元，共派现106,273,940.37元[10] 会议决策 - 2025年4月24日召开第四届董事会第四次会议，7名董事全出席[3] - 多项议案表决通过，部分需提交2024年年度股东大会审议[4][6][7][8][15] 机构聘任 - 同意续聘立信会计师事务所为公司2025年度审计机构，聘期一年[13] 授信与薪酬 - 公司及子公司向银行申请不超5亿元综合授信额度[16] - 2025年度高级管理人员薪酬方案议案获通过[18] 其他事项 - 公司拟为相关人员购买董监高责任险，议案将提交股东大会审议[19] - 拟修订部分管理制度，废止《资金管理制度》[20][21] - 因限制性股票归属及可转债转股，公司股本和注册资本拟变更[22] - 董事会同意于2025年5月16日在武汉召开2024年年度股东大会[23]

业绩总结 - 2024年度归属上市公司股东净利润527,611,342.35元[6] - 2024年营业收入2,014,351,498.22元，较上年度增长[9] - 2024年现金分红总额156,308,512.57元，占净利润29.63%[7] 利润分配 - 2024年度以272,497,283股为基数，每10股派现金红利3.9元[3][6] - 本次利润分配预案需股东大会审议通过[5][12] 研发投入 - 2024年研发投入282,616,689.59元，较上年度增加[9] - 2022 - 2024年累计研发投入占累计营收13.42%[9]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益为1.94元，同比增长14.79% [1] - 每股净资产为12.15元，同比增长13.34% [1] - 每股公积金为2.89元，同比增长1.4% [1] - 每股未分配利润为7.94元，同比增长24.06% [1] - 营业收入为20.14亿元，同比增长25.17% [1] - 净利润为5.28亿元，同比增长14.53% [1] - 净资产收益率为16.25%，同比上升0.99个百分点 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有6929.37万股，占流通股比41.46%，较上期增加183.36万股 [1] - 李志刚持有2726.83万股，占总股本16.32%，持股不变 [2] - 朱雀基金-陕西煤业资产管理计划持有738.98万股，占总股本4.42%，减持73.56万股 [2] - 武汉速能企业管理合伙企业持有608.99万股，占总股本3.64%，持股不变 [2] - 段晓婷持有522.98万股，占总股本3.13%，持股不变 [2] - 朱雀恒心一年持有453.52万股，占总股本2.71%，增持22.46万股 [2] - 易方达创业板ETF持有367.82万股，占总股本2.20%，减持4.71万股 [2] - 朱雀产业臻选A持有364.42万股，占总股本2.18%，增持3.75万股 [2] - 香港中央结算有限公司持有324.33万股，占总股本1.94%，减持36.74万股 [2] - 彭新波持有277.18万股，占总股本1.66%，持股不变 [2] - 富诚海富通新逸十一号单一资产管理计划持有272.16万股，占总股本1.63%，持股不变 [2] 分红送配方案情况 - 分红方案为10派3.9元(含税) [3]