独立董事核查 - 公司董事会核查评估独立董事王鹏程、苏青、傅瑜独立性[1] - 三人未任他职，与公司及股东无利害关系，符合要求[1] 信息发布 - 专项意见于2025年4月28日发布[2]

公司治理 - 2024年召开董事会6次、股东大会4次[4] - 独立董事2024年亲自出席董事会6次、股东大会3次[4] 信息披露 - 2024年按时编制并披露多份报告[11] 审计机构 - 2024年新聘任中审众环会计师事务所为审计机构[12] 薪酬情况 - 2024年董事及高级管理人员薪酬符合制度规定[13] 激励计划 - 2022年限制性股票激励计划部分解除限售条件成就[15]

公司治理 - 2024年召开董事会6次、股东大会4次，独董苏青出席董事会6次、股东大会3次[4] 信息披露 - 2024年按时编制并披露多份报告[10] 审计安排 - 2024年新聘任中审众环会计师事务所为年度审计机构[11] 薪酬情况 - 2024年董监高薪酬符合公司制度规定[12] 激励计划 - 2022年限制性股票激励部分解除限售条件成就[14]

公司治理 - 2024年召开董事会6次、股东大会4次[4] - 董事会设三个专门委员会，独立董事任审计委员会主任委员等职[5] 信息披露 - 2024年按时披露多份报告[10] 审计相关 - 2024年新聘任中审众环会计师事务所为年度审计机构[11] 激励计划 - 2022年限制性股票激励计划部分解除限售条件成就[13]

股东大会时间 - 2024年年度股东大会于2025年5月20日14:30现场召开[2] - 网络投票时间为2025年5月20日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年5月13日[3] 登记信息 - 现场登记时间为2025年5月16日9:30 - 12:00、14:00 - 17:00[7] - 现场登记地点为西安市航空基地蓝天二路8号证券部办公室[7] - 信函登记地址及邮编为西安市航空基地蓝天二路8号公司证券部办公室，710089[9] - 传真登记号码为029 - 81662208[10] 会议联系人 - 会议联系人李春娟，电话029 - 81660637，传真029 - 81662208[12] 其他信息 - 网络投票代码为350775，简称三角投票[18] - 会议会期半天，与会股东食宿及交通等费用自理[12] - 2024年度股东大会需对多项议案进行投票[26] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2025年5月16日下午17:00前送达等并电话确认[31]

审计情况 - 中审众环对公司2024年财报内控有效性审计，出具带强调事项段无保留意见报告[1] 监事会决策 - 监事会同意董事会说明，监督落实整改措施[1] - 监事会同意审计报告强调事项段说明[1] - 监事会将督促完善内控体系[1] 信息发布 - 监事会说明于2025年4月28日发布[2]

会议信息 - 公司于2025年4月18日发第三届监事会第十九次会议通知，4月28日召开，3位监事全出席[2] 议案表决 - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》等多议案获3票同意，部分需提交2024年年度股东大会审议[3][4][6][8][11][12][14][22][23] - 《关于董事、监事薪酬的议案》监事回避，直接提交2024年年度股东大会审议[17][18] 审计报告 - 中审众环为公司2024年年度审计出具标准无保留意见报告[9][10]

证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2025-040 债券代码：123114 债券简称：三角转债 西安三角防务股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西安三角防务股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于2025年4月18日向全体董事发出召开第三届董事会第二十四次会议 的通知。会议于2025年4月28日在公司会议室以现场和通讯相结合的 方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事 长严建亚先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。本 次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《关于2024年度董事会工作报告的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。 独立董事王鹏程、苏青、傅瑜分别向董事会提交了《2024年度独 立董事述职报告》，并将在公司2024年年度股东大会述职。 具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 4 月 28 ...

业绩数据 - 2024年合并报表归母净利润380,053,359.05元[3] - 2024年母公司净利润325,744,922.46元[3] - 2024年营业收入1,589,593,690.88元[6] 利润分配 - 2024年拟每10股派现2元（含税）[4] - 2024年现金分红110,047,985.00元[6] - 2025年中期分红不超当期归母净利润[9] 研发投入 - 2024年研发投入103,333,905.88元[6] - 近三年累计研发投入占比4.90%[6]

会计差错更正审议 - 公司于2025年4月28日审议通过前期会计差错更正及追溯调整议案[2] - 独立董事、董事会审计委员会、董事会同意本次会计差错更正及追溯调整事项[19] - 监事会认为本次更正及追溯调整符合规定，无损害股东利益情形[20] - 中审众环会计师事务所认为公司如实反映了前期会计差错更正情况[21] 2023年12月31日财务数据更正 - 应收账款更正前17.91亿元，更正后15.52亿元，减少2.39亿元[5] - 存货更正前9.77亿元，更正后10.95亿元，增加1.19亿元[5] - 营业收入更正前24.94亿元，更正后22.71亿元，减少2.22亿元[5] - 净利润更正前8.15亿元，更正后7.47亿元，减少0.68亿元[5] - 基本每股收益更正前1.48，更正后1.36，减少0.12[5] - 母公司应收账款更正后为15.51亿美元，较更正前减少2.39亿美元[12] - 母公司净利润更正后为6.88亿美元，较更正前减少0.60亿美元[13] - 母公司流动负债合计更正后为19.62亿美元，较更正前减少0.14亿美元[12] - 母公司未分配利润更正后为19.42亿美元，较更正前减少0.54亿美元[13] 2024年3月31日财务数据更正 - 应收账款更正前22.70亿元，更正后18.88亿元，减少3.81亿元[6] - 母公司存货更正后为9.93亿美元，较更正前增加1.95亿美元[14] - 母公司资产总计更正后为84.49亿美元，较更正前减少1.79亿美元[14] - 母公司应交税费更正后为2206.28万美元，较更正前减少6183.65万美元[14] 2024年6月30日财务数据更正 - 营业收入更正后为10.44亿美元，较更正前增加6667.83万美元[9] - 存货更正后为9.57亿美元，较更正前增加8960.87万美元[8] - 基本每股收益更正后为0.60美元，较更正前增加0.07美元[9] - 资产总计更正后为9.16亿美元，较更正前减少5552.63万美元[9] - 营业成本更正后为5.93亿美元，较更正前增加2912.61万美元[9] - 母公司营业收入更正后为10.48亿美元，较更正前增加0.67亿美元[15] - 母公司营业利润更正后为3.48亿美元，较更正前增加0.37亿美元[15] - 母公司所有者权益合计更正后为55.24亿美元，较更正前减少0.45亿美元[15] 2024年9月30日财务数据更正 - 净利润更正后为2.99亿美元，较更正前增加7595.21万美元[11] - 应收账款更正后为1.86亿美元，较更正前减少2685.04万美元[10] - 基本每股收益更正后为0.54美元，较更正前增加0.13美元[11] - 资产总计更正后为9.21亿美元，较更正前减少967.02万美元[10] - 营业成本更正后为9.24亿美元，较更正前增加1.11亿美元[11] - 母公司资产负债表中应收票据更正后为547,018,875.27元，较更正前增加5,664,921.27元[17] - 母公司资产负债表中应收账款更正后为1,863,671,421.31元，较更正前减少26,850,427.74元[17] - 母公司利润表中营业收入更正后为1,368,724,631.47元，较更正前增加196,445,678.67元[17] - 母公司利润表中营业成本更正后为970,828,065.83元，较更正前增加118,557,254.21元[17] - 母公司利润表中净利润更正后为260,522,465.58元，较更正前增加68,674,239.11元[17]