制度与原则 - 公司制定投资者关系管理制度加强与投资者沟通并保护其权益[2] - 投资者关系管理遵循充分披露、合规披露等原则[6] 工作目的与对象 - 投资者关系工作目的包括促进良性关系、建立投资者基础等[3] - 投资者关系工作对象包括投资者、证券分析师等[7] 沟通内容与方式 - 公司与投资者沟通内容涵盖发展战略、经营财务等信息[9] - 公司指定至少一家报刊和巨潮资讯网为信息披露媒体[10] - 公司可通过公告、股东会等多种方式与投资者交流[15] 人员与职责 - 董事会秘书负责投资者关系管理和股东资料管理[16] - 证券部在董事会秘书领导下开展投资者关系管理工作[18] - 公司其他部门和人员有义务配合投资者关系管理工作[19] 证券部工作内容 - 证券部负责分析投资者情况、政策法规等并撰写报告反馈给董事会及管理层[20] - 证券部按要求进行信息披露，举行分析师说明会等活动[20] - 证券部负责公司年度、半年度、季度报告的编制等工作[20] - 证券部筹备年度股东会、临时股东会、董事会并准备材料[20] 信息披露与人员要求 - 公司在网站设投资者关系管理专栏披露信息[20] - 公司从事投资者关系工作的人员需具备全面了解公司等素质和技能[22] - 公司可对员工进行投资者关系工作相关知识培训[22] 活动规范 - 上市公司及其相关人员不得在活动中透露未公开重大信息等[22] - 公司进行投资者关系活动应建立档案制度[29] - 公司在定期报告披露前三十日内应避免进行投资者关系活动[30]

关联人界定 - 持有公司5%以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人为关联法人[4] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[5] - 持有对公司具有重要影响的控股子公司10%以上股份的自然人可视同关联人[5] 关联交易决策 - 3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易（获赠现金资产和提供担保除外），应聘请中介评估或审计并提交股东会审议[15] - 为关联人提供担保，不论数额大小，均应在董事会审议通过后提交股东会审议[15] - 与关联自然人发生30万元以上的关联交易，及与关联法人发生300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易，须经董事会审议批准[15] - 与关联自然人发生30万元以下的关联交易，及与关联法人发生300万元以下或占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以下的关联交易，由总经理批准[16] 表决回避 - 股东会审议关联交易事项时，特定关联股东应回避表决[17] - 董事会审议关联交易事项时，关联董事应回避表决，会议由过半数非关联董事出席，决议须经非关联董事过半数通过[17] - 出席董事会的非关联董事人数不足三人时，公司应将交易提交股东会审议[18] 关联交易披露 - 与关联自然人发生交易金额30万元以上的关联交易应及时披露[23] - 与关联法人发生交易金额300万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易应及时披露[23] - 每年数量众多的日常关联交易，可在披露上一年度报告前对当年度总金额合理预计，若实际执行中超过预计总金额需重新提交审议并披露[24] - 与关联人签订日常关联交易协议期限超过三年，应每三年重新履行审议程序及披露义务[24] - 披露关联交易事项需向深交所提交公告文稿、协议书等文件[26] - 披露的关联交易公告应包含交易概述、定价政策等内容[27] - 披露与日常经营相关的关联交易应包含关联交易方、交易内容等内容[28] 其他规定 - 独立董事至少每季度查阅一次公司与关联方之间的资金往来情况[30] - 控股子公司发生的关联交易视同公司行为适用本办法，参股公司关联交易可能对公司产生较大影响的也适用[32] - 与关联人特定交易可免予按关联交易审议和披露[32] - 与关联人部分交易可向交易所申请豁免按关联交易审议和披露[32][33] - 与关联人共同现金出资设公司达标准可申请豁免提交股东会审议[32] - 关联人提供特定财务资助或担保，公司可申请豁免按关联交易审议和披露[33] - 特定独立董事关联交易，公司可申请豁免按关联交易审议和披露[33] - 拟披露关联交易属特定情形，公司可申请豁免披露或履行义务[33] - 关联交易决策会议记录、决议由董事会秘书保管[35] - 办法与相关文件不一致或未尽事宜按相关文件执行[35] - 办法中“以上”含本数，“低于”不含本数[36] - 管理办法经股东会批准生效实施，修改亦同[37]

审计制度修订 - 震安科技修订董事会审计委员会年度报告工作制度[1] 审计工作安排 - 督促事务所按时提交审计报告并记录[4] - 与事务所协商确定审计时间安排[5] 财务审阅与表决 - 审阅财务报表并形成书面意见[3][4] - 对年度财务报告表决并提交董事会[4] 后续评价与决策 - 评价事务所工作质量决定是否续聘[4] 内控与保密 - 根据内审报告出具内控自评报告[5] - 年报编制审议期间委员负有保密义务[5]

总经理设置与任期 - 公司设总经理一名，每届任期三年，可连聘连任[6] 总经理权限 - 兼任总经理等职务的董事不得超董事总数二分之一[6] - 多类交易指标低于公司对应审计数据10%或特定金额，总经理可处理[8][9] - 特定关联交易金额下，总经理可批准[9] 总经理办公会 - 定期会议每月至少召开一次[15] - 特定情形下两工作日内召开临时会议[16] - 会议纪要存档不少于五年，结束五日分送并报董事会备案[19] 总经理职责与考核 - 就公司重大事项向董事会报告并负责真实性[21] - 绩效评价由董事会组织并制定方案[25] - 薪酬与公司和个人业绩挂钩[25] - 违规致公司受损应受处分直至追究法律责任[25] 制度执行与生效 - 未尽事项按法规执行，抵触时依国家法律和章程[27] - 制度由董事会审议通过生效，修改亦同，由董事会解释[27]

震安科技股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 4 月修正案） 第一章 总则 第一条 为规范震安科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的决策行为 和运作程序，保证公司决策行为的民主化、科学化，建立适应现代市场经济规律和 要求的公司治理机制，完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称：《公司法》）等法律、法规，以及《震安科技股份有限公司章程》（以下 简称：《公司章程》）的有关规定，特制订本规则。 本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以《公司章程》为准，不以公司的其 他规章作为解释和引用的条款。 第二条 公司董事会由股东会选举产生，并对股东会负责。 第三条 存在以下情形的不得担任公司董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自 缓刑考验期满之日起未逾二年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的 破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关 ...

震安科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 根据上述第四条至第六条规定补足委员人数。 第一条 为完善公司治理结构，进一步建立健全公司董事及高级管理人员的 薪酬与考核管理制度，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《自律监管指引第 2 号》"）、《公司章程》及其他有关规定，公司特设 立董事会薪酬与考核委员会，并制订本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事、高级管理人员的薪酬标准与方案；负责审查公司董事、 高级管理人员履行职责并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度执行情况进行 监督。 第三条 本工作细则考核范围内的董事是指在本公司领取薪酬的非独立董 事；总经理及其他高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘 书、财务总监以及由总经理提请董事会认定的其他高级 ...

震安科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了完善公司治理结构，健全公司内控制度、促进公司规范、稳健、 持续发展，强化董事会决策功能，确保董事会对经营班子的有效监督，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引第 2 号》"）、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制 订本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会依《公司章程》设立的专门工作机构，是由董 事组成的委员会，主要负责内、外部审计的沟通和评价，财务信息及其披露的审 阅，重大决策事项监督和检查工作，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由 3 名董事组成，且均为不在公司担任高级管理人员的 董事，董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员，其中独立董事应当过 半数并担任召集人，担任召集人的独立董事应当是会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的 三分之一提名，并由全体董事过半数 ...

震安科技股份有限公司 对外投资管理制度 （2025年4月修正案） 第一章 总则 第一条 为规范震安科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）的对外 投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理地使用资金，使资 金的时间价值最大化，依照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等法律法规、规章及《震安科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定《震安科技股份有限公司对外投资管理制度》（以下 简称"本制度"）。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、以及经评估后的实物或无形资产作价出资，通过购买、合作、联营、 兼并等方式向其他单位投资，以获取收益的行为（含委托理财、对子公司投资等， 设立或者增资全资子公司除外）。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。短期 投资主要指公司购入的能随时变现且持有时间不超过12个月（含12个月）的投资， 包括各种股票、债券、基金、分红型保险等；长期投资主要指投资期限超过12个月， 不能随时变现或不准备变现的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。 ...

震安科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （丁洁民） 各位股东及股东代表： 作为震安科技股份有限公司（以下简称公司）的第四届董事会独立董事，本 人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等法律法规和相 关制度的规定，在 2024 年度诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，按要求积极出 席 2024 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各 专业委员会委员的作用，切实维护公司和股东，尤其是中小股东的合法权益，现 就本人 2024 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 丁洁民先生：1957 年 9 月生，毕业于同济大学，博士。 1990 年 4 月—1994 年 1 月，任上海城市建筑学院建工系副主任； 1994 年 1 月—1997 年 9 月，任上海城市建筑学院设计研究院院长； 1997 年 9 月—1998 年 9 月，任同济大学规划设 ...

震安科技股份有限公司 证券事务代表工作细则 （2025 年 4 月修订） 第一条 负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，收集整理信息披 露所需的各类文档、资料。协助董事会秘书及时了解公司在日常经营活动中产生 的重大信息，并及时发布，建立健全公司的信息披露制度组织制订公司信息披露 事务管理制度，编制与披露定期报告和临时报告；编制监管部门要求报送的其他 文件，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定。 第二条 维护监管部门和投资者关系。研究、实施证券投资，撰写相关分析 报告、提出建议。 第三条 负责整理公司的股东档案。包括时刻留意公司股票的情况，并作出 相应的处理。 第四条 负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监 管机构、股东及实际控制人、保荐机构、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通, 协助董事会秘书与上级监管部门、证券交易所保持联络，接受有关任务并落实组 织完成。 第五条 组织筹备董事会会议和股东会，参加股东会、董事会会议及高级管 理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字确认。协助董事会秘书提出股 东会的召开方案、编制股东会文件；准备、保管会议文件和记录。 第六条 负责公司 ...