股东大会信息 - 2025年2月10日14:30召开第二次临时股东大会[2] - 股权登记日为2025年2月5日[4] - 登记时间为2025年2月6 - 7日（8:30 - 17:00）[8] 投票信息 - 网络投票时间为2025年2月10日多个时段[2][14][15] - 普通股投票代码为"350767"，简称为"震安投票"[13] 会议议案 - 审议聘任2024年年度内控审计机构的议案[6] 委托事项 - 可委托代表出席股东大会，授权书有效期至会议结束[17] - 提案含总议案及聘任审计机构议案[17]

会议决策 - 2025年1月22日召开第四届董事会第十五次会议，7位董事全出席[2] - 同意首次公开发行股票募投项目结项，1046.42万元结余资金补流[3] - 决定制订《市值管理制度》[6] - 同意聘任信永中和为2024年年度内控审计机构，待股东大会审议[8][10] - 同意2025年2月10日召开2025年第二次临时股东大会[11] 议案表决 - 相关议案表决均全票通过[6][8][10][12]

业绩总结 - 公司首次公开发行2000.00万股，发行价每股19.19元，募资总额3.838亿元，净额3.16068亿元[2] 项目投资 - “减隔震制品生产线技术改造”变更后总投资6745.37万元，募资投资额4669.84万元[4] - “新建智能化减隔震制品装备制造基地项目”变更后总投资3.490011亿元，募资投资额2.693696亿元[4] 资金使用 - “减隔震制品生产线技术改造”使用进度99.75%，“新建基地”使用进度103.36%，合计102.83%[8][10] - 截至核查日，募集资金专户节余1046.42万元，拟永久补充流动资金[13] 决策审议 - 2025年1月22日董事会、监事会同意募投项目结项及资金补充事项[16][17] - 保荐机构核查无异议，民生证券1月22日出具意见[19][22]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年12月31日[3] 业绩数据 - 2024年度预计净利润及扣非净利润为负值[3] - 归属于上市公司股东的净利润预计亏损13050万元 - 16965万元，上年同期亏损4113万元[3] - 扣除非经常性损益后的净利润预计亏损13685万元 - 17600万元，上年同期亏损4432万元[3] - 营业收入预计为39675万元 - 43643万元，上年为69405万元[3] - 扣除后营业收入预计为38904万元 - 42794万元，上年为68679万元[3] 亏损原因 - 业绩预告期内净利润亏损，因调整销售策略、主营业务收入下滑、毛利率下降和计提减值准备[5] 业绩预告说明 - 公司已与信永中和会计师事务所预沟通，双方在业绩预告财务数据上无分歧[4] - 业绩预告是财务部门初步测算结果，未经审计[4] 后续披露安排 - 具体财务数据将在2024年年度报告中详细披露[6]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会由2024年12月27日董事会会议决定召开，28日发布通知[5][6] - 2025年1月13日下午14:30召开，有网络投票时间安排[7] 参会情况 - 3名现场股东及代表持股98,604,986股，占比35.6888%[8] - 101名网络投票股东持股3,060,436股，占比1.1077%[9] 会议结果 - 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》[13] - 召集、召开等程序均符合规定[14]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月13日召开，现场14:30、网络9:15开始[3] - 通过现场和网络投票股东104人，代表股份101,665,422股，占比36.7965％[4] 参会人员情况 - 应列席董事7人，实到5人；监事3人全到；高管8人全到[5] 议案审议结果 - 修订《公司章程》议案通过，同意101,255,222股，占比99.5965％[6][7]

公司基本信息 - 公司于2019年3月1日核准首次发行2000万股普通股，3月29日在深交所上市[6] - 公司注册资本为276,291,028元，股份总数为276,291,028股，每股面值1元[7][14] - 公司设立时向发起人发行6000万股普通股[13] 股东信息 - 北京华创三鑫投资管理有限公司持股16,559,235股，比例27.5987%[13] - 北京丰实联合投资基金(有限合伙)持股7,425,001股，比例12.3750%[13] - 深圳市平安创新资本投资有限公司持股6,000,000股，比例10.0000%[13] - 广发信德投资管理有限公司持股4,499,998股，比例7.5000%[13] - 李涛持股15,792,365股，比例26.3206%[13] 股份转让与限制 - 发起人股份自公司成立日起1年内不得转让，公开发行前股份上市交易起1年内不得转让[20] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内及离职后半年内不得转让[20] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[40] - 特定情形下公司需在事实发生之日起二个月内召开临时股东大会[40] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[43] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事[88] - 审计委员会成员中独立董事应过半数，由会计专业独立董事任召集人[89] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[119] - 股东大会对利润分配方案决议后，董事会2个月内完成股利派发[121] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低应达80%[125] 其他 - 公司在会计年度结束后4个月内报送年度财报，上半年结束后2个月内报送半年度财报[119] - 会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前30天通知[133]

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2025-003 震安科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 震安科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 12 月 27 日召开了第四届董事会第十四次会议，决定于 2025 年 1 月 13 日下午 14:30 召开公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）[内容详见 2024 年 12 月 28 日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公 司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-135）]。现 将本次会议有关情况再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会。 董事会依据第四届董事会第十四次会议决议召集本次股东大会，符合《公司 法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司章程的规定。 （四）会议 ...

| 证券代码：300767 | 证券简称：震安科技 公告编号：2025-001 | | --- | --- | | 债券代码：123103 | 债券简称：震安转债 | 债券代码：123103 债券简称：震安转债 震安科技股份有限公司 关于震安转债赎回结果的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、"震安转债"基本情况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会于 2021 年 1 月 25 日出具的《关于同意震安科技股 份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕199 号）核准，公司本次可转换公司债券的发行规模为人民币 28,500.00 万元，发行数 量为 285 万张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额 28,500.00 万元，扣除保 荐及承销费 377.36 万元后的余额 28,122.64 万元已由保荐机构（主承销商）于 2021 年 3 月 18 日汇入本公司指定的募集资金专项存储账户。经信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙）审验并出具"XYZH/2021KMAA50012 号"《 ...

业绩总结 - 2024年前三季度营业收入31,850.08万元，较上年同期下降41.07%[4] - 2024年前三季度归母净利润 - 5,684.46万元，较去年同期下降462.02%[4] - 收紧收款和信用政策致营收下滑，但改善经营性现金流[4] 项目进展 - 2024年8月26日部分募投项目延期议案通过[5] - 年产10万套智能阻尼器等项目（一期）延期至2025年9月27日[5] - 营销网络建设项目延期至2025年9月27日[5] - 年产10万套智能阻尼器等项目（一期）厂房基本完成，进入内装和设备进场阶段[5] 合规情况 - 公司章程和公司治理制度完备、合规且有效执行[1] - 按规定建立内部审计制度并设内部审计部门[2] - 审计委员会至少每季度召开一次会议并报告内部审计工作[2] - 内部审计部门至少每季度对募集资金存放与使用情况审计一次[2] - 已披露公告与实际情况一致且内容完整[2] - 建立防止控股股东等占用资金制度，无占用情形[3]