公司设立与股权结构 - 震安科技股份有限公司于近日成立全资子公司深圳东创现代电子科技有限公司 [1] - 新公司法定代表人为周建旗，注册资本为2000万人民币 [1] - 震安科技股份有限公司持有新公司100%股权 [1] 经营范围与业务方向 - 公司经营范围涵盖企业管理咨询、人工智能硬件销售及人工智能应用软件开发 [1] - 业务包括智能基础制造装备的制造与销售，以及人工智能基础资源与技术平台 [1] - 公司涉及新材料技术研发和以自有资金从事投资活动 [1] 公司基本信息 - 公司所属行业为制造业下的计算机、通信和其他电子设备制造业，具体为电子器件制造 [1] - 公司地址位于深圳市南山区西丽街道创智云城二期B区写字楼2B栋903 [1] - 公司类型为有限责任公司（法人独资），营业期限为无固定期限 [1]

证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2025-097 震安科技股份有限公司 关于召开 2025 年第五次临时股东会的提示性公告 （三）会议召开的合法、合规性： 董事会依据第四届董事会第二十五次会议决议召集本次股东会，符合《公司法》 《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上 市公司规范运作》等相关法律法规及公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间为：2025年11月27日下午14:30开始； 2、网络投票时间为： ①通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 震安科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会于2025年11月10日召开了 第四届董事会第二十五次会议，决定于2025年11月27日下午14:30召开公司2025年第 五次临时股东会（以下简称本次会议）[内容详见2025年11月11日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn上的《震安科技股份有限公司关于召开2025年第五次临时股东会的通 知》]。现将本次会议有关情况 ...

公司股价表现与市值管理 - 二级市场股票价格受宏观经济、行业周期、市场预期等多重因素综合影响 [2] - 公司始终以合规为前提积极推进市值管理工作 [2] 战略合作与发展前景 - 深圳东创凭借其行业资源积淀与优势 将持续为上市公司业务发展注入强劲动能 [2] - 深圳东创助力公司的稳定运营、健康发展与可持续成长 [2]

橡胶板块整体表现 - 11月17日橡胶板块整体上涨2.34%，表现显著强于大盘，当日上证指数下跌0.46%，深证成指下跌0.11% [1] - 板块内个股普涨，领涨股为科创新源，收盘价47.90元，单日涨幅达8.40% [1] - 板块整体获得主力资金净流入1.42亿元，但游资资金净流出1.98亿元，散户资金净流入5585.72万元 [2] 领涨个股表现 - 科创新源成交量17.55万手，成交额8.28亿元，主力资金净流入3031.63万元，主力净占比3.66% [1][3] - 利通科技上涨6.19%，收盘价46.30元，成交量9.42万手 [1] - 天铁科技上涨5.53%，收盘价8.02元，成交量52.46万手，成交额4.14亿元，主力资金净流入2978.18万元，主力净占比7.19% [1][3] 资金流向分析 - 黑猫股份主力资金净流入5624.11万元，为板块最高，主力净占比8.25%，但游资净流出5026.70万元 [3] - 彤程新材主力资金净流入3942.56万元，主力净占比6.73%，股价上涨2.46% [1][3] - 阳谷华泰主力资金净流入1912.49万元，但游资大幅净流出5982.30万元，游资净占比-10.41% [3] 下跌个股表现 - 三维装备跌幅最大，下跌3.66%，收盘价17.37元，成交量5.63万手 [2] - 中裕科技下跌2.57%，收盘价20.50元，成交量2.07万手 [2] - 海达股份下跌1.86%，收盘价10.55元，成交量10.79万手，成交额1.14亿元 [2]

股价表现与资金流向 - 11月13日盘中股价上涨2.04%至20.98元/股，成交1.09亿元，换手率2.20%，总市值57.97亿元 [1] - 当日主力资金净流出444.69万元，特大单净买入90.46万元，大单净流出535.15万元 [1] - 今年以来股价累计上涨132.59%，近60日上涨29.35%，但近5个交易日下跌1.92%，近20日下跌6.96% [1] - 今年以来两次登上龙虎榜，最近一次为8月22日，龙虎榜净卖出3660.88万元 [1] 公司基本情况 - 公司成立于2010年1月4日，于2019年3月29日上市，主营建筑隔震橡胶支座的研发、生产、销售及相关技术服务 [2] - 主营业务收入构成为：隔震支座52.80%，消能阻尼器36.04%，其他7.24%，其他(补充)2.44%，弹性滑移支座1.48% [2] - 公司所属申万行业为基础化工-橡胶-其他橡胶制品，概念板块包括融资融券、雄安新区、核电、小盘等 [2] 财务与股东情况 - 2025年1-9月实现营业收入4.26亿元，同比增长33.65%，归母净利润为-2230.77万元，同比收窄60.76% [2] - 截至9月30日股东户数为2.24万户，较上期减少11.32%，人均流通股10710股，较上期增加12.77% [2] - A股上市后累计派现8889.91万元，近三年累计派现2004.78万元 [3] - 截至2025年9月30日，十大流通股东中，中海优质成长混合（398001）为新进股东，持股133.95万股 [3]

公司融资活动 - 震安科技拟向银行申请总计不超过127,000万元人民币的综合授信额度 [2] - 授信额度大写为壹拾贰亿柒仟万元整 [2] - 申请授信基于公司2026年战略发展规划及经营业务开展的需要 [2] 授信安排细节 - 最终授信额度和授信期限将以银行批复为准 [2]

公司治理变动 - 震安科技于11月10日晚间发布公告宣布董事会人事变动 [1] - 公司董事会决定提名补选第四届董事会非独立董事候选人 [1] - 新任非独立董事候选人为周建旗先生和叶文亦先生 [1]

公司治理变动 - 震安科技于11月10日晚间发布公告宣布董事会决议 [1] - 公司董事会决定提名补选第四届董事会独立董事候选人 [1] - 补选的独立董事候选人为尹擎先生和张美贤先生 [1]

公司治理 - 公司于2025年11月10日召开第四届董事会第二十五次会议 [1] - 会议审议了关于提名补选公司第四届董事会独立董事的议案 [1] 财务与业务构成 - 2025年1至6月份公司营业收入构成为隔震产品生产占比61.52% [1] - 2025年1至6月份减震产品生产占比36.04% [1] - 2025年1至6月份其他业务占比2.44% [1] - 截至发稿时公司市值为57亿元 [1]

人事变动 - 2025年11月10日杨向东和管庆松提交辞任申请，杨向东离职，管庆松留任总工程师[1] - 董事会提名周建旗和叶文亦为第四届非独立董事候选人[3] 时间信息 - 2025年11月10日召开第四届董事会第二十五次会议[1] - 公告于2025年11月11日发布[5]