证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2024-084 石药创新制药股份有限公司 关于董事长、董事离任 暨选举董事长、调整董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事长、董事辞任情况 近日，石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会收到公司董 事长潘卫东先生及公司董事杨栋先生的书面辞任报告。 因工作变动原因，潘卫东先生申请辞任公司董事长及董事职务、兼任的战略 委员会委员及召集人职务, 辞职后不再担任公司任何职务。潘卫东先生的原定任 期届满之日为 2026 年 4 月 6 日，其辞任未导致公司董事会人数低于法定最低人 数，其辞职报告自送达董事会时生效。截至本公告披露之日，潘卫东先生未直接 持有公司股份。辞去相关职务后，潘卫东先生将继续严格遵守国家相关法律、法 规及《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司 股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关规定。 战略委员会成员：潘卫东（召集人）、韩峰、李 ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2024-083 石药创新制药股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次会议 （以下简称"本次会议"）于 2024 年 9 月 23 日在公司会议室以现场加通讯表决相 结合的方式召开，会议通知于 2024 年 9 月 23 日以专人送出、电话通知等方式送 达全体董事。本次董事会会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求。 会议由公司董事姚兵先生主持，公司监事与高级管理人员列席了本次会议。 本次会议应出席董事人数 9 人，实际出席董事人数 9 人。出席董事资格、人数以 及召集、召开程序等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《石药创新 制药股份有限公司章程》的规定，本次会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案： 1、 审议并通过《关于补选公司第六届董事会董事长的议案》 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2024-082 石药创新制药股份有限公司 关于股份回购完成暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 2 月 23 日，公司召开第六届董事会第十二次会议，审议通过《关于 调整回购公司股份价格上限的议案》，公司董事会同意将回购价格上限由不超过 人民币 26.11 元/股（含）调整为不超过人民币 38.00 元/股（含）。具体回购股份 的数量和金额以回购期满时实际回购的股份数量和金额为准。调整后的回购价格 上限未超过董事会通过调整股份回购价格上限决议前三十个交易日公司股票交 1 易均价的 150%。除调整股份回购价格上限外，本次回购公司股份方案的其他内 容未发生变化。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的相关公告。 因公司 2023 年年度权益分派已实施完成，公司本次回购股份价格上限由不 超过人民币 38.00 元/股（含）相应调整为不超过 31.41 元/股（含），拟回购股份 数量由 1,000 万股-2,000 万股相应调整 ...

2、截至本公告日，除上述披露的风险因素外，未发现存在可能导致公司董 事会或者交易对方撤销、中止本次交易方案或对本次交易方案做出实质性变更的 相关事项，本次交易工作正在有序进行中。 一、本次交易基本情况 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案后的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 25 日披 露的《石药创新制药股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案（二次修订稿）》的"重大风险提示"中，详细披露了本次交易 可能存在的风险因素及尚需履行的审批程序，敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2024-081 石药创新制药股份有限公司 公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买石药集团维生药业（石家庄）有 限公司、石药（上海）有限公司和石药集团恩必普药业有限公司合计持有的石药 集团百克（山东）生物制药股份有限公司 100%股权并募集配套资金（以下简称 "本次交易"），本次交易构 ...

石药创新制药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2024-080 3. 会议主持人：公司董事长潘卫东。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 10 日（星期二）下午 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2024 年 9 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 10 日 9:15-15:00。 5. 现场会议召开地点：河北省石家庄市高新区中山东路 896 号公司会议室。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议的召开和出席情况 1. 股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2. 会议召集人：公司董事会。 6. 出席会议的股东人数： 通过现场和网络投票的股东 ...

北京市东城区金宝街 89 号金宝大厦 11 层邮编：100005 11F，JinbaoTower，89JinbaoStreet，DongchengDistrict，Beijing100005，P.R.C. 电话（Tel）：（86-10）66523388 传真（Fax）：（86-10）66523399 关于 石药创新制药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会见证之 法律意见书 网址（Website）：www.junzejun.com 电子信箱（E-mail）：jzj@junzejun.com 法律意见书 北京市君泽君律师事务所 关于石药创新制药股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会见证之 法律意见书 致：石药创新制药股份有限公司 北京市君泽君律师事务所（以下简称"本所"）受石药创新制药股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2024 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"），就本次公司股东大会召集、召开程序、出席本次 股东大会人员的资格以及本次股东大会的表决程序、表决结果进行见证，并出具 本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师特作出如下声明： 1、 本所及本所律 ...

证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2024-079 石药创新制药股份有限公司 关于 2024 年 8 月股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 石药创新制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 20 日召开了 第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购公 司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价的方式回购 公司部分股份，拟在未来用于实施员工持股计划或者股权激励。公司拟回购的股 份数量为 10,000,000-20,000,000 股（含），回购股份价格不超过人民币 21.09 元/ 股（含），回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个 月。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公 告。 2023 年 10 月 24 日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过《关于 调整回购公司股份价格上限的议案》，公司董事会同意将回购价格上限由不超过 人民币 21.09 元/股（含）调整 ...

报告公司投资评级 - 报告给予新诺威"买入（维持）"评级[1] 报告的核心观点 - 2024年上半年,新诺威实现营收9.72亿元(-27.71%),归母净利润1.37亿元(-48.27%),扣非归母净利润1.34亿元(-65.87%)。单Q2营业收入为4.48亿元,同比下滑28.42%,扣非归母净利润5631万元,同比下滑73.76%[4] - 咖啡因价格持续下滑,2024H1收入短期承压。2024H1公司业绩承压主要是由于咖啡因原料药价格相较去年同期持续下滑,24年6月单价为8.50美元/kg,相较去年上半年价格峰值(23年1月,14.43美元/kg)下降约41%[4] - 通过增资控股巨石生物,公司将业务链延伸至生物创新药领域,搭建了生物医药创新产业平台,目前在研管线包括ADC、mRNA疫苗以及抗体类药物等[4] - 公司拟收购石药百克,有望进一步扩充创新管线。若后续石药百克收购能够顺利落地,将进一步扩充公司创新管线[4] 财务数据总结 - 预计公司2024-2026年将实现归母净利润3.66/4.51/5.79亿元,同比-51.6%/+23.3%/+28.3%[5] - 公司2022-2026年营业收入分别为2,626/2,502/2,048/2,424/2,788百万元,同比变化为42.0%/-4.8%/-18.2%/18.4%/15.0%[6] - 公司2022-2026年毛利率分别为43.2%/45.3%/46.5%/49.8%/52.4%[6] - 公司2022-2026年净资产收益率分别为18.5%/14.9%/7.1%/8.1%/9.4%[6]

会议主要讨论的核心内容 - 公司上半年实现并表收入9.7亿元,非五金利润1.4亿元 [1] - 功能性原料产品咖啡因价格有所下降,但毛利率仍保持在40%以上 [1] - 保健品类业务收入9500万元,毛利率73.65%,略有下降 [1][2] - 生物制药及其他板块尚未有产品形成销售收入,正在进行临床试验 [2] - 公司深度重组项目正在稳步推进,预计年内完成 [4][5] 问答环节重要的提问和回答 - 重组进度及估值方式的问题,公司表示正在按计划推进,预计年内完成 [4][5] - 1+8ABC项目的临床进展,包括肺癌、头颈癌等适应症的入组情况 [6][7] - 公司管线情况,包括PT1、GLP-1、ADC等产品的研发进度和市场预期 [9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19][20][26][27][28] - 咖啡因产品的销售量和价格走势,预计下半年价格将保持稳定 [12][13][24][25] - 公司未来研发投入预算,预计未来几年将保持20%左右的增长 [25] - 新上市产品PD-1和奥马猪的市场竞争格局,公司认为竞争优势明显 [26][27]

公司概况 - 新诺威（证券代码：300765）是石药创新制药股份有限公司的证券简称 [1] - 2024年8月19日，公司通过线上电话会议与投资者进行交流 [2] 研发进展 - EGFR ADC临床试验已完成5.6mg剂量爬坡，正在推进队列扩展工作 [2] - 2024年上半年，巨石生物净利润约为-2.2亿元，研发费用约为2.5亿元 [3] - 巨石生物的研发管线包括Nectin 4 ADC、CLDN 18.2 ADC和mRNA平台产品 [4] - RSV疫苗（呼吸道合胞病毒mRNA疫苗）正在准备启动1期临床 [4] 财务表现 - 2024年上半年，公司收入下降主要因咖啡因价格下降，咖啡因类产品收入下降 [3] - 保健食品业务销售费用减少，因保健食品整体业务下降 [3] 业务战略 - 巨石生物的并入使公司整体致力于生物创新药转型，保健品业务战略重要性下降 [3] - 保健食品业务未来将坚持深耕药店模式和线上渠道销售 [3] 其他事项 - 公司正在对百克项目进行审计评估，基准日为2024年6月30日 [3] - 2024年上半年，咖啡因价格较去年同期下降，但销量与去年持平 [3] - 石药百克公司的GLP-1系列产品TG103注射液已进入III期临床 [4]