会议审议 - 审议通过2024年第三季度报告议案[2] - 对27名离职激励对象144,200股限制性股票作废处理[3] - 拟回购注销11名离职激励对象114,100股限制性股票[5] - 推举第四届董事会非独立董事和独立董事[6][8] - 修订公司章程，注册资本和股份总数变更[10] 会议安排 - 拟于2024年11月14日召开2024年第三次临时股东大会[12]

回购注销 - 2024年10月28日拟回购注销11名离职对象114,100股，回购价55.64元/股加利息[1][6] - 2024年1月16日拟回购注销8名离职对象161,000股[4] - 2024年4月25日拟回购注销5名离职对象及未达业绩要求共123.945万股[5] 分红 - 2024年5月29日以399,998,445股为基数，每10股派现金红利2元（含税）[9] 股本变化 - 回购注销后总股本从399,447,495股减至399,333,395股[10] - 限售股从77,912,890股减至77,798,790股，比例降至19.48%[10] - 无限售股比例从80.49%升至80.52%[10] 激励计划 - 2023年5月27日董事会和监事会通过激励计划议案[1] - 2023年6月14日股东大会批准实施激励计划[3] - 11名激励对象因个人原因离职，不具备激励资格[13]

董事会换届 - 公司第三届董事会任期届满将换届选举[1] - 2024年10月28日会议审议通过换届选举议案[2] - 提名4名非独立董事和3名独立董事候选人[2] - 董事候选人需股东大会审议，采用累积投票制选举[3] - 第四届董事会成员任期三年[3] 股东持股 - 王一鸣直接持股25.02%，通过锦浪控股持股7.84%[6] - 张婵直接持股0.04%[7] - 郭俊强直接持股0.07%[9] 人员变动 - 张健华不再担任公司职务，未持股[4] 独立董事信息 - 楼红英、胡华权、李育杉未持股，任职合规[13][14][15]

担保情况 - 公司及全资子公司对全资子（孙）公司担保总额超最近一期经审计净资产100%[3] - 锦浪智慧为各公司担保金额合计7980万元[7] - 截至公告日，公司子公司累计对子公司实际担保金额140240万元，占最近一期经审计净资产总额18.08%[12] - 截至公告日，公司对全资、控股子（孙）公司担保总额度1500000万元，占最近一期经审计净资产总额193.40%[12] - 截至公告日，公司累计对全资、控股子（孙）公司实际担保金额783801万元，占最近一期经审计净资产总额101.06%[12] 子公司信息 - 浙江昱秦能源有限公司注册资本3200万元，成立于2020年12月15日[14] - 宁波申新能源有限公司注册资本1000万元，成立于2021年7月1日[15] - 宁波甬川新能源有限公司注册资本1000万元，成立于2021年7月20日[15] - 宁波甬迪新能源有限公司注册资本1000万元，成立于2021年7月20日[16] - 宁波甬合新能源有限公司注册资本1000万元，成立于2021年7月20日[16] - 宁波市启尚、启拓新能源有限公司注册资本均为1000万元[17] 子公司业绩 - 2024年1 - 9月浙江昱秦能源资产总额3961.20万元，净利润159.72万元[20] - 2023年浙江昱秦能源资产总额3896.39万元，净利润228.42万元[20] - 2024年1 - 9月宁波天申新能源资产总额2555.01万元，净利润119.73万元[20] - 2023年宁波天申新能源资产总额2530.20万元，净利润137.60万元[20] - 2024年1 - 9月宁波甬川新能源资产总额2351.30万元，净利润133.51万元[20] - 2023年宁波甬川新能源资产总额2473.53万元，净利润156.76万元[20] - 2024年1 - 9月宁波甬迪新能源资产总额2396.87万元，净利润142.88万元[20] - 2023年宁波甬迪新能源资产总额2514.55万元，净利润172.64万元[20] - 2024年1 - 9月宁波启尚新能源资产总额2734.21万元，净利润22.06万元[20]

募资情况 - 公司向特定对象发行1950万股A股，每股150元，募资29.25亿元，净额29.0475亿元[2] 项目投入 - 截至2024年10月8日，募投项目累计投入27.964999亿元，账户余额1.514713亿元[4][5] - 年产95万台组串式逆变器新建项目完成75.72%，投入4.026442亿元[6] - 分布式光伏电站建设项目完成100.87%，投入15.11105亿元[6][7] - 补充流动资金项目完成100.89%，投入8.827507亿元[6] 资金使用 - 2023年10月13日同意用不超12亿闲置募资补流，2024年10月8日归还[8] - 拟用1.5亿闲置募资补流，期限不超3个月，预计节约费用125.63万元[9][10] - 2024年10月10日董事会、监事会同意用不超1.5亿闲置募资补流[11][12]

会议情况 - 第三届监事会第三十二次会议于2024年10月10日召开，3名监事均出席[2] 议案审议 - 审议通过全资项目子公司股权转让涉及可转债募投项目的议案，3票同意[2][3] - 审议通过使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，3票同意[4][5] 资金使用 - 公司同意用不超15000万元闲置募集资金补流，期限不超3个月[5]

会议情况 - 第三届董事会第三十四次会议于2024年10月10日召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 议案审议 - 审议通过全资项目子公司股权转让涉及可转债募投项目议案，表决7票同意[2][3] 资金使用 - 同意用不超15000万元闲置募集资金补流，期限不超3个月，表决7票同意[5]

交易信息 - 锦浪智慧拟将镇海锦能100%股权以1380.59万元转让给京能源深[3][4] - 交易涉及光伏电站装机容量约5.08MW[3][4] - 本次交易预计利润为483.21万元[5][33] 可转债与募投项目 - 2022年公司发行可转债897.00万张，发行总额89700.00万元，实际募集资金净额88315.70万元[9] - 分布式光伏电站建设项目投资规模77073.44万元，拟投入募集资金62715.70万元；补充流动资金项目投资规模25600.00万元，拟投入募集资金25600.00万元[9] - 2022年12月将分布式光伏电站建设项目预计达可使用状态日期延期至2023年12月31日[10] - 2023年3月变更分布式光伏电站建设项目实施地点和方式，变更后总投资77133.63万元，拟用募集资金62715.70万元[11] - 2023年9月调整分布式光伏电站建设项目各实施地点预计装机容量，由199.16MW变为224.61MW[12] - 分布式光伏电站建设项目于2023年11月达预定可使用状态，累计投入募集资金90195.98万元[12] - 分布式光伏电站建设项目投资进度102.89%；补充流动资金项目投资进度100.26%[13] - 宁波埃美柯铜阀门有限公司项目投入募集资金1353.39万元，截至2024年5月31日累计发电效益净利润285.06万元，转让交易金额约1224.23万元，预计税前交易利润约346.90万元[13][14] 交易双方情况 - 京能源深注册资本21856.59万元，截至2023年12月31日资产总额48083.38万元，资产净额11388.11万元，2023年1 - 12月营业收入4450.80万元，净利润3541.49万元[15][17] - 截至2024年5月31日，镇海锦能资产总额1566.09万元，负债总额668.71万元，资产净额897.38万元；2024年1 - 5月营业收入119.52万元，净利润70.24万元[21] - 镇海锦能持有2个分布式光伏电站项目，装机容量约5.08MW[22] - 截至2024年5月31日，镇海锦能净资产账面价值897.38万元，收益法评估后股东全部权益价值1675.98万元，增值额778.60万元，增值率86.76%[23] 转让价款支付 - 股权转让款分四笔支付，转让价款为13805900.00元[25] - 第一笔预付款为股权转让价款总额的20%，金额276.118万元[26] - 第二笔股权转让款支付至总额的80%，金额828.354万元[26] - 第三笔股权转让款支付至总额的97%，金额234.7003万元[27] - 第四笔质保款为股权转让价款总额的3%，金额41.4177万元[27] 违约条款 - 甲方逾期支付股权转让价款，每逾期一日按应付未付款项的万分之五支付违约金，逾期超30日乙方有权解除协议[29] - 未按时办理工商变更登记，每逾期一日违约方按总额的万分之五支付违约金，逾期超15日守约方有权解除协议，违约方支付50万元违约金[29] - 协议因一方原因（政策、不可抗力、国资监管除外）不能履行等，违约方另行赔偿守约方300万元[32] 其他 - 董事会、监事会、保荐机构均同意本次转让全资项目子公司股权涉及可转债募投项目事项[36][37][38] - 本次交易完成后，镇海锦能不再纳入公司合并报表范围[33]

交易信息 - 锦浪智慧拟将镇海锦能100%股权以1380.59万元出售给京能源深[1] - 2024年10月10日公司董事会和监事会审议通过子公司股权转让议案[3] - 交易不构成关联交易和重大资产重组[3] - 本次交易预计产生税前利润约483.21万元[38] - 交易完成后，镇海锦能不再纳入公司合并报表范围[26][38] 财务数据 - 公司发行可转换公司债券897.00万张，每张面值100元，发行总额89700.00万元，实际募集资金净额88315.70万元[6] - 分布式光伏电站建设项目投资规模77073.44万元，拟投入募集资金62715.70万元；补充流动资金项目投资25600.00万元，拟投入募集资金25600.00万元[6] - 截至2023年11月，分布式光伏电站建设项目累计投入募集资金64528.78万元，投资进度102.89%；补充流动资金项目累计投入25667.20万元，投资进度100.26%[10] - 宁波埃美柯项目共投入募集资金1353.39万元，截至2024年5月31日累计实现发电效益净利润285.06万元，转让交易金额约1224.23万元，预计税前交易利润约346.90万元[11] - 京能源深截至2023年12月31日资产总额48083.38万元，资产净额11388.11万元，2023年营收4450.80万元，净利润3541.49万元[14] - 镇海锦能2024年5月31日资产总额1566.09万元，负债总额668.71万元，资产净额897.38万元，2024年1 - 5月营收119.52万元，净利润70.24万元[17] - 镇海锦能股东全部权益评估增值额778.60万元，增值率86.76%[21] 项目情况 - 2023年9月22日，分布式光伏电站建设项目预计总装机容量由199.16MW变为224.61MW[10] - 2022年12月14日，公司将分布式光伏电站建设项目预计达到可使用状态日期延期至2023年12月31日[7] - 2023年3月14日，公司对分布式光伏电站建设项目实施地点和方式进行调整，变更后总投资77133.63万元，拟用募集资金62715.70万元[8] - 宁波埃美柯铜阀门有限公司4400KWp分布式光伏发电项目已建成并网[11] - 镇海锦能持有2个分布式光伏电站项目，装机容量约5.08MW[20] 付款安排 - 股权转让款分四笔支付，第一笔预付款为转让价款总额的20%即2761180元[28] - 第二笔股权转让款支付至转让价款总额的80%，金额为8283540元[28] - 第三笔股权转让款为2347003元，占转让价款总额的97%[29] - 第四笔质保款为414177元，占转让价款总额的3%[29] 违约条款 - 甲方逾期支付股权转让价款，每逾期一日按应付未付款项的万分之五支付违约金，逾期超30日乙方有权解除协议[33] - 一方逾期办理工商变更登记手续，每逾期一日按股权转让价款总额的万分之五支付违约金，逾期超15日守约方有权解除协议，违约方支付50万元违约金[33] - 协议生效后因一方原因（政策、不可抗力、国资监管要求除外）致协议无法履行等，违约方另行赔偿守约方300万元[36] 审批情况 - 董事会同意转让全资项目子公司股权涉及可转债募投项目事项[39] - 监事会同意转让全资项目子公司股权涉及可转债募投项目事项[41] - 保荐机构对公司本次全资项目子公司股权转让暨可转债部分募投项目转让事项无异议[42]

募资情况 - 公司向特定对象发行1950万股A股，每股150元，实际募资29.25亿元，净额29.0475亿元[1] - 截至2024年10月8日，募集资金累计投入27.964999亿元，账户余额1.514713亿元[3][4] 项目投入 - 年产万台组串式逆变器新建项目累计投入4.026442亿元，完成进度75.72%[5] - 分布式光伏电站建设项目累计投入15.11105亿元，完成进度100.87%[5] - 补充流动资金项目累计投入8.827507亿元，完成进度100.89%[5] 资金使用 - 2023年10月13日同意使用不超12亿元闲置募资补流，2024年10月8日已全部归还[6] - 公司拟使用1.5亿元闲置募资暂时补流，使用期限不超3个月[7] - 按3.35%贷款利率计算，本次补流预计节约财务费用125.63万元[8] - 2024年10月10日董事会、监事会同意使用不超1.5亿元闲置募资暂时补流[9][10]