上海瀚讯信息技术股份有限公司 章 程 （经 2023 年第二次临时股东大会修订） 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第七章 监事会 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第一节 监事 第二节 监事会 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 3 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度和利润分配 第二节 内部审计 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 特别条款 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 、《中华人民共 ...

证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2023-065 上海瀚讯信息技术股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《企业会计准则第 8 号——资产减值》及公司相关会 计政策的规定，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确的反映公司的资产与财务 状况，对合并报表范围内的截至 2023 年 8 月 31 日各类应收款项、存货、合同资 产、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产、其他非流动资产等资产进 行了减值测试，并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值 准备。本次计提减值准备事项无需提交公司董事会审议，具体情况如下： 一、 本次计提减值准备的资产范围和金额 二、本次计提减值准备对公司的影响 本次计提减值准备，将导致公司 2023 年 4 月 1 日-2023 年 8 月 31 日利润总 额减少 10,228,160.06 元，并相应减少报告期末公司所有者权益 8,693,936.05 元。本次计 ...

证券代码：300762 证券简称:上海瀚讯 公告编号：2023-064 上海瀚讯信息技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 19 日（星期二）14:30 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 19 日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 19 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：上海市长宁区金钟路 999 号 4 幢 6 楼公司会议室 6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》 《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政 法规、部门 ...

关于公司控股股东部分股份解除质押的公告 上海瀚讯信息技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日接 到公司控股股东上海双由信息科技有限公司（以下简称"上海双由"）的函告， 获悉上海双由所持有本公司的部分股份解除质押。具体事项如下： | 股东股份解除质押的基本情况 | | --- | | 一、 | 证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2023-063 | 名称 | 量 | 例(%) | 押数量 | 其所持 | 公司总 | 已质押股 | 占已质 | 未质押 | 占未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （股） | | （股） | 股份比 | 股本比 | 份限售和 | 押股份 | 股份限 | 质押 | | | | | | 例(%) | 例(%) | 冻结数量 | 比例 | 售和冻 | 股份 | | | | | | | | | | 结数量 | 比例 | | 上海 | ...

公司基本信息 - 公司股票简称为上海瀚讯，股票代码为300762[11] - 公司法定代表人为卜智勇[11] - 公司的股票上市证券交易所为深圳证券交易所[11] - 公司的中文名称为上海瀚讯信息技术股份有限公司[11] 公司财务状况 - 公司本报告期营业收入为146,641,300.41元，同比下降19.67%[14] - 公司本报告期归属于上市公司股东的净利润为-14,752,088.79元，同比下降163.13%[14] - 公司本报告期经营活动产生的现金流量净额为-117,538,457.34元，同比下降2.13%[14] - 公司本报告期基本每股收益为-0.0235元，同比下降163.17%[14] - 公司本报告期末总资产为3,458,451,015.83元，较上年度末增长2.73%[14] 行业发展趋势 - 我国人均国防支出水平相对较低，国防开支增加将带动宽带移动通信市场发展[22] - 国防信息化是我国国防支出的主要方向，行业宽带移动通信是军工通信未来重要发展方向[23] - 我国军工通信系统与发达国家存在较大差距，我国军工通信系统建设开支仅占国防经费2%以下[24] - 我军信息化系统建设进入部署、执行期，相关装备提升计划已进入明确的阶段[26] - 5G部署已上升为国家战略，具有高速率、宽带宽、高可靠、低时延等特征，能满足未来通信应用需求[29] 公司产品与技术 - 公司主要以行业 4G/5G 通信装备的研制、生产和售后服务为主，专注于陆、海、空、天领域特殊机构用户的行业应用，提供行业宽带移动通信系统的设备及整体解决方案[41] - 公司是业内少数既拥有自主核心知识产权，又对行业通信领域的客户需求有深入理解的创新型企业[48] - 公司作为技术总体单位参与研制了“行业宽带移动通信系统某通用装备型号研制项目”，在民用第四代移动通信技术（4GTD-LTE）的基础上，针对客户应用的特殊需求，在高机动远距离通信、自组织组网通信、频谱感知、宽带抗干扰通信、系统自同步等方面实现了一系列技术创新和突破[48] - 公司产品覆盖行业宽带通信芯片、通信模块、终端、基站、应用系统等，已形成了全产业链布局，实现了研发生产自主可控，并多次在客户宽带移动通信项目的评比中位列性能第一[49] 公司经营情况 - 公司在宽带移动通信设备领域营业收入为135,405万元，较上年同期下降19.67%，毛利率为55.36%[51] - 公司自成立起即专注于宽带移动通信关键技术的研究，拥有38项核心专利、115项软件著作权，具备快速定制的研发能力[52] - 公司报告期内研发投入增加，达到9472.89万元，同比增长69.74%[70] - 公司报告期现金及现金等价物净增加额为4646.37万元，同比增长69.76%，主要是新增银行短期借款所致[74] 公司治理与社会责任 - 公司始终将依法合规经营作为公司运行的基本原则，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢[130] - 公司注重不断完善治理结构，规范公司运作，保障股东合法权益，董事会设有战略、薪酬、审计、提名委员会[131] - 公司设监事会，全体监事切实履行职责，对公司财务和高级管理人员进行监督，有效维护公司及股东的合法权益[132] - 公司提倡员工关爱，定期举办员工子女夏令营活动，实施定期员工体检，注重劳动安全和员工权益保障[133] - 公司加强质量体系管理，调整组织机构和职能，确保质量管理体系有效性，提高质量管理能力，为用户提供满意产品和服务[134] - 公司高度重视安全生产，贯彻"安全第一，预防为主，综合治理"的方针，实现安全生产和文明生产[135] - 公司持续开展公益活动，支持教育事业，参加园区公益活动，连续十年捐款支持上海慈善基金会旗下的唯爱天使基金[136]

上海瀚讯信息技术股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见 自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在对外担保情况，也不 存在以前年度发生并累计至 2023 年 6 月 30 日违规对外担保情况。 二、关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见 2023 年 8 月 30 日 一、关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对外担保情况的独 立意见 经审核，我们认为：自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在 控股股东及其他关联方占用及变相占用公司资金的情况；公司也不存在以前年度 发生并累计至 2023 年 6 月 30 日的控股股东及其他关联方占用及变相占用公司 资金的情况。 经审核，我们认为：公司 2023 年半年度募集资金的存放、管理、使用及运作 程序符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放 和使用等有关规则和公司《募集资金管理办法》的规定，不存在募集资金存放和 使用违规的情形。公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报 告》内容真实、准确、完 ...

证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2023-055 上海瀚讯信息技术股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会 议于 2023 年 8 月 28 日（星期一）在上海市长宁区金钟路 999 号 4 幢 6 楼会议室 以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于 2023 年 8 月 18 日通过邮件的方式送 达全体董事。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事长卜智 勇先生主持。本次会议的召集、召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过了《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 公司董事会在全面审核公司《2023 年半年度报告》及其摘要后，一致认为： 公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制符合相关法律法规，其内容与格式符 合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所披露的信 ...

证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2023-056 上海瀚讯信息技术股份有限公司 第三届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 (一) 审议通过了《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年半年度报告》及其摘要的程序 符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实反映了公司 2023 年半 年度的经营情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露 的信息真实、准确、完整。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 (二) 审议通过了《关于增加银行综合授信额度的议案》 鉴于公司目前经营情况良好，财务状况稳健，此次增加综合授信额度的财务 风险处于可控范围内，有利于保障公司的持续健康发展，进一步提高经济效益。 本次增加综合授信额度的审批程序符合有关法律、 ...

证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2023-058 上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称 "公司"） 于 2023 年 8 月 28 日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于 修订<公司章程>的议案》，同时提请公司股东大会授权公司管理层或其授权代表 办理公司工商登记变更、备案等事宜。现将具体内容公告如下： 一、经营范围变更情况 因工商登记经营范围与公司章程经营范围顺序不一致，现按照工商修订公司 章程经营范围。 二、注册资本变更情况 公司于 2022 年 12 月 8 日召开第二届董事会第二十五次临时会议和第二届监 事会第二十二次临时会议，于 2022 年 12 月 26 日召开 2022 年第一次临时股东大 会，审议通过了《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划部分第一类限制性 股票的议案》，同意回购注销首次授予部分 2 名离职激励对象已获授但尚未解除 限售的第一类限制性股票数量共 23,040 股。 公司于 2023 年 4 月 20 日召开第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二 次会议，于 2023 年 5 月 15 日召开 2022 年年度股东 ...

证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2023-059 上海瀚讯信息技术股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号-上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所 创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，上海瀚讯信息 技术股份有限公司（以下简称"上海瀚讯"、"公司"、"本公司"）将 2023 年 半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 (一) 2019 年首次公开发行股票募集资金基本情况 1、 募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]246 号《关于核准上海瀚讯信息 技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币 普通股（A 股）33,360,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格人民币 1 ...