第一条 为规范江苏立华食品集团股份有限公司（以下简称公司或本公司） 董事、高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《江苏立华食品集团股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会， 并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序等事项进行选择并 提出建议。 本细则所称高级管理人员，是指公司的总裁、副总裁、董事会秘书、财务总 监。 第二章 人员组成 江苏立华食品集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 （三）由全体董事三分之一以上（包括三分之一）提名。 提名委员会委员由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 1 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员的提名方式包括以下三种： （一）由董事长提名； （二）由二分之一以上独立董事提名； 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事 ...

信息披露时间 - 年度报告需在会计年度结束之日起四个月内披露[11] - 中期报告需在会计年度上半年结束之日起二个月内披露[11] - 季度报告需在会计年度第三个月、第九个月结束后的一个月内披露[11] - 第一季度季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[12] 信息披露审计要求 - 年度报告财务会计报告应经符合规定的会计师事务所审计[11] - 中期报告财务会计报告在特定情形下必须审计[11] - 季度报告财务资料一般无须审计[11] 交易披露标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需披露[22] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需披露[22] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需披露[22] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需披露[22] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需披露[22] 关联交易披露标准 - 公司与关联自然人成交金额超30万元关联交易需披露[26] - 公司与关联法人成交金额超300万元或占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上关联交易需披露[26] - 公司与关联人关联交易超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上需披露并评估审计[26] 其他重大事项披露标准 - 重大诉讼仲裁涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元需披露[27] - 营业用主要资产被查封等超过总资产30%公司需披露[28] - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等应披露[34] 信息披露流程 - 定期报告由总裁等起草，审计委员会审核后董事会审议[39] - 临时报告由证券部编制，董事长签发，董事会秘书披露[40] - 重大信息由董事等报告董事长和董事会秘书[42] - 董事会秘书评估审核后起草文件交董事长审定[42] - 审定或审批的信息披露文件交深交所审核后公开[43] 信息披露责任与管理 - 公司信息披露由董事会领导，董事长是第一责任人[45] - 持有公司5%以上股份的股东等应及时告知公司董事会股权变动等应披露事项[47] - 董事、高级管理人员等履行职责相关文件资料由证券部保存，期限不少于十年[48] - 信息披露文件及公告由证券部保存，期限不少于十年[49] - 各部门、子公司负责人为信息披露事务管理和报告第一责任人[60] 违规处理与制度执行 - 董事、高管失职致信息披露违规，公司可给予批评等处分并索赔[63] - 部门、子公司等未及时准确报告或泄漏重大信息致问题，董秘可建议处分责任人[63] - 公司信息披露违规被监管谴责等，董事会应检查制度并采取更正措施[63] - 信息披露涉嫌违法按《证券法》处罚，公司向主管证监局和深交所报告违规处理情况[63] - 本制度未尽事宜或冲突时按法律法规等执行[65] - 本制度由公司董事会负责解释[66] - 本制度经董事会审议通过后施行，修改时亦同[67]

重大交易报告标准 - 重大交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等标准之一，发生后1日内报告[8] - 向关联人提供财务资助等关联交易须在发生前报告[12] - 与关联自然人成交金额超30万元需及时报告[13] - 与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需及时报告[13] - 与关联人交易金额超3000万且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，除披露外还需评估或审计并提交股东会审议[13] 其他重大事项报告标准 - 诉讼和仲裁事项涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元需报告[15] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股等情况发生较大变化属重大变更事项[18] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况属重大变更事项[18] - 公司董事长等辞任或被解聘属重大变更事项[18] - 净利润与上年同期相比升降50%以上需在会计年度结束之日起一个月内预告[20] - 营业用主要资产被查封等超总资产30%属重大风险事项[23] 信息报告与披露责任 - 持有公司5%以上股份的股东等是内部信息报告义务人[2] - 持有公司5%以上股份的股东等应主动告知公司重大信息并配合披露[27] - 公司控股股东等持股情况变化需及时告知公司[27] - 所持公司5%以上股份被质押等情况需及时告知公司[28] - 公司股票交易异常波动，董事会秘书需当日向董事会报告并核查原因[26] - 内部信息报告义务人应在重大事件最先触及规定时点当日预报重大信息[33] - 董事会等就重大事件作决议应及时报告决议情况[33] - 已披露重大事件签署意向书等情况变更需及时报告[33] - 重大事件有较大影响的进展或变化需及时报告[34] - 持有公司5%以上股份的股东等是履行内部信息告知义务第一责任人[40] - 内部信息报告义务人应在公司及控股子公司发生重大事件当日内报告信息[42] - 董事长是公司信息披露第一责任人[39] - 董事会秘书是公司信息披露工作直接负责人[39] - 董事会秘书办公室是内部信息汇集和对外披露日常工作部门[40] - 全体董事等是履行内部信息报告义务第一责任人[40] - 未经通知董事会秘书并履行法定批准程序，公司部门及控股子公司不得对外披露重大信息[40] - 董事会秘书负责制订公司《信息披露管理制度》等职责[41] 违规处理与制度施行 - 报告人未按规定履行信息报告义务，公司可给予处分并要求承担损害赔偿责任[45] - 本制度由公司董事会负责解释，经董事会审议通过后施行[49][50]

问责制度修订 - 问责制度于2025年8月修订[1] 问责对象 - 问责对象为公司董事、高管等相关人员[2] 问责小组 - 问责小组组长由董事长担任，成员含总裁等[6] 问责流程 - 董事问责可由董事长或三分之一以上董事联名提出[19] - 董事长问责由二分之一以上独立董事联名提出[20] - 调查核实需五个工作日完成，小组三个工作日提处理意见[20] 经济责任 - 故意造成损失，被问责人承担全部经济责任[13] - 过失造成损失，视情节按比例承担经济责任[14] 制度施行 - 制度由董事会负责解释，经股东会审议通过后施行及修改[24][25]

江苏立华食品集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步提高江苏立华食品集团股份有限公司（以下简称公司） 规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质 量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市 公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《江苏立华食 品集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司的实 际情况，特制定本制度。 第二条 年报信息披露重大差错责任追究制度是指公司年报信息披露工作中 有关人员不履行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经 济损失或造成不良社会影响时的责任认定、追究与处理制度。 本制度适用于公司控股股东及实际控制人、董事、高级管理人员、公司各部 门负责人以及与年报信息披露有关的其他工作人员。 第三条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》（含基本准则和具体准 ...

制度适用范围 - 制度适用于公司及下设各部门、控股子公司等[2] 管理与保密 - 董事会是信息对外报送最高管理机构，董秘负责日常管理[3] - 相关人员编制定期报告期间负有保密义务[4] 报送要求 - 向外部单位提前报送资料应提醒保密并登记[4] - 向特定外部人提供年报信息不得早于业绩快报[5] - 报送信息需填写审批表，经多环节审批[5] 责任与备案 - 报送信息经办人等对信息负责，董秘对程序合规性负责[6][7] - 报送未公开信息相关外部人员需登记备案[7] 存档与施行 - 《对外报送信息审批表》等存档保管期限为10年[7] - 制度经董事会审议通过后施行，修改亦同[10]

股本与注册资本变更 - 2025年6月10日，公司2022年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属期归属完成，总股本由827,644,501股增加至837,269,641股[3] - 公司注册资本由827,644,501.00元增加至837,269,641.00元[3][4] 《公司章程》修订 - 原《公司章程》中的“监事会”“监事”表述修改为“审计委员会”或“审计委员会成员”等，《监事会议事规则》相应废止[6] - 《公司章程》多处条款涉及注册资本、股份总数、法定代表人、高级管理人员定义等修订[7][8] 股东权利与股东会规定 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可依法查阅公司及全资子公司会计账簿、会计凭证[9] - 股东有权请求法院撤销程序违规或内容违章程决议，连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东有多项诉讼请求权[9][10] - 多种关联交易、重大资产交易、担保、财务资助等事项需股东会审议，包括不同金额和比例标准[12][13] - 公司年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[12] 董事与董事会规定 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名（至少包括1名会计专业人士），职工代表董事1名[22] - 董事任职有资格限制，对公司和股东有忠实义务，执行职务责任规定明确[19][20][21][22] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生，董事会会议召开及决议通过有相关规定[23][24] 审计委员会等专门委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，负责审核财务信息等，会议召开及决议通过有规定[27] - 提名委员会拟定董事、高级管理人员选择标准和程序，薪酬与考核委员会负责相关考核和薪酬制定[27][28] 高级管理人员 - 总裁（经理）每届任期三年，连聘可连任，对董事会负责并行使多项职权[28] - 副总裁（副经理）由总裁（经理）提名，董事会聘任或解聘[29] 其他事项 - 公司对股东会议事规则等26项制度进行修订，新增董事、高级管理人员离职管理制度和信息披露暂缓、豁免管理制度[35][36] - 本次变更注册资本、修订《公司章程》需提交2025年第一次临时股东会审议，修订最终以市场监督管理部门核准内容为准[33]

套期保值额度调整 - 2025年期货套保业务保证金和权利金最高占用额调至不超3亿元[2] - 预计任一交易日持有的最高合约价值不超30亿元[2] 交易相关信息 - 套期保值交易期限为2025年8月18日至12月31日[8] - 2025年8月18日董事会通过增加额度议案[11] 风险与策略 - 套期保值存在基差、资金等风险[12] - 公司将业务与经营匹配，控制规模[14]

往来资金情况 - 安康市立华牧业2025年期初余额106.90万元，1 - 6月累计25.61万元，6月末余额131.94万元[2] - 安顺市立华牧业2025年期初余额23224.51万元，1 - 6月累计29742.96万元，6月末余额26474.23万元[2] - 安远立华牧业2025年期初余额14055.78万元，1 - 6月累计16421.18万元，6月末余额17407.16万元[2] 其他应收款情况 - 扬州市兴华牧业其他应收款2025年期初余额26638.63万元，6月末余额23875.73万元[1] - 扬州阳雪食品其他应收款2025年期初余额9331.11万元，6月末余额10150.90万元[1] - 重庆市立华牧业其他应收款2025年期初余额4966.87万元，6月末余额11118.77万元[1] 关联资金总体情况 - 公司2025年期初其他关联资金往来总计余额739095.87万元，1 - 6月累计发生1025220.77万元，偿还累计993911.21万元，6月末余额770405.43万元[4]

期货业务调整 - 2025年期货套保业务保证金和权利金最高占用额调至不超3亿元[6] - 预计任一交易日持有的最高合约价值不超30亿元[7] 套期保值安排 - 套期保值交易期限为2025年8月18日至2025年12月31日[9] - 公司使用自有资金开展商品期货套期保值业务[10] 业务策略 - 公司拟投资玉米、豆粕、生猪等商品期货、期权合约[8] - 公司将套期保值业务与生产经营匹配，控制头寸和资金规模[15] 风险管理 - 套期保值存在基差、资金、技术和政策风险[12][13][14] - 公司制定《期货管理制度》，设立“期货决策小组”管理业务[11][15]