股本与注册资本变更 - 2025年6月10日，公司2022年限制性股票激励计划首次及预留授予部分第一个归属期归属完成，总股本由827,644,501股增加至837,269,641股[3] - 公司注册资本由827,644,501.00元增加至837,269,641.00元[3][4] 《公司章程》修订 - 原《公司章程》中的“监事会”“监事”表述修改为“审计委员会”或“审计委员会成员”等，《监事会议事规则》相应废止[6] - 《公司章程》多处条款涉及注册资本、股份总数、法定代表人、高级管理人员定义等修订[7][8] 股东权利与股东会规定 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可依法查阅公司及全资子公司会计账簿、会计凭证[9] - 股东有权请求法院撤销程序违规或内容违章程决议，连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东有多项诉讼请求权[9][10] - 多种关联交易、重大资产交易、担保、财务资助等事项需股东会审议，包括不同金额和比例标准[12][13] - 公司年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[12] 董事与董事会规定 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名（至少包括1名会计专业人士），职工代表董事1名[22] - 董事任职有资格限制，对公司和股东有忠实义务，执行职务责任规定明确[19][20][21][22] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生，董事会会议召开及决议通过有相关规定[23][24] 审计委员会等专门委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，负责审核财务信息等，会议召开及决议通过有规定[27] - 提名委员会拟定董事、高级管理人员选择标准和程序，薪酬与考核委员会负责相关考核和薪酬制定[27][28] 高级管理人员 - 总裁（经理）每届任期三年，连聘可连任，对董事会负责并行使多项职权[28] - 副总裁（副经理）由总裁（经理）提名，董事会聘任或解聘[29] 其他事项 - 公司对股东会议事规则等26项制度进行修订，新增董事、高级管理人员离职管理制度和信息披露暂缓、豁免管理制度[35][36] - 本次变更注册资本、修订《公司章程》需提交2025年第一次临时股东会审议，修订最终以市场监督管理部门核准内容为准[33]