业绩总结 - 康龙化成2023年全年实现收入115.38亿元，同比增长12.4%[1] - 实验室服务板块收入占比超过51%，生物科学收入增长17%，CMC实现收入27.11亿元，同比增长12.6%[2] - 公司预计2024-2026年实现营业收入分别为127.05/146.13/167.70亿元，同比增长10.1%/15.0%/14.8%[3] - 康龙化成2026年预计营业总收入将达到16,770百万元，营业收入增长率为14.76%[6] - 2026年预计净利润率将达到13.79%，ROE为13.50%[6] - 公司2026年预计现金比率为0.71，资产负债率为37.65%[6] 其他新策略 - 民生证券研究院具备证券投资咨询业务资格，详细地址包括上海、北京和深圳[10]

公司基本信息 - 公司名称为康龙化成（北京）新药技术股份有限公司[7][12] - 公司注册地址为北京市北京经济技术开发区泰河路6号1幢八层，邮政编码为100176[12] - 公司网址为http://www.pharmaron.cn/[12] - 公司股票代码为300759[11] 财务数据 - 2023年康龙化成营业收入达到115.38亿元，同比增长12.39%[13][51] - 2023年康龙化成归属于上市公司股东的净利润为16.01亿元，同比增长16.48%[13][31] - 2023年康龙化成经营活动产生的现金流量净额为27.54亿元，同比增长28.50%[13] - 2023年康龙化成基本每股收益为0.9033元，同比增长16.55%[13] - 2023年康龙化成加权平均净资产收益率为13.91%，较上年略有增长[13] - 2023年康龙化成资产总额达到264.77亿元，同比增长29.20%[13] - 2023年康龙化成归属于上市公司股东的净资产为125.57亿元，同比增长19.04%[13] 业务拓展 - 公司是一家全流程一体化医药研发服务平台，业务遍及全球，拥有21个研发中心和生产基地[27] - 公司的实验室服务主要包括实验室化学和生物科学服务，涵盖多种药物类型[28] - 公司的CMC（小分子CDMO）服务团队为客户提供全流程服务，涉及多个阶段项目[28] - 公司海外临床研究服务专注于放射性标记科学及早期临床试验服务[29] - 公司通过帮助客户合成放射性标记化合物，加速临床开发进程[29] 技术创新 - 公司利用AI技术预测和筛选化学反应条件，提高效率[38] - 公司建立了人工智能模型，用于酶性能的设计和改造[38] - 公司在2023年新开发了800多个新酶，并完成了200多个酶筛选项目[39] - 公司利用电化学技术实现药物分子的绿色合成[39] - 公司综合应用化学蛋白质组学平台、基因编辑技术和高通量技术，加速新药发现进程[39] 公司治理 - 公司董事会完成换届选举并调整董事会架构，独立非执行董事占比提高至44%[127] - 公司设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会四个专门委员会[128] - 公司建立了高级管理人员的绩效考核标准和激励约束机制[128] - 公司首席执行官Boliang Lou拥有30年生命科学与生物技术行业经验[135] - 公司独立非执行董事周其林为中国科学院院士、南开大学教授和博士生导师[135]

财务数据关键指标变化 - 2023年总收益约115.38亿元，较2022年增加约12.717亿元或12.4%[2] - 2023年母公司拥有人应占利润约16.011亿元，较2022年增加约16.5%[3] - 2023年经营活动所得现金流量净额约27.535亿元，较2022年增加约28.5%[4] - 2023年毛利40.9482亿元，较2022年的37.49276亿元增长9.2%[2] - 2023年母公司拥有人应占非国际财务报告准则经调整净利润19.03431亿元，较2022年的18.34271亿元增长3.8%[2] - 2023年末非流动资产总值156.023亿元，较2022年末的139.56551亿元有所增加[9] - 2023年末流动资产总值108.74413亿元，较2022年末的65.36006亿元大幅增长[9] - 2023年末流动负债总值36.54476亿元，较2022年末的39.12433亿元有所减少[9] - 2023年末资产净值132.38046亿元，较2022年末的108.39868亿元增长[10] - 2023年集团总收益为1.1537996亿人民币，2022年为1.0266288亿人民币，同比增长约12.4%[19][23] - 2023年集团除税前利润为1837.887万人民币，2022年为1666.391万人民币，同比增长约10.3%[19] - 2023年中国内地非流动资为1.056599亿人民币，2022年为9528.332万人民币，同比增长约10.9%[21] - 2023年其他收入及收益为374,011千元，2022年为425,786千元；其他开支2023年为37,904千元，2022年为222,296千元[26] - 2023年财务成本为182,192千元，2022年为167,312千元[27] - 2023年物业、厂房及设备折旧为778,070千元，2022年为590,336千元[27] - 2023年员工薪金及其他福利为4,143,179千元，2022年为3,573,842千元；退休金计划供款等为1,239,369千元，2022年为1,000,285千元[27] - 2023年所得税开支为256,106千元，2022年为314,254千元[28] - 2023年每股基本盈利计算所用年内已发行普通股加权平均数为17.72422967亿股，2022年为17.73033836亿股[45] - 2023年母公司普通权益持有人应占利润为16.01096亿元，2022年为13.74604亿元[47] - 2023年贸易应收款项为23.16486亿元，2022年为19.39525亿元；2023年减值拨备为7446.1万元，2022年为5764.3万元[50] - 2023年末贸易应收款项中应收关联方款项为5896万元，2022年为782.2万元[51] - 2023年1年内贸易应收款项及应收票据账面总值为22.26376亿元，预期信贷亏损率为1.14%；1 - 2年为6248.9万元，预期信贷亏损率为34.30%；超过2年为2774.9万元，预期信贷亏损率为100.00%[55] - 2022年1年内贸易应收款项及应收票据账面总值为18.90865亿元，预期信贷亏损率为1.20%；1 - 2年为2213.3万元，预期信贷亏损率为37.88%；超过2年为2652.7万元，预期信贷亏损率为100.00%[55] - 2023年贸易应付款项为4.12221亿元，2022年为4.06348亿元[56] - 2023年1年内贸易应付款项为4.01034亿元，1年以上为1118.7万元；2022年1年内为3.98448亿元，1年以上为790万元[56] - 2023年公司实现营业收入115.38亿元，同比增长12.4%；毛利率35.5%，较去年同期下降1.0个百分点；母公司拥有人应占利润16.011亿元，同比增长16.5%；母公司拥有人应占非国际财务报告准则经调整净利润19.034亿元，同比增长3.8%，剔除生物资产公允价值变动影响后同比增长11.4%[73] - 2023年公司服务超2800家全球客户，使用多个业务板块服务的客户贡献收入86.411亿元，占比74.9%；新增客户超800家，贡献收入8.587亿元，占比7.4%；原有客户贡献收入106.793亿元，同比增长12.7%，占比92.6%[74] - 2023年来自全球前20大制药企业客户的收入17.227亿元，同比增长14.9%，占比14.9%；来自其他客户的收入98.153亿元，同比增长12.0%，占比85.1%[75] - 2023年来自北美客户的收入74.008亿元，同比增长11.4%，占比64.1%；来自欧洲客户（含英国）的收入18.444亿元，同比增长24.4%，占比16.0%；来自中国客户的收入19.750亿元，同比增长5.0%，占比17.1%；来自其他地区客户的收入3.179亿元，同比增长23.0%，占比2.8%[76] - 报告期每股基本盈利0.9033元，较2022年增加16.6%；每股摊薄盈利0.9019元，较2022年增加16.5%[106] - 报告期集团经营活动所得现金流量净额27.535亿元，较2022年增加28.5%[109] - 报告期集团投资活动所用现金流量净额22.508亿元，较2022年增加4230万元或1.9%[110] - 报告期内，集团融资活动现金流量净额约为39.153亿元，较2022年增加约53.325亿元或376.3%[111] - 2023年12月31日，集团现金及现金等价物约为57.912亿元，经营活动现金流量净额约为27.535亿元[112] - 2023年12月31日，集团流动资产总值约为108.744亿元，流动负债总额约为36.545亿元，流动比率约为3.0，2022年分别为65.36亿元、39.124亿元和约1.7[113] - 2023年12月31日，集团计息银行借款约为50.356亿元，较2022年增加247.0%，其中约7.274亿元一年内到期，约43.082亿元一年后到期[114] - 2023年12月31日，集团杠杆比率为50.0%，2022年为47.1%[115] - 2023年12月31日，集团抵押的物业、厂房及设备账面净值约为6.917亿元，使用权资产账面净值约为1.283亿元，2022年分别约为4.081亿元和1.189亿元[116] - 2023年12月31日，集团为出具信用证及环保抵押存款约为1.277亿元，2022年约为0.493亿元[117] 股息分配 - 董事会建议宣派2023年末期股息，每10股2元（含税），合共约3.575亿元[5] - 建议2023年末期股息每股0.2元，合共约3.57479亿元；2022年末期股息每股0.3元，合共3.57367亿元[43][44] - 董事会建议宣派2023年度每10股2元（含税），合共约3.575亿元现金股息[119] 业务线划分 - 集团有五个可报告业务分部，分别为实验室服务、CMC服务、临床研究服务、大分子和细胞与基因治疗服务、其他[18] 财务报表编制基础 - 集团综合财务报表按历史成本法编制，以人民币呈列，数字约整至最接近的千位[14] 会计准则应用 - 集团未采纳部分已公布但未生效的国际财务报告准则，拟于生效时应用，认为不太可能产生重大影响[15][17] 客户收益占比情况 - 各报告期销售予单一客户未获集团10%或以上收益[22] 客户合约安排 - 集团根据FTE或FFS模式与客户有不同合约安排[23] 企业所得税税率 - 中国子公司一般企业所得税税率为25%，部分子公司如本公司等可按优惠税率15%纳税[28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38] - 美国注册集团实体2022 - 2023年联邦企业税税率为21%[39] - 英国注册集团实体2022年税率为19%，2023年为25%[40] - 日本成立集团实体2022 - 2023年国家企业税税率为23.2%，地方企业税税率为2.4%[41] - 香港注册集团实体2022 - 2023年按16.5%缴纳香港利得税[42] 股本变动 - 2023年6月21日，公司将股份溢价5.95577亿元转增为股本，以向全体股东每10股转增5股为基础[47] 公司设施与服务 - 公司在中國、英國和美國有21個研發中心和生產基地[57] - 公司實驗室服務包括實驗室化學和生物科學服務，涵蓋小分子化學藥等多類產品[58] - 公司CMC（小分子CDMO）服務覆蓋臨床各階段工藝研發和商業化階段生產需求[62] - 海外臨床研究服務通過美國馬里蘭州96個床位的中心提供多類臨床試驗服務[64] - 中國臨床研究服務由臨床試驗服務和臨床研究現場管理服務組成[65] - 公司在中國和美國開發建設生物分析平台，支持全球小分子和生物藥臨床實驗生物分析工作[66] - 大分子和細胞與基因治療服務包括大分子藥物和細胞與基因治療相關的發現、開發與生產服務[67] - 大分子藥物開發與生產服務提供200L到2,000L規模的中試至商業化階段原液及製劑生產服務[69] - 細胞與基因治療實驗室服務能滿足細胞與基因產品多階段分析方法特殊要求[70] - 公司美國實驗室能提供針對眼科疾病的大分子、細胞與基因治療藥物和醫療器械研發服務[70] - 公司服务设施拥有英国药监机构MHRA的生物药及细胞与基因治疗药物的生产许可证[72] - 北京总部于2023年开展环境管理体系(ISO14001)申报工作，并于2024年初通过认证[80] - 公司本年度CDP气候问卷获B等级，在Sustainalytics评级中获评2023年「ESG行业最高评级」企业，风险等级评定为「低风险」，入选2023年中国上市公司协会「上市公司ESG最佳实践案例」，获得2023年度中国上市公司ESG Top50、第十七届中国上市公司绿色低碳突出贡献奖等荣誉[81] 实验室服务业务线数据关键指标变化 - 2023年实验室服务分部收益为6660.117万人民币，2022年为6088.778万人民币，同比增长约9.4%[19][23] - 2023年公司实验室服务实现营业收入66.601亿元，较去年同期增长9.4%；毛利率44.0%，较去年同期降低1.3个百分点；实验室服务收入中生物科学占比超51%[82] - 报告期内参与764个药物发现项目，较去年同期增加约17%[83] - 截至2023年12月31日，实验室服务员工数量为9466人，拥有超6000名实验室化学研究员[84] CMC（小分子CDMO）服务业务线数据关键指标变化 - 报告期内，CMC（小分子CDMO）服务实现营业收入27.11亿元，较去年同期增长12.6%，毛利率33.4%，较去年同期下降1.2个百分点[87] - 截至2023年12月31日，CMC（小分子CDMO）服务员工数量为4149人，约85%的收入来源于药物发现服务的现有客户[88] - 报告期内，CMC（小分子CDMO）服务涉及药物分子或中间体885个，其中工艺验证和商业化阶段项目29个、临床III期项目27个、临床I - II期项目170个、临床前项目659个[89] 临床研究服务业务线数据关键指标变化 - 报告期内，临床研究服务实现营业收入17.373亿元，较去年同期增长24.7%，毛利率17.1%，较去年同期提升5.6个百分点[93] - 截至2023年12月31日，临床研究服务员工数量为3892人，在美国马里兰州拥有96个床位的独立早期临床研发中心[95] - 临床试验服务进行中项目达1035个，临床研究现场管理合作医院超600家，进行中项目超1450个，报告期接受70次审计和检查均通过[97] 大分子和细胞与基因治疗服务业务线数据关键指标变化 - 大分子和细胞与基因治疗服务营收4.249亿元，同比增长21.1%，毛利率-8.3%，融资9.5亿元，投后估值85.5亿元[99] - 截至2023年12月31日，大分子和细胞与基因治疗服务员工732人，超25%收入来自内部项目转化[100] - 美国实验室2023年新增细胞与基因治疗服务客户15家，提供效度测定放行服务项目26个，完成和进行毒理试验21个，基因治疗CDMO服务项目13个[101] 园区建设与投资 - 宁波第三园区预期2024

业绩总结 - 2023年实现营业收入115.38亿元，同比上涨12.39%[59] - 标普全球ESG评分为45分，高于行业平均水平[57] - 2023年京津冀服务业企业100强第88名[57] - 2023北京企业100强第67名，北京服务业企业100强第33名[57] - 能源系统建设等方面累计投入超6897.17万元[60] - 捐赠金额共计达490.44万元，“康龙健康智慧”专项基金支出250万元[60] - 投入研发费用超4.48亿元，比上年同期增幅58.78%[60] 用户数据 - 全球共聘用员工20295人，女性员工占比54.67%[60] - 2023年女性员工在劳动力总数中占比54.67%，女性管理层在管理层总数中占比45.47%，女性初级管理层在管理层总数中占比45.95%，女性高级管理层在管理层总数中占比23.33%，在创收职能担任管理职位的女性在所有此类管理层总数中占比53.47%，担任STEM相关职位的女性在STEM职位总数中占比55.57%[118] - 2023年按国籍划分员工占比，中国（包含港澳台）为91.91%，中国以外地区为8.09%；汉族占比86.36%，满族占比1.68%，蒙古族占比0.68%，土家族占比0.66%等，所有少数民族员工占比5.55%，在中国大陆高级管理层中少数族裔和／或弱势群体员工的百分比为2.22%[118] 未来展望 - 2024年公司将加强全流程新药研发服务平台建设，为客户提供更高效的个性化解决方案[38] - 2024年公司继续重视生产安全，将其作为日常管理的重中之重[38] - 2024年公司继续重视质量管理工作，严格遵守最高级别的国际质量监管标准[38] 新产品和新技术研发 - 2023年公司持续加强质量管理体系数字化建设，拓展不同药物类型的全流程一体化研发能力[35] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 2023年公司修订并完善《董事会成员多元化政策》《供应商多元包容政策》[34] - 2023年公司坚持培养创新人才，构建多维度的在职学习平台，9月重启康龙化成有机合成与药物化学研讨会[37] - 2023年公司遵循气候相关财务信息披露工作组(TCFD)的建议，披露气候变化风险管理体系和应对行动[37] - 公司形成由“治理层－管理层－执行层”三级梯度组成的ESG管治架构[39] - 公司建立以ESG为导向的经营理念，ESG理念融入企业日常运营[83] - 公司建立结构完整、层级清晰、权责明确的ESG管理架构，由治理层－管理层－执行层三级梯度组成[86] - 公司以风险管理为导向搭建“三道防线”风险管理模型，制定三级管理机制完善合规治理体系[76] - 公司将ESG相关考核纳入高管薪酬考核范围[93] - 公司识别并总结出20项与ESG相关的重大性议题[98] - 公司通过发放调查问卷对利益相关方开展调研，回收有效利益相关问卷275份[98,103] - 公司修订并完善《董事会成员多元化政策》，2023年完成检讨且认为实施有效[106] - 公司各业务执行部门根据职责分工执行具体ESG职责，已在《环境、社会与公司治理管理办法》说明[92] - 公司重视与各利益相关方沟通，通过多种形式建立沟通渠道[96] - 公司要求相关部门领导签订年度绩效考核表，将EHS绩效指标及ESG相关培训纳入考核体系[93] - 公司在康龙英国、康龙美国采用综合的D&I方法营造包容工作场所[109] - 公司合规及ESG委员会牵头根据问卷调研结果评估ESG议题重要性，更新重大性议题矩阵并提交董事会审批[98] - 2023年公司持续强化供应链多元化建设，随机抽取488家原材料供应商进行问卷调查，回收有效问卷363份[120] - 2023年供应商总数为7032个，执行有关惯例的供应商数量为3026个，中国境内（含港澳台）供应商数量为4784个，中国境外供应商数量为2248个[121] - 公司建立员工多元化治理架构，制定《招聘与遴选政策》《反骚扰与歧视政策》《平等机会政策》等内部政策[111][114] - 公司修订并完善《多元化、平等、包容政策》《童工风险控制与救助制度》等内部制度，设定多元化招聘相关目标[116] - 公司推进女性员工提升计划，支持女性在STEM领域参与，举办积极心理学研讨会等[116][119] - 公司制定《供应商多元包容政策》，构建多元化和包容性的供应链，多元化供应商覆盖小微企业等[120] - 公司坚持稳健、诚信、合规经营理念，2023年修订《康龙化成行为准则》，完善合规相关政策制度[122] - 2023年公司开展重大事项审计工作2次、年度内控自评审计1次及多个专项审计项目[131] - 2023年公司开展多种形式廉洁教育，反贪污培训覆盖率达100%[134] - 2023年反贪腐培训董事会成员覆盖率为100%[135] - 2023年员工接受反贪腐培训（必修）总时长为4669小时[135] - 2023年反贪腐培训（必修）员工覆盖率为100%[135] - 公司制定《康龙化成行为准则》规范员工行为，防止利益冲突[130] - 公司坚持强化审计监督力度、防范经营风险，定期开展内部审计和风险防控工作[131] - 公司持续提升全体员工合规意识，针对多类人员开展合规教育和宣贯[134] - 公司制定并完善《内部举报和调查制度》，保护举报人权益[136] - 公司建立项目风险管理计划，明确识别、评估、控制、沟通和审查风险五大模块[147] - 风险识别从系统和项目层面考虑，系统层面包括标准操作程序、计算机化系统、人员等，项目层面包括试验设计、数据收集、知情同意等[148] - 处理包含病人隐私邮件时，需在事件发生后24小时内向QA部门报告[154] - 公司依据多项法律法规和准则，制定内部政策完善动物实验标准管理机制[157] - 实验动物伦理委员会设主席1名，兽医师至少1名，委员由多类人员组成[160] - 公司建立动物福利问题举报机制，在供应商审核中涵盖动物福利问题审计[162] - 公司恪守相关法律法规，制定内部规范保护受试者隐私和权益，要求受试者签署《知情同意书》[152] - 公司将风险管理纳入所有临床试验和每个职能流程，多维度分析项目[147] - 2023年9月公司举办实验动物从业人员岗前培训，邀请3位专家为300多名员工讲解，考试通过率超98%[165] - 2023年公司啮齿动物笼具尺寸满足欧盟ETS123标准，屏障环境温湿度按GB14925 - 2010设定[173] - 2023年康龙肇庆新建7栋饲养栋，共178间猴舍[173] - 2023年公司开展年度信息安全培训和两次钓鱼邮件模拟测试，覆盖全体员工[188] - 2023年康龙化成关键供应商数量为20个[193] - 2023年共计开展供应商审计454次[195] - 2023年度供应商《商业合作伙伴行为准则》签署率达100%[198] - 公司制定并更新《采购管理制度》及《采购管理标准操作规程》优化采购管理流程[191] - 公司建立《供应商准入制度》并将环境及社会可持续发展标准纳入评估和合同[192] - 公司根据指标将供应商划分为关键和非关键供应商采取不同管理方式[193] - 公司每年定期开展对供应商的评估和监督工作进行可持续风险分级[194] - 公司采取安全库存和多源采购策略保障供应链稳定性[196] - 公司修订《商业合作伙伴行为准则》阐明对商业合作伙伴行为期望[198] - 公司优化供应商评估增加多方面相关议题考察新供应商多方面表现[199]

独立非执行董事管理 - 独立非执行董事每年自查独立性并提交董事会[1] - 提名委员会评核其独立性[1] - 董事会每年评估并出具专项意见[1] 独立性声明与评估 - 现任独立非执行董事递交确认函声明独立性[1] - 董事会认为其胜任职责且符合要求[2] 意见发布时间 - 董事会意见发布于2024年3月28日[3]

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 章程 （ 2024 年 3 月） 中国 北京 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 10 | | 第一节 | 股东 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 14 | | 第三节 | 股东大会的召集 21 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 23 | | 第五节 | 股东大会的召开 26 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 31 | | 第五章 | 董事会 40 | | 第一节 | 董事 40 | | 第二节 | 董事会 44 | | 第三节 | 独立非执行董事 51 | | 第四节 | 董事会秘书 56 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 58 | | 第七章 | 监事会 60 | | 第一节 | 监事 60 | | 第二节 | 监事会 62 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 64 | | 第一节 | ...

证券代码：300759 证券简称：康龙化成 公告编号：2024-011 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 关于注册资本增加、修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于增加注册资本、 修订<公司章程>的议案（一）》《关于增加注册资本、修订<公司章程>的议案 （二）》，现将具体内容公告如下： 公司于 2023 年 6 月 21 日召开 2022 年年度股东大会、2023 年第一次 A 股类 别股东大会及 2023 年第一次 H 股类别股东大会审议通过了《关于 2022 年度利 润分配及资本公积转增股本预案的议案》，并于 2023 年 7 月 20 日披露了《2022 年年度权益分派实施公告》，以公司当时总股本 1,191,154,804 股为基数，每 10 股派发现金红利 3 元（含税），送红股 0 股，以资本公积向全体股东每 10 股转 增 5 股。公司 2022 年度资本公积转增股本工作已实施 ...

中国 北京 2024 年 3 月 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 对外担保管理制度 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（"公司"）对外担 保管理，规范公司担保行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司法》 （"《公司法》"）、《中华人民共和国民法典》、公司股票上市地证券交易所的上市 规则(包括但不限于《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（"《上市规则》"）) 等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司（含全资子公司，"子公司"）的担保。本制度所称"公司及子公司的对 外担保总额"，是指包括公司对子公司担保在内的公司对外担保总额与子公司对 外担保总额之和。 第三条 公司股东大会和董事会是对外担保的决策机构，公司一切对外担保 行为，须按程序经公司股东大会或董事会批准。 未经公司股东大会或董事会的批准，公司不得对外提供担保。 第二章 对外担保的审批权限 第四条 公司下列提供担保行为（含向控股子公司提供担保），应当在董 ...

康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况的专项说明 2023 年 12 月 31 日 关于康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明(2024)专字第 70034577_A02 号 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司 康龙化成（北京）新药技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了康龙化成（北京）新药技术股份有限公司（以下简称"贵公司"） 及其子公司（以下统称"贵集团"）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司的 资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附 注，于 2024 年 3 月 27 日出具了报告号为安永华明(2024)审字第 70034577_A01 号的无保留 意见的审计报告。我们的审计是依据《中国注册会计师审计准则》进行的。 按照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求 和贵集团 2023 年度财务会计资料，贵公司编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他 关联资 ...

会议与履职 - 2023年召开7次董事会、2次股东大会，余坚全出席[4] - 2023年召开7次审计委员会会议，余坚出席率100%[6] - 2024年独董将提高履职能力提建议[28] 公司运营 - 2023年审议多项关联交易议案，实际发生额未超预计[15] - 2023年公司及相关方无变更或豁免承诺情况[16] - 2023年未发生会计政策等变更或差错更正[20] 人事与薪酬 - 2023年上半年董事会换届，提名多名董事候选人[21] - 2023年第三届董事会聘任多名高级管理人员[22] - 2023年不在公司任职董事（不含独董）不领薪酬，独董年酬30万[24] 其他事项 - 2023年3月30日同意续聘安永为境内外审计机构[18] - 2023年委托独董征集投票权与中小股东交流[14][26] - 2023年审议股权激励计划议案，程序合法有效[25]