证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2023-094 鞍山七彩化学股份有限公司 第六届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： （一）审议通过《2023 年第三季度报告》 2023 年第三季度报告及其摘要的编制程序符合相关法律、法规和中国证监 会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 本议案无需提交公司股东大会审议。 三、备查文件 一、监事会会议召开情况 鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日在辽 宁省鞍山市海城市腾鳌镇经济开发区一号路八号，公司三楼会议室以现场表决方 式召开了第六届监事会第二十四次会议。会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以邮 件、专人送达方式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名。本次会议由监事会主席刘志东先生主持，董事会秘书于兴春先生和证券事 ...

证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2023-093 鞍山七彩化学股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告 （二）审议通过《关于修订公司章程的议案》 修订公司章程第一百〇六条，修订后为"董事会由 8 名董事组成，设董事长 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日在辽 宁省鞍山市海城市腾鳌镇经济开发区一号路八号，公司三楼会议室召开了第六届 董事会第二十六次会议。会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以邮件、专人送达方 式通知公司全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 8 名，实际出 席会议董事 8 名。本次会议由董事长徐惠祥先生主持，监事及高级管理人员列席 了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法 规以及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年第三季度报告》 公司《2023 年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳 ...

证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2023-096 鞍山七彩化学股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日， 召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过《关于修订公司章程的议案》，现 将具体情况公告如下： 一、修订公司章程原因说明 拟对《公司章程》修订如下： | 第一百〇六条 | | 董事会由 9 | 名董事组成，设董事 | 董事会由 8 | 名董事组成，设董事长 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 条 | 目 | 长 1 | 修订前 人，其中独立董事 3 名。 | 人，其中独立董事 | 修订后 3 名。 | 注：上述事项需经公司股东大会审议批准后方可实施。 除上述条款外，原《公司章程》其他内容不变。并提请股东大会授权公司董 事会或董事会授权代表办理以上股份注销相关《公司章程》备案等相关工商变更 登记手续。 二、备查文件 1、公司第六届董事会第二十六次会议决议； 2、 ...

第二条 公司对外担保实行统一管理，非经公司批准、授权，任何人无权以 公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 鞍山七彩化学股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 进一步规范鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）对外担保的管理，保护公司财产安全，加强银行信用管理和担保管理， 降低经营风险，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《鞍山七彩化学 股份有限公司章程》的规定，特制定本制度。 第三条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称"子 公司"）。未经公司批准，子公司不得对外提供担保，不得相互提供担保，也不 得请外部单位为其提供担保。 第四条 公司为自身债务提供担保不适用本制度。 第五条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人的身份为债务人对于债务 人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者 承担责任 ...

第一章 总 则 第一条 进一步规范鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称"公司"）的投 资行为，提高投资效益，降低投资风险，根据《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《鞍山七彩化学 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，并结合公司的 实际情况，制定本制度。 第二条 公司的投资应遵循的基本原则：遵守国家法律法规，符合国家产业 政策；符合公司发展战略和中长期发展规划，合理配置公司资源，创造良好经济 效益；注重风险防范，保证资金的安全运行。 第三条 本制度适用于公司及其所属的全资子公司、控股子公司（以下统称 "子公司"）的一切对外投资行为。 公司参股公司发生的本制度所述对外投资事项，可能对公司股票、债券及其 衍生品种交易价格产生较大影响的，公司应当参照本制度的规定履行相应的审批 程序后，再行按照参股公司章程及其有关制度行使公司的权利。 鞍山七彩化学股份有限公司 对外投资管理制度 第四条 本制度所称的投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权或者经评估后的实物或无形 ...

鞍山七彩化学股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息 内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准 确、全面、完整地披露，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》等法律法规、规范性文件及《鞍山七彩化学股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"重大信息"是指所有对公司股票及其衍生品种的交 易价格产生较大影响的信息，包括但不限于重大事项信息、交易信息、关联交易 信息、重大经营管理信息及其他重大事项信息等。 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将出现或发生可能对公司 股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的有关人员及公司，应及时将知悉的重大信息向董事会秘书报告的制 度。 公司应当加强未公开重大信息内部流转过程中的保密工作，对公司、控股股 东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员以及其他核心人员使用网站、 ...

第一章 总 则 第一条 为了促进鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、规范性文件和 《公司章程》的有关规定，并参照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与上市公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按照 有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，维护公司 整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 鞍山七彩化学股份有限公司 独立董事工作制度 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交 易所业务规则 ...

第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司财 务汇报、风险管理及内部监控制度及内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，且至少有一名独立董事为会计 专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业人 士担任，负责主持委员会工作。 鞍山七彩化学股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为加强鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保公司董事会对经理层的有效监督，完善 公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规以 及《公司章程》的有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，可以连选连任。期 间如有委 ...

第三条 公司及相关信息披露义务人应当根据法律、行政法规、部门规章及 其他有关规定，履行信息披露义务。 第四条 公司及相关信息披露义务人发布未公开重大信息时，必须向所有投 资者公开披露，以使所有投资者均可以同时获悉同样的信息；不得私下提前向特 定对象单独披露、透露或泄露。 鞍山七彩化学股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强对鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露工作管理，规范公司的信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地披露信息， 保护公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称《上市规则》）等法律、行政法规、部门规章及其他有关规定，结合 《鞍山七彩化学股份有限公司章程》（以下简称《章程》）及公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称信息披露是指，将法律、法规、证券监管部门规定要求 披露的已经或可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重大影响的信息，在规 定时间内、在规定的媒体上、按规定的程序、以规定的方式向社会公众公布，并 按规定程序送达证券监管部门和深圳证券 ...

鞍山七彩化学股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量， 根据中国证监会的相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指根据中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）、证券交易所的要求对公司编制定期财务报告、内部 控制报告及相关信息进行审计、发表审计意见、出具审计报告的会计师事务所。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会下属审计委员会（以下简称 "审计委员会"） 应当由审计委员会审议同意后，提交董事会审议，并由股东大 会决定。公司不得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 持有公司 5%以上股份的股东、控股股东及实际控制人不得在公司 董事会、股东大会审议前，向公司指定会计师事务所，不得干预审计委员会独立 履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当符合《中华人民共和国证券法》的规 定，具有良好的执业质量记录，并满足下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管 ...