鞍山七彩化学股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规 范性文件及《鞍山七彩化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会应认真履行有关法律、行政法规和《公司章程》规定的职责， 确保公司遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关 注其他利益相关者的合法权益。 第二章 董 事 第三条 具有《公司章程》规定的关于不得担任董事的情形之一的，不得担 任董事。 第四条 董事由股东大会选举或更换，任期 3 年。董事任期届满，可连选连 任。董事在任期届满以前，除非有下列情形，股东大会不能无故解除其职务： （一）本人提出辞职； （二） ...

鞍山七彩化学股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为了规范鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称"公司"）的关联 交易行为，保障公司及中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《鞍山七彩化 学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本办法。 第二条 公司在处理与关联人间的关联交易时，不得损害公司及公司全体股 东特别是中小股东的合法权益。 第二章 关联人 第三条 本办法所称公司关联人包括关联法人和关联自然人。公司与其合并 范围内的控股子公司之间发生的关联交易不适用本办法。 （一）直接或间接控制公司的法人或其他组织； （二）由前项所述法人直接或间接控制的除公司及其控股子公司以外的法人 或其他组织； （三）由本办法第五条所列公司的关联自然人直接或间接控制的、或者担任 董事（独立董事除外）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或 其他组织； （四）持有公司 5%以上股份的法人或者一致行动人； （五）中国证监会、证券交易所或公司根据 ...

证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2023-092 鞍山七彩化学股份有限公司 关于公司控股股东股份质押延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | | 投资 | 惠丰 | | | | 名称 | | 股东 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 是 | | 致行动人 | 东及其一 | | 第一大股 | 股股东或 | 是否为控 | | | 0 | 1,280,00 | | | （股） | 数量 | | 押延期 | 本次质 | | | | 1.46 | | | （%） | 比例 | | 持股份 | 占其所 | | | | 0.31 | | | （%） | 比例 | | 总股本 | 占公司 | | | | 否 | | | 售股 | | 为限 | 是否 | | | | | 否 | | | 押 | | 补充质 | 是否为 | | | 日 | 月 20 | 年 4 | 2021 | | 日 | | 起始 | 质押 | | | 日 日 ...

一、承诺主体持股情况 截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人，鞍山惠丰投资集团有限公 司、徐惠祥先生、臧婕女士、徐恕先生合计持有公司 180,852,292 股，占公司总 股本比例为 44.31%。 二、承诺的主要内容 基于对公司未来发展的信心及价值判断，为促进公司持续、稳定、健康发 展，维护广大投资者利益，公司控股股东、实际控制人承诺：自本承诺之日起未 来 6 个月内，不以任何方式减持所持有的公司股份。在上述承诺期间，因公司送 红股、资本公积金转增股本、配股、增发等原因而增加的股份，亦遵守上述不减 持承诺。 三、承诺监督情况 本公司董事会将对上述承诺的履行情况持续进行监督，并按照《公司法》《证 券法》以及中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规的规定，及时履行信息披 露义务。 证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2023-091 鞍山七彩化学股份有限公司 关于控股股东、实际控制人自愿承诺不减持公司股 份的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 20 日收 ...

证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2023-090 鞍山七彩化学股份有限公司 关于收到民事裁定书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 鞍山七彩化学股份有限公司于近日收到中华人民共和国最高人民法院（以下 简称"最高人民法院"）《民事裁定书》（2023）最高法知民辖终 306 号，现将裁 定情况公告如下： 一、基本情况 上诉人（原审被告）：鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称"公司"） 被上诉人（原审原告）：先尼科化工（上海）有限公司（以下简称"先尼科"） 公司与先尼科确认不侵害知识产权纠纷的管辖权一案，详见公司于 2023 年 4 月 19 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回复深圳证券交易 所问询函的公告》。公司于 2023 年 4 月 18 日向最高人民法院提起上诉；2023 年 8 月 25 日收到最高人民法院上诉受理通知书；公司于 2023 年 9 月 14 日收到最 高人民法院出具的民事裁定书（2023）最高法知民终辖终 306 号。 二、裁定结果 公司的上诉请求不能成立，应予驳回；原 ...

证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2023-088 鞍山七彩化学股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日在辽 宁省鞍山市海城市腾鳌镇经济开发区一号路八号，公司三楼会议室召开了第六届 董事会第二十五次会议。会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以邮件、专人送达方式 通知公司全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 8 名，实际出席 会议董事 8 名。本次会议由董事长徐惠祥先生主持，监事及高级管理人员列席了 会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 以及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 公司编制的《2023 年半年度报告及其摘要》其编制程序符合法律、行政法规 及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营、管理 及财务等各方面的实际情 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于鞍山七彩化学股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：长江证券承销保荐有限公司 | 被保荐公司简称：七彩化学 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张新杨 | 联系电话：010-57065281 | | 保荐代表人姓名：霍凌云 | 联系电话：010-57065375 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度 | | | 的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 括但不限于防止关联方占用公司资源的制 | 是 | | 度、募集资金管理制度、内控制度、内部审 计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 不适用 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 不适用 | | 露文件一致 | ...

证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2023-089 鞍山七彩化学股份有限公司 关于诉讼案件上诉受理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示: 1、案件所处的诉讼阶段：二审，案件尚未开庭 2、上市公司所处的当事人地位：原审被告 3、涉案的金额：2,600 万元 4、本次诉讼不影响公司日常经营的正常开展。鉴于本次涉诉案件尚未确定 开庭时间，最终该诉讼的判决结果存在不确定性，对公司本期及期后利润的影响 存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。 2190 号民事判决，并在查清案件事实后依法改判驳回被上诉人的全部诉讼请求， 支持上诉人的全部反诉请求。 一、基本情况 鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称"公司"）与南通市争妍新材料科技 有限公司（以下简称"南通争妍"）合同纠纷一案，南通市海门区法院于 2022 年 3 月 28 日立案受理后，依法于 2023 年 1 月 5 日、19 日适用普通程序两次公开开 庭进行审理。江苏省南通市海门区人民法院于 6 月 15 日向公司送达《民事判决 书》（2022）苏 0684 民初 2 ...

证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2023-087 鞍山七彩化学股份有限公司 关于第六届董事会第二十五次会议决议公告的更正 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日披露 的《第六届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2023-081），经核查发 现错误，更正如下： 一、更正前 二、更正后 （三）审议通过《关于 2023 年半年度计提资产减值准备的议案》 本次计提减值准备，将导致公司 2023 年 1-6 月利润总额减少 6,746,755.87 元。本次计提资产减值准备事项，真实反映了公司财务状况，符合会计准则和相 关政策要求，不存在损害公司和股东利益的行为，不涉及公司关联单位和关联人， 公允的反映了公司 2023 年半年度财务状况及经营成果。本次计提的资产减值准 备未经会计师审计。 备查文件 （三）审议通过《关于 2022 年半年度度计提资产减值准备的议案》 本次计提减值准备，将导致公司 2023 年 1-6 月利润总额减少 6,746,75 ...

证券代码：300758 证券简称：七彩化学 公告编号：2023-081 鞍山七彩化学股份有限公司 鞍山七彩化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日在辽 宁省鞍山市海城市腾鳌镇经济开发区一号路八号，公司三楼会议室召开了第六届 董事会第二十五次会议。会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以邮件、专人送达方式 通知公司全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事 8 名，实际出席 会议董事 8 名。本次会议由董事长徐惠祥先生主持，监事及高级管理人员列席了 会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规 以及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 公司编制的《2023 年半年度报告及其摘要》其编制程序符合法律、行政法规 及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营、管理 及财务等各方面的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《202 ...