诉讼情况 - 案件一审尚未开庭，公司为被告[2] - 2024年8月2日收到上海知识产权法院法律文书[3] - 2025年12月8日收到上海市高级人民法院《起诉状》[4] 涉案金额 - 涉案金额4亿元（含原告合理费用）[2] 项目投资 - 被告三投资2.2亿元建设投产相关项目[5] 原告诉请 - 五被告停止侵权、销毁载体[6] - 被告三发布公告、书面通知并要求签承诺书[6] - 五被告连带赔付4亿元[6]

股东会信息 - 2025年12月10日13:00召开2025年第六次临时股东会[1] - 股权登记日为2025年12月5日[2] - 现场登记时间为2025年12月8 - 9日9:00至17:00[6] 投票信息 - 网络投票时间为2025年12月10日9:15 - 15:00[1][14][15] - 网络投票代码为350758，投票简称为七彩投票[13] 审议事项 - 审议《关于变更回购股份用途并注销的议案》等[3] - 对中小投资者表决票单独计票[4] 授权委托 - 授权委托书有效期限至本次股东会结束[18]

公司治理调整 - 七彩化学于2025年11月24日召开第七届董事会第十二次会议 [2] - 会议审议通过关于调整审计委员会委员暨修订董事会审计委员会工作细则的议案 [2] - 董事会选举职工代表董事孙海波为审计委员会委员 任期自公司2025年第六次临时股东会审议通过相关议案起至第七届董事会任期届满止 [2]

公司股份回购用途变更 - 公司于2025年11月24日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过变更回购股份用途的议案 [2] - 回购股份用途由原计划“用于股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本” [2] - 公司拟对回购专用证券账户中的6922964股股份进行注销并相应减少公司注册资本 [2]

审计委员会组成 - 由四名董事组成，独立董事应过半数且至少一名为会计专业人士[4] - 委员任期与董事会成员一致，独立董事连续任职不超六年[6] 审计委员会职责 - 监督评估内外部审计、审核财务信息及披露等[8] - 审核财务会计报告，关注重大会计和审计问题[10] - 督促公司财务报告问题整改[11] - 监督评估内部审计工作，指导制度建立和实施[12] - 督导内部审计机构至少每半年对重大事项检查一次[13] 决策流程 - 披露财务会计报告等事项需经全体成员过半数同意后提交董事会审议[9] - 会议对公司报告评议，将决议材料呈报董事会讨论[18] 会议相关 - 每季度至少召开一次，召开前三天通知全体委员，紧急情况不受此限[20] - 应由三分之二以上的委员出席方可举行[21] - 决议须经全体委员的过半数通过[21] - 会议记录保存期限不低于十年[22] 规则相关 - 议事规则自董事会通过之日起生效并施行，由董事会负责制定、解释与修订[25][26] - 细则未尽事宜按相关规定执行，“以上”等表述含本数[25] - 工作细则自董事会审议通过之日起生效，修订时亦同[27]

公司基本信息 - 公司于2006年6月12日注册登记，2019年2月22日在深交所上市[7] - 首次向社会公众发行人民币普通股2668万股[7] - 注册资本为人民币39911.5632万元[7] - 已发行股份数为39911.5632万股，均为人民币普通股[17] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[18] - 董事会作出为他人取得股份提供财务资助的决议，需经全体董事的2/3以上通过[18] - 因特定情形收购股份后，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[23] 股东权益与责任 - 股东对股东会、董事会决议内容违法违规有权请求法院认定无效或撤销[31] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，对董高人员给公司造成损失的，有权书面请求起诉[34][35] - 股东滥用股东权利给公司或其他股东造成损失的，应依法承担赔偿责任[37] 股东会相关规定 - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[44] - 公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项需股东会审议[44][46][79] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[77] 董事会相关规定 - 董事会由8名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名，董事长由全体董事过半数选举产生[105] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，提前十日书面通知[116] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[119] 利润分配规定 - 公司每年按规定比例向股东分配股利，不得超过累计可分配利润范围[161] - 每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的母公司可分配利润的10%，最近三年累计不低于三年年均可分配利润的30%[164] - 股东会对利润分配方案作出决议后，或董事会制定具体方案后，须在两个月内完成股利(或股份)的派发事项[169] 其他规定 - 法定代表人辞任，公司将在三十日内确定新的法定代表人[9] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[172] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，审计费用由股东会决定[177][178][179]

股份与股本变更 - 公司拟注销回购股份6922964股[2] - 回购注销后总股本将由40603.8596万股变更为39911.5632万股[2] - 公司注册资本将由40603.8596万元变更为39911.5632万元[2] 章程修订 - 《公司章程》多条条款进行修订[2] 审计委员会调整 - 审计委员会由三名董事组成修订为四名，新增职工代表董事[2] 实施流程 - 事项需经股东会审议批准，董事会提请授权办理手续[2][3] - 最终结果以工商登记、备案为准[4]

董事会会议 - 公司于2025年11月24日召开第七届董事会第十二次会议[1] 人员变动 - 董事会选举孙海波为审计委员会委员，任期至第七届董事会届满[1] - 调整后审计委员会委员为梁晓东、王齐、王永华、孙海波[1] 孙海波履历 - 1972年出生，曾担任公司首席运营官等多职[3]

会议时间 - 2025年第六次临时股东会现场会议时间为12月10日13:00[3] - 网络投票时间为12月10日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（深交所系统）和9:15至15:00（深交所互联网系统）[3] - 会议股权登记日为2025年12月05日[3] 会议内容 - 审议《关于变更回购股份用途并注销的议案》等议案，对中小投资者表决票单独计票[6] 会议登记 - 现场登记时间为2025年12月8日 - 12月9日9:00至17:00，信函或传真登记须在12月9日17:00前送达或传真到公司[8] 其他信息 - 网络投票代码为350758，投票简称为七彩投票[15] - 会议地点为辽宁省鞍山市海城市腾鳌经济开发区一号路八号[6] - 会议召开方式为现场表决与网络投票相结合[3] - 登记方式分自然人股东和法人股东不同要求，不接受电话登记[7] - 议案相关事项已由公司第七届董事会第十二次会议审议通过，详情见巨潮资讯网相关公告[6]

股份与股本变更 - 同意将2023年回购的6,922,964股股份用途变更为注销并减少注册资本[3] - 拟注销股份后总股本将由40,603.8596万股变更为39,911.5632万股[6] 人事与会议 - 同意选举孙海波担任第七届董事会审计委员会委员[8] - 审议通过召开2025年第六次临时股东会的议案[11]