公司概况与行业地位 - 广东金马游乐是中国游乐装备制造业首家A股上市公司，行业公认的龙头企业 [1] - 公司业务涵盖大型游乐设施、虚拟沉浸式游乐项目的研发、制造、销售、安装及文旅项目投资运营 [1] - 拥有13大类大型游乐设施产品和8大系列虚拟沉浸式游乐项目，多项属国内外首创 [1] - 研发体系、制造体系和营销运营体系达到国内领先、国际先进水平 [1] 财务表现与行业复苏 - 2023年上半年营业收入同比增长106.48% [2] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长1,072.59% [2] - 扣非净利润同比增长3,789.17% [2] - 文旅行业加速回暖，产品交付速度明显加快 [2] - 行业进入存量与增量共同增长新阶段，文旅项目向二三线城市下沉 [2] 产品与技术优势 - 产品整体技术达到国内领先、国际先进水平 [2] - 成功进入环球影城等国际顶级主题乐园，出口欧美高端市场 [2] - 相较国外产品具有成本、价格和市场优势，性价比明显 [2] - 在某些类别领域技术也具有优势 [2] 沉浸式产品发展趋势 - 数字科技赋能文旅产业，产业边界不断扩展 [2] - Z世代成为消费主力，推动"体验型"消费增长 [2] - 沉浸式产品将与文化、主题故事等元素深度融合 [2] - 预计虚拟沉浸式产品营收占比将逐步超越大型游乐设施 [2] 财务与风险因素 - 2023年上半年经营活动现金流净额减少，主要因客户付款延迟 [2][3] - 行业仍面临需求收缩、供给冲击、预期转弱压力 [4] - 全球化战略易受政治、贸易、金融等因素影响 [4] - 资产负债率保持在较低水平，主要负债为合同负债 [4] - 拥有自有土地、厂房、设备等资产，抗风险能力强 [4] 毛利率变化原因 - 产品综合毛利率处于行业领先水平 [4] - 毛利率与产品技术先进性、创新性、工艺要求相关 [4] - 为开拓市场对部分产品给予优惠，采取"薄利多销"策略 [4]

公司概况与业绩 - 广东金马游乐是综合型文旅企业，为中国游乐装备 A 股上市公司和行业龙头 [1] - 2023 年上半年公司营业收入较 2022 年同期增长 106.48%，归属于上市公司股东的净利润同比增长 3,789.17%，扣除非经常性损益的净利润同比增长 1,072.59% [1] - 2023 年上半年虚拟沉浸式游乐项目产品实现营业收入 21,333.65 万元，相较 2022 年同期上升 249.77% [2] 公司战略与业务进展 - 实施“制造 + 文旅”双轮驱动战略，研发创新产品实现进口替代，研发移动式设备满足大众市场需求 [1] - 2023 年 1 月 IP 亲子类项目正式开园，推进其他两个项目设计及建设，加速嘉年华项目全国布局 [2] 互动交流问答 资产减值 - 2023 年半年度 1400 多万资产减值主要为应收账款减值，按账龄组合计提，未来可能有增减变动 [2] 订单情况 - 目前在手订单充沛，下半年推进产品交付以实现经营目标 [2] 行业趋势 - 文旅行业高开稳走、加速回暖，近郊游等成消费特征，项目向二三线城市下沉，国产游乐设施加速进口替代 [2] 海外市场 - 设有国际事业部等，加大欧美传统市场和新兴市场拓展力度，2023 年上半年参加多国展会反响良好 [2][3] 定增项目 - 分阶段推进华中区项目建设，一期计划 2024 年底建成并投入使用 [3] 毛利率下降原因 - 前期开拓市场部分产品优惠，本期交付项目委外制作部分增加，未来综合毛利率将趋于稳定 [3] 经营现金流为负原因 - 受宏观经济影响，部分大客户付款延迟，公司已采取措施加快回款 [3] 存量园区设备升级 - 存量文旅项目进入更新改造周期，公司产品性价比高受青睐，未来市场空间大 [3]

公司概况 - 广东金马游乐是综合型文旅服务企业，中国游乐装备制造业首家 A 股上市企业 [1] 2023 年上半年业绩情况 - 营业收入较 2022 年同期增长 1072.59% [1] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长 106.48% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长 3789.17% [1] 市场拓展与客户构成 - 参加国内外展会，加大新兴市场拓展力度，市场拓展态势良好，在手订单充沛 [2] - 主要客户包括国内外连锁主题乐园、游乐园、城市公园及存量项目改造运营商等 [2] 生产基地建设 - 正在建设“金马数字文旅产业园”和“华中区域总部及大型游乐设施研发生产运营基地项目”，计划 2024 年下半年建成投入使用 [2] 自有投资运营项目 - 首个自有 IP 亲子类项目 2023 年 1 月开园，推进其他两个项目规划设计及施工建设 [2] - 拓展嘉年华运营项目，强化与合作伙伴关系，加速项目全国布局实施 [2] 行业新变化 - 行业格局重构，近郊游等成为文旅消费重要特征，文旅项目向二三线城市下沉 [2] - Z 世代成消费主力军，新型休闲体验消费出圈，“体验型”消费受追捧 [2] - 科技、文化等成为发展新动能，带来新机遇与挑战 [2] 应收账款情况 - 2023 年上半年应收账款增加，因行业复苏产品验收交付及收入确认增加 [2][3] - 建立完善销售与收款管理制度，加强监控催收，强化信用评估，降低坏账风险 [3] - 现有客户实力较强，未来计提单笔大额资产减值风险较低 [4] 产品毛利率变化原因 - 当期交付新产品少，导致毛利率波动 [4] - 为开拓市场对部分产品优惠，影响毛利率 [4]

收入和利润（同比环比） - 营业收入440.53百万元，同比增长106.48%[21] - 归属于上市公司股东的净利润69.63百万元，同比增长1,072.59%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润65.66百万元，同比增长3,789.17%[21] - 基本每股收益0.49元/股，同比增长1,125.00%[21] - 加权平均净资产收益率6.29%，同比上升5.75个百分点[21] - 营业收入同比增长106.48%至4.405亿元[49] - 营业总收入同比增长106.5%至4.405亿元[183] - 归属于母公司股东的净利润同比增长1072.8%至6962.9万元[184] - 基本每股收益从0.04元大幅提升至0.49元[184] - 母公司净利润达4288.6万元[185] - 综合收益总额为4288.6万元，同比增长163.4%[186] - 综合收益总额为6,962.88万元人民币[195] - 综合收益总额为5,938,024.25元，较上年同期5,324,989.72元增长11.5%[200] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长119.65%至2.728亿元[50] - 营业成本同比上升119.6%至2.728亿元[183] - 财务费用由-453.9万元收窄至-103.6万元[183] - 信用减值损失扩大至1436.8万元[183] - 研发费用略降9.3%至1500.8万元[183] 各条业务线表现 - 虚拟沉浸式游乐项目营收占比持续提升[40] - 虚拟沉浸式游乐项目收入同比增长249.77%至2.133亿元[52] - 虚拟沉浸式游乐项目毛利率同比下降19.22个百分点至42.25%[52] - 公司成为环球影城等国际顶级主题乐园唯一的国产游乐设施供应商[36] - 产品交付速度相较过去三年同期明显加快[40] 各地区表现 - 公司注册地址及办公地址位于广东省中山市火炬开发区沿江东三路5号[11][17][18] - 公司拥有位于中山市火炬开发区、港口镇、板芙镇的三大研发生产基地[44] - 公司正建设位于中山市港口镇、武汉市新洲区的全新智能化生产基地[44] 管理层讨论和指引 - 公司法定代表人邓志毅主管会计工作负责人郑彩云会计机构负责人罗剑辉[4] - 公司董事会秘书曾庆远证券事务代表林展浩联系方式0760-28132708[17] - 公司采用"以销定产"生产模式，根据订单由两大生产基地分别完成产品生产[33] - 公司2023年上半年不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[6] - 公司报告期无利润分配及资本公积金转增股本计划[81] - 公司承诺每年现金分红不低于当年可分配利润的20%[106] - 现金分红承诺不低于当年可分配利润的20%[107][109] - 公司将在定期报告中持续披露填补即期回报措施完成情况[106] - 公司将在定期报告中持续披露填补即期回报措施的完成情况[108] - 公司承诺严格遵守并执行填补被摊薄即期回报措施[106] - 特别提示填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证[108][109] - 公司高级管理人员承诺不损害公司利益并约束职务消费[110] - 薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[111] - 股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[111] - 制定上市后利润分配政策并在公司章程中体现[111] - 承诺严格遵守利润分配政策及分红回报规划[111] - 公司及控股股东承诺严格遵守关联交易决策程序和信息披露制度[112][113] - 公司承诺不收购关联方金马投资、天伦投资等运营的游乐园或主题公园[113] - 控股股东承诺五年内不投资新的游乐园或主题公园[114] - 控股股东承诺不购回已转让的中山幻彩、古镇云顶星河股权[114] - 控股股东承诺五年内除现有项目外不自建或收购其他游乐园[114] - 控股股东承诺不向关联方新增销售任何形式的游乐设备[114] - 控股股东承诺防范关联方资金占用和杜绝非经营性资金往来[114] - 公司控股股东暨实际控制人邓志毅、刘喜旺、李勇承诺承担因产品质量安全问题导致公司损失的全部赔偿责任[115] - 公司控股股东暨实际控制人承诺承担因租赁土地房产瑕疵导致政府处罚或搬迁的全部损失[116] - 公司控股股东暨实际控制人承诺承担员工社保及住房公积金补缴产生的全部费用及损失[115] - 公司实际控制人邓志毅持续履行避免同业竞争承诺（刘喜旺、李勇因不再是控股股东终止履行）[116] - 公司控股股东暨实际控制人邓志毅承诺不从事与公司相同或相似业务或构成竞争的业务活动[117] - 公司控股股东暨实际控制人邓志毅承诺若违反竞争条款愿承担全部责任并赔偿公司所有直接或间接损失[117] - 公司控股股东暨实际控制人邓志毅承诺持续具有法律约束力直至发行人终止申请发行股票等三种情形之一发生[117] - 广东金马游乐股份有限公司承诺若未能履行承诺将及时披露原因并在监管要求期限内纠正[118] - 广东金马游乐股份有限公司承诺若违反承诺无法履行将向投资者作出补充或替代性承诺并提交股东大会审议[118] - 广东金马游乐股份有限公司承诺若未能履行承诺导致投资者损失将依法赔偿投资者损失[118] - 广东金马游乐股份有限公司承诺若因客观原因未能履行承诺将及时披露原因并积极保护投资者权益[118] - 公司历任及现任董事邓志毅、刘喜旺等及监事李玉成等承诺若未能履行承诺将及时披露原因并在监管要求期限内纠正[118] - 公司控股股东及实际控制人承诺不干预经营管理且不侵占公司利益[119] - 公司董事及高级管理人员承诺不进行利益输送或损害公司利益的行为[120] - 公司承诺若违反约定将依法赔偿投资者损失并上缴相关收益[119] - 公司填补回报措施与董事会薪酬制度相挂钩[120] - 公司承诺若监管部门出台新规定将及时补充承诺内容[120] - 公司相关人员承诺不因职务变更或离职放弃履行已作承诺[119] - 公司相关承诺有效期自2021年12月3日起长期有效[119][120] - 公司认缴出资深圳市腾景产业运营有限公司30万元人民币，出资比例为30.00%[122] - 公司对腾景产业认缴出资额30万元暂不履行实缴出资义务，期限至2025年4月8日[122] - 腾景产业认缴注册资本为人民币100万元，公司认缴出资额人民币30万元，出资比例30.00%[123] - 公司对腾景产业认缴出资额30万元暂不履行实缴出资义务[123] - 金马时代后续拟投资符合公司主营业务及战略发展方向的项目金额不低于5000万元[123] - 公司与时代伯乐共同认缴出资7500万元设立金马时代，公司作为有限合伙人认缴出资5000万元[124] - 公司已于2021年12月缴纳对金马时代的全部出资5000万元[124] - 公司对金马时代的最终出资规模为5000万元，未来不再追加投资[124] - 公司控股股东暨实际控制人邓志毅需持续遵守避免同业竞争承诺[126] - 邓志毅作为第一大股东承诺自愿履行实际控制人职责[126] - 全体董事承诺严格执行现金分红方案并投赞成票[107] - 控股股东承诺促使公司制定符合分红标准的现金分红方案[109] - 控股股东承诺以二级市场价格依法购回股份[105] 公司结构及子公司变动 - 公司全资子公司中山市金马金属结构安装有限公司于2023年7月注销[13] - 公司控股子公司中山市金顺文旅发展有限公司于2023年4月新设立[14] - 公司参股子公司深圳源创的全资子公司深圳源创都市娱乐发展有限公司于2023年5月新设立[14] - 公司通过金马文旅发展与深圳源创各持股45%新设立泉州海丝都市娱乐发展有限公司于2023年6月[14] - 公司关联企业中山市荔苑乐园有限公司于2023年4月注销[14] - 原控股股东刘喜旺、李勇于2022年12月28日起不再是公司控股股东及实际控制人[125] - 一致行动协议于2022年12月28日期满后不再续签[126] - 邓志毅与刘喜旺等人一致行动协议于2022年12月28日终止[127] 资产和负债变动 - 总资产1,853.72百万元，同比下降4.74%[21] - 归属于上市公司股东的净资产1,142.97百万元，同比增长6.52%[21] - 货币资金占总资产比例31.58%较上年末增加1.09个百分点[54] - 合同负债同比下降6.77个百分点至总资产占比28.36%[54] - 存货规模同比下降5.31个百分点至总资产占比22.34%[54] - 应收账款占总资产比例同比上升3.27个百分点至8.83%[54] - 受限货币资金1155.33万元用于银行保函及承兑汇票保证金[57] - 公司货币资金从年初59.33亿元减少至58.55亿元，下降1.3%[175] - 存货从年初5.38亿元减少至4.14亿元，下降23.0%[176] - 合同负债从年初6.84亿元减少至5.26亿元，下降23.1%[177] - 未分配利润从年初4.86亿元增长至5.56亿元，增长14.3%[178] - 母公司长期股权投资从年初5.43亿元减少至5.34亿元，下降1.7%[181] - 投资性房地产从年初1039万元增长至2041万元，增长96.4%[176] - 在建工程从年初1.01亿元增长至1.40亿元，增长39.3%[176] - 应付票据从年初71万元增长至1560万元，增长2085.2%[177] - 母公司应收账款从年初1.07亿元增长至1.64亿元，增长53.0%[180] - 资产总额从年初19.46亿元减少至18.54亿元，下降4.6%[176] - 一年内到期非流动负债减少73.9%至18.48万元[182] - 未分配利润增加7.6%至6.035亿元[182] - 公司2023年上半年末所有者权益合计为11.60亿元人民币，较期初的10.91亿元人民币增长6.32%[193][197] - 归属于母公司所有者的权益从10.91亿元人民币增至11.60亿元人民币，增长6.32%[193][197] - 未分配利润从4.86亿元人民币增至5.56亿元人民币，增长14.32%[193][197] - 资本公积从4.23亿元人民币增至4.57亿元人民币，增长8.02%[193][197] - 专项储备增加33.89万元人民币，主要由于本期提取104.67万元人民币并使用70.78万元人民币[196] - 少数股东权益从1,760.13万元人民币减少至1,662.18万元人民币，下降5.57%[193][197] - 所有者投入普通股增加40万元人民币[195] - 2022年同期会计政策变更导致未分配利润增加6,007.14万元人民币[198] - 2022年上半年所有者权益合计从10.53亿元人民币增至11.14亿元人民币，增长5.79%[198] - 所有者投入和减少资本净额为6,156,903.20元[200] - 所有者投入的普通股金额为-454,384.00元[200] - 股份支付计入所有者权益的金额为5,702,519.20元[200] - 利润分配金额为-4,447,884.50元[200] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额-37.22百万元，同比下降288.87%[21] - 经营活动现金流量净额同比下降288.87%至-3721.55万元[50] - 经营活动现金流量净额为-3721.6万元，同比转负[188] - 销售商品提供劳务收到现金2.28亿元，同比下降24.5%[187] - 投资活动现金流量净额2542.2万元，同比改善116.4%[188] - 期末现金及现金等价物余额5.74亿元，较期初下降2.3%[189] - 母公司经营活动现金流量净额-5805.8万元，同比转负[190] - 支付职工现金8204.1万元，同比下降14.5%[188] - 购建固定资产支付现金5537.6万元，同比增长10.4%[188] - 投资支付现金1.6亿元，同比下降60.2%[188] - 取得投资收益现金179.6万元，同比增长15.7%[188] 募集资金使用 - 募集资金总额为人民币45,044.00万元[59] - 报告期投入募集资金总额为3,830.31万元[59] - 已累计投入募集资金总额为37,347.63万元[59] - 累计收到的银行存款利息和理财收益净额为3,801.59万元[60] - 2023年度收到的银行存款利息和理财收益净额为180.23万元[60] - 截止2023年6月30日募集资金余额为11,498.21万元[60] - 游乐设施建设项目累计投入17,448.51万元，投资进度101.48%[61] - 金马数字文旅产业园建设项目累计投入19,899.12万元，投资进度71.45%[61] - 游乐设施建设项目报告期实现效益694.45万元[61] - 游乐设施建设项目累计实现效益839.27万元[61] - 游乐设施建设项目累计投入募集资金17448.51万元，节余募集资金3846.80万元[63] - 游乐设施建设项目节余资金包含现金管理收益及利息收入262.31万元[63] - 节余募集资金3846.80万元已全部转至金马数字文旅产业园建设项目[63] - 公司以自筹资金预先投入募投项目5464.64万元，并于2019年完成募集资金置换[62] - 报告期内使用募集资金购买银行理财产品发生额8000万元[67] - 金马数字文旅产业园建设项目的完成日期延期至2024年6月30日[63] - 研发中心建设项目及融入动漫元素游乐设施项目已整合变更为金马数字文旅产业园建设项目[63] - 截至2023年6月30日尚未使用的募集资金存放于专项账户或理财专户[63] - 报告期内委托理财未到期余额0万元，无逾期未收回金额[67] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[64] - 公司向特定对象发行股票15,988,372股，每股发行价格17.20元[151] - 募集资金总额274,999,998.40元，扣除发行费用7,743,455.13元[151][152] - 实际募集资金净额267,256,543.27元，其中增加股本15,988,372元[152] - 增加资本公积251,268,171.27元[152] 股东和股权结构 - 公司股票代码300756在深圳证券交易所上市[16] - 发行后公司股本总额增加33.33%[105] - 公开发行新股1000万股[105] - 公开发行新股1000万股，发行后公司股本总额将增加33.33%[108] - 公开发行新股1000万股，发行后公司股本总额增加33.33%[110] - 发行后总股本由141,609,804股增加至157,598,176股[152][158] - 有限售条件股份数量42,394,174股，占总股本29.94%[157] - 无限售条件股份数量99,215,630股，占总股本70.06%[157] - 报告期末普通股股东总数为9,763股[160] - 第一大股东邓志毅持股22,467,576股，占比15.87%，其中质押8,148,000股[160] - 股东李勇持股8,068,087股，占比5.70%，报告期内减持2,189,300股[160] - 股东刘喜旺持股7,642,947股，占比5.40%，报告期内减持1,781,200股[160] - 北京冷杉私募基金持股3,340,000股，占比2.36%，报告期内增持3,340,000股[160] - 董事、监事和高级管理人员报告期初持股总数56,525,568股，期末减少至48,701,668股[163][164] - 董事长邓志毅报告期内减持2,772,500股，期末持股22,467,576股[163] - 总经理刘喜旺报告期内减持1,781,200股，期末持股7,642,947股[163] - 副总经理李勇报告期内减持2,189,300股，期末持股8,068,087股[163] - 前10名无限售条件股东中邝展宏持股最高，为4,067,187股[161] - 公司控股股东暨实际控制人、董事及高管首次公开发行股份锁定期为36个月[103] - 锁定期满后任职期间每年转让股份不超过直接或间接持股总数的25%[103] - 离职后半年内不转让所持公司股份[103] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价（除权除息调整后）[103][104] - 持股5%以上股东减持需提前3个交易日公告[104] - 持股5%以上股东每年减持数量不超过持有公司股票数量的25%[104] - 股份锁定期承诺自2018年12月17日起生效[103] - 股份减持承诺期限

金马游乐 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 广东金马游乐股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等有关规定，广东金马游 乐股份有限公司（曾用名：中山市金马科技娱乐设备股份有限公司，以下简称"公司"） 董事会编制了截至 2023 年 6 月 30 日止的募集资金存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 根据深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，公司制订完善了 《募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、募集资金运用、募集资金项目变更、 募集资金管理与监督等方面进行明确规定，以保证募集资金专款专用。 （二）三方监管协议的签订情况 金马游乐 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则 ...

业绩总结 - 2023年半年度公司及子公司计提信用和资产减值损失约1658.09万元[3] - 应收款项坏账准备计提1544.68万元[4][6] - 本次计提减少公司2023年半年度净利润1413.71万元[9] 资产减值详情 - 存货跌价准备计提113.41万元[5][7] - 原材料存货跌价准备计提99.78万元[4] 其他 - 本次计提资产减值准备无需提交董事会、股东大会审议[8]

民生证券股份有限公司 关于广东金马游乐股份有限公司 2023年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：民生证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：金马游乐 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张勇 | 联系电话：010-85127850 | | 保荐代表人姓名：袁莉敏 | 联系电话：020-38927661 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的 | 无 | | 次数 | | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章 | | | 制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度 | | | （包括但不限于防止关联方占用公司 | 是 | | 资源的制度、募集资金管理制度、内控 | | | 制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每季度1次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信 | 是 | | 息 ...

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律、法规、规范性文件和《广东金马游乐股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为广东金马游乐 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对全体股东和公司负责的 态度，基于实事求是、独立判断的原则，对公司第三届董事会第二十三次会议及 2023 年半年度相关事项进行认真审查后，发表如下独立意见： 一、《关于<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 的独立意见 经审慎核查，我们认为：董事会编制的《2023 年半年度募集资金存放与实 际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述 和重大遗漏，真实、客观地反映了公司在报告期内募集资金存储与使用的情况， 符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定， 不存在募集资金存放和使用违规的情形。 广东金马游乐股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事 项的独立意见 1、报告期内，公 ...

经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核《2023 年半年度报告及摘要》 的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2023 年半年度报告及摘要》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露 网站巨潮资讯网上发布的相关公告。 证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2023-083 广东金马游乐股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日以现 场会议方式召开了第三届监事会第二十二次会议。会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以通讯方式发出。本次会议由监事会主席李玉成先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会的召集、召开、表决符合《公司法》等法律 法规及《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议以现场记名投票方式进行表决，审议及表决情况如下： 1、审议并通过 ...

证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2023-088 广东金马游乐股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 25 日召开第 三届董事会第二十二次会议、于 2023 年 8 月 11 日召开公司 2023 年第二次临时股 东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公 司及全资子公司武汉市金马游乐设备有限公司使用不超过 22,000 万元的向特定对 象发行股票闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、满足保本要求的现金管理 产品（包括但不限于结构性存款、收益型凭证等），授权期限为自 2023 年第二次 临时股东大会审议通过该议案之日起的 6 个月内；上述投资额度在授权期限内可以 循环使用，无需公司另行出具决议；授权公司董事长行使投资决策权、签署相关法 律文件并由财务负责人具体办理相关事宜。公司独立董事、监事会、保荐机构均已 发表明确同意意见。 上述内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公 ...