证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2023-093 广东金马游乐股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日以现 场会议方式召开了第三届监事会第二十三次会议。会议通知已于 2023 年 9 月 18 日以通讯方式发出。本次会议由监事会主席李玉成先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次监事会的召集、召开、表决符合《公司法》等法律 法规及《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 工代表监事仍将继续按照有关规定和要求履行监事职责和义务。 与会监事就非职工代表监事候选人进行逐项审议及表决，结果如下： 1.01 提名梁煦龙先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1.02 提名黄锦生先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人 本次会议以现场记名投票方式进行表决，审议及表决情况如下： 1、逐项审议并通过了《关于监事会 ...

证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2023-099 广东金马游乐股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 27 日召开 第三届董事会第二十四次会议，会议决定于 2023 年 10 月 17 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性： 公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于提请召开公司 2023 年 第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期与时间：2023 年 10 月 17 日（星期二）下午 15:00。 （2）网络投票日期与时间：2023 年 10 月 17 日，其中通过深圳证券交易所 交易系统进 ...

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律、法规、规范性文件和《广东金马游乐股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为广东金马游乐 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对全体股东和公司负责的 态度，基于实事求是、独立判断的原则，对公司第三届董事会第二十四次会议相 关事项进行认真审查后，发表如下独立意见： 一、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 的独立意见 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举， 根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等 相关法律、法规及规范性文件要求，经董事会提名委员会任职资格审查，董事会 提名邓志毅、高庆斌、李勇 3 人为公司第四届董事会非独立董事候选人。 经审慎核查，我们认为：本次提名的非独立董事候选人的任职资格、教育背 景、工作经历、业务能力等均符合公 ...

关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即将 届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》 等相关法律、法规及规范性文件要求，公司进行监事会换届选举，现将相关情况公 告如下： 证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2023-095 广东金马游乐股份有限公司 截至本公告披露日，梁煦龙先生直接持有公司股份 10,584 股，占公司总股本的 0.01%，与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股东、董事、监事和高级 管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交 易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证 监会立案稽查的情形，不是失信被执行人。其任职条件及选举程序符合相关法律法 规及《公司章程》的有关规定。 根据《公司章程》规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名。 公 ...

民生证券股份有限公司 关于广东金马游乐股份有限公司使用募集资金对全资子公 司增资的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"、"保荐机构"）作为广东金马 游乐股份有限公司（以下简称"金马游乐"、"公司"）2021 年向特定对象发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修订）》 等有关规定，对金马游乐使用募集资金向全资子公司武汉市金马游乐设备有限公 司（以下简称"武汉金马游乐"）增资情况进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 | 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 调整前拟使用 募集资金金额 | 调整后拟使用 募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 华中区域总部及大型游乐 设施研发生产运营基地项 目（一期） | 37,469.56 | 19,250.00 | ...

☑ 是 □ 否 广东金马游乐股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：_____________________________ 声明人何卫锋，作为广东金马游乐股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过广东金马游乐股份有限公司第三届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请 ...

公司经营情况 - 2023年上半年公司营业收入同比增长1,072.59%，归属于上市公司股东的净利润同比增长3,789.17%，呈现较好的恢复性增长态势[1][3] - 公司积极结合市场变化实施"制造+文旅"双轮驱动发展战略，优化营销服务机制，推进产品线优化，提升市场响应能力和产品交付速度[1] - 虚拟沉浸式游乐项目营收占比持续提升，多项具有国内外领先水平的新产品成功问世，有效打破技术垄断，实现进口替代[1] - 公司首个自有IP亲子类项目已于2023年1月正式开园，正积极推进另外两个项目的规划设计及施工建设[1][5] 行业发展趋势 - 随着政策调整优化及"乙类乙管"新规实施，文旅行业呈现"高开稳走、供需两旺、加速回暖"的总体格局[4][6] - 近郊游、周边游、短途游等运用碎片化时间出游成为文旅消费重要特征，个性化、多元化的"体验型"消费受到追捧[6] - 科技、文化、艺术、教育、创新成为文旅行业发展的新动能，为业内企业带来新的机遇与挑战[6] 公司发展计划 - 公司将进一步强化人工智能、虚拟现实等新技术在产品中的集成运用，持续丰富优质产品供给[3] - 公司正在建设中山和武汉两个全新智能化生产基地，待建成后将有效满足公司未来长远发展需求[4][10] - 公司将结合市场需求情况，以"落地一个，成功一个"方式扎实推进其他文旅项目落地[9] - 公司正积极推进紫马岭公园中标的儿童乐园项目，计划于今年10月份开园[11] 国际市场拓展 - 公司设有国际事业部和海外子公司，加大欧美等传统高端国际市场以及东南亚、中东、非洲、南美等新兴市场的拓展力度[7] - 公司产品在国内高端游乐园、主题公园具有较高市场占有率，成为北京、上海等国际顶级主题乐园唯一的国产游乐设施供应商[8]

证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2023-091 广东金马游乐股份有限公司 关于外投资设立控股子公司暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资情况概述 广东金马游乐股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 25 日召开 第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十一次会议，于 2023 年 8 月 11 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟对外投资设立控股 子公司暨关联交易的议案》，同意公司与德盈商贸（深圳）有限公司（以下简称 "德盈商贸"）在 IP 主题嘉年华、文旅项目拓展、虚拟沉浸式游乐项目、综合营 销、渠道整合等方面开展战略合作，并就拓展 IP 主题嘉年华业务事项由公司、 中山金马嘉年华管理合伙企业（有限合伙）、德盈商贸三方共同设立合资公司。 上述具体情况详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。 名称：深圳造梦游乐有限公司 统一社会信用代码：91440300MACXREK60F 成立日期：2023 年 9 月 15 日 注册资本：人民币壹仟万元 法定代表人 ...

活动信息 - 公司参加2023广东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动时间为2023年9月19日15:45-17:00 [1] - 活动采用网络远程方式举行，投资者可登录"全景路演"网站参与 [1] 参与人员 - 公司董事长邓志毅先生将参与活动 [1] - 总经理刘喜旺先生将参与活动 [1] - 董事会秘书曾庆远先生将参与活动 [1] - 财务总监郑彩云女士将参与活动 [1] 交流内容 - 公司将就2023年半年度业绩与投资者进行交流 [1] - 公司将就未来发展战略及规划与投资者进行沟通 [1]

证券代码：300756 证券简称：金马游乐 公告编号：2023-089 广东金马游乐股份有限公司 关于签订战略合作框架协议及投资合作协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资情况概述 为满足市场需求、拓展业务资源，更好地把握国民旅游休闲需求升级机遇，拓 展与城市综合体、城市地标结合的文旅终端新业态，广东金马游乐股份有限公司（以 下简称"公司"）拟与德盈商贸（深圳）有限公司（以下简称"德盈商贸"）在IP 主题嘉年华、文旅项目拓展、虚拟沉浸式游乐项目、综合营销、渠道整合等方面开 展战略合作，充分发挥双方在各自领域的资源、资金、管理、人才等方面的优势， 以共同发展和长期合作为目标实现共赢发展。现阶段，为更好地拓展IP主题嘉年华 相关业务，公司拟与德盈商贸共同出资设立合资公司（暂定名：深圳造梦游乐有限 公司，最终名称以登记机关核准登记为准）运营IP主题嘉年华项目，其中，公司出 资人民币510.00万元，持股比例为51%；中山金马嘉年华管理合伙企业（有限合伙） （以下简称"员工持股平台"，为拟设立合资公司的员工持股平台，主要成员为公 司及合 ...