述职人：冯运晓 各位股东及股东代表： 因苏州迈为科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期届满， 公司于 2023 年 2 月 20 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议并选举产生了 公司第三届董事会董事，自 2023 年 2 月 20 日起本人不再担任公司独立董事及董 事会专门委员会相关职务，且不再担任公司任何职务。 在独立董事任职期间,本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》《独立董事制度》等相关 规定，在 2023 年度诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，按要求积极出席 2023 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员 会委员的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2023 年 度独立董事履职情况述职如下： 一、出席会议及履职情况 1、出席董事会及股东大会情况 苏州迈为科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真 履行相关职责，根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作以及公司内 部控制制度的建立健全和执行 ...

苏州迈为科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 述职人：袁宁一 各位股东及股东代表： 苏州迈为科技股份有限公司于 2023 年 2 月 20 日召开 2023 年第二次临时股 东大会，审议并选举产生了公司第三届董事会董事，自 2023 年 2 月 20 日起本人 担任公司独立董事。 作为公司的独立董事,本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司 独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》《独立董事制度》等相关 规定，在 2023 年度诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，按要求积极出席 2023 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员 会委员的作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现就 2023 年 度独立董事履职情况述职如下： 一、出席会议及履职情况 1、出席董事会及股东大会情况 2023 年度，公司共召开 7 次董事会会议（任期内 6 次），4 次股东大会（任 期内 2 次），出席会议情况如下表： | 本报告期 | 现场出席 | 以通讯方式 | 委托出席 | | 是否连续两 | 出席股东 | | --- | --- | --- | --- | -- ...

证券代码：300751 证券简称：迈为股份 公告编号：2024-010 苏州迈为科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州迈为科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次会议 通知于 2024 年 4 月 14 日以专人送达、邮件和电话的方式发出。会议于 2024 年 4 月 24 日上午 10：00 在苏州市吴江区芦荡路 228 号 3 号楼会议室以现场会议结 合通讯表决的方式召开。本次会议应出席会议董事 7 人，实际参加董事 7 人，会 议由董事长周剑主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： 1、 审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、 审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》 公司第三届董事会于 202 ...

证券代码：300751 证券名称：迈为股份 公告编号：2024- 015 苏州迈为科技股份有限公司 鉴于苏州迈为科技股份有限公司第一期和第二期股权激励计划期权自主行权,2023 年 10 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日公司总股本因 期权行权原因增加 571,042 股，使公司总股本由 27858.8469 万股增加至 27915.9511 万股，故公司需履行注册资本变更相关程序，公 司注册资本由人民币 27858.8469 万元变更为人民币 27915.9511 万元。 二、修订《公司章程》情况 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州迈为科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过《关于变更公 司注册资本及修订<公司章程>的议案》，现将相关情况公告如下： 一、变更公司注册资本情况 鉴于上述注册资本的变更以及为进一步完善公司的内部制度文件，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（2023 年修订）《上市公司章程指 ...

苏州迈为科技股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 本规划是在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成 本及外部融资环境等因素的基础上，并听取股东（特别是中小股东）、独立董事 和监事会的意见后，公司董事会充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状 况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及融资环境等情况，平衡股东 的合理投资回报和公司长远发展的基础上做出的安排。本规划的制定符合相关法 律法规和《公司章程》的规定，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持 续发展，并保持利润分配政策的连续性和稳定性。 三、制定周期及相关决策机制 公司至少每三年审议一次未来股东回报规划，根据股东（特别是中小股东） 和外部监事的意见对公司正在实施的股利分配政策作出适当且必要的修改，确定 该时段的股东回报计划。 公司董事会根据公司实际情况，充分考虑公司盈利情况、现金流量状况、发 展阶段及资金需求，并结合股东（特别是中小股东）和监事的意见，制定具体股 东回报规划方案。董事会审议通过后提交股东大会审议，股东大会应为股东提供 网络投票方式参与表决。 公司将保持股利分配政策的连续性、稳定性，不得随意 ...

营业收入与利润 - 公司2024年第一季度营业收入为22.18亿元，同比增长91.8%，主要由于太阳能电池生产设备销售增长[3] - 归属于上市公司股东的净利润为2.60亿元，同比增长17.79%[3] - 公司2024年第一季度营业总收入为22.18亿元，同比增长91.8%[14] - 归属于母公司所有者的净利润为2.60亿元，同比增长17.8%[16] - 基本每股收益为0.93元，同比增长17.7%[16] - 综合收益总额为2.41亿元，同比增长17.5%[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为685.96万元，同比大幅减少97.64%，主要由于业务量增加导致采购量增长[3][6] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为19.85亿元，上期为13.06亿元，同比增长52.0%[17] - 经营活动现金流入小计本期为21.83亿元，上期为14.38亿元，同比增长51.8%[17] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为12.91亿元，上期为5.98亿元，同比增长115.9%[17] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为4.95亿元，上期为3.46亿元，同比增长42.8%[18] - 支付的各项税费本期为1.14亿元，上期为0.86亿元，同比增长32.8%[18] - 投资活动产生的现金流量净额本期为5.75亿元，上期为1.72亿元，同比增长233.6%[18] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为6.31亿元，上期为4.06亿元，同比增长55.6%[18] - 期末现金及现金等价物余额本期为42.83亿元，上期为42.33亿元，同比增长1.2%[18] 资产与负债 - 公司总资产为238.16亿元，较上年度末增长2.58%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为73.85亿元，较上年度末增长3.73%[3] - 公司货币资金期末余额为4,419,229,048.03元，较期初增加1,097,240,659.84元[12] - 公司交易性金融资产期末余额为10,000,000元，较期初减少920,000,000元[12] - 公司应收账款期末余额为2,540,846,389.35元，较期初增加162,335,112.72元[12] - 公司存货期末余额为11,097,001,074.67元，较期初增加316,402,484.19元[13] - 公司短期借款期末余额为1,001,995,825.75元，较期初增加585,530,187.43元[13] - 公司合同负债期末余额为8,889,523,649.73元，较期初增加434,164,676.68元[13] - 流动负债合计为155.15亿元，同比增长2.0%[14] - 非流动负债合计为9.98亿元，同比增长4.9%[14] 股东与股权 - 公司前两大股东周剑和王正根为一致行动人，合计持有公司39.24%的股份[7][8] - 香港中央结算有限公司持有公司5.91%的股份，为公司第三大股东[7] - 中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金持股数量为2,019,528股，占总股本的0.72%[9] - 中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金期末普通账户、信用账户持股数量合计为2,740,216股，占总股本的0.98%[9] - 周剑持有的限售股数为46,358,753股，占总股本的16.5%[11] - 王正根本期解除限售股数为2,500,000股，期末限售股数为35,794,617股[11] 成本与费用 - 营业总成本为19.93亿元，同比增长98.6%[14] - 研发费用为2.06亿元，同比增长82.0%[15] - 销售费用为2.11亿元，同比增长163.0%[15] - 财务费用为-2084万元，同比减少1301.5%[15] 非经常性损益 - 公司非经常性损益项目合计4020.61万元，主要包括政府补助3005.58万元[4]

资产与营收占比 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[3] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营收总额100%[3] 董事会设置 - 董事会下设战略与ESG、提名、审计、薪酬与考核四个委员会[4] - 董事会设有三名独立董事[4] 管理考核 - 公司通过设定KPI对中高层管理干部进行年度、季度和月度绩效考核[7] 企业愿景与战略 - 公司以“致力于成为全球领先的泛半导体装备制造商”为企业愿景[8] - 董事会下设战略与ESG委员会负责公司长期战略等研究及建议[8] 风险管理与制度建设 - 公司建立多维度风险管理体系对各环节进行风险评估[9] - 公司建立相关控制政策和程序保证经营目标实现[9] - 公司在安全生产等方面制定完善管理制度及标准体系[8] - 公司制定多项控制政策和程序，涵盖不相容职务分离等多方面管理[10] - 公司对资金使用各方面进行严格审批流程，加强资金活动管理[10] - 公司制定存货管理制度，规范进、销、存管理，保持合理库存成本[11] - 公司制定资产管理制度，规范固定资产和无形资产管理流程[13] - 公司制定采购管理制度，对供应商严格准入和定期评审[13] - 公司制定销售与收款管理制度，优化销售、发货、收款控制流程[14] - 公司制定研究与开发管理制度，促进研发效率提升[16] - 公司制定工程项目管理制度，保障工程项目质量和安全[16] - 公司制定关联交易管理制度，规范和减少关联交易[18] 募集资金与内控评价 - 公司2023年度募集资金存放和使用符合相关法律法规，无违规情况[18] - 公司依据相关规范和制度对截至2023年12月31日的内部控制有效性进行评价[23] 内控缺陷标准 - 财务报告内控缺陷评价定量标准：营收、利润总额、资产总额潜在错报不同区间对应不同缺陷等级[23] - 非财务报告内控缺陷评价定量标准：损失金额占上年经审计利润总额不同比例对应不同缺陷等级[25] 内控情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[26] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[27] - 截至内控评价报告基准日，公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[29] - 截至内控评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[29] - 自内控评价报告基准日至发出日未发生影响内控有效性评价结论的重大变化[29] 保荐机构意见 - 保荐机构认为2023年度公司内部控制制度执行良好，符合规范要求[30] - 公司《2023年度内部控制自我评价报告》真实、客观反映内部控制制度建设及运行情况[30]

证券代码：300751 证券简称：迈为股份 公告编号：2024-007 苏州迈为科技股份有限公司 关于举行2023年度业绩说明会的公告 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次说明会提前向投资者 公开征集问题。投资者可提前登录"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn） "云访谈"栏目进入公司本次说明会页面进行提问。届时公司将在本次说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州迈为科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2024 年 4 月 25 日在 深圳证券交易所网站及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露 2023 年年度报告 及摘要。 为进一步提高公司治理水平，便于广大投资者更全面、深入地了解公司情况， 公司定于 2024 年 4 月 25 日（星期四）13:30-15:00 在深圳证券交易所"互动易" 平台"云访谈"栏目举行 2023 年度业绩说明会（以下简称"本次说明会"），现 将有关事项公告如下： 本次说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录深圳证 ...

证券代码：300751 证券简称：迈为股份 公告编号：2024-005 苏州迈为科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州迈为科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 24 日召 开了第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议，会议分别审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 95,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，该资金额度自董事会审议通过之日 起 12 个月内可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同 意意见。具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的公告》（公告编号：2023-068）。 公司就使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关事宜公告如下： 3、相关工作人员的操作和监控风险。 （二）风险控制措施 1、在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司闲置募集资金情况， 针对投资产品 ...

关于控股股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300751 证券简称：迈为股份 公告编号：2024-004 苏州迈为科技股份有限公司 本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务的情况。 2、本次部分股份解除质押的基本情况 | 股东名称 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | 本次解除 质押数量 | 占其所持 | 占公司总 | 质押起始 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 其一致行动人 | （股） | 股份比例 | 股本比例 | 日 | | | | 周剑 | 是 | 1,320,000 | 2.14% | 0.47% | 2021/4/14 | 2024/4/12 | 东吴证券股份有限 | | | | | | | | | 公司 | | 周剑 | 是 | 600,000 | 0.97% | 0.22% | 2021/6/8 | 2024/4/12 | 东吴证券股份有限 | | | | | | | | | ...